פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכלכסלית לפיתוח תל-מונד בע"ס

ו ץ וה 560 חס)\-761 01 +ה6 והק 0ו6/6 6 יזוס 608 שחד

רחי הדקל וד 988 תל קוד 20600 ₪ טל 09-7774103 ₪ 0 09-7969665 8 תפי כ

2

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון בזום של התכ'יל שהתקיימה בתאריך 20/01/2021 ב

נוכחים+

לין קפלן ראש המועצה

דדי דהן חבר דירקטוריון

יגאל קרזינר חבר דירקטוריון

ענבל חיימן דרור חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

בני אלון חבר דירקטוריון, נציג ציבור

ליהי טורנשטיין חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

איל ישי גזבר המועצה

משתתפים:

עוייד עמיחי וינברגר ‏ יועמייש התכייל

רוייח רונן מיצ משרד רוייח מועלס

אפי קלטי מנהל ומפקח פרויקטים בתכייל

יהודית חן מנהלת לשכת מנכייל התכייל

מוזמנים:

מנהלי פרויקטים

על סדר היום:

1. דברי פתיחה ראש המועצה הגבי לין קפלן

2. ביטול מכרו מנכייל חכייל האחרון ואישור ליציאה למכרו חדש למשרת מנכייל - החלטות

3. סקירה חשבונאית עייי רוייח חברה

4. אישור מורשה חתימה בחברה

5. עדכון סטטוס פרויקטים - 89, 105-148, 182 - תתזוקה

1. דברי פתיחה לין קפלן ראש המועצתה

אני שמחה ונרגשת לפתוח את הישיבה הראשונה של דירקטוריון החברה הכלכלית תחת המועצה

הנבחרת.קודם כל חשוב לי להגיד שאני רואה בחברה הכלכלית גוף חשוב מעין כמותו לפיתותח

העתידי של תל מונד. אני רואה בחברה הכלכלית גוף יומי שצריך ליווס פרוייקטים מניבי הכנסות

לרשות ולא רק גוף ביצוע של פרוייקטי תשתיות או תתוזוקת היישוב.

הנושא הראשון שהייתי רוצה לדבר עליו זה איתור מנכייל לחברה הכלכלית.

מנכייל שהרקע שלו יתאים גס למטרות העתידיות היומיות של החברה, וגם לניהול הפרויקטיס

של התכייל ולתכנון העתידי של מה שהיא בדיוק תבצע, לכן ואת החלטה מאוד משמעותית על

סדר היוס.

הציפיה שלי ביחד עם המנכייל העתידי, לבנות תוכנית אסטרטגית לחברה הכלכלית לטווח הקצר

ולטווח הארוך שמתוכה תיגזר תוכנית עסקית ותוכנית עבודה לתכייל.

אחד הדבריס הראשוניס שביקשתי לקבל צפי הכנסות מול הוצאות של הפרויקטים הקיימים

כרגע.

בהסתכלות עתידית מעבר לתוכנית האסטרטגית ישנס שני פרויקטיס תשוביס שכיוס אפשר לשים

תחת פיתוח עתידי של התכייל, שהס פיתוח אזור תעסוקה והקאנטרי כולל בחינת מודל עסקי,

ביחד ניווס דבריס חדשים.

וד חשוב לי לעדכן, שתל מונד הצטרפה לאחרונה לייאשכול השרון'' שכולל הרבה רשויות מהאזור

הכוונה להיעור גם באשכול בנושאיס שוניס.

האשכול נמצא בעצמו בשלב של הגדרת המיקוד שלו ובנוסף אני מאמינה בשיתופי פעולה אזורייס

יש לי קשרים טובים עם ראשי הרשויות מהאזור ואני בטוחה שיהיו פרוייקטים שיש הגיון כלכלי

וקהילתי לפתח בשיתוף פעולה עם ישוביס באזור.

לסיום, אני שמחה שיש לנו דתייצים רציניים ומקצועיים, אני מכירה את כולכס ברמה כזו או

אחרת יש לנו עובדי מועצה ועובדי חכייל אכפתייס ומחויבים ואני מאחלת לכולנו כארגון הרבה

הצלחה.

כאמור הארגון גוף מאוד חשוב אני שמחה שאנו יוצאיס ביחד לדרך חדשה ואני בטוחה שיהיה

שיתוף פעולה מלא מכולם.

2. ביטול מכרז מנכ''ל חכ''ל האחרון ואישור ליציאה למכרז חדש למשרת מנכ'יל - החלטות.

ליו ספלו: אני מעבירה לעמיחי את רשות הדיבור.

