3.2018
הטקסט שלהלן הופק בזיהוי תווים אוטומטי מקובץ סרוק, ואיכותו ירודה - הוא מובא כאן לשם שלמות בלבד ואינו מופיע בחיפוש.
1
לשכת מנכ"ל
כ"הניסןתשע"ח
10אפריל 2018
סימוכין
194657.docx
פרוטוקול ישיבת מליאה מס 3/2018
יום שלישייא' בניסן תשע"ז, 27 במרץ 2018
נוכחיםגילליבנה–יו"ר,שמעוןאלבז,אבימשיח,אליכהן,חניקרס,גלעד
רבינוביץ,דפנהרבינוביץ,אשרפאהן,אלייפרח,אביאלטלףויוסילוי
מתנצלים:איתןפטיגרווערןאלראי.
משתתפים:דודיזביב,ישראלשטרסברג,עו"דדןאור,תמירפוגל,ספיכהן,יעקב
ירקוני,דגניתשטיניג,דינהפרומוביץ,אופירהביטוןרו"חמשהמועלם,
רו"חאמנוןחדד.
רשמה:גליהשמש.
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול.
2. אישור הגשת ערר– מחנה בן עמי.
3. חניוןאוטובוסים
4. דוח כספי חכ"ל-2017
5. דוח כספי תאגיד חינוך– 2017
6. דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש-2017
7. דוח כספי מועצה– רבעון 4 לשנת 2017
8. עדכון תקציב מועצה 2018
9. הנחה מארנונה (תיקון 3 )2018
10. תב"רים
11. עדכונים ושונות.
2
יו"רערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאה.ראשיתמברךאתכולכם
בברכתחגפסחשמחוכשר,חגחירות,חגאביבפורח.
בהזדמנותזונאחלמזל-טובלדפנהרבינוביץ,אביאלטלףוחניקרס,לרגל
יוםהולדתם.בריאותואושר.
סעיף 1 לסדר היום
אישור פרוטוקולים.
יו"ר:מבקשלאשרפרוטוקולישיבתמליאהומליאהשלאמןהמנייןמיום
20.2.18.
מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול מליאה 2/2018 מיום 20.2.18 ופרוטוקול מליאה
שלא מן המניין מיום 20.2.18
סעיף 2 לסדר היום
אישור הגשת ערר – מחנה בן עמי
יו"ר:מליאתהמועצהנדרשתלאשרעררמחנהבןעמי,שנקבעליום26.4.18.
נמצאיםעמנונציגימשרדהביטחון,היוזמיםלהרחבתמחנהבןעמי
המיועדלשמשמחנהלוגיסטילצה"ל.הגשנוהתנגדויותוהתוכניתאושרה
בוועדתהמשנהובוועדההמחוזיתמרכז.בעקבותהחלטהזובחרנולהגיש
עררלמועצההארצית.התנאיםלהגשתערר,אישורמליאתתיכנוןובניה
ומליאתמועצה.
ד.רבינוביץ:מהטענותינובערר,מבחינתתחבורה?
יו"ר:מתחלקלשלושהנושאיםמרכזיים:
1.תחבורה-מספרהכניסותלבסיס.
2.גובההבינוי
3.הרחבתשטחגדרהבסיס
מדינתישראלמגנהעלעצמהגםבאמצעותמוסדותהתכנון.יחדעםזאת,
אחדהיתרונותשלנוכרשות,בהצלחתנולגרוםלמדינהלדוןבוועדהמחוזית
ולאבוועדהלמתקניםביטחוניים.התוכניתמתגלגלתכברכמהשנים
3
בוועדההמחוזית.השמענואתההתנגדויותשלנוועכשיואנובהליכיהערר.
מקווהשנצליחלפחותבחלקמהדברים.
ד.רבינוביץ:האםנילקחיועץתנועה?
יו"ר:בוודאי,יהודהאריה,ממינהלהנדסה.
א.פאהן:האםהוכנסוהתניותתחבורתיות,מהשבקשנובעבר?
יו"ר:כלההתניותמתקיימותומאושרות,יתרהמכךהוכנסולתוכניתהחומש.
למשל:אושרהתוכניתהרחבתמחלףצומתאל-על,לקראתביצוע.גם
צומתביתנבאללה,הכפלתוהרחבתנתיביםמחדיד.סבירלהניח
שהפרויקטיםיפתחובוזמניתעםהרחבתהבסיסאושיהיוקודם.
א.פאהן:בעבר,משרדהביטחוןהציגלנומחלפון,האםגםזההוכנס?
יו"ר:כלשטחהמחלפון,בשטחשיפוטשוהם,כוללדרומהמכביש453.
התכנוןהמקורילהפוךאתהכניסהלשוהםמצומתטי,לצומתמרובעת.
הכניסהלמחנההצבאימהצומתעלולהלהשפיעעלתדירותהרמזורים
בכניסהויציאה.כתוצאהמההתנגדותשלנווגםשלשרהתחבורה,זהבוטל
והכניסהלמחנהתהיהיותרמזרחיתלשוהם.
ד.רבינוביץ:אניחושבתשזהיותרמידימשמעותיבשביללהשאיראתזהרקלמליאת
התכנון,אתהמאבקבצינורותהמקובלים.
א.פאהן:המשמעותהיאשביןצומתהכניסהלשוהם,לביןצומתביתנחמיהיהיהעוד
צומתמרומזרת.
