פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

-+

הבכרה הכלכלית לפיתוה תל-מונד בע"ס

.2 צעות ס הס סהסוא-61 +0 + 6 וה קס!סע 00 716 וס צההקוס 6 סוד

\ רח' הדי וס ת.ד. 1058 חל כוווד 40600 ₪ נכ": 09-7774303 ₪ כיכן: 09-2069665 - 6 ו-זש ה דק ראת ואצמי

כייד טבת תשפייב

8 דצמבר 2021

אל:

חברי הדירקטוריון

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של התכייל שהתקיימה בתאריך 27/12/21

חברי דירקטוריון נוכחים: לין קפלן -- ראש המועצה ויוייר הדירקטוריון

*גאל קרזינר -- חבר דירקטוריון

ענבל חיימן דרור-- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

ליהי טורנשטיין - חברת דירקטוריון , נציגת ציבור

בני אלון - חבר דירקטוריון, נציג ציבור

דוד חיות-- חבר דירקטוריון

משתתפיס: עוייד עמיחי וינברגר -- יועמייש החכייל

ארו לוּובר-- מנהל בפועל

טירנה ססי - מנכייל המועצה

אלדד חזי - גזבר מועצה

אפי קלטי - מנהל פרוייקטים

רונן מיצ - רו'יח ממשרד מועלם

נעדרת - מירב דין

על סדר חיום:

1. החלטת דירקטוריון בענין המלצת ועדת האיתור לבחירת מנכייל לחברה.

2. סקירה על פעילות החכייל וסטטוס סקר בטיחות,

3. דוח ביצוע רבעון שלישי 2021 .

4. אישור הצעת תקציב החברה 2022 .

5. עדכון מורשי החתימה בחברה.

6. עדכון חברי ועדת התקשרויות עס יועציס בפטור ממכרז.

1. בחירת מגב'יל לחכייל

ראש המועצה : הציגה את התהליך שבוצע לבחירת מנכי'ל, בסופו של תהליך אחרי מיון המועמדים, נבחרו שלושה מועמדים

שעברו מבדקי מיון ונבדקו לגביהס חווייד מממליצים. ועדת האיתור בחרה מבין השלושה בתהילה מימון כמועמדת

לתפקיד מנכייל החברה, לאישור הדירקטוריון.

דוד: מבקש לבדוק האס בעקבות פסילת המועמד הקודס עייי משרד הפנים לאחר בחירתו בדירקטוריון, נעשתה בדיקה

מקדימה מול משרד הפנים לגבי המועמדים הנוכתיים וזאת בנוסף לבקשות הקודמיס שלי להקים ועדה לנושא החכייל.

עמיחי: במהלך הליך האיתור היה מועמד מבין הסופיים שלגביו חיה ספק אס עומד בתנאי הסף ונעשתה פניה בנושא

למשרד הפנים שקבע שאינו עומד. הממונה על התאגידיס ציין כי ככלל הס נמנעיס מלתת דעה בשלב המוקדס אלא רק

מגו .ה לג 5 עע עבאע הפע 2 עביונווו ונ 2 -נזובגן ו

צע ה 60 ההסוש-|6ד ]0 +ה6 וחקסוסע 06 שחד 07 עההּכהוס) סחד

דחי הזכ 01 ת.ד. 158 חול מוווד 40600 | 09-7774003 ₪ 000: 09-7969665 0

0

לאחר בחירה אך הפעם הוא תרג מהכלל הזה. בנוגע לעמידת תהילה בתנאי הסף - בפני חדירקטוריון מונחת חווייד

משפטית שלי שקובעת כי היא עומדת בתנאי הסף.

ראש המועצה: החכייל הוא גוף חשוב וזרוע ביצוע מרכזית בעיקר לפיתוח תשתיות ובניה ציבורית.

תהילה מימון נכנטה והציגה את עצמה ואת ניסיונה, וענתה לשאלות חברי הדירקטורלון.

דוד: העלהה את סוגייות היותה של תהילה חברת מועצה בכפר-סבא, והאם יכול לחיות ניגוד העניינים. ביקש לציין בפנל

תהילה את בקשתו לדון בתפקידי וכדאיות החכייל.

