פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 12020
بلدية طمره עיריית תמרה
هاتف : 9946526 / 04 -994 6627 : טלפון
9945585 /9948228
فاكس: 9940649: פקס
ص .ب :63 طمره 30811 ת.ד63 תמרה 30811
09/02/2020
פרוטוקול
וועדת הכספים – ישיבה מספר 1/2020 , דיוןלהמלצה לאישור תקציב רגיל לשנת 2020 .
נוכחים
בסאם זידאני - יו"ר וועדת הכספים
נידאל עותמאן - סגן ראש העיר , חבר וועדת הכספים
גמדאל דיאב - חבר מועצת העיר , חבר וועדת הכספי ם
נביה חיגאי - חברת מועצת העיר , חבר וועדת הכספים
נעדרים :
עדנאן חיגאזי - חבר מועצת העיר , חבר וועדת הכספים
משתתפים :
חאלד עואד - גזבר העיריה
לואי עלימי - רואה חשבון מלווה
מוחמד דיאב - מבקר פנים
עלי חאג - מנהל לשכת ראש העיר
ביאן מטרי - יועץ ראש העיר
- הישיבה נפתחה בשעה 16:20
סקריה כללית , דיון והמלצות :
סקריה כללית
חאלד עואד :
ערב טוב לכולם , אתן סקירה כללית לגבי ביצוע תקציב 2019 ותכנון תקציב 2020 במעבר כללי על סעיפי ההוצאות
וההכנסות , לאחר מכן ייפתח לדיון בוועדה לגבי הסעיפים ה מפורטים בספר התקציב המוצע לשנ ת 2020 לעומת
השוואה לביצוע לגבי שנת 2019 , בנוסף לכך יירשמו ההערות ויתקיימו דיוניםלגבי עדכונים הסתייגויות שינויים
מוצעים בתקציב או תוספות והכל בהתאם ליכולת הרשות לעמוד ב מבחן האיזון בין סעיפי ההכנסה לסעיפי ההוצאה
כדי להבטיח תכנון מאוזן של תקציב 2020 .
• תקציב מוצע 2020 יעמוד על סה"כ249,215,000 ₪ כולל 2,200,000 ₪ הכנסות מותנות
התקציה מבטא תופת תקציבית של 16,128,000 ₪ לעומת שנת 2019
ההגדלה נובעת מ
1. גידול בהכנסה עצמית ב2,732,000 ₪
2. גידול בהכנסה ממשרד חינוך ב 4,850,000 ₪
3. מלוות לצורכי פרישה 6,000,000 ₪
4. הנחות בארנונה 347,000 ₪
5. מענק מותנה 2,200,000 ₪
بلدية طمره עיריית תמרה
هاتف : 9946526 / 04 -994 6627 : טלפון
9945585 /9948228
فاكس: 9940649: פקס
ص .ب :63 طمره 30811 ת.ד63 תמרה 30811
להלן פירוט ריכוז סעיפי ההכנסות לשנת 2019 , הצעת תקציב 2020 , התייחסות לשינויים כולל התייעלות אועליה
בהוצאה לעומת שנה קודמת :
بلدية طمره עיריית תמרה
هاتف : 9946526 / 04 -994 6627 : טלפון
9945585 /9948228
فاكس: 9940649: פקס
ص .ب :63 طمره 30811 ת.ד63 תמרה 30811
להלן פירוט ריכוז סעיפי ההוצאות לשנת 2019 ,ותכנון הוצאותבתקציב 2020 :
بلدية طمره עיריית תמרה
هاتف : 9946526 / 04 -994 6627 : טלפון
9945585 /9948228
فاكس: 9940649: פקס
ص .ب :63 طمره 30811 ת.ד63 תמרה 30811
דיון
נביה – כמה הצלחנו לגבות בשנת 2019 ? חובות ארנונה
חאלד – 38.5 מליון₪ שמהווה 83% גביה
נביה – מזה מענק פרישה 6 מיליון₪
חאלד – זה אומדן עלויות צפויות לכיסוי עלויות פרישה , זה כסף שמתוכנן לתשלום הוצאות הפרישה במסגרת תכנית
הפרישה שפרסם משרד הפנים ובהתאם להנחיות משרד הפנים .
נידאל – זאת תכנית פרישה שמטרתה להפריש עובדים לפני מועד הפרישה בשביל לעודד כניסת כוח עבודה צעיר ,
קול קורא להפעלת תנאי פרישה לעובדים ברשויות מקומ יות .