יו"ר:התנאיםשלנוהםלפצלאתהכניסהלשתיכניסותמכביש453ומ-444מכיוון
חדיד.בנוסףלהוסיףמחלףשיוטמעבתכנון.
א.פאהן:אזעלמההערעור?
יו"ר:עלההנחותשצה"לעשהלבה"ת,כמועלפרופילהתנועה.
י.ירקוני:אנחנומבקשיםשאמתהמידהתהיהכמרלו"גולאבתפיסהשלבסיסצבאי.
4
יו"רלקחנותמ"אשלאיירפורטסיטי.
א.פאהן:מהעםהכנסותמארנונהלשוהם?
יו"ר:מזמןהנושאהשתנה.כיוםהארנונהמבסיסיצה"לעוברתלקרןארנונה
ממשלתית,שמחלקתאתהכנסותיהלפיאמותמידהלאומיות,גםלרשויות
שאיןבשטחםמתקניממשלה.
א.פאהן:גםאםאנחנוסובליםמפעילותהבסיס?
יו"ר:נכון.אבלכןזכינולהכנסותמארנונהמנתב"ג.
ד.רבינוביץ:האםמקימיםוועדפעולה?
יו"ר:אתמוזמנתלהקים,הנושאמוכרכברמעלשנתיים.
ד.רבינוביץ:לאידעתישדחואותנו,השאלהמהאנועושיםקדימה?כיעכשיומוצעפתרון
אחרע"יצה"ל,שכרגעלאמתקיים.
יו"ר:אנימזמיןאותךלהקיםוועדפעולה.מבקשלאשרהגשתהערר.
ד.רבינוביץ:האםאתהנפגשעםגורמיצבאבנושא?
יו"ר:נערכומספרמפגשיםבשותפותחברהמליאהפטיגרו,מנכ"למשרדהביטחון
ועוד.
ד.רבינוביץ:אנימתכוונתלמימדהפוליטי,לאהמקצועי.
א.פאהן:כברהוחלטעלהקמתפארקצבאי.זועובדה!
יו"ר:מבקשלאשרהגשתעררמחנהבןעמי.
מחליטים פה אחד
לאשר ערר מחנה בן עמי.
5
סעיף 3 לסדר היום
חניון אוטובוסים
יו"ר:יוזמהשלהחכ"ל,להקמתמסוףחניהלאוטובוסיםשלחברתקווים.נמצא
עמנונציגמנהלתהתחבורההציבורית,מטעםמשרדהתחבורה.שטחאזור
התעשייהמיועדלצרכיציבורבונמצאיםמגרש19בובוצעההטמנתפסולת.
ד.פרומוביץ:מדוברעלמגרש19 ,לפיהתב"עמיועדלשירותיםציבורייםבלבד.
6
ד.פרומוביץ:אפשרויותהשימושבמגרש:שירותיםציבוריים,כדוגמתתחנתכב"א,מד"א
משטרה,דוארוכו'.
7
מגבלותהמגרש-נמצאמעלשטחהטמנהולאניתןלבנותעליומבנים
קבועיםולגובה.כרגעהמגרשבתהליכישיקום.
8
השלכות-השטחהמיועד,אינוכשירלבניה,ולכןיכוללשמשכחניוןציבורי
אולאחסוןפתוח.בדקנומולגופיםציבוריים,בכדילמקסםאתהתועלת
מהמגרשוליצורמשהומשותףביןמהשמאפשרלנוהתב"עלביןמקסימום
אופציותכלכליותלשוהם.
9
משרדהתחבורהפרסםבעברמכרזרישיונותקו(הגוףשמחזיקאת
הרישיונותבאזור:חשמונאים,ק.אונו,אלעד,ושוהם,הינהחברתקוים).
משרדהתחבורהפנהלמועצתשוהם,בבקשהלמו"מעםמחזיקרישיוןהקו,
חברתקויםומבקשיםלכלולבכלמכרזעתידילרישיוןקואתהחובהלשכור
אתהחניון,בתנאיםשסוכמוככלששוהםתהיהמעוניינתבכך.למעשהמשרד
התחבורה,מתחייבשגםהזכייןהבאשיבחריצטרךלהיכנסלנעליאותו
הסכםולשלםאתאותוהתשלום.
10
11
נערכהעלידנובדיקהמבחינהמשפטית,האםאנויכוליםלקבל
פטורממכרזולהקיםחניוןעםחברתקוים.נמצאששוהםרשאית
לנהלמו"מעםחברתקוויםהמחזיקהאתרישיוןהקוהיחידה
באזור,כלעודהמחירמפוקחומבוקרע"ימשרדהתחבורהוכלעוד
שוהם,תקבלחוותדעתמקצועיתעצמאית,כיחלוקתהתמורהבין
המדינהלמועצההינהסבירה.הכוונהשכשיחתםהסכםהואיהיה
משולש.בנוסףנבדוקשבמסגרתהמו"מלאויתרנועלזכויותינו
וקיבלנואתהסכוםהראוי.
ערכנובדיקתכדאיות,עלותפיתוחמגרששלכ-16דונם,בדקנו
הוצאותהשקעהותחזוקה.ראינושבמקרההגרועההשקעהחוזרת
תוךכ-8שניםובמקרההטובכ-5שנים.כךשאנונשאריםעם
תזריםהכנסותמכובדמהמגרש.
12
א.אלטלף:לפימההוגדרודמיהשכירות?