עמיחי ויינברגר: מי שנמצא מתחילת התהליך, יודע את ההיסטוריה של ההליך לבחירת מנכייל

שנפתת ונערך לפני למעלה משנה, במסגרת הדברים שהיו עס השנה הלא שפויה שהייתה לנו עם

הקורונה+ שלהי התקופה של המועצה הממונה, ונוצר מצב שההליך נתקע ובין היתר נדרש

התאגיד לשקול מחדש מה החצון שלו, מה אופי הפעילות של החברה והאסם בכלל מלכתחילה הליך

זה וההגדרות שלו ובתפיסה שלו כמנכייל וה מה שהוא רוצה כחזון לעבודה של החברה בעתיד.

הפער שנוצר מבחינת הזמנים, אי סיוס של ההליך, והמחשבה המחודשת לגבי יעדי התאגיד בשניס

הבאות, מצריך ביצוע החלטה הדומה לזאת שקיימת כשאין מנכייל הרבה זמן. התהליך מצריך

איפוס והליכה לכיוון חדש לכן הרעיון שמדברים עליו כאן לעשות הכל מחדש בצורה מאורגנת

ומסודרת עס הגדרת החזון שתאפיין את דמות המנכייל שרוצים, איוּה קישוריס מתאימיס להוביל

את החברה לעשור הבא, זה הרעיון וכמובן נדרשת החלטה.

דדי דהו : אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר, ביטול מכרו קודס האחרון שהיה לפני שנה ויציאה

למכרו חדש. היציאה למכרז חדש מצריכה קביעת נציג מהדירקטוריון בוועדת האיתור.

אנו מציעים את ראש המועצה לין קפלן שתהיה נציגת הדירקטוריון בוועדת האיתור, כך נהוג

ברוב הדירקטוריון.

ליהי טורנשטיין: מי עוד החבריס בוועדת האיתור בנוסף?

עוייד עמיחי וינברגר: עפייי חוור משרד הפניס בוועדת האיתור בדרך כלל ישנו נציג אחד ממשרד

הפנים, נציג מהדירקטוריון ונציג חברות העלרוניות.

הדירקטוריון דן ואומר בעני רוחי איוה תחומיס הייתי רוצה לעסוק למשל תחומי פיתוח ותשתיות

או מישהו מתחוס היזוס כלכלי, תרבותי וכן הלאה.

בני אלון : אני תומך בכך שלין ראש המועצה תחיה נציגת הדירקטוריון, אה נראה הכי טבעי ונכון.

ליהי טורנשטייו: אני מסכימה, אני חושבת שצריך לעשות את התהליך הזה בראיה של מה

הציפיות לתכייל. כמובן אנו נשמח לסייע בהגדרות התפקיד מה שנדרש, מבחינתי אפשר להעלות

להצבעה.

בני אלון: אני מבקש לראות את הגדרת התפקיד.

ליו קפלן: בשמחה, אין שוס בעיה. נעביר להתייתסותכס את הגדרת התפקיד, אנו נכץ טיוטה

ונעביר אליכס להערות, אנו רואיס בכס גורס עוזר ומקדם.

ליחי טורנשטיין ; עוד נקודה שהייתי רוצה להוסיף, אחד הדברים שלמדנו מאוד מאתגר למצוא

מועמדים, מצד אחד השכר הוא לא מהגבוהיס שניתן למצוא למי שמועמד לתפקיד ולכן אולי

כדאי להוסיף היבטים של ענין בתפקיד עצמו כדי למשוך מועמדים מתאימים.

הוחלטה פה אח 1:

לבטל את מכרז מנכ''ל החכ''ל האחרון ויציאה למכרז חדש

לאשר את לין קפלן ראש המועצה כנציגת הדירקטוריון בוועדת האיתור לבחירת מנב'יל החב'יל

לין קפלן: לפני שנעבור לנושא הבא הבנתי שלא כולם מכירים את כולס אבקש לעשות סבב וריו

של חכרות.

בני אלון: מתגורר בתל מונד 20 שנה, מאוד מאוד אוהב את הישוב את האנשיס בישוב. הצטרפתי

לדירקטוריון בשנת 2015. אני בתפקידי מנכייל של המכללה אקדמית תל אביב יפו. יש לי תפקיד

ציבורי אני יו'יר פורוס מנכלייים של כל המכללות האקדמיות הציבוריות בישראל שזה גוף מאוד

גדול. אני שמח להיות כאן וארצה לסייע ולעזור כמה שאפשר כמה שניתן גם לישוב וגס לתכייל.