נביה – הפרשות לעובדים פנסיה וכו.. האם אנחנו בפיגור עד 31.12.2019 ?
חאלד– אנחנו לא בפיגור עד תאריך 31.12.2019
נביה– לגבי הפרויקטים הגדולים האם כל ההוצאות הוכנסו לתקציב ?
חאלד – רק ההלוואות מחייבות רישום בתקציב , שאר ההוצאות מנוהלים בתקציב בלתי רגיל (תברים)
נביה – בשנת 2019 האם סיימנו את השנה בגירעון ?
חאלד – סיימנ ו את השנה בגירעון , את הגירעון אנחנו עובדים מול משרד הפנים כדי לכסות אותו מתקציבים ובנוסף
מתכננים להגדיל הכנסה מארנונה לצורך כיסוי גרעון
נביה – מציע לחסל את הגירעון בתקציב 2020
נידאל– מציע הגדלה בהכנסות שתתוכנן לכיסוי גירעון
לואי עלימי – לא צריך להעמיס על התקציב הרגיל , קיימים יתרות במשרד הפנים אנחנו עובדים על אישור היתרות
לצורך כיסוי גרעון , חלק כבר אושר אנו לוחצים על המשרד לאשר את כל היתרות .
גמאל – צריך להגביר את האכיפה מכניסה כסף לעיריה במיוחד מהשלכות פסולת ומקנסות למשליכי פסולת
שתורמים רק ללכלוך ברחבי העיר .
חאלד – הכנסות מהפנים מהיתרות יכסו את הגרעון ולכך מתוכננים
נביה – מציע חיסון בריבית שמשולמת לבנקים
נידאל – מציע ישיבה בהמשך בנושא התייעלות ונ בדוק אופציה לחיסכון ברביות הבנקים בהמשך למה שנביה מציין ,
ההצעה להכין תכנית חיסכון מרביות מבורכת ו מעניינת שיכולה באמת לתרום לנו במיוחד שאפשר להיעזר בנביה .
נביה – בכיף מוכן לכך , צריך לבקש מהבנקים הנחה בעמלות ממשיכות יתר .
נביה – שאלה , כמה הלוואות לטווח קצר וכמה לטווח ארוך יש לנו ?
חאלד – 3.5 מיליון₪ לטווח קצר , 6 מיליון₪ לטווח ארוך
נביה – הערה נ וספת יחס משכורות נשאר כמו שנה שעברה
נביה – דף 14 שכר נבחרים, תקציב 2019 , אושר 2,130,000 ₪ בוצע בפועל 1,340,000 ₪ מה הסיכוי שזה
ישאר אותו דבר ?
חאלד – זה בהתאם לנהלים כי מדובר במשרה קיימת , ניצול המשרה יביא לניצול התקציב ואי ניצול המשרה יביא
לאי ניצול לכן בתקציב המתוכנן ההוצאה מתוכנ נת
נביה – מזה עמותה לקידום מקצועי בהוצאות ?
חאלד – זה בהתאם להסכם קיבוצי יש עמותה לקידום מקצועי
بلدية طمره עיריית תמרה
هاتف : 9946526 / 04 -994 6627 : טלפון
9945585 /9948228
فاكس: 9940649: פקס
ص .ب :63 طمره 30811 ת.ד63 תמרה 30811
פרסום– 350 אלף₪ מול ביצוע 177 ₪ ב2019 ממה נובע הגידול
ביאן – מדיניות ההנ הלה רוצה לנהל את תחום הפרסום והיחצ נות לכלל המחלקות תחת סעיף אחד כך שכל נושא
הפרסום יהיה מנוהל בצורה אחת תחת פיקוח וניהול גורם אחד בסעיף תקציבי אחד כדי להבטיח ניצול יעיל של
הפרסום בכלל מהחלקות
נביה – קידום השכלה גבוהה מזה ?
נידאל – מטרת הנהלת העיריה להנגיש שירותי השכלה גבוהה בטמרה הוצאה זאת תכסה את הפעילות לקידום
ההשכלה הגבוהה בעיר ותעשה על מנת להנגיש לימודים אקדמיים בטמרה
נביה – שמירה וביטחון 310 אל₪ בשנת 2019 מתוכנן 580 לשנת 2020
נידאל– נובע מדרישות לביטחון ושמירה כמו למשל שומר ברווחה שלא היה שמירה בבתי ספר קהילתיים אחר
הצהריים גם לא היה ובלי שמירה מנהלי בתי הספר מסרבים לקיים את הפעילות ובצדק
חאלד – יש השתתפות של המשרד לביטחון פנים גם בנושאי ביטחון
נידאל – הערה מבקש להבטיח שחלק מהתקציב לביטחון ישמש לכיסוי עלויות שמירה בבתי ספר קהילתיים
חאלד – ייבדק מול ראש העיר
נביה – עבודות קבלניו לוועדות ערר מזה ?