13
ד.פרומוביץ:בדקנומהמשלמותחברותציבוריותבחניוניםאחרים.אנומבקשים
כרגעמחבריהמועצה,אתהאישורלנהלמו"ממולקווים.צירפנו
למצגת,טבלההמציגהכדאיותכלכלית.
החניוןהמבוקש,הינוחניוןלילהלכליהתחבורההמגיעיםמאוחר
בלילהויוצאיםמוקדםבבוקר,כךשלאתהיההפרעהאועומס
תחבורתיבמהלךהיום.
יו"ר:חניוןדומהלזה,קייםבישפרוסנטרמודיעין.
ד.פרומוביץ:קייםגםבאזוראלעד.
א.כהן:באלעד,נוצרעומסורעשתחבורתי,בשלמעברהאוטובוסיםבאמצע
הישוב,בכדילהגיעלחניון.
ד.פרומוביץ:אצלנו,האוטובוסיםלאיעברובתוךהישוב.
ד.רבינוביץ:האםהחניוןישמשרקאתהאוטובוסיםאשרנותניםשרותלשוהם?
ס.כהן:אתשוהםוישוביהאזור.היוםאנחנומשתמשיםבחניוןבאזור,
קיבלנוצופינוי,בגללשהשטחקיבלשינוייעוד,למסחרי.קיימת
מצוקהומחסורבחניוניאוטובוסים.
ד.רבינוביץ:האםאיןאוטובוסיםשמסיימיםיותרמוקדם?
ס.כהן:ישאבלמעט.אנומנסיםלמקסםאתשעותהעבודהשלהאוטובוסים
עדשעותהלילה.כמוכןמשתמשיםבהםגםכקווילילה.
א.כהן:כמהאוטובוסיםיחנושם?
יו"ר:ישתחשיב,כ-150אוטובוסים,בנוסףיוקםבמגרשמתקןשטיפה
ומתחםתדלוק.
ד.רבינוביץ:כברהיוםאיאפשרלהיכנסלישובבגללעומסתנועה,אזמהיהיה
בשעהשכלהאוטובוסיםיוצאיםוחוזריםבאותהעתעםמחנהבן
עמיוהמע"רהדרומי?
יו"ר:קואוטובוסמסייםבסביבותשעה22:00-23:00ויוצאב-5:00
לפנותבוקר.
א.כהן:ואםמחרתזכוגםבמכרזבאזורירושלים?
14
ג.רבינוביץ:ישקיבולתלחניון,לאניתןלהכניסיותרממהשהשטחמאפשר.
ד.רבינוביץ:מהשאומרשבשעה5:00לפנותבוקרכלהאוטובוסיםיוצאיםיחד
וייוצרפקקשל160אוטובוסים
ג.רבינוביץ:בשוטף,נוסעיםבכלרגענתוןהרבהאוטובוסים.
ס.כהן:מאותנסיעותליום.
יו"ר:רקבקושוהם-תלאביבכ-50נסיעותליום.בנוסףקיימיםקווים
משוהם,ללוד,רמלה,מודיעין,נתב"ג,פ"ת,ביתדגן,רמתהחייל
ורעננה.התוכניתלהרחיבאתהקוויםכמהשאפשר.
מעברלענייןהכלכלי,שעשוילהכניסלמועצהכ-2,000,000-
1,500,000₪מארנונהעלכלהשטח,כאשרההשקעהתצאמהיטלי
הפיתוחולאמתקציבשוטף.
כברבשנההראשונהאנומכניסיםלתקציבהשוטףשלהמועצה,את
דמיהשכירות.מעברלכך,ישערךמוסףלאזורהתעשייהעםמסוף
תחבורהציבורית,בנגישותולקהל.למעשהנוצרתתחנתמוצאוסיום
שלכלהקוויםאשרחלקםהגדולישרתאתהתושביםואתעובדי
אזורהתעשייה.
ד.פרומוביץ:אוטובוסשלאצריךלהיכנסלשוהם,לאיכנססתם.
ד.רבינוביץ:התחנהבאזורהתעשייה,תיהפךלחניוןלכלמישירצהלעלותבתחנה.
ד.פרומוביץ:זורקנקודתמוצא.
יו"ר:למהתושבישוהםצריכיםלהגיעלאזורהתעשייה,אםהאוטובוסים
אוספיםאותםבתחנהביישוב?
א.אלטלף:זהישמשמספרמועטשלנוסעיםבאזורהתעשייה.זהלאתחנה
מרכזית.
ד.רבינוביץ:יעלושםנוסעים?
ס.כהן:יצאומשםקוויםשמספרהנוסעיםבהםיהיהמועט.
יו"ר:מציעלהצביע.הכנסותמפעילותהחניוןיחליפואתהכנסותאחרות
שמתבטלות.אנחנומעונייניםלקדםמיזמיםכלכליים.הסכםסופי
יובאלאישורבהמשך.
15
ד.רבינוביץ:ההתנגדותשלנואינהנובעתממניעכלכלי,אלאממניעשלאיכות
החייםלתושבים.
יו"ר:למרותשהוצגפרופילשימושבשעותהלילההמאוחרותובשעותהבוקר
המוקדמות.
הצבעה:
בעד: גיל ליבנה, שימי אלבז ,גלעד רבינוביץ, אבי אלטלף, אבי משיח,
אשר פאהן,
נגד: דפנה רבינוביץ, אלי כהן, יוסי לוי וחני קרס.
מחליטים
ברוב של 6 קולותלקיים משא ומתן, עם משרד התחבורה וחברת קווים, להקמת חניון
אוטובוס באזור תעשייה שוהם.
