פרוטוקול ועדת וועדת כספים מס' 22020
עיריית טמרה - بلدية طمره
טלפון / هاتف : 04-9946627 ,04-9946526
04-9948228 , 04-9945585
פקס/ فاكس 04-9940649
כתובת / عنوان: ת.ד. 63 ,טמרה , 3081100
_________________________________________________________________________
_______________
___________________________________________________________________________
__________________
في خدمتكم دَائِمًا
לשרותכם תמיד
19/12/2020
פרוטוקול
וועדת הכספים – ישיבה מספר 2020/2 , דיון להמלצה לאישור תקציב רגיל לשנת 1202 .
נוכחים
נידאל עותמאן - סגן ראש העיר , חבר וועדת הכספים
וליד בכר דיאב - חבר מועצת העיר , חבר וועדת הכספים
עדנאן חיגאזי – חברת מועצת העיר – חברת וועדת כספים
נעדרים :
בסאם זידאני - יו"ר וועדת הכספים
נביה חיגאי - חברת מועצת העיר , חבר וועדת הכספים
משתתפים :
חאלד עואד - גזבר העיריה
לואי עלימי - רואה חשבון מלווה
מוחמד דיאב - מבקר פנים
עלי חאג - מנהל לשכת ראש העיר
ביאן מטרי – מנכל העיריה
- הישיבה נפתחה בשעה 11:33
סקריה כללית , דיון והמלצות :
ביאן מטרי - מונחת מולנו הצעת תקציב לשנת 2021 ,התקציב הוכן בתיאום מולמנהלי המחלקות יחד
עם מחלקת הגזברות בראשית מר חאלד עואד ומר לואי עלימי , במטרה לחבר את כלל מנהלי המחלקות
לתקציב המחלקה ולתכנן את עבודתם בהתאם , כגון תוכניות עבודה מקושרות תקציב , חאלד עואד ייתן
סקירה כללית על מסגרת התקציב ובהמשך נתחיל יון מעמיק על הסעיפים וההערות של חברי הוועדה
חאלד עואד - התקציב הינו תוכנית העבודה הכספית של העיריה ובהתאם לה היא אבן היסו לניהול
העיריה הכספי במהלך שנת הכספים
עיריית טמרה - بلدية طمره
טלפון / هاتف : 04-9946627 ,04-9946526
04-9948228 , 04-9945585
פקס/ فاكس 04-9940649
כתובת / عنوان: ת.ד. 63 ,טמרה , 3081100
_________________________________________________________________________
_______________
___________________________________________________________________________
__________________
في خدمتكم دَائِمًا
לשרותכם תמיד
תקציב שנת 20021 לא תקציבשינוהל בקלות , התקציב ינוהל בצורה מאוד אחראית וקפדנית בשל המצב
הכללי במדינה ובעולם
שנת 2021 יא שנה שיש בה הרבה בה הרבה הפתעותויתכנו שינויים במהלך השנה
סקריה כללית
להלן פירוט ריכוז סעיפי ההכנסות לשנת 2020 , הצעת תקציב 2021 , התייחסות לשינויים כולל
התייעלות או עליה בהוצאה לעומת שנה קודמת :
עיריית טמרה - بلدية طمره
טלפון / هاتف : 04-9946627 ,04-9946526
04-9948228 , 04-9945585
פקס/ فاكس 04-9940649
כתובת / عنوان: ת.ד. 63 ,טמרה , 3081100
_________________________________________________________________________
_______________
___________________________________________________________________________
__________________
في خدمتكم دَائِمًا
לשרותכם תמיד
להלן פירוט ריכוז סעיפי ההכנסות לשנת 2020 , ותכנון ההכנסות בתקציב 2021 :
עיריית טמרה - بلدية طمره
טלפון / هاتف : 04-9946627 ,04-9946526
04-9948228 , 04-9945585
פקס/ فاكس 04-9940649
כתובת / عنوان: ת.ד. 63 ,טמרה , 3081100
_________________________________________________________________________
_______________
___________________________________________________________________________
__________________
في خدمتكم دَائِمًا
לשרותכם תמיד
להלן פירוט ריכוז סעיפי ההוצאות לשנת 2020 , ותכנון הוצאות בתקציב 2021 :
עיריית טמרה - بلدية طمره
טלפון / هاتف : 04-9946627 ,04-9946526
04-9948228 , 04-9945585
פקס/ فاكس 04-9940649
כתובת / عنوان: ת.ד. 63 ,טמרה , 3081100
_________________________________________________________________________
_______________
___________________________________________________________________________
__________________
في خدمتكم دَائِمًا
לשרותכם תמיד
הערות טרום דיון :
נידאל עותמאן - לבקשת נידאל עותמאן מתבקשת סקירה לשנת 2020 .
.
חאלד עואד- שנת 2020 טרם הסתיימה , הספרים מצביעים על כך שעד 30/9 לפסי הספרים עמדנו על
גירעון כללי על סה"כ 1.5 מליון שקלים
נידאל עומאן – כמה גרעון היה בגביה 1 ליון ₪ גירעון בגביה
נידאל עותמאן - הגירעון לקח בחשבון השיפוי ?