חאלד – וועדת הערר מתוקצבת ועולה כסף עבור עבודתה מדובר בצוות עובדים נ י טרליים חיצוניים ששירותים
שמספקים לנו עולים כסף
נביה – שוב מעיר שצריך לטפל בנושא הריביות
חאלד – אקח את הצעתך לידים שלי ואחיל להוביל מהלך להוזלת ריביות מול הבנקים דרך בקשות להנחות שיוגשו
נביה – שכר משחטה "נעמה" מה זה ?
חאלד – אנחנו מחוייבים להעמיד וטרינר ומפקח על פי חוק המשחטה משלמת לנו ואנו משלמים .
נידאח – מציע לבקש תעודת ביטוח אחריות מקצועית
נ ביה – הוצאות שונות עיר ללא אלימות מה הכוונה ?
לואי – חלק לשכר וחלק לפעילות וזה סעיף לפעילות
נביה – יש גבול להקצאת סעיפים תחת הכותרת שונות
חאלד – משרד הפנים בודק את התקציב ברמה שנ תית ומאשר אם יהיה בעיה הם גם יעירו ויבקשו לשנות
נביה - תכנון פרויקטים 300 אלף₪ לדעתי צריך להגדיל לא מספיק
נידאל – יזמתי לסעיף הזה בהתאם לצרכים בשנת 2019 זה סעיף חדש
נביה – מציע בדיקה לצורך לתקצוב פתרונות תכנוניים
נידאל – בדקנו את הצורך צריכים 1 מליון₪ היכולת התקציבית בינתיים היא 300 אלף₪
חאלד – הכסף שיכנס מהוועדה ינוצל לתכנון
נביה – שכר מנהל איזור תעשיה ? 110 אלף₪
חאלד – מדובר ביתרה לניצול , יש מיזם האב שגם יש בו כסף ננצל הכל לצורך פיתוח איזור התעשיה
ביאן – הגשנו קול קורא וזכינו וציינו שאפשר להקים חלל עבודה משותף לקידום עסקים בטמרה לרבות עסקים
באיזור התעשיה
נידאל – זה מיזם "האב" יתחיל בחודשיים הקרובים
נביה – זכר תובע ערוני ?
بلدية طمره עיריית תמרה
هاتف : 9946526 / 04 -994 6627 : טלפון
9945585 /9948228
فاكس: 9940649: פקס
ص .ب :63 طمره 30811 ת.ד63 תמרה 30811
מוחמד דיאב– זה לא השתנה מבחינת ביצוע , התקציב ההוצאה הייתה רשומה על החינוך בגלל העברת עובדת
מחינוך לתביעה עירונית וכרגע נכנס תחת סעיף זה וזה המצב התקין
נביה – עובדות קבלניות בגנים ?
לואי – שכר גננות בגני ילדים
נביה – חיזוק הכלה והשתלבות ?
חאלד – זה מכוסה ממשרד החינוך
נידאל – קחו בחשבון שצריך לסיים את עבודת חברת הגביה לפי פסק דין
חאלד – יתוכנן בהתאם כזה יצא לפועל
נביה – מלגות לסטונדטים נוצל 0 ב2019 ?
חאלד– שנת הלימודים היא דו שנתית 2019-2020 והכסף יחולק ב 2020 , בשנת 2019 היה לנו קושי בהכנסות
לכן לא ביצענו את ההוצאה ולכן גם אפשר ב 2020
ביאן– כלל הגופים שמחלקים מלגות מתייחסים לשנת לימו די ם דו שנתית , עירית טמרה הצליחה גם להביא למיזם
משותף עם הפיס ולהגדיל את המלגות ל תלמידי פרח ל 10 אלף₪ במקום 5 אלף₪
נידאל – התחייבנו להנדסאים בבית ספר טכנולוגי ראש הערי הבטיח זאת בעצמו צריך לדאוג לזה
ביאן – אפשר לגייס כיסוי ממפעל הפיס במסגרת מלגות הס טודנטים פיס וזה כולל הנדסאים , אקדם ישיבה עם הפיס
על מנת לבוק את האפשרויות שניתנות .
נ ביה – השתתפות הוצאות המתנ"ס ?
