פרוטוקול מליאה מס' 915

פרוטוקול מליאת המועצהשלא מן המניין מס' 915

מיוםשלישי, 3 בינואר 2023 ,י' בטבת תשפ"ג

נוכחים:

לין קפלן ראש המועצה

דודו גרינברג חבר מועצה

אילה רובין חברת מועצה

יונת ארז חגאי חברת מועצה

אבי אליהו חבר מועצה

מירב דין חברת מועצה

סיגל זהבי שמבירו חברת מועצה

דוד חיות חבר מועצה

עינת קדרון חברת מועצה

מירי פלג וילונסקי חברת מועצה

רותם ריעני חבר מועצה

משתתפים:

תהילה מימון מנכ"לית המועצה

אלדד חזי גזבר המועצה

עו"ד עדי סדינסקי ייעוץ משפטי

עו"ד עמיחי ויינברגר ייעוץ משפטי

יגאל קרז'נר מהנדס המועצה

רונית נחום דוברת המועצה

מוזמנים:

עו"ד מיכל סער עו"ד צו המועצות

ניר ענבי רו"ח המועצה

נוצר על ידי

2

סדר יום

[1]2023.

נוצר על ידי

3

פ ר ו ט ו ק ו ל

[1] אישור תקציב לשנת 2023

לין קפלן התהליך שקדם להכנת התקציב היה בניית תוכניות עבודה על ידי כלל מנהלי המחלקות

של המועצה על פי היעדים האסטרטגים של המועצה. כל השינויים במשק משתקפים בהוצאות של

השנה הקרובה אך לא בהכנסות, מה שיוצר אתגר בתקציב. החומרים לתקציב נשלחו בזמן, לא

התקבלו בקשות לשינויים על ידי חברי המועצה. למרות התקציב הרזה והקשיח ובזכות עבודה מול

משרדי ממשלה אנחנו ממצים קולות קוראים ומצליחים להביא תקציבי שווי כסף כמו תוכנית

מרחבי חינוך, שידרוג דרך הלורד, דרך הראשונים ועוד. נכון לאתמול יש היתר לעבודות אפר במרכז

המסחרי החדש שגם יתרום לנו הכנסות ויעזור לבזר שירותים מחוץ למרכז היישוב. מציגה את מטרת

העל, החזון, החזון התכנוני, יעדים אסטרטגיים, סיכום כללי של שנת 22' לקראת 23.' האתגרים: העובדה

שאנחנו רשות בדיור מואץ, המשך פיתוח האזורים המתאכלסים שלנו, תקציב רזה וקשוח,

אינפלציה גואה בכלל המשק, מחסור בשטחי מסחר ותעסוקה ויניבו הכנסות והמשך סגירת פערים

של הזנחת היישוב בשנים קודמות. מטרות לקידום האיתנות הכלכלית: קידום המרכז המסחרי

באיזור 89, קידום מרכז מסחרי בכניסה הצפון-מזרחית, תכנון בית נפתלי כנכס מניב, סקר לאיתור

נכסים מניבים, קידום הכנסות כלא הדרים, המשך מיצוי תקציבי משרדי ממשלה וקידום התייעלות

אנרגטית. מטרות בתחום פיתוח ובינוי: סיום בניית בית הספר, קבלת הרשאה לבניית גנים ובינוי

הגנים, קידום המשך פיתוח 105.

עינת קדרון כדאי גם להכניס קבלת הרשאה לבית ספר.

לין קפלן: נכון. קידום שצ"פים ב -89, תכנון מרכז המושבה, המשך קידום התחדשות עירונית

תעבורה: המשך שידרוג דרך הלורד, דרך הראשונים, בחינה תעבורתית באיזור 89, קידום סלילת

שבילי אופניים, קידום קאנטרי ופיתוח הדקל, הערבה, מישעול הנוריה, נרקיס ושצ"פ הטופז.