ענבל דרור היימן: מתגוררת בישוב 11 שנה, מאוד אוהבת את תל מונד. אני גוברית כפר יונה

שנתייס קודם לכן סגנית גוּבר בעמק חפר, עבדתי 10 שניס בחברה למשק. יש לי ניסיון רב בשלטון

מקומי, אני כחצי שנה דירקטורית בחברה, השתתפתי 2-3 ישיבות. מאחלת הצלחה.

ליהי טורנשטיין: אתחיל בלאחל לך לין בהצלחה בתפקיד, כולנו מייחלים לשינוי בישוב אני

בטוחה שהוא יגיע. אני מתגוררת בתל מונד 7 וחצי שנים, אני חברת דירקטוריון שנה, נכנסתי

לתפקיד בתקופת הנבצרות של ראש המועצה הקודס כך שהרבה ישיבות דירקטוריון של התכייל

לא היו.

יש נושא שאשמח לגעת בו בישיבה היוס, הייתי רוצה לדבר על הדבריס שהיו חסריס בתפקוד

בשנתייס האתרונות.

בהשכלתי אני מגיעה מעולטס המשפט אך עוסקת בצד היומות של פרויקטים גדוליס בתחוס

התשתיות בחברת 1.2.8 טכנולוגיות, משנה למנכייל של חברת הנכסייס שאחראית על יומות של

פרוייקטי התשתית בעיקר בעולם וגם בארצ. נאחל לכולס עשיה מבורכת ופעילה של התכייל.

איל ישי: גובר המועצה 4 וחצי חודשיס בהכשרתי, אני כלכלן תואר ראשון רכשתי באקדמית תיא

יפו, בשניס אחרונות עבדתי בישראל דיגיטלית גוף ממשלתי במשרד לשוויון חברתי היוס משרד

אחר. בעברי עבדת* ככלכלן באמדוקס, לאחר מכן עצמאי כמה שניס היה לי עסק כקמעונאי

בתחוס המחשביסם.

אני חושב שהחכייל היא ורוע ביצועית שיכולה להיות גם ורוע ביצוע וגם מנוע צמיחה מבחינת

המועצה ומקווה שנצליח ליצר פרוייקטיס שישפרו גם את תל מונד וגם להפיק הכנסות.

גר באבן יהודה, בעברי גרתי כמה שנים בתל מונד מאוד שמת להיות חלק מהדירקטוריון.

3. סקירה חשבונאית ע'יי רו''ח חברה.

רונו מיצ: נותן סקירה ובכלל וה התייחסות לפעילויות העיקריות אותן מנהלת החברה, צורת

העבודה בין החברה למועצה ונתוניס כספיים לעניין תקורת החברה והקפי פעילותה בפרויקטים

השונים (הוצגה מצגת).

חברי הדירקטוריון רשמו בפניהם את הדיווח הכספי שניתן לפעילות החברה

4. אישור מורשה חתימה בחברה.

דדי דהן: מציג נוסח מסמך, הצעה לשינוי מורשה חתימה.

מוצע לקבוע כי בעלי הרשאות החתימה בחברה הכלכלית לפיתות תל מונד בעיימ (להלן: ''החברהיי)

יהיו כדלקמן:

קבוצה א'

1. גב' לין קפלן, ראש המועצה

קבוצה בי

1. מר דדי דהן, מזכיר המועצה

2 מר איל ישי, גוּבר המועצה

כבהתקשרויות בהיקף של למעלה מ-2% מהמחזור הכספי הממוצע של החברה ב-3 השניס האחרונות

(נכון להיוס, סכוס זה עומד על כ-400,000 ₪), ידרשו חתימות של 2 מורשי חתימה, אחד מקבוצה

אי ואחד מקבוצה בי.

בהתקשרויות בהיקף הנמוך מ-2% מהמחצור הכספי הממוצע של התברה ב-3 השניס האחרונות,

ידרשו חתימות של 2 ממורשי החתימה לעלל, ידרשו חתימות של 2 מורשי חתימה, אחד מקבוצה אי

ואחד מקבוצה בי.

כשיתמנה מנכייל הרכב החתימות ישתנה.

חתימתס של המורשיס כאמור לעיל בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה בכל התחייבות

כספית, ולכל דבר ועניין.

עמיחי ויינברגר: מסמך זה עובר לעדכון כלל הבנקיס אישור זכויות חתימה והחלפת זכויות חתימה

הוחלט פה אחד על מורשי חתימה בחברה הכבלבלית עפ''י המפורט מטה

7

קבוצה א

2. גב' לין קפלן, ראש המועצה.

קבוצה ב!

3 מר דדי דהן, מזכיר המועצה.

4. מר איל ישי, גזבר המועצה.