סעיף 4 לסדר היום
דוח כספי חכ"ל- 2017
יו"רנציגדוחותכספייםשלהחברותהבנות,שאושרובדירקטוריון.נתחיל
עםהחכ"ל,דוחכספיחיובי.מברכיםעלהתוצאותהחיוביות.
א.חדד:מאזןהחברה-ע"מ3,מתארמצבנכסים,התחייבויותהחברהוההון
ליום31.12.17.נכסים,מזומנים10,239,663₪.חייביםשונים
כרשויות513,559.₪סה"כרכוששוטףכ-10,753,222.₪
רכושקבוע-השקעותשהחברהביצעהבעיקרבמועדוןהספורטיש
שםשיפוריםבמושכר.בנוסףשנהשעברה,בנתההחברה,קיוסקבגן
החבל,בעלותמופחתתשלכ-3,200,000₪.סה"כנכסיםשלהחברה
14,000,000.₪
התחייבות-הלוואהמהמועצהכ-700,000,₪חלקםמוצגבהתחייבות
שוטפת.כלמהשמושלםבשנהמעברמוצג,כהתחייבותלזמןארוך.
התחייבותלספקים11,000,000₪.הוןעצמישלהחברהגדלמשנה
קודמתמ-1,800,000₪ל-2,300,000.₪יתרתהרווחשלהחברה,
שולש.
16
בעמוד 4,לדוחרווחוהפסד,ניתןלראותגידולמשמעותיבפעילות
החברה.(הפירוטבעמוד15ביאור 12.)מחזורהמכירות 34,998,976
,₪גידולשלכ-70%בכלהתחומים.רווחגולמיגדללפישלושה.
רשויותמסלקחוכ-25%.סה"כרווחנקיכ-500,000₪.
אכהן:ישהלוואות?
א.חדד:ישהלוואותשהחברהלקחהמהמועצה.
ד.פרומוביץ:נלקחפעמיים,הושקעבמבניםשלמועדוןהספורט.היוםזהשונה
והמועצהמשקיעה.בפעםהשנייהנלקחההלוואהלפרויקטים,(מזנון
גןהחבל).מחזיריםאתההלוואהמדמיהשכירות.
א.כהן:איןהלוואותחיצוניות?
א.חדד:אין.הכלמהמועצה.
בעמוד12באור 8,ניתןלראותאתכלהפרויקטיםשלהחברהמיום
הקמתהועלותההשקעה:
אזורהתעשייההצפוניכ-150,000,000.₪
שכונתרקפותכ-32,000,000.₪
שכונתכרמיםכ-55,000,000.₪
שכונהכ"אכ-6,000,000₪
סה"כהיקףהפרויקטיםכ-250,000,000₪.
יו"רתודהרבהלרואהחשבוןאמנוןחדד,וברכותעלהתוצאותהעסקיות
למנכ"ליתהחברה,הגב'פרומוביץ.אחדממטרותהחברהליצורהון
עצמישגדלומניבלתועלתהמועצהותושביהיישוב.שנהמאד
מאתגרתלפנינו,עםהרבהפרויקטים.
א.אלטלף:מתימתחיליםעבודותבמע"רהדרומי?
ד.פרומוביץ:כברעכשיועובדיםעלמרכזחירום,מניחהשתוךחודשייםתבוצע
העברה.שכונהכא'העבודותבעיצומן.
ש.אלבז:מהעםהבריכה?
ד.פרומוביץ:בשלביתכנוןמתקדם,כןהתקדמנולגבימימוןמהטוטו.
17
מחליטים פה אחד
לאשר דוח כספי חכ"ל לשנת 2017
סעיף 5 לסדר היום
דוח כספי תאגיד לחינוך -2017
מ.מועלם:בעמוד4לדוחמחזור23,781,214,₪חלהירידהבגיןשלהבת
ובשלעלותשכרשעלתהלעומתשנהשעברה.כלשארההוצאות
נשארו.סה"כהוצאותהסתכמובסךשל23,456,830₪.
הנהלהוכלליות,מאדמצומצםומתנהליםנכון.נגמרמאוזן.ניתן
לראותניצוליעילשלהכסף.בסךהכולמדוברבתאגידגדולשאחד
מיתרונותיו,עלויותמנהלהואדמיניסטרציהנמוכות.הנהלת
החשבונות,מאדמסודרת.
א.אהרון:שמעתיטענהשלהורים,ששלמותשלוםלביתהספרשלהבת,והכסף
לאהועברמהתאגיד.
א.ביטון:הנושאמוכר,ההוריםקיבלואתכלהתשובות,במקבילנקבעהאיתם
פגישהלאחרהחג.
א.פאהן:עלמהמדובר?
א.ביטון:ישטענהשלהוריםלגבישימושבכסף,האםהגיעליעדובחינוךאו
שנגבהעבורגירעונותשלפעילויותנוספות.
א.פאהן:השאלהאםהכסףכיסהגירעונותושיפוץ?
א.ביטון:נעשתהפנייהע"יאחדההורים,ובעקבותיההועברונתוניםותשובות
מסודרות.תקציבביתהספר,מחולקלפימקורותמימון.מקור
ראשון-מהמועצהבתחוםמסויםשחלקוהגדולבאבסכוםאחד
בהעברהלתאגיד,וחלקאחרמיוזמותותוכניותאחרותמתוךתקציב
המועצה,שהולךלביתהספרללאקשרלמהשנכנסלתאגיד.מקור
נוסףהינומשרדהחינוך,שהתמורהמגיעהלמועצהומועברתלתאגיד
החינוךשמממןאתשכרהמורים.המקורהשלישי-תשלומיהורים,
המחולקיםלשניים,לפעילותחברתית-סכוםשתקצבנולאורךכל
השניםעלפיפעילותחברתיתשביתהספרהגישוהשתתפותהורים
18
בשעותשביתהספרקיבללאורךכלהשנים.כלתשלומיההורים
שקופים.