עמיחי: אתה מדבר על ניגוד עניינים מוסדי ולא אישי הקשר בשני תפקידים שיש לה. הנושא ייבחן בכפוף לאישורה

במשרד הפניס, ויקבע מידת העצימות של ניגוד הענייניס ואפ נדרש הסדר למנמעת ניגוד או הפסקת תפקידה כחברת

מועצה או בעלת תפקיד בחברה הכלכלית בכפר טבא, כתנאי לכהונה,

החלטה:

הדירקטוריון בחר ברב קולות, (דוד חיות נמנע), בתחילה מימון כמנכ''לית התכ''ל, ואיחל לה הצלחה רבה

בתפקידה.

2. דוח תקציב רבעון ג' (מצייב לפרוטוקול)

א. הדוח המוצג לדירקטוריון הוצג בועדת כספים.

ב רוייח רונו מיצ הציג את הדוייח והסביר אותו

ג. | לבקשת דוד חיות הוצג פרוטוקול המליאה שאישר את העלאת תקורת החכייל ל-7% (בקדנציה

הקודמת).

3 תקציב 2022

רוייח רוץ מיצ: הציג את התקציב המוצע לשנת 2022 על סעיפיו השונים,

דוד וליהי : ביקשו הבהרה לגבי היקף הפרויקטיס המתוכנן ל-2022. לשאלתם, השיב ארז כי התקציב

נבנה כמה שיותר ראלי ושמרני ולכן הוא הותאם לתקציב המאושר ולא לתקציב הנדרש,

דוד: נכון יהיה להציב יעדים להכנסות ממקורות כלכלייס ולא רק מפרויקטיס מהמועצה

ראש המועצה : ה אחד היתרונות של חכייל שיכול להיות גוף יומי ובהחלט משימה למנכיילית הנכנסת,

יחד עס זאת יש ללמוד גס ממקומות אחרים ולבנות תוכנית מטודרת.

ה. ארו: בתוכנית העבודה יש משימות לקידוס מיומיס עטקיים אך אנחגו לא צופיס הכנסות כבר בשנה

הקרובה ולכן בתקציב אין לוח ביטוי.

2

4

החלטה:

תקציב החכ''ל לשנת 2022 אושר פה אחד

6 עדכון מורשי חתימה

רתש המועצת : הסבירה את מהות הבקשה לאישור ארז לזובר כמורשה חתימה לקבוצה אי ואת טירנה סטי לקבוצה בי.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את ארז לזובר כמורשה חתימה בקבוצה א' ואת טירנה טסי לקבוצת בי.

5 חברי וועדת השלושה והתקשרויות בפטור ממכרז פומבי

ארז: חברי הועדה שאושרו בעבר -- חיועמייש עמיחי וינברגר, גובר העירייה אלדד חזי, חבר הדירקטוריון בני אלון.

החלטה:

הדירקטוריון מאשר להוטיף את ארז לזובר כחבר הועדת בנוסף לשלושת החברים המאושרים.

החברה הכלכפלית לפיתוה תל-מונד בע"ם

560 סהסוא-61ד 01 +ה וח 0 6 חד וס עההכהוס> סחד

צר הדי 51 ,ד, 1908 0 גוד סה - טל 097724003 ₪9 לוס 609-7969665 )הפה תומי א ייב אוהש

6 עדבונים שוטפים

א. ארו סקר את ההתקדמות בעבודות בתבייעות 105, 89, 182

ב ארו הציג את דוח סקר הבטיחות ב-105, וכי בשבוע הבא אמור להתקבל דוח תיקון לקויים.

ג. | ארז הציג את תוכנית הבטיחות שהוכנה ל- 182, בימיס הקרובים מתוכנן טקר בטיחות.

הועלתה בקשה:

לשלב במכרזי התכ'יל חובת ביצוע סקר בטיחות עיתי ולוודא שיש מנופים לאכוף על הקבלן לעבוד באופן בטיחותי.

ארז יעביר עדכון לחברי הדירקטוריון לאחר קבלת דו'/ח תיקון הליקויים.

רשם: ארז לזובר

מצ'יבג

דוח רבעון גי

תקבציב 2022