פרוטוקול מליאה מס' 4
1
פרוטוקול מישיבתמליאת המועצה שלא מן המניין מספר 4 לשנת 2020
(התקיימה בחדר הישיבות של המועצה וגם באמצעות מערכת הזום ביום ראשון ה- 27/12/2020)
משתתפים: ניר ונגר ראש המועצה - נוכח
רותי קפלן חברה - VC
עופרה שוורץ חברה – נוכחת
קורין תויתו חברה – VC
ג'ני אבן חברה - VC
שירן תעסה חברה – VC
נרי אראלי חבר - VC
יורם דביר חבר – VC
דוד הראל חבר – נכח
אודי זיכרמן משקיף, נציג בתי המלון - VC
מוזמנים קבועים: מורן יצחקי מנכ"לית המועצה
עו"ד יורם זמיר יועמ"ש המועצה
עפרה גזית דוברת המועצה – באמצעות VS
עידן שילמן גזבר המועצה - נוכח
יוליה זוהר מנהלת לשכת ראש המועצה – נוכחת
נעדרו: יריב קיטה חבר
2
ניר פותח את הישיבה ומעדכן, כי מאחר ואנחנו מקיימים את ישיבת מליא ת המועצה בחלקה גם
באמצעות מערכת הזום, בשל מגבלות על התכנסות כפי שהוטלו על ידי משרד הבריאות בשל נגיף
הקורונה, הוא מבקש לקבל את הסכמת חברי המליאה על כינוס המליאה באמצעות היוועצות חזותית
מכח סעיף 55 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריותהתשי"ח – 1958. כמו כן, מבקש את אישור
הנוכחים כי הם רואים ושומעים את כלל משתתפי הישיבה.
המשתתפים מאשרים כי הם רואים ושומעים את משתתפי הישיבה.
הצבעה: פה אחד.
על סדר היום:
1. עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת 2020 .
להלן על סדר היום:
1. אישורתקציב, עדכון מס' 2 לשנת 2020 :
החומר חולק מראש לחברים
עידן שילמן, סגן הגזבר, נתן דברי הסבר והוצגו החומרים המפורטים שחולקו בכנס התקציב.
בהמשך לכנס התקציב שהתקיים ביום ה - 17/12/2020 להלן עדכון התקציב מספר 2 לשנת
2020 בהיקף של 181,802,593 .₪
החלטה: (פה אחד) : לקיים את ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין
מספר 4/2020
גם באמצעות מערכת הזום בדרך של היוועצות חזותית
3
השינויים בין תחזית הביצוע לבין העדכון נבעו בעיקר מהשינויים הנ"ל:
תקציבתחזיתהצעתאחוז
2020 ביצועתקציבשינוי
20202021
הכנסות
ארנונה כללית 109,401107,000143,16636,16625
ארנונה ועדת גבולות 14,641)(15,341)(18,610)(3,269)18
הנחות בארנונה 24,47535,8882,050(33,838)(1,651)
מפעל המים 3253203785815
יתר עצמיות אחרות 13,84012,73616,1803,44421
יתר עצמיות חינוך 1,0649401,19925922
יתר עצמיות רווחה 2015480
תקבולים ממשרד החינוך 6,6857,8827,466(416)(6)
תקבולים ממשרד הרווחה 709642555(87)(16)
תקבולים ממשלתיים אחרים 2,1131,8502,10825812
מענקים מיועדים ומיוחדים 28,14429,78542(29,743)(70,817)
תקבולים בלתי רגילים 5001001,5501,45094
כ הכנסות"סה 172,635181,803156,089(25,714)(72,202)
ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הרגיל לפי מסגרת משרד הפנים
ח"באלפי ש
פרטיםהפרש
תקציבתחזיתהצעתאחוז
2020 ביצועתקציבשינוי
20202021
הוצאות
שכר כללי 21,96021,20822,9541,7468
פעולות כלליות 80,60573,95882,6638,70511
הנחות בארנונה 24,47535,8892,050(33,839)(1,651)
מפעל המים 14014515053
שכר עובדי חינוך 18,97918,00715,270(2,737)(18)
פעולות חינוך 10,0338,9568,788(168)(2)
שכר עובדי רווחה 46238553214728
פעולות רווחה 1,2411,0531,19514212
פירעון מלוות 2,4452,4112,188(223)(10)
פירעון מלוות ביוב 2,6472,5662,8102449
הוצאות מימון 703748703(45)(6)
פיצויים 200711002929
פנסיה 4,6494,5034,483(20)-0
העברות והוצאות חד פעמיות 4,09611,90312,2033002
כ הוצאות"סה 172,635181,803156,089(25,714)(1,586)
פרטיםהפרש
4
הצבעה: פה אחד.
הישיבה ננעלה !
_______________________
ניר ונגר - ראש המועצה
רשמה: יוליה זוהר
החלטה: (פה אחד) :
לאשר את עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת 2020
בהיקף של 181,802,593 .₪