פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכסלפלית לפיתוה תל-מונד בע"ם

.1 רחס ₪60 הסוא-|6ד 01 +הסוהקס!סע 00 6 חד יוס-] עהה קוו ס6 סווד

רח' הדקל 51 ת.ד. 1958 תל כוונד 40600 ₪ טל" 03ו09-7774 ₪ פקס: 09-7969665 ₪ |שהההב<ל6 יהם-גיויסח :/והרה-=

יייא אדר ב תשפייב

4 מר> 2022

אל:

חברי/ות דירקטוריון התכייל

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של התכ''ל שהתקיימה בתאריך 8/3/2022

חברי דירקטוריון נוכחיס : לין קפלן-יו'יר הדירקטוריון

יגאל קרזינר- חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

דוד חיות- חבר דירקטוריון

משתתפים: תהילה מימון- מנכיילית החכייל

עוייד עמיחי וינברגר- יועמייש התכייל

טירנה ססי - מנכיילית המועצה

אלדד חצי - גוּבר המועצה

רונן מיץ - רוייח התכייל

אפי קלטי - מנהל פרוייקטים בתכייל

יהודית חן - מוכירת התכייל

נעדרים : בני אלון- חבר דירקטוריון, נציג ציבור

מירב דין- חברת דירקטוריון

על סדר היוס :

סקירה כללית על פעילות החכייל.

אישור מורשה חתימה בתכייל.

נוהל רכש והתקשרויות עם יועציס פטור ממכרז.

אישור ואישרור ועדות הדירקטוריון.

אישור ועדת מכרזים.

₪ 9 ש רש

ראש המועצה לין קפלן:

עדכנה את הדירקטוריון שליהי טורנשטיין פרשה עקב יציאה לשליחות עס כל המשפחה לארהייב.

כמו כן, מאחליס הצלחה בתפקיד לתהילה מימון מנכיילית החכייל.

1. סקירה כללית על פעילות התכייל:

תהילה מימון הציגה מצגת ונתנה סקירה כללית בנושאים :

ביצוע 3 הפרוייקסטיס המרכציים 105, 89, 182.

קידוס תכנון וביצוע של 5 גני ילדים.

הליך בחירת יועצ כלכלי בנושא הקאנטרי ובית נפתלי.

תכנון וביצוע תבייר וולפסון בהתאס להחלטת המליאה.

מבקר פנים- נערכה פניה למבקריס לקבלת הצעות בהתאס להחלטת הדירקטוריון ולתקציב שאושר.

החלה ביקורת של מבקר המועצה בנושא התקשרות עס קבלן לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח

תשתיות.

₪ ₪ תת ם

עדכון מורשה חתימה בתכייל:

הוסברה מהות הבקשה לאישור תהילה כמורשית חתימה לקבוצה א' במקוס ארז לזובר

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תהילה מימון כמורשית חתימה בקבוצה א' בחשבונות התכ''ל בצירוף

חותמת החברה. חתנימתה תחייב את החברה בכל התחייבות כספית ולכל דבר וענין.

נוהל רכש והתקשרויות עם יועציס פטור ממכרז:

הוסברה מהות הבקשה שהיא ליעל ולצמצם את כמות ההצעות מחיר לפי הסכומיס המצויניס במסמך

ולאפשר למנכיילית לקבל החלטה על סכומיס קטנים באופן עצמאי ללא צורך לכנס ועדות.

הועלתה בקשה כי לאחר חצי שנה של פעילות תינתן סקירה על ידי מנכיילית התכייל בנושא ההתקשרויות

שנעשו באישור יחיד שלה ללא צורך בועדה.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את תהילה מימון, מנכ''לית החכ''ל , כחברה בועדת רכש והתקשריות במקום

בני אלון וארז לזובר, החברים בועדה הם עו''ד עמיחי וינברגר, אלדד חזי, ותהילה מימון.

לאחר חצי שנה תעביר מנכ''לית החברה סקירה על ההתקשרויות שנעשו בפטור ממכרז.

אישור ואישרור ועדות הדירקטוריון:

הוסבר שבועדת השלושה, ועדת התקשרות בפטור ממכרו, ועדת רכש נמצאיס אותס חברים והם:

בני אלון, עוייד עמיחי וינברגר וגזבר המועצה אלדד חזי. בני אלון מונה בתקופה שלא חיח מנכייל בתכייל,

אי לכך מבקשים למנות את המנכיילית תהילה מימון במקומו של בני אלון, בהסכמתו.

החלטה:

מאשרים פה אחד את החברים בועדת השלושה, ועדת התקשרות בפטור ממכרו, ועדת רכש: מנכ''לית

החכ''ל- תהילה מימון, עו''ד עמיחי וינברגר וגזבר המועצה- אלדד חזי.

אישור ועדת מכרזים

במהלך הדיון הוסבר שכיוס חברי הועדה הם דדי דהן, דוד חיות ובני אלון. היות ודדי פרש מבקשיס

למנות את ענבל היימן דרור.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את ענבל היימן דרור, כחברה בועדת מכרזים של התכ''ל במקומו של דדי דהן.

יוייר הדירקטוליון ההכייל