פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

ר; רו ב רה הכלכפלית לפיתוה תל-מונד בע"ם

.1 צו סה 60 6 הסוא-!16 01 + סו 06/6!0 16 וס עחהּכהוס 6 שחד

רה' הזל 61 ת.ד 1958 ל סוד 40000 א טל 03ו774/-09 9 פקסי 09-7060008 6 3 ו

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון פרונטלית ובזום ופרונטלי של התכ''ל שהתקיימה בתאריך 23/05/2021

חברי דירקטוריון נוכתים: לין קפלן - ראש המועצה ויוייר הדירקטוריון

דדי דהן - חבר דירקטוריון

יגאל קרונר - חבר דירקטוריון

איל ישי - חבר דירקטוריון - בווס

ענבל היימן דרור-- תחברת דירקטוריון, נציג ציבור - בווס

בני אלון -- חבר דירקטוריון, נציג ציבור

מירב דין - חברת דירקטוריון

דוד חיות - חבר דירקטוריון

ליהי טורנשטיין - חברת דירקטוריון , נציגת ציבור

משתתפים: עוייד עמיחי וינברגר - יועמייש התכייל - בואוס

רוייח רונן מיץ - רו'יח החכייל משרד מועלם

אפי קלטי - מנחל פרוייקטים בחכייל

יהודית חן -- מנהלת לשכת מנכייל החכייל

על סדר היום:

1

2

3

4

עדכון בנושא מכרז מנכייל .

אישור דוחות כספייס לשנת 2020.

אישור הצעת תקציב החברה לשנת 2021.

הסכם מבננים .

הערה : הדוחות הכספיים, תקציב החברה והסכס מבננים נשלחו אל חברי הדירקטוריון לעיונס לפני חישיבה לצורך עיון מקדים

1

עדכון בנושא מכרו מנכייל

ראש המועצה לין קפלן עדכנה על תהליך איתור בחירת מנכייל. מעדכנת כי רגב אבנר הומלץ פה אחד על ידי ועדת האיתור.

מבקשת לאשר את המינוי של רגב אבנר כמנכייל לתכייל .

החלטה: הוחלט פה אחד למנות את רגב אבנר במנכ''ל החב''ל בבפוף לאישור משרד הפנים לחוזה מנכלייים.

אישור דוחות כספייס 31/12/2020

ראש המועצה לין קפלן מדווחת שוועדת הכספים התכנסה בתאריך 18/5/2020 , דנה בדוייחות הכספיים והמליצה לדירקטוריון

לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2020

רוייח רונן מיץ הציג את הדוחות הכספיים לשנת 2020 בפני חברי הדירקטוריון וסקר את הפעילות הכספית בשנה זו

החלטת

לאחר עיונס והת*יחסותס של חברי הדירקטוריון לדותות הכספיים שהוצגו והוסברו.

הוחלט לאשר פה אחד את הדוחות הכספיים לשנת 2020

לבקשת חברי הדירקטוריון יש לקבל את הדוחות לפחות שבוע לפני הישיבה ולקבל דוייח ביצוע פרוייקטיס אחת לרבעון.

החברה הכלפל"ית לפיתוה תל-מונד בע"ם

.+ עוההסה 60 הסוא-!6ד 01 +ח6 והוקס!סעטסם 6ד וס עההכוהוס 6 סחד

דרח הל ו הד 1958 תל כונד 20600 ₪ סל 09-7774103 ₪ כ 0: 09-7969665 6 כ ית

3 אישור הצעת תקציב החברה לשנת 2021

ראש המועצה לין קפלן דיווחה שוועדת הכספים התכנסה בתאריך 18/5/2020 והמליצה לדירקטוריון לאשר את הצעת

התקציב לשנת 2021.

תקציב החברה לשנת 2021 הוצג לחברי הדירקטוריון.

לאחר עיון בתקציב, הצגתו, והסברתו ומענה לשאלות ביחס אליו.

הוחלט פה אחד לאשר את הצעת תקציב החברה לשנת 2021.

4. הסכס מבננים

עוייד עמיחי וינברגר הציג וסקר בפני חברי הדירקטוריון את נושא המבנניס לאחר סקירתו ובדיקתו נשאלו שאלות ניתנו

תשובות.

הוחלט לאשר הסכם מבננים כפי שהוצג בכפוף

א. יחתם בין החכ''ל למועצה הסכם שיכלול את מנגנוני הגביה.

ב. איל וענבל יבנו את מנגנוני הגביה.

ג. לאור החשיבות החברתית של הפרוייקט, החכ''ל לא תגבה את התקורה של התכ''ל כאמור בהסכם שבין

החכ''ל למועצה. '

|

ג

02 ונ

חישיבה ננעלת, ללוח ה ליי

מו אנד

ימי

רשמה:

יהודית חן