א.אלטלף:הוריםחשבושכספיםשלאחזקתמוסד,כמוניקיון,צריכיםלהגיע
ממקורנוסףשלהמועצהולאמתקציבביתהספר.כלבתיהספר,
כוללתיכוןשוהם,מנוהלבאותהצורה.המועצהמעבירהכספים,יש
תקציבלכלביתספר.ההוריםלאבחנואתספרהתקציבוחשבו
שהנושאיםהאלוהםשירותשהמועצהצריכהלתתמכספיארנונה.
א.פאהן:מההחוקיותשלגבייתכספיהוריםלפיחוק,למשלתל"ןרק
להעשרהלימודית?
א.אלטלף:זהבדיוקמהשקורה.
א.פאהן:השאלהאםכספיתל"ןהלכורקלתל"ן?
א.ביטון:כן.אםתיקחאתהעלויותשלסלביתהספר,תראהשכספיהורים
הלכולמימוןשעותולתכניותהחברתיות.
א.כהן:איךהמימוןבביתהספרשלהבת?
א.ביטון:אנחנומשלמיםסכוםלפיתלמידלרשת,בגיןהפעלתביתהספר.
א.כהן:הרשתהביאהכסף?
א.ביטון:כןוגםשילמהחובשלביתהספרשלהבתכ-400,000.₪
יו"רהשנהרשתאורטמסבסדתמעלכ-1,000,000₪עלפעילותבית
הספרורואהבכךהשקעה.
א.ביטון:הרבהמושקעבשיווק.ישהתעניינותוהרשמהלשנההבאהשל
תלמידיםמחוץלישוב.עדייןאיןמספרסופישלנרשמים.
המועצהצריכהלשלםלפיההסכםלתלמידעליסודימכיתהי'–י"ב
בסביבות-2,400₪ובחטיבתביניים-1,400.₪
י.שטרסברג:סבסודהמועצהמגיעלכ-כ750,000₪.
19
יו"רדוחכספישלשלהבתגמרבהפסדשל200,000₪,אחרי 400,000₪
שקיבלנומרשתאורט.קרי,הפסדשלכמעט600,000₪.השנה
הושקעכ-1,500,000₪סבסוד.עשינוהחלטהטובהבהכנסתרשת
אורטברמההכלכלית.מקווהשהרשתתהיהמסוגלתלעמודבתקציב
הגרעוניהזה.
מחליטים פה אחד
לאשר דוח כספי תאגיד לחינוך שוהם בע"מ ליום 31.12.17
סעיף 6 לסדר היום
דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ 2017
ממועלם:עמוד4לדוח,המחזורהשנה 28,692,000₪לעומתשנהקודמת
שעמדעל28,180,000.₪ירידהשלכ-600,000₪מהצהרונים.אם
לאהייתהירידהשלהצהרונים,,היינועומדיםעלכ-29,000,000₪
קרי,גידולבפעילות.ראוילצייןשמתוךמחזורשלכ-29,000,000
,₪20%מגבייהעצמית.בדרךכללכאשרישאחוזיםגבוהיםשל
השתתפותרשותמקומית,זהאומרשאנשיםלארוציםלשלםבגלל
שרותלאטובואםישאחוזגבוהשלגבייהעצמית,קרישירותטוב
שאנשיםמוכניםלשלםעליו.
הוצאותכ-28,200,000מ₪לעומתאשתקד28,500,000₪.הוצאות
הנהלהמצומצמות.סיימנוב-3,000₪עודף,מדוברעלניהולתקציב
מדויק.גירעןןמצטבר200,000₪.
יו"רתודהרבהלמנכ"להחברההעירוניתחמש,מראילןקומה.ישרכוח.
מחליטים פה אחד
לאשר דוח כספי ומילולי של החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש)
בע"מ.
20
סעיף 7 לסדר היום
דוח כספי מועצה- רבעון 4 לשנת 2017
י.שטרסברג:עמוד4,המועצהסיימהבעודףשל 2,823,000₪.
ניתןלראותבהכנסות,עמידהביעדיםכמוארנונה.ברווחהפחות.
ממשרדהחינוך,קיבלנותקבוליםשליותרמ1,000,000.₪
ברווחה-9%נמוךמהמצופהבהכנסותפחותכ-2%.הוצאות 4%
פחות.
עמוד6,שעוריגביהגבוהים,שלכ-97%,עליהשלכ-1%לעומת
אשתקד.
מחליטים פה אחד
לאשר דוח כספי מועצה, רבעון 4 לשנת 2017
סעיף 8 לסדר היום
דוח כספי קרן מים וביוב -2017
י.שטרסברגבתחוםהמים,שיעוריגביהשלכ-97%.
ירידהמאדגדולהבפחתהמיםמ-8%,ל-1%,זהלאפחתאמתישל
קריאתקו"ב,אלאפחתרישומי.מדוברעלמספרשעונימיםבאזור
התעשייההצפוני,שבשנהשעברהלאחייבנובגינםוהשנהחייבנו
רטרואקטיביתולכןזההורידלנואתהפחתל-1%.