חאלד – מתך הסכם עם העיריה במסגרת מכרז שזכה בו המתנס לביצוע פעילויות עבור העיריה
נביה - ספורט נשי מזה ?
נידאל – פעילויות ספורט נשי מאמא נט למשל אפשר לקבל את ההסברים ממוחמד כנעאן .
נידאל – לגבי הספורט מבקש לבדוק אפשרות של העלאת הסכום לצורך תמיכה בספורט
חאלד – במידת הצורך נ קדם את האפשרות בהתאם להכנסות
נידאל – אין הקצבה למועדון זקנים מבקש הקצבה של 50 אל₪
לואי – אפשרי
נידאל – מבקש להפריד את סעיפי ההוצאה של היועץ ראש ומנהל הלשכה לשני סעיפים נפרדים
לואי – זה נשאר תחת אותה הוצאה של שלכת ראש העיר אבל בכל מקרה אבצע זאת
נידאל – וטירנרים להעביר להוצאות לכלביה לטיפול בכלבים משותתים סכום של 100 אלף₪
לואי – אפשרי אבצע זאת
נידאל – הדברה יש צורך לבדוק אפשרות לתוספת תקציבית לפי אומדן שיוכן על ידי מומחה
ותיקוני תאורה גם יש צורך בת כנון ההוצאה והעלאת קצב הטיפול בתקלות תאורה
חאלד – לגבי ההדברה אפשר לבדוק לאחר קבלת אומדן ממומחה להדברות
לגבי התיקוני תאורה טעון בדיקה לגבי החוזה הקבלנ י עם הקבלן שביצע פרויקט תאורת ליד .
بلدية طمره עיריית תמרה
هاتف : 9946526 / 04 -994 6627 : טלפון
9945585 /9948228
فاكس: 9940649: פקס
ص .ب :63 طمره 30811 ת.ד63 תמרה 30811
נידאל– חטב חמש , ייפתח לקראת ספטמבר 2020 יש צורך בתכנון הוצאת לרבעון אחרון
חאלד – תעודכן הוצאה תקציבית בהתאם לצורך לקראת פתיחת שנת הלימודים
נידאל – הצטיידות לקראת פתיחת מרכז משלים פסיכולוגי
10-15 אלף₪
חאלד – אפשרי
נידאל – לגבי מגרש ספורט אח זקת המגרש , העובד שם עובד במשכורת שלא מכסה את הצורך והוא חייב לעבוד
בשעות נוספות מציע לעדכן את התעריף הכספי שלו
חאלד – ייבדקו תנאי ההעסקה שלו ונדון לבחינת פתרונות בהתאם לתוצאות בדיקת תנאי ההעסקה והשכר בהשוואה
לשכר של עובדי אחזקת מגרשים בערים אח רות
נידאל – פרסומים וקמפיין למאבק בסמים דורש לבדוק אופציה להעמיד סעיף הוצאו ללוחמה בסמים
נידאל – הפעלת מחלקת תרבות , צריכה לקבל ביטוי בתקציב 2020
חאלד – ייבדק מול ראש העיר
נביה - בקשר לאיזור התעשיה מדגיש שוב את החשיבות הרבה בפיתוח איזור התעשיה ועידוד עבודה ועסקים שם .
נביה - הערה נוספת בקשר להערכה ומדידת עובדים מציע לבטא את התהליך בתקציב 2020
ביאן- מובילים מהלך של המדידה והערכה עם כניסת מנהל מש"א חדש לתפקיד בהתייעצות עם מפעם השפלה
שהוא גוף המומחה בהובלת בניית התהליך ברשויות מקומיות
סכום ומהלצות :
בסאם זידאני – מבקש את המלצת וועדת הכספים לאישור תקציב 2020 בהתאם להערות ולשינוייםשעלו בדיון
חאלד – אבצע את השינויים הבאים :
1. לגבי הזקנים 50 אלף₪
2. להפרידסעיפי הוצאות בלשכה
3. נעביר מסעיף טיאו ט לטיפול ב כלבים משותתים
שאר הדברים המוצעים שציינתי שייבדקו מול ראש העיר , יבדקו ובהתאם לבדיקה מול ראש העיר אפעל .
המלצה –
חברי הוועדה ממליצים לחברי מועצת העיר על אישור הקציב לשנת 2020 בכפוף לתיקונים , שינויים ,
ועדכונים שנזכרו בדיון .
הישיבה הסתיימה בשעה 19:05
רשם את הפרוטוקול
ביאן מטרי
עוזר ראש העיר