פרוטוקול ועדת הנהלה

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 18/2/2024 בנושא דוח מבקר המועצה לשנת 2022

משתתפים

לין קפלן, אילה רבין, יונת ארז חגאי, רותם ריעני.

מוזמנים:

תהילה מימון, אלדד חזי.

איגוד ערים לתברואה

1 . חברי ההנהלה קיבלו סקירה קצרה ודנו בדוח

2. הוסבר כי כיום ישנציג פעיל באיגוד וכי נושא כדאיות הישארות באיגוד נבחנת.

3. חברי ההנהלה העלו את הנקודה כי חברות של מרבית הרשויות באזור באיגוד הינה

משמעותית וצריכה להילקח בחשבון.

4. חברי ההנהלה מקבלים את המלצות ועדת ביקורת למעט עדכון עיתיבסמכות ראש המועצה

להחליט על עדכונים על פי צורך.

הצבעה: בעד- פה אחד.

קאנטרי

1 . חברי ההנהלה קיבלו סקירה קצרה ודנו בדוח

2. מדובר על נושאבדוח ביקורת שנערך לבקשת ראש המועצה. כלל המתואר בדוח היא

התנהלות של קדנציות קודמות.

3. חברי ההנהלה מקבלים את המלצות ועדת ביקורת למעט בחינת התב"ר אשר אושר כחוק על

ידי משרד הפנים ולמעט בחינת החכ"ל במסגרת ועדה שתוקם.

4. הצבעה: בעד- פה אחד.

חכ"ל

1 . חברי ההנהלה קיבלו סקירה על הדוח וממצאיו

2. חברי ההנהלה דנו באריכות בממצאים

3. חברי ההנהלה העלו תהיה בנוגע לאי התייחסות הגורמים מקדנציה קודמת אשר במרבית זמן

הדוח היו בעלי תפקידים במועצה.

4. חברי ההנהלה ביקשו להדגיש כי רואים שינוי משמעותי בהתנהלות במועצה ב-3 השנים

האחרונות ועל כן מדובר בדוח שלא רלוונטי להתנהלות בהווה.

5. חברי ההנהלה מקבלים את המלצות ועדת ביקורת למעט ההסתייגויות הבאות

5.1. סעיף 17 לדוח המבקר- נושא התקורה נבחן אחת לשנה במסגרת הגשת תקציב החברה

לדירקטוריון.

5.2. סעיף 18 לדוח המבקר- לא צריכה להיות אבחנה בין סעיפי התקורה ומבינים כי נושא

התחזוקה דורש תשומות ניהול משמעותיות יותר מאשר נושא הפיתוח.

5.3. המלצת ועדת הביקורת לצאת להסכם חדש- ההנהלה מקבלת את המלצת גורמי המקצוע

שככל ויהיה שינוי ברווחיות החברה יהיה צורך לבחון צורך בעדכון ההסכם.

5.4. המלצת ועדת הביקורת לבחון את נושא תמורה למפקח כאחוז מביצוע- מקובל. ייעשה עם

כניסת מנכ"ל חדש.

5.5. המלצת ועדת הביקורת בכל הנוגע לניגוד עניינים מצד עובד בחברה- ההנהלה קיבלה את

טענת גורמי המקצוע כי מדובר על תקופה קצרה בלבד שהיוותה תקופת ביניים ובלית

ברירה לאחר שמכרז נכשל. הנושא טופל.

5.6. ההמלצה על הקמת ועדה לבחינת החברה הכלכלית לא מקובלת.

5.7. בדיקת תיקון הליקויים בשנת 2024- ההנהלה מקבלת את עמדת גורמי המקצוע לפיה

נעשתה עבודה משמעותית לקידום החברה, יחד עם זאת נדרש זמן נוסף על מנת לתקן את

כלל הליקויים הדורשים תיקון וכי יש לתת לחברה זמן לתקן את הדברים לפחות לתקופה של

שנה נוספת לפני כניסה לבדיקה חוזרת.

הצבעה: בעד- פה אחד

רשמה:

תהילה מימון