פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכלפלית לפיתוח תל-מונד בע"ס

.0 וח סה 60 ₪הסו\-|16 )0 +ה6 והק 06/6|0 6 חז יוס:] עה קוחס 6 סחד

רח' הדקל 51 ת.ד. 1958 חל ונד 40600 ₪ טל" 09-7774103 ₪ פקס; 09-7969665 ₪ תפקה ווה

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכ''ל שהתקיימה בתאריך 13/09/2017 שר

חברי דירקטוריון נוכחים: עוייד שמואל סיסו - יוייר הדירקטוריון \

דדי דהן - חבר דירקטוריון /

שרה חיים- חברת דירקטוריון

נועה אתגר - חברת דירקטוריון (נכחה בחלק מהישיבה) חברת מועצה

רון סגל -- חבר דירקטוריון, נציג ציבור

סיגל לחמני-- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור.

חסרים:

יגאל קרו'נר - חבר דירקטוריון- יצא לחופש הודיע מראש

בני אלון - חבר דירקטוריון, נציג ציבור- מפאת התחייבויות קודמות והשעה לא יכול להגיע

נאשת כיוף - חברו דירקטוריון- הודיע מראש שלא יכול להגיע

משתתפים: גיא קפלן - מנכייל החכייל .

עוייד עדי סדינסקי - יועמייש התכייל.

רוחייש משה מועלם - רוחייש החכייל

רוחייש רונן מיץ - משרד רוחייש מועלם.

יהודית חן - מזכירת מנכייל התכייל.

רונית נחוס - דוברת המועצה.

על סדר היום:

1. דיווח מנכייל כללי - סטטוס פרוייקטים .

2 פירוט מצב חשבונות התכייל.

3. מינוי מיימ מנכייל לחכייל.

4. אישור מורשה חתימה לחכייל .

סיגל לחמני: בענין השעה בעייתי בבוקר מבקשיס להתחשב ולבצע ישיבות בשעות הערב.

שמואל סיסו: נשתדל לעשות בשעות הערב.

דיווח מנב'/ל :

תוכנית א. תעסוקת

> נחתס הסכס הבנות בין המועצה למתנגדיס הנדס המועצה שלח את החומר לפני מספר

ימיס לוועדת משנה להתנגדויות. שלב הבא ממתין להחלטת ועדת המשנה להתנגדויות.

יוייר הדירקטוריון מבקש לפנות לוועדת המשנה להתנגדויות על מנת לקדס את מועד

הדיון בוועדה.

המנכייל הודיע כי הוא מונע את עצמו מכל נושא הקשור לועדה המחוזית והישוב.

פרוייקט 89

קו ביוב מאסף: אחרי ראש השנה הקבלן אמור להתחיל בביצוע הקידוח הארוך וצפי סיוס

העבודות עד סוף חודש אוקטובר 2017, מדווח כי בוצע קידוח מתחת כביש 533 .

הסדרת תעלת ניקוז: קיבלנו לפני כשבועייס היתר לביצוע התעלה מהוועדה המקומית לב השרון,

העבודות מתוכננות להסתייס עד סוף אוקטובר. הובהר לקבלן שיש לעמוד בלוייז לפני שיתחילו

הגשמים.

קו ניקוז רחוב נבו עד לתעלת הניקוז: אושר עייי מליאת המועצה תבייר והסמכת התכייל לביצוע

קו ניקוו שהינו חלק בלתי נפרד מפרוייקט 89 ,אך אינו מתוקצב בפרוייקט. נדרש אישור

הדירקטוריון לביצוע.

הוחלט פה אחד לאשר את ביצוע קו הניקוז הני'ל ע''י החכ''ל במסגרת העבודות בפרוייקט 89.

פיתוח סופי שלב א +ב: אחרי החגיס בכפוף לאישור של אדריכל נוף /תוכניות ביצוע יחלו

עבודות הפיתוח הסופי שלב אי - בי . בשלב די כפוף לתקציב הראשוני שאושר בישיבה הקודמת

כ 4 מליון ₪ .

שלב ג+ד - יש צורך לסייס את תאורת הרחוב בהקדס.

תקציב פרוייקט 89 :

מצייב פירוט הכספיס שרובס צבועיס לפיתוח האמור .