אםרוציםלדעתפחתאמיתי,זהממוצעשלשניהפחתיםהאלה
כלומרבין4%-5%קרישיעורפחתמאדנמוך.
אנחנונמצאיםבהשקעהגדולהבתשתיתהמים,ע"יהתקנתמערכת
קר"ם,שייתןשירותבנושאאיתורנזילותוינהלאותנובצורה
מיטביתבניהולמפעלהמים.
יו"ר:זהלאמשפיערקעלפחתהמים,אלאאףהביאלכךשמפעלהמים
סייםבעודףתקציביגדולותרםלעודףתקציבישלהמועצה.נוצרה
הכנסהשלאהייתהבתקציבהמועצה.
21
י.שטרסברג:בדוחביצועקרןמיםוביוב,סימנובעודףשל1,966,000ש"ח.מראה
עליעילותגדולהבניהולמפעלהמים.אנחנומנהליםאתמפעלהמים
בעצמנו.איןלנומחלקתגביהכפולה,מנהלמפעלהמים,מנכ"ל
וכו'.במקביל,שעוריגביהמאדגבוהיםוהפחתמאדנמוך,מביא
לרווחיותמאדגבוהה.
יו"ר:יישרכחעלעמידהביעדיםלגזברהמועצה,למנכ"להמועצה
ובהצלחהגםבשנהזו.
מחליטים פה אחד
לאשר דוח כספי קרן מים וביוב 2017
סעיף 9 לסדר היום
עדכון תקציב מועצה 2018
י.שטרסברג:אתהעודףהתקציבי,מעביריםלביצועהוצאותבתקציבמעודכן
לשנת2018.בצדההכנסהתוספתשלמשרדהחינוך 240,000₪בגין
הקמתמרחבכתתי M-21 שיערךבשלושהבתיספר.
יו"ר:תפיסהחדשנית,מעברלמרחבשיעבודבצורתקבוצותובארגוןמחדש
שלהכיתה,הגשנוקולקוראשלמשרדהחינוךוקיבלנואישור.
המטרהשבכלביתספרנתחיללפחותמרחבאחד.
י.שטרסברג:השתתפותהרשותלמלחמהבסמים,אושרהבמליאהקודמת.כל
שארהסעיפים,הוצאותאועדכונים,ברווחההקטנה,שזהבעצם
75%הוצאהשגדלהכמוהסעתילדלמעוןשיקומי.כליםמכשירים
וציוד,ציודבמבנההרווחהוביתהמתנדב.שימושבעודפיםלאזן
תקציב2018ב-981,000.מביאאותנולשימושבעודפיםשלסךהכל
3,189,000.₪
עדכוןהוצאותשכרנבחרים,נובעמסיוםקדנציהופדיוןימיחופשה
לראשמועצה,14יוםבגיןכלשנה,מוכתבע"ימשרדהפנים,בנוסף
העלאתשכרהצמודלמשקולאעלייהלמדד.
22
נושאנוסף,הוצאותמשפטיותשלכ-88,000₪בגיןתביעהנגד
חברתברייטלד,בנושאתאורה.תביעהבהיקפיםמאדגדולים.
ד.רבינוביץ:האםזהשכרטרחהלעו"ד,מההסכוםלכזאתתביעה?
י.שטרברסג:75,000₪בתוספתמע"מ.
יו"ר:תביעהשלמעלכ-2,000,000.₪
ד.רבינוביץ:מהזהעבודותקבלניותבגבייה?
י.שטרסברג:נושאהמדידות,מטפליםבהרבההשגות,מאודמורכב.מבקשיםלתת
שרותטובלתושביםולכןבקשנותגבורמחברתהגביהשתעזור
בתוספתכחאדם.
80,000₪תוספתלרכישתכליאצירהוהחלפתפחיאשפה.
ד.רבינוביץ:אפשרלבקשלהכניסניקיון?
י.שטרסברג:במסגרתההסכםעםהקבלן,הםנדרשיםלנקותאתפחיהאשפה
אחתלכמהזמן.
ד.זביב:לאבבתיםפרטיים.
יו"ר:יטופל.
ש.אלבז:והפחיםבבתיםמשותפים?
יו"ר:נשטףלפניהחג.
א.אלטלף:קרטוניםהמונחיםלידפחיאשפה,לאנאספים.
יו"ר:ישמיחזור.
י.שטרסברג:בהנדסה,ישתביעהמשפטיותשלא.ס.פ.יבע"מ.הייצוגשלהתביעה
האחרונהלאנלקחהבחשבוןולכןנדרשתתוספתשלעוד30,000₪
בתוספתמע"מ.
מתקניספורט,תוספתשל28,000₪לחמישהדפיברילטורים.
כבישיםומדרכות,תוספתשל150,000₪להנגשהשלמתקנים
23
יו"ראמרנושנמיראתה-150,000₪לטובתהנחותלמשרתימילואים,
נושאבונעסוקבסעיףהבא.(לאנכללבתקציב,סעיףהנחהמשרתי
מילואים).
י.שטרסברג:נכון.אתה-150,000₪האלהניקחמתב"ר
יו"ר:סעיףזהלאיכללבתקציבובארנונהנקטין150,000.₪
ד.שטינג:זהיכנס,כברמתחילת2018?
י.שטרסברג:כן.אנחנורוציםליישםמתחילת2018.