מטרות בחינוך: גיבוש חזון חינוכי-ישובי, פיתוח זהות בית ספרי במסגרת תוכנית מרחבי חינוך,

קידום תכנון ובניית שני גנים תקשורתיים, המשך הטמעת גמישות ניהולית פדגוגית, הריסה ובנייה

מחדש של גני ילדים חדשים, קידום מרחבי למידה ופדגוגיה פורצת דרך, קליטת מדריך מוגנות

במסגרת עיר ללא אלימות בבית החינוך רבין, חיזוק הרצף החינוכי וקידום מרכז צעירים. מטרות

חזות הישוב: ביסוס אגף התפעול, התאמת השירות לגידול היישוב, המשך שדרוג הגינון, הידוק

נוצר על ידי

4

בקרה על ניקיון, אשפה וגזם, הגברת והעמקת הפיקוח, יישום מדיניות שילוט והוצאת סחורה של

עסקים, קביעות מדיניות בנושא גינון בר קיימא וריסוסים ומימושם.

תהילה מימון: בנושא הארגון: אחרי חודשיים עבודה מאומצת על תוכניות העבודה במטרה לייצר

עבודה פנימית בתו ך המערכת של כל המנהלים איתי ולאור הדברים שלין מובילה שהמנהלים

מתחברים אליה וליעדים שלהם השנה למטרת מיקוד מטרות ולוחות זמנים וגם חסמים שקיימים

כדי לפצח אותם. שמנו בפוקוס שיתופיות בין מחלקות וחיזוק קשרים מקצועיים בין כולם.

המנהלים מודעים לכך שצפויה להיות שנה מאוד מאתגרת אך הם נחושים להצליח בתחומם.

התוכניות בוצעו בשיתוף גזבר המועצה. המשך קידום מבנה אירגוני מותאם צרכים עברנו למנגנון

אגפים ונמשיך להתאים את המבנה גם בשנה הקרובה, דיגיטציה ומיחשוב מבחינתנו יעשה קפיצת

מדרגה בשירות ובתפעול. יישום מנגנוני בקרה ניהוליים. חיזוק האחריות של המנהלים, תהליכי

עבודה יעילים, הגדרת מדדי שירות בזה אנחנו נתמקד השנה.

ניר ענבי: התקציב של 23' שונה. נכנסו לעליות מחירים שלא הכרנו בשנים האחרונות. הצפי הוא

עליית שכר של 3.5%, עליית שכר מינימום, המועצה תשאיר כספים בצד למימון הדברים. עליית

ריבית, מחיר החשמל, המים והדלק ובכלל ומצד שני הארנונה שנקבעה מאי 21 '-מאי 22' ובתקציב

23' הטייס האוטומטי הוא 1.37% שזה לא מספיק להתייקרויות שיש. היה קושי גדול לאזן את

התקציב ולא רק בתל מונד. בארנונה יש גם הנחיה ממשרד הפנים להוריד את מענק האיזון ב-10% ,

בגלל שתל מונד עלה לסוציו-9 אנחנו במודל מענק שלילי. תקציב מאוד מתוח, אני מאוד מוטרד

מתקציבי 23 'בגלל האינפלציות, יש העלאות ריבית של הנגיד אבל אני לא רואה שזה בולם משהו

לכן אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים. חשוב לאשר את התקציב כמה שיותר מהר כי יש שינוי

שנכנס השנה ממשרד החינוך, מערכת גפ"ן, בעקבותו מעתה המועצה אחראית על תשלום החשמל,

המים, הטלפון ואחזקה רכה לכן כרגע אין בתקציב 22' סעיפים כאלו והמשמעות היא שלא נוכל

לפעול לפי חלקי 12 של תקציב 22.'

אלדד חזי אי אישור התקציב יקשה עלינו גם כי יש לנו גפ"ן רשותי שמאפשר לנו להשתמש בתקציב

ממשרד החינוך אך אנחנו לא יכולים להשתמש בתקציב הזה ומי שיפגע זה מערכות החינוך, כמו גם

אי יכולת לתת מענה הולם לגידול האוכלוסייה וקידום פרויקטים ומשימות מתוכננות. תקציב

המועצה גדל ב -5%, רק שכר סייעות גדל ב -20%. האתגרים ומגבלות התקציב: היעדר שטחי

תעסוקה, אינפלציה גבוהה, הסכמי שכר הונחנו לתקצב 5%-7% מול תוספת ארנונה של 1.37%, את

הפער הזה המועצה צריכה לממן מהתקציב. בנוסף דיור מואץ שהו כרזנו לאחרונה גם כי צריך

נוצר על ידי

5

להוסיף שירותים וגם כי ככל שנוספים תושבים יש הפחתת יחס ארנונה עיסקית ודבר אחרון זה

