פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכלכפלית לפיתוח תל-מונד בע"מ

.16

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של התכ'יל שהתקיימה בתאריך 29/01/2019

חברי דירקטוריון נוכחים: שמואל סיסו - יוייר הדירקטוריון

דדי דהן - חבר דירקטוריון

שרה חיים- חברת דירקטוריון

יגאל קרזשר - חבר דירקטוריון

נועה אתגר -- חברת דירקטוריון

נעדרים שהודיעו מראש : בני אלון - חבר דירקטוריון

משתתפים: עוייד עמיחי וינברגר -- יועמייש התכייל.

רוחייש רונן מי -- משרד רוחייש מועלם.

יהודית חן -- מנהלת לשכת מנכייל החכייל.

וולטר גונסבלס - עור ראש המועצה

טל גרינברג וליאור קצב - משכייל

רונן אבשלוס - גומא פתרונות בעיימ +

על סדר היום:

₪ אישור התייקרויות קבלן עפר המרכז.

>הסכם פשרה לור מדידות.

מינוי ועדת התקשרויות לא*שור מאגר לועצים.

> אישור הקמת מרכז ספורט והפונקציות הנלוות.

> אישור תקציב שוטף החכייל לשנת 2019

>אישור העסקה ותנאים נלווים למנהל פרוייקטים בתכייל.

> אישור העסקה מפקת פרוייקטים בתחוס תשתיות ואתזקה.

6 אישור התייקרויות קבלן עפר המרכז.-

טל גרינברג:

מדובר על הקבלן שעובד במתחם 89 עפר המרכז הרצל שלג, נחתם חוזה איתו בשנת 2009 בסך - 68 מיליון ₪ .

לחוה ההתקשרות הספציפי יצא נספח תנאים מיוחדים שהותאם לדרישת המועצה דאז עס מדד המחירים לצרכן,

היו תובנות עס דרישות מאוד ברורות. כתוצאה מסיבות תכנוניות כאלה ואחרות הפרוייקט נמשך והתנאים שהיו לא

החזיקו זמן, הקבלן טען שהוא עובד בהפסד רב .

הקבלן דרש תוספת מסויימת, משכייל והחכייל בדקו את החשבון התוספת והחליטו שיהיה נכון לא לתת לו על פל

התחשיב שלו, יחד עס זאת לקחנו בחשבון כדי שלא ייקח אותנו לבתי משפט ויגמר בצורה הרבה יותר גדולה.

הועברו לקבלן מסמכיס עס ההסברים שלנו והגענו איתו להבנה כספית, שאם יאושר בדירקטוריון אנחנו יכוליס להיפרד

כידידים עם הקבלן בעוד כמה חודשים.

יגאל . מאיזה שנה מדובר מה הסכום: ואיך מסתדר עס התקציב של 89!

רונן אבשלום: התוספות להתייקרויות התבקשו מחודש מרצ 2016 עד הלום, אנו עומדיס בסדר גודל של התקציב כאשר

העלויות נבדקו.

טל: התחשיב הוא על בסיס המלצתנו סכום של מיליון ₪ בתוספת מעיימ, חצי ממה שהקבלן דרש.

כמו כן, אנו בוניס את התקציב ואת פקודות העבודה בהתאם למה שמכתיבים לנו.

= 0 חס)\-0/161 בי 6 יז ץח 60 סחד

רח' הדקל 1 ת.ד. 1998 חל טוונד 40600 ₪ טל" 09-7774103 ₪ פקסי 2% 8 ולת אוה

שרה: האס הקבלן צריך לסיים את השלבים אי בי ודי והשצייפ המרכזי.

ליאור: כן, לקבלן יש צווי התחלת עבודה .

רונו אבשלוס : במסגרת התקציב אנו עומדיס בסדר גודל של ההוצאות לרוב הפרוייקט יצאו צווי התחלת עבודה ויש את

הכסף. מה שנשאר וה 3-4 שצפייים ושלב גי וה מחוץ לתקציב הזה.

ליאור: ההמלצה שלנו היא לבצע את העבודות לא איתו.

רונן אבשלום : אני חושב שהתהליך שיצרנו כאן הוא מאוד נכון לתת לקבלן את ההתייקרויות ולסייס כמה שיותר מהר

את העבודות שהוא נמצא בהם ולהוציא אותו מהשטח.

כיום התכייל ומשכייל עובדים בשיתוף פעולה אנו יודעים מה עלנו לבצע ,יש תוכניות לביצוע ויש כתבי כמויות יש תקציב.

לכן הדרך קלה לסיוס העבודות וסיוס ההתקשרות עס הקבלן.

יגאל: האס צריך לעשות תוספת לחוזה?

שמואל: ברור שצריך אך קודס נאשר את ההחלטה בדירקטוריון, אנו נמשיך לעשות כל מה שנדרש לוה.

הוחלט פה אחד לאשר התייקרויות קבלן עפר המרכז

> הסכס פשרה לזר מדידות.

דדי: הועבר לעיונכם הסכס פשרה של לזר מדידות , ההסכס אושר במליאת המועצה.

הוגשה תביעה של המודדיס לור - ב.י.מדידות הנדסיות בעיימ שביצע מדידה להכנת תבייע 105 החל משנת 1998 עוד

לפני שהתבייע אושרה , התביעה הוגשה נגד החכייל ונגד המועצה שבעצם היא הגוף האחראי על התכייל ודרש את כספי

המדידות שביצעו, למעשה התבייע אושרה על בסיס המדידות שלו, אין מחלוקת שהעבודה בוצעה.