יו"רבמסגרתשיקולהדעתרשוםשהרשותרשאיתלהוציאלפועלמשנה
הבאה.
יו"ר:הארנונההיאארנונהשנתית.העבירואתהנושאלשיקולדעתנו.
י.שטרסברג:יוםעצמאות,תוספתלנושאנגישות50,000₪.
השתתפותבמוסדות–תקציבהתמיכות,תוספתשל183,000₪,
כךשיעמודעל1,500,000₪.
יו"רהשתתפותבמוסדות,הכוונהלהגדלהבתקציבהתמיכות.לארק
המועצהנהניתמהגדלתהתקציב,אלאגםמסייעתלעמותותנוער,
ספורט,אגודותחינוך,דתוכו'.
י.שטרסברג:בנושאתקציבשיפוציםבמוסדותחינוך,נעשתהעבודהמאדיסודית
ע"יאגףהחינוך.אופיינוהצרכיםלמוסדותהחינוך.השיפוצים
נערכיםבפסחובחופשתיולי-אוגוסט.נדרשתתוספתתקציבשל
500,000.₪העדפה,שיצאמתקציברגיל,משוםשמיועדגםלדברים
שלאבהכרחניתןלהוציאמקרןעבודותפיתוח.
תוספתלפרויקטייחודיות44,000₪,מיועדלרובוטיקהשלבית
הספררבין,בנסיעהלהונגריה.
בבתיהספרעליסודימשלחותחו"ל,תוספתשל120,000₪
לרובוטיקה.
24
א.פאהן:מבקשלהוסיף,התחלנושנהשעברהפעילותשלשיעוריתנ"ך,לנשים,
גבריםומעורב.פעילותתרבותבצוותאשלכ-200איששדורשת
התארגנות.מבקשלהוסיף30,000₪.
יו"ראפשרלהורידמסעיףשיפוציםבתיהספר30,000₪ולהוציאזאת
מתב"רולהעבירהסךלתרבותבצוותא.
מחליטים פה אחד
עדכון תקציב מועצה 2018 בכפוף להורדה של 30,000 ₪מתקציבשיפוצים בתי ספר
והעברתו לסעיף תרבות בצוותא.
150,000 ₪יבוטלו מסעיף הנגשת מתקנים ויוצאו מתב"ר, ובמקום הסך יועבר לטובת
הנחה למשרתי מילואים.
סעיף 10 לסדר היום
הנחה מארנונה (תיקון 3 )2018
יו"רהמועצהמעודדתשרותצבאי,אתגריומשמעותיבמסלוליקצונה,
שלבנינוובנותינו.לשמחתנושוהם,עומדתבאתגריםאלהבצורה
טובהביחסלמדינתישראל.אחוזמשרתיהמילואיםבקרבההורים
לאנופלמהילדיםואנוגאיםבכך.
ביןההטבותשמדינתישראל,החליטה,לאורךהשנים,לגמול
למשרתיהמילואים,בהחלטתממשלהשבאהלידיביטויבהנחה
בארנונהבשיעורשל5%.ההטבהבתקנהשלמשרדהפניםובתנאי
שמשרתהמילואיםעונהלהגדרההקבועהבחוקשל"משרת
מילואיםפעיל"בכפוףלהצגתתעודה.
המלצתנולגמוללחייליהמילואיםולהוקיראותם,באמצעותהנחה
מיוחדתזו,בהגבלהשל100מ"רהראשוניםמשטחהדירה.
מחליטים פה אחד
לאשר הנחה בארנונה למשרתי מילואים, בשיעור של 5% על 100 מ"ר ראשונים, בכפוף
להצגת תעודה של משרת מילואים פעיל.
25
סעיף 11 לסדר היום
תב"רים
1. קרן תחרותי שוטף נוער– מתקנים 2027 (706):לאשראתשדרוגמתקןהטניס
הצמודלמועדוןהספורט.הפרויקטאושרע"יקרןהמתקנים.העלותהכוללתהיא
בסך642,606₪וקרןהמתקניםמשתתפתבסךשל 224,912(₪35%).לו"זלגמר
העבודותודיווחהוא 28.2.2019.מקורהמימון ק.ע.פ.: 417,694 .₪קרן
המתקנים:224,912.₪
2. הנגשה פרטנית – בי"ס אבן חן (660 ):משרדהחינוךאישרהנגשהפרטנית
בבי"סאבןחן ,בסך 487אלפי₪. הפרויקטכוללמעלית,פירלמעליתומרכיבים
נוספיםכגון:התאמותשונותבשירותינכים,רמפותועוד.העלותהכוללתמוערכת
בסך 600אלפי₪וזהתואםאתתוכניתהפיתוח.בהתאם לתקציבהכוללשל
הפרויקטובהתאםלמימוןשהתקבלממשרדהחינוך,הותאמומקורותהמימוןשל
התב"ר. מקור המימון :משרדהחינוך: 487אלפי₪. ק.ע.פ.: 113אלפי₪,
הקטנהבסך337אלפי₪.
3. מגרש כדורגל– תיק מוצר (708):לאשרהקמהשלמגרשכדורגלבשכונהכ"א
איןעדייןתוכניתואומדןלפרויקט.קרןהמתקניםאישרהתקציבכוללבסך
5,066,100₪והשתתפותשלקרןהמתקניםהיאבסך 1,519,830(₪30%.)מקור
המימון:ק.ע.פ.:3,546,270.₪קרןהמתקנים 1,519,830.₪
יו"רהמצינ'נגעלהמגרשכ דורגל 30%ועלמגרשיטניס 35%,לאנראהליהגיוני
אבקשלבדוקמולהטוטו.יכוללהיותבגללשינויהלמ"סבזמןההגשהלטוטו,בכל
מקרהלבדוק.