שיפור רמת השירות באמצעות התייעלות השירותים. מסגרת התקציב עומדת על 114 מיליון ש"ח

הגידול בשנת 2022 מהווה כ -5% שמשקפים את הגידול ביישוב ושאר הדברים. עיקר הגידול

בהכנסות הם מהארנונה כ -7% וממשרד החינוך בגין פעולות ושכר. מענק האיזון ירד ב-340 אלף

שקלים. הרווחה נשארה פחות או יותר אותו דבר יש לנו גידול. בצד ההוצאות עלינו בעיקר בחינוך:

פעולות חינוך: גפ"ן רשותי, ביטוחים שעלו. פעולות כלליות: ביטוחים, מים שעלו, דברים שקשורים

למדדים. רוו חה: עלינו, סך הכל 5.6 מיליון ש"ח שהם כ -5% מהתקציב. התמהיל של תל מונד

ההכנסות העצמיות עומדות על 51% לעומת רשויות איתנות שעומדות על 60% מה שמוביל אותנו

לתקציב קשיח. נקודות מרכזיות בהצעת התקציב לצד ההכנסות: גידול הארנונה בעיקר בעקבות

איכלוס תושבים ומקדם 1.37%, הכנסות משרד החינוך גידול משמעותי של 2.7 מיליון ש"ח בעיקר

שיפוי בגין הסכמי שכר. משרד הרווחה הכנסות של 100 אלף ש"ח כנגד ההוצאות. משרדי ממשלה

יש לנו את תאגיד תמיר, פיס, משטרה וכו'. מענק איזון 1.9 מיליון, יורד כל שנה מ-2019 ירידה של

יותר ממיליון שקלים. תמהיל ההוצאות מתחלק 50% שכר 50% פעולות 3% ארנונה ופירעון מלוות

של כ-1% מהתקציב. תקציב לצד ההוצאות: רוב ההוצאה חינוך, שכר, פעולות, תוספות בגין שכר

מורים, סייעות, תלמידים, ביטוחים, גפ"ן רשותי, 3.4% ושיפוי של בין 70%-75%. פעולות כלליות

בהתאם לגידול באוכלוסיה והתייקרויות מאינפלציה, ביטוחים, מים וכו' ושכר בהתאם להנחה של

משרד הפנים בגובה 5%-7%. רוב השכר שלנו על חינוך, רק של התיכון קרוב ל-16 מיליון ש"ח. חינוך

נשאר 21%, רווחה נשאר 27%. מצורפת להצעת התקציב כוונות בנוגע לפיתוח עתידי כדי שיקדמו

את התיכנון ולמועצה תהיה גמישות להגדיל את התקציב באמצעות הגשת תב"רים שהם הקובעים

ולא תוכנית הפיתוח הזו.

דוד חיות: תוכל לפרט את סעיף הפעולות?

אלדד חזי: פעולות כלליות זה הגדרה של משרד הפנים להצגת מסגרת תקציב ואנחנו מגישים

במסגרת הזו לפי מחלקות. הרעיון הוא שזה לא חינוך, לא רווחה ולא שכר.

עינת קדרון: חסרנו לנו המון חומרים כדי להעלות דברים לכן לא נוכל לאשר תקציב. צורם לנו

שסעיפי תקציב מסוימים לא מולאו וסעיפים שהוחלט עליהם פה אחד בתקציב 22' לא נוצלו

במלואם. בתקציב חסרים העקרונות הבסיסיים של המדיניות שהמועצה רוצה להוביל וחייב להכניס

לתקציב. לא מקובלת עלי האמירה שאין לנו יכולת למצא פתרונות מעבר לקיים, תמיד יש וזה עניין

של תעדוף.

נוצר על ידי

6

יונת ארז חגאי האם נוכל לקבל את ההסתייגויות והסעיפים שלכם לפני ישיבה כדי שנוכל להיערך?

עינת קדרון: נעשה את המקסימום אבל קשה לי להבטיח.

דוד חיות: אני יכול להבטיח דבר אחד, 150 אלף שקלים לריסוס יהיו שם

אילה רובין: החומרים שהועברו אליכם הם גם הועברו אלינו וקיבלתם תשובות.