קייס בתשבון המועצה עוד כ -9 מיליון ₪. גזברית המועצה אמרה שאין בעיה להעביר.

לשאלת סיגל בנושא השצפייים:

לאחר אישור אדריכל הנוף בועדת המכרזיס ניתן יהיה להתקדס בפיתוח השצפייים.

מנכייל החברה פירט כי בפני ועדת המכרזיס נמצאת בקשה אישור אדריכל הנוף וזאת מאחר

שבעבר בוצעו עבודות עייי האדריכל שכנראה חורגות מהחוזה שנחתם עימו. הועדה מלווה עייי

היועמייש התכייל אשר נתן חוייד בנושא.

לשאלת פיתוח התשתיות ביחס לתקציב הפרוייקט - עפייי חישוביס שנעשו יתכן חוסר של כ2-3

מיליון ₪ אשר ניתן יהיה לאזן את הפרוייקט במידת הצורך עייי רמת הפיתוח של השצפייים.

ניתנה הוראה כי יש לחלק את עלות פיתוח השצפייים לשלוש מנות תקציב אשר יבטיחו כל אחת

מהן את הפיתוח הבסיסי של השצפייים. כך, שככול שיהיה גרעון בתקציב ניתן יהיה לא לפתח את

השצפייים וככול שהמועצה תרצה תפתח תבייר בנפרד להשלמה.

פרוייקט 105 :

לאחר קשיים כלכליים שהיו עס הקבלן החל מחודש מאי 2017 חודשו העבודות בצורה מלאה

כפוף ללוח ומניס. חשוב לציין שמערכת הביוב נמצאת לקראת סיוס הביצוע וניקוז נמצע בשלב

זה באמצע .

לשאלת יוייר הדירקטוריון בנושא הוצאת היתרי בניה.

דדי: הועדה המקומית לא מאשרת היתריס עד שלא יהיה ודאות בפיתוח התשתיות

גיא : הנושא נתון להחלטת המועצה וזאת ביחס להתקדמות פיתוח התשתיות ,בכדי לא ליצור

מצב של התחלת בניה ללא סיוס שלב א' של התשתיות.

רשמה:

תקציב 105:

בשלב וה בחשבון התכייל קייס תקציב בהתאם למצייב .

קייס תבייר של כ 18 מליון ₪ הממתין לאישור במשרד הפניס שיש לקדמו בהקדם.

פיקוח של המועצה: בכדי שלא יחזור על עצמו הקושי בפיקוח על השטחיס הציבוריים כמו

בפרוייקט 89 , יש לחוק את הפיקוח בפרוייקטים.

פרוייקט 193 : לא היה שינוי.

מינוי מ''מ מנכ''ל ומורשה חתימה לחכ''ל לאור עזיבתו של המנכ''ל הנוכחי:

יוייר הדירקטוריון מעדכן כי בשבוע הבא מתוכנן להתפרסס המכרז למשרת מנכייל, עד למינוי

מנכייל בפועל ממליץ למנות את מוכיר המועצה כמיימ.

היועמייש נשאל האס אין חשש לניגוד עניניס וניתן למנות את דדי דהן היות שהוא מזכיר

המועצה וחבר בדירקטוריון.

היועמייש ציין כי אין מניעה, הדבר נעשה גס בחברות אחרות.

החלטה:

חברי הדירקטוריון החליטו פה אחד למנות את דדי דהן מ''מ מנכ''ל ומורשה חתימה בחברה

הכלכלית.

מורשה החתימה של התכ''ל הינם שמואל סיסו ראש המועצה ויו''ר הדירקטוריון ודוד(דדי)

דהן מזכיר המועצה וחבר הדירקטוריון.

לשאלת חברת הדירקטוריון נועה אתגר בנושא אחוזּי שליטה במועצה. כל המניות הס באחוקת

המועצה פרט למניה אחת עייש ראש הרשות לשעבר, הנושא מטופלעייי היועמייש.

גיא מבקש להודות לכולס על האמון והסיוע שנתנו לו לאורך כל התקופה.

חברי הדירקטוריון הודו לגיא על קידוס הנושאיס שהיו באחריות החכייל ומאחלים לו בהצלחה

בתפקיד החדש.

הישיבה ננעלת

יהודית חן