חאלד עואד – חיובי
דיון :
נידאל עותמאן - יש סעיפים שלא נוצלו ויש סעיפים שבחריגה , אכן התקציב מגיע למצב מאוזן בסוף
שנה , אך חשוב מאוד שהתכנון יהיה בהתאם .
נידאל עותמאן - התקציב אמור לשקף בצורה תקינה את המצב לגבי הסעיפים .
ביאן מטרי – סעיפים שלא מנולצים לא אמורים להוות גדר ביטחון לסעיפים בחריגה , אנחנו צריכים
לשאוף לרמה וודאית מקסימלית .
חאלד עואד – אין מקום וודאי לחזות כל הוצאה , לדוגמא הוצאת אשפה שנתיות .
נידאל – שלוש נושאים חשובים למיקוד השנה
1. ניקיון עיר
2. ביטחון ובטיחות
3. כדורגל
חאלד – צפויות עלויות ניקיון עיר של לא פחות מ 13 מליון בשנה
נידאל – מצד אחד לא רוצים מצב שבו לא נמצא יכולת תקציבית לניקיון עיר
נידאל – יש תכנית למצלמות צריך לקדם אותה
עיריית טמרה - بلدية طمره
טלפון / هاتف : 04-9946627 ,04-9946526
04-9948228 , 04-9945585
פקס/ فاكس 04-9940649
כתובת / عنوان: ת.ד. 63 ,טמרה , 3081100
_________________________________________________________________________
_______________
___________________________________________________________________________
__________________
في خدمتكم دَائِمًا
לשרותכם תמיד
חאלד -אי אפשר להתפרע בתקציב 2021 על סמך הכסות ,צפויות הנחות ב ארנונה רבות בשל המצב
הכלכלי למשפחות שלא עבדו ויש כאלה הרבה שהוצאו לחלת .
נידאל עותמאן – אנחנו חייבים לשריין סעיף תקציבי לצורך ביצוע פעילות החשב אומר צריך סעיף
תקציבי
ביאן מטרי – אחנו צריכים לתכנן הכנסות והוצאות שמשרד הנים גם ישתכנע בהם על מנת שיאשרו לנו
את התקציב
חאלד עואד – לגבי הוועדה אין היתרים ואין הכנסות
וליד דיאב – אנחנו שואלים בגדול מה הדברים החשובים לשירות התושב , מעניין אותי מה נעשה על מנת
לנצל את הכסף לטובת העיר
ההעדפות בעיני הם :
1. בעיות הדיור
2. ניקיון עיר
נידאל עותמאן - סעיף תמיכות ספורט , קיים סכום 565 אלףלשנת 2020 ההצעות לשנת 2021 1
מליון שקלים
ביאן – חשוב מאוד לשריין כסף לתמיכה בפעילות ספורט כדורגל .
וליד דיאב – בעד ההצעה .
לואי יפעל לעדכון הסעיף - לסכום כולל של 1 מליון שקלים
נידאל – קייטנות קיץ יכולות לתרום לנו מהתקורה לכסות עלויות נוספות
נידאל – קיימת תכנית ב 900 אלף ₪ למצלמות ברחבי העירמציע 500 אלף , להתקנת מצלמות
באתרים חדשים בעיר
ביאן – יוגשו קולות קוראים במקביל לגיוס כספים ממקורות חוץ במידה ויגויסו כספים לכיסוי כלל עלות
הפרויקט הסעיף יועבר למטרות אחרות
וליד בכר – מוצע 100 אלףלטיפול בתכנון תיקון דרכים חקלאיות
ולאוי עלימי - יטופל
עיריית טמרה - بلدية طمره
טלפון / هاتف : 04-9946627 ,04-9946526
04-9948228 , 04-9945585
פקס/ فاكس 04-9940649
כתובת / عنوان: ת.ד. 63 ,טמרה , 3081100
_________________________________________________________________________
_______________
___________________________________________________________________________
__________________
في خدمتكم دَائِمًا
לשרותכם תמיד
נידאל – בתי ספר קהילתיים , חייבים לשריין תקציב לשומרים על פי החוק .
לואי – אחשב את העלות ואשריין סעיף לכיסוי העלות .בסביבות 150 אלף
להצעת ביאן – סעיף GIS יועבר לסעיף הוצאות עבודות כבישיםעל סה"כ 100 אלף ₪ לכבישיםו 50
אלף לאבטחת בתי ספר קהילתיים .
לואי יבצע זאת .
נידאל – מבקש לבדוק אופציה למעדון זהב לגי הזהב 50 אלף
ביאן – לבקשת נידאל בדיקת סעיף תמכיה בהשכלה גבוהה 50 אלף
לבקשת מחמד דיאב – החלפת סעיף עבודות קבלניות בחצי תקן במחלקת המבקר.
לואי יבצע זאת .
סכום והמלצות :
השינויים שעלו בפרוטוקול יועברו לטיפול מר לואי עלימי , לואי יעביר גירסא מעודכנת למנכל העיריה
תוך 2 ימי עסקים, ובהמשך תזומן הוועדה לדיון סופי והמלצה מועצת העיר לאישור תקציב 2021 .
הישיבה הסתיימה בשעה 13:53
רשם את הפרוטוקול
ביאן מטרי
מנכל העיריה