אלדד חזי: לגבי האמירה של ענת, רובם המכריע של הדברים נוצלו השנה ואם לא אז יש הסבר לכך.

רק אזכיר שהמסגרת של התקציב הכללית לא יכולה להשתנות, זה מאוד מתוח לכן השינויים

צריכים להיות ריאליים.

דוד חיות: דוגמה, בתקציב שאושר ב -26.1.22 הצעתי ואישרנו 50 אלף שקלים לספורטאים

מצטיינים. עד לפני שבועיים לא עשו עם זה שום דבר ופעלו בנחישות לא להקים את הוועדה ובכך

אתם פוגעים בתושבים ולא מחלקים להם את הכסף שהמליאה הזו החליטה, למה שנסמוך עליכם

שתקיימו את מה שהמליאה הזו מחליטה?

אלדד חזי: אנחנו כמובן עוד לא סיימנו את הרישומים בפועל אבל לסעיפים שהיו שנה שעברה:

מתנ"ס- תרבות 50 אלף שקלים צפי הביצוע 100%, מתן הנחות 25% צפי לביצוע 100%, סיוע

לנפגעות קורונה צפי בין 90%-100%, מתנ"ס - קידום לסייעות רוב ההוצאה יצאה. עיר הילדים

והנוער 80 אלף שקלים צפי ביצוע 100%, מלגות ספורטאים מחכים לסיום קבלת בקשות למלגה

חיילים בסדיר 70 אלף שקלים צפי לביצוע 100%, תגבור תל"מ140 אלף שקלים צפי לביצוע 100% ,

מצוינות רב גילאית 50 אלף שקלים צפי לביצוע 100%, לגבי הסייעות קרוב ל-160 אלף שקלים שולם

מתוך 450 אלף בהתאם למה שהשילטון המקומי הנחה אותנו כי אנחנו לא יכולים לשלם שכר מעבר

להנחיות.

עינת קדרון: נשאר לסייעות 290 אלף? היה אפשר לסייע לסייעת בלימודים

אלדד חזי: אתם תראו את הסעיף במלואו ותוספות לסייעות, תקציב הביצוע עומד על 100%.

תהילה מימון התקציב הראשון נשלח ב -12.12 והתחלנו לקבל את כל בקשות החומרים. אנחנו

עובדים הכי מהר שאפשר בכדי להגיש אותם חזרה בצורה מלאה. צריך הכי מהר לאשר תקציב

ואשמח שכל השאלות יגיעו אלינו על מנת שכל התשובות יגיעו אליכם ונוכל לקיים דיון ענייני כי לא

נוצר על ידי

7

נוכל להתנהל ב-1/12 הוסבר פה למה הדבר הזה בעייתי עוד יותר השנה. אם אתם צריכים פגישות

איתנו, עם אלדד, מה שאתם צריכים נפנה את הזמן כדי לאפשר את הדיון הכי מהר שאפשר.

לין קפלן: התייחסות לתקציב הספורט שדוד העלה הוא יועד לשנת 22', הספורטאים מגישים

בקשות על סמך ההישגים ל-22', נתנו הערכה נוספת לתחילת ינואר בגלל תחרויותשתוצאתן יתקבלו

בתחילת 23'. גורמים מקצועיים ישבו על הקריטריונים ובדקו אותם ברשויות אחרות, גיבשו המלצה

ויצאו עם אותו קול קורא במועד נכון ומתאים למימוש התקציב ל-22 .'

עינת קדרון אני מבינה שזה הרבה עבודה, יחד עם זאת זה מחובתנו לבדוק כל מה שאנחנו מוצאים

לנכון בהתחשב במצב הנוכחי של המועצה.

לין קפלן: יש את התקציב השוטף ואת תקציבי הפיתוח שהם הצהרת כוונות שבסופו של יום יהפכו

לתב"רים.

תם הדיון

אישור תקציב לשנת 2023 ותקציבי הפיתוח לשנת 2023.

בעד: לין קפלן, אילה רבין, יונת ארז חגאי, רותם ריעני

נגד: אבי אליהו, מירב דין, מירי פלג וילונסקי, דוד חיות, סיגל שמבירו, דודו גרינברג.

תקציב המועצה לא אושר