פרוטוקול מליאה שלא מן המניין חכ"ל מיום 26.3.19

לשכת מנכ"ל

כ"ה ניסן תשע"ט

30 אפריל 2019

סימוכין 201180

פרוטוקול מליאהשלא מן המניין חכ"ל מיום יט' באדר ב' תשע"ט 193.26

שנערך בבית המתנדב ברחוב לשם 2 שוהם

נוכחים: איתן פטיגרו-יו"ר, רונן פרידמן, שמעון אלבאז, חני קרס, פלג רשף, זיו שמע,

איתן ליליוס, יוחנן תורגמן, אשר פאהן, אבי אלטלף, יוסי לוי, סוזי בר ואלי פלג.

משתתפים: דודי זביב, דגנית שטיניג, עו"ד דן אור, דינה פרומוביץ, רו"ח חדד.

רשמה: גליה שמש.

על סדר היום:

1. דוח כספי חכ"ל– 2018

2. תקנון התאגדות חכ"ל

סעיף 1

דו"ח כספי חברה כלכלית

יו"ר: נדון 25.3.19 בדירקטוריון חכ"ל

א. חדד: מחזור הפעילות בעיקר זה 45% ביחס לשנה הקודמת, הרווח הנקי

הוא כמעט % 100.

מצב פיננסי של החברה- ההון העצמי מהווה כ- 15% מסך המאזן

החברה בשנה האחרונה התקדמה מאוד, הן בהיקף הפעילות והן

ברווחיות.

איתן פטיגרו: שאלות לרו"ח, למנכ"לית?

לא.

מאשרים פה אחד

מאשרים דוח כספי חכ"ל לשנת 2018 .

סעיף 2

תקנון התאגדות חכ"ל

יו"ר : ביקשנו לשנות את מספר החברים בדירקטוריון לפי ההסכמים

קואליציוניים ל- 15 חברים, בכך ליצור מספר אי זוגי ולכן נדרש

שינוי בתקנון החברה ולאישרו בדירקטוריון ובמליאת המועצה.

מאשרים פה אחד:

לאשר שינוי תקנון חכ"ל ל-15 חברים בדירקטוריון.

---------------------- ------------------------

דודי זביב איתן פטיגרו

מנכ"ל המועצה ראש המועצה