חתימתם של המורשים כאמור לעיל בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה בכל התחייבות

כספית, ולכל דבר ועניין.

5. עדכון סטטוט פרוייקטים - 89, 105-148, 182 - תחזוקת.

פרויקט 89

ליאור קצב: סוקר את הפרויקט באמצעות מצגת. תוך כדי ניתנה התייחסות מדוע הפרויקט לא

עמד בלוחות הזמניסם.

דדי דהן: הסיבה העיקרית היא עקב העדר תקציב בתחילת הפרויקט. הפרויקט יצא לדרך עם

הסכמי פיתוח תוך כדי עבודות ניתן פסק דין בבית המשפט העליון, פסק דין שאוסר על חרשות

לעשות הסכמי פיתוח, נוצר מצב שהינו צריכים ליצר אלטרנטיבות אחרות בעקבות כך שינינו את

תמהיל ההכנסות בהיטלי הפיתות על מנת שבתבייעות אחרות נוכל לגבות את מרבית הכסף

בתחילת הפרויקט וכך נוכל להתחיל את העבודות בקצב הרבה יותר מחיר. כל התשתיות התת

קרקעיות היום היטלי הפיתוח של תל מונד הס בתמהיל של 80% ממרכיב הקרקע שאותו ניתן

לגבות עס גמר תכנון ו - 20% על החלק הבנוי. לכן הפרויקט כמעט עשור ועדיין לא הסתיים.

יגאל קרוינר: מבקש לידע את הדירקטוריון שיש עוד כמה דברים שצריך לסיים עבודות כמו

עבודות ברחוב הנרקיס, קו מיס כיוון 85 סיוס הפרויקט וכמובן סיוס השצייפ.

כמו כן ניתנה התייחסות לאישור הקונסטרוקטור למתקני המשחקים בשצייפ הדרים

בהמשך לנקודה שהועלתה, מהנדס המועצה מציין כי טרס קיבל אישור קונסטרוקטור עס רישיון

בתוקף (תעודה כשרה) מהקונסטרוקטור שאמור לאשר את מתקני המשחקיס בפארק הדרים.

חברי הדירקטוריון רשמו בפניהם את הדיווח שניתן לפרוייקט 89 הוחלט בי תינתן אורכה של

העברת מסמך הקונסטרוקטור שאם לא כן, תבצע זאת החברה על חשבונה ותקזז מחשבון הקבלן

בניאום משבייל.

פרוייקט 105 - 148

רוסלן ריולמן : סוקר את הפרויקט מתחילתו ועד למצב הקיים ובכלל, באמצעות מצגת.

התייחסות לכביש 15 המחבר בין תל מונד למושב כפר הס ושביל האופניים.

מתעכבים עס פיתוח הכביש עד לקבלת תקציב ממשרד התתבורה.

בהמשך להערת חברת הדירקטוריון ליהי טורנשטיין הוחלט לפנות למועצה אזורית לב השרון

לבחון אפשרות שילוב שביל האופניים בין הרשויות.

חברי הדירקטוריון רשמו בפניהס את הדיווח שניתן לפרוייקט 148-105

תחזוקת הישוב

הדר לוואי סוקר את העבודות באמצעות מצגת

חברי הדירקטוריון רשמו בפניהם את הדיווח שניתן לפרויקט תחזוקת הישוב

פרויקט 182

לירן גרופר סוקר הפרויקט יעד לסיוס שלב א 30/03/2021

חברי הדירקטוריון רשמו בפניהם את הדיווח שניתן לפרויקט 182

הערות+

ליהי מבקשת לציין שתי נקודות

ישיבות דירקטוריון סדירות מראש.

קידוס נושא תקציב 2021 ובכלל המצאת זה המצאת חוזים רלוונטיים.

ליו קפלו: לגבי הבקשה ראשונה בשמחה, לגבי הבקשה השנייה, היכן וה עומד!

דדי דהן: אין מניעה, חברי הדירקטוריון יקבלו את כל החומריס ונקדם את התקציב

לאחר שימונו דירקטורים נוספים נעשה ריענון בוועדות. נכון לעכשיו נתחיל לעבוד עס ועדת

הכספים ונכין את ישיבת הדירקטוריון הבאה, נשאף להביא את התקציב ונקדם את אישור

התקציב.

ליחי טורנשטיין : מבקשת כאשר ימונו חברי ועדת ביקורת לזמן ישיבה.

בני אלון: מבקש מעבר לתקציב השנתי להציג דוחות ביצוע אחת לרבעון כמו כן מבקש במסגרת

הכנת התקציב להתייחס להערות שצוינו בישיבות קודמות.

הישיבה ננעלתה

רשמה: יהודית חן