באותה תקופה לא הוסדרו התהליכיס הנדרשים, מי שהיה בזמנו מנכייל החכייל נתן לו הנחיות לביצוע . במסגרת

הליך בבית המשפט נשלחנו לגישור הגענו להסכמה, ראש המועצה היה נחרץ לא לשלס מעבר ל -- 50% מסכוס התביעה

וגם זה עס קשיים, לור דרש תשלוס קרן עס ריבית התביעה עמדה על סדרי גודל הרבה יותר גדולים. כפי שאמרתי

מליאת המועצה אישרה את הסכם הפשרה, יש חוייד מנומקת של היועמייש וגס של המועצה לאשר את הסכס הפשרה.

מדובר על סכוס של 230,000 לפני מעיימ .

הוחלט פה אחד לאשר הסכס פשרה של לזר ב.י. מדידות הנדסיות בע''מ בסך 230,000 ₪ לפני מעי'מ

6 אישור הקמת מרכז ספורט והפונקציות הנלוות.

שמואל: מדובר על מרכז ספורט שיכלול חדר כושר, בריכת שחיה, מלתחות, סאונה, מסעדה ומגרשי ספורט , הכל יחיה

בתוך המתחס מבלי לגלוש לשציים.

מליאת המועצה הסמיכה את החכייל לבצע את העבודות, כמו כן נבחר אדריכל .

שרה: כדי שהמועצה תפעל בהתאס למדיניות שהינך קובע צריך שני דברים :

1. אומדן ראשוני לצורך פתיחת תבייר . 2. הסכס בין התכייל למועצה לגבי הפרוייקט הנייל.

הוחלט פה אחד לאשר הקמת מרכז ספורט עם פונקציות נלוות

> אישור תקציב שוטף החכייל לשנת 2019

רונן מיצ: מפרט ומציג את טיוטת הצעת תקציב שוטף לשנת 2019 .

אבקש להדגיש, ביצוע מלא של התקציב האמור מצריך תפעול פרוייקטיס בהיקף שלא פחת מ - 16,313,846 ₪

לצורך איזון בין הובאות התקציב להכנסות התקורה של החברה.

שמואל: מבקש להוטיף, כל עבודה שהמועצה מסמיכה את התכייל לבצע היא תקבל מימון מלא מהמועצה.

נועת: אני רוצה להבין איך וה עובד עם הפרוייקטים כמה מיתוך הפרוייקט הולך לתכיילו

דדי: בעיקרון רוב הפרוייקטים הס תברייים שהמועצה מאשרת ומעבירה לניהול התכייל ומיתוכם החברה לוקחת 6.5%

תקורה למימון לניהול פעילות החברה ושכירת יועצים.

הוחלט פה אחד לאשר תקציב שוטף החכ''ל לשנת 2019

> מינוי ועדת התקשרויות לאישור מאגר יועצים.

דדי: החברה הכלכלית מתחילה להעסיק יועצים כאלה ואחרים, במסגרת ההסדרה של פעילות החברה , החברה נדרשה

להקים מאגר יועציס ולבחור יועציס לתחומיס שונים . כפי שהנכס יודעיס שדרת הניהול בתכייל היא מצומצמת ולצורך

יצור התהליכים, החברה צריכה להקיס ועדת התקשרויות , יש צורך להחליט כאן על ועדת התקשרולות, ההמלצה של

החברה שועדת ההתקשרויות תכלול את וולטר שהוא מיימ מנכייל את יהודית שה:א מזכירת התכייל ואת עוייד עדי

סדינסקי יועמייש החכייל ,לועדת ההתקשרויות יובאו הבקשות לפתחם הס יקבלו החלטה לאישור היועצים שיעבדו

בחברה.

כמו כן, החברה התחילה לעבוד על מאגר היועצים, כולל כל היועציס שעובדיס עם החברה בכל הפרוייקטים נדרשו

וידרשו להגיש בקשה להיכנס למאגר הלועציס של החברה וטופסי ניגוד עניניס.

הוחלט פה אחד למנות ועדת התקשרויות לחכ''ל חברי הועדה הם וולטר גונסלבס, יהודית חן ועו''ד עדי סדינסקי לוי.

> אישור העסקה ותנאים נלווים למנהל פרוייקטים בחב'יל.

> אישור העסקה מפקח פרוייקטים בתחוס תשתיות ואחזקה.

סעיפים הנייל מדבריס על אישור העסקה מנהל ומפקח פרוליקטים בחכייל אשר אמורים לבצע את ניהול ופיקות על

התחזוקה השוטפת ועוד כמה פרוייקטיס שהחברה תעסוק.

הס הגישו בקשה לחיכנס למאגר היועצים, יש להס תקשורת וכמיה טובה יחד עם ואת יש את הניסיון הנדרש מעבודות

שביצעו בעבר עבור הרשות .

הוחלט פה אחד :

אישור העסקה ותנאים נלווים למנהל פרוייקטים בחבי'ל

אישור העסקה מפקח פרוייקטים בתחום תשתיות ואחזקה.

שמואל: מבקש מחברי הדירקטוריון שבמקריס מסוימיס לאפשר לעשות ישיבה טלפונית באישור יוייר הדירקטוריון.

הישיבה ננעלת

רשמה:

יהודית חן

הברה הכלכלוף

ללוח תלימונד כ