4. התייעלות אנרגטית בבתי הספר 709):הוכנהתכניתלהתייעלותאנרגטיתבבתי
הספררבין,אבניהחושןוהתיכון.עלותהפרויקטמוערכת בסךשל900אלפי₪
והחזרההשקעהבין3שניםל–6שניםמקור המימון:הלוואה.
5. מע"ר דרומי–עבודות פיתוח(698):עדכוןתקציבההוצאהלסך 4,146,375
.₪תקציבלביצועעבודותמיםוביובבסך 663,994₪ו–3,482,381,₪לעבודות
פיתוחאחרות.ההוצאהכוללתניהולותכנון.העדכוןעפ"יסכומיגביהנוספים
בסך1,290,279₪שנגבובפועלמיזםנוסףבגיןמרכיבהקרקע.התב"ריעודכן
26
מעתלעתעפ"יההכנסותשיתקבלומהיזמים.ביצועהעבודהע"יהחכ"ל.
מקור המימון:קרנותפיתוח.
מחליטים פה אחד
לאשר את התברים הבאים:
א. קרן תחרותי שוטף נוער – מתקנים 2027 (706 ):
224,912₪מקורמימון:קרןמתקנים–טוטו
417,694₪מקורמימון:קרנותהרשות
סה"כיעמודהתב"רע"ס642,606.₪
ב. נגישות פרטנית לבי"ס אבן חן (660 )
תוספתתקציבבסך 487,000₪מקורמימון:משרדהחינוך
הפחתהבסך337,000₪מקורמימון:קרנותהרשות
סה"כיעמודהתב"רע"ס600,000₪
ג. מגרש כדורגל – תיק מוצר (708 )
1,519,830₪מקורמימון:קרןהמקנים-טוטו
3,546,270₪מקורמימון:קרנותהרשות
סה"כיעמודהתב"רע"ס5,066,100₪
ד. התייעלות אנרגטית בבתי ספר (709)
900,000:₪מקורמימון:מילוותמבנקיםומוסדותאחרים
סה"כיעמודהתב"רע"ס900,000₪
ה. מע"ר דרומי עבודות פיתוח (698 )
תוספתתקציבבסך 142,209₪מקורמימון:קרןהיטליביוב
תוספתתקציב733,435₪מקורמימוןקרןהיטליסלילתרחובות
תוספץתקציבבסך220,105₪מקורמימון:קרןהיטלישצ"פים
תוספתתקציבבסך64,193₪מקורמימון:קרןהיטלימים
תוספתתקציבבסך130,337₪מקורמימון:קרןהיטליתיעול
סה"כיעמודהתב"רע"ס4,146,375₪
27
סעיף 12 לסדר היום
שונות
ש.אלבז:מבקשלברךאתמכבישוהםבכדורסל,עלהישגמדהים:אחרי20
שנההגיעולמעמדהגמרואתמולנצחו.נכחוכ-500אוהדיםוהאווירה
הייתהמדהימה.
יו"ר:שוהםעלמפתהספורטהישראלי,עםהישגיםיפים,ברכותלשחקנים,
לאגודות,לראשיהאגודות,כלהכבודשימי.
28
ריכוז החלטות:
מס'
נושא
החלטה
1 אישור פרוטוקול - לאשרפרוטוקולמליאה2/2018מיום 20.2.18
ופרוטוקולמליאהשלאמןהמנייןמיום 20.2.18
2 אישור הגשת ערר– מחנה
בן עמי - לאשרעררמחנהבןעמי
3 חניון אוטובוסים - ברובשל6קולותלקייםמשאומתן,עםמשרד
התחבורהוחברתקווים,להקמתחניון.
4 דוח כספי חכ"ל2017 - לאשרדוחכספיחכ"ללשנת 2017
5 דוח כספי תאגיד לחינוך
2017
- לאשרדוחכספיתאגידלחינוךשוהםלשנת 2017
6 דוח כספי החברה העירונית
לתרבות נוער וספורט חמש
בע"מ
- לאשרדוחכספיומילולישלהחברההעירוניתלתרבות
נוערוספורטחמשבע"מלשנת2017
7 דוח כספי מועצה- רבעון 4
לשנת 2017
- לאשרדוחכספימועצה-רבעון4לשנת 2017
8דוח כספי קרן מים וביוב
2017
- לאשרדוחכספיקרןמיםוביוב2017
9עדון תקציב מועצה 2018 - עדכוןתקציבמועצה 2018בכפוףלהורדהשל 30,000₪
מתקציבשיפוציםבתיספרוהעברתולסעיףתרבות
בצוותא.
- 150,000₪יבוטלומסעיףהנגשתמתקניםויוצאו
מתב"ר,ובמקוםהסךיועברלטובתהנחהלמשרתי
מילואים.
10הנחה מארנונה (תיקון 3 )
2018
- לאשרהנחהבארנונהלמשרתימילואים,בשיעורשל 5%
עלה-100מ"רראשונים,בכפוףלהצגתתעודהשל
משרתמילואיםפעיל.
-
11תב"רים - לאשראתהתב"ריםהבאים:706:660:708:709:698
תמההישיבה
----------------------------------------------
דודיזביבגילליבנה
מנכ"להמועצהראשהמועצה