פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

2205

לכבוד

חברי/ות דירקטוריון התכייל

שלום רב,

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכ'יל שהתקיימה בחדר ישיבות מועצה מקומית-תל מונד

תאריך הישיבה 06/04/2025

חברי דירסטוריון נוכתחים:

לין קפלן- יוייר הדירקטוריון

תהילה מימון- חברת דירקטוריון, מנכיילית המועצה

אלדד חזי -- חבר דירקטוריון

יגאל קרזינר - חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור - חברת דירקטוריון נציגת ציבור

אסף עמוס - חבר דירקטוריון נציג ציבור

משתתפים : עוייד עמיחי ויינברגר- יועצ משפטי ממשרד ויינברגר ברטנטל ושות'- בזוס

רונן מיץ - רוחייש החברה הכלכלית - משרד מועלם ומועלם

חסרים: סיגל שמבירו והבי - חברת דירקטוריון

דוד חיות - חבר דירקטוריון

על סדר היוס:

א | הצגת סטטוס פרויקטים עייי מנכייל התכייל

ב. | הצגת דו'יח תקציב 2024.

ג. = אישור הדוייח הכספי לשנת 2024.

ד. | עדכון הרכב ועדת ביקורת אליאסף עמוס במקום ענבל היימן דרור.

פתיחה- ראש המועצה: זוחי למעשה הישיבה האחרונה של דירקטוריון התכייל בקדנציה זו ואני רוצה

להודות לכולס על העשייה הרבה ועל ייצוב החברה הכלכלית.

א. הצגת סטטוס פרוייקטים עייי מנכייל התכייל:

לירן שמעוני:

מודה על תמיכת ראש המועצה וחברי הדירקטוריון על התמיכה והגיבוי בומן השירות במללואיס בחודשיס

האחרוניס.

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד

מציג סטאטוס התקדמות בפרויקטיס- לקראת סיום שצייפ הבוצר וההדס, בעיצומן של

עבודות לפיתוח דרך הראשונים, פיתוח משמעותי בשכונה 105 ורחוב הדרור, מבצעיס

שתילות עצים ברחבי היישוב, פיתוח גן השקמה והתקדמות בפרויקט התייעלות אנרגטית

בו כבר יש למועצה 4 אתרים פעילים.

ב. הצגת דו''ח תקציב 2024.

ראש המועצה: דוייח התקציב מובא לדיון לאחר שהוצג בפני חברי ועדת הכספיס של התכייל.

ניכר לראות את תנופת העשייה המצוינת המתורגמת לדוייח הכספי. השלב הבא בהתפתחות החברה

הכלכלית הוא פיתוח הזרוע היומית של החברה.

לירן שמעוני: מציין שחייתה תנופה של עשייה ברבעון השלישי, הוכח בנתוניס הכספיים.

רוחייש רונן מיצ: נותן סקירה.

ג. | אישור הדו''ח הכספי לשנת 2024.

ראש המועצה: הדוח הכספי מובא לדיון ואישור לאחר שהוצג בפני חברי ועדת הכספים של התכייל.

רוייח רונן מיצ- נותן סקירה והסבר על הדוייח. ניכר שהיקף הפעילות של החברה נסק בכ- 60% בשנת 2024

לעומת שנת 2023. הדוייח מציג תקציב מאוזן ומבוקר והשנה הסתיימה בעודף של כ- 97 אשייח.

הצבעה

דירקטוריון התכ''ל אישר פה אחד את הדוח הכספי לשנת 2024

ד. עדכון הרכב ועדת ביקורת אליאסף עמוס במקום ענבל היימן דרור.

ראש המועצה: לאור בקשתה של ענבל להטיר את תפקידה כחברה בוועדת הביקורת של החברה, אנו

מבקשיס למנות את אליאסף עמוס לחיות חבר בוועדה במקומה.

הצבעה

דירקטוריון התכ''ל אישר פה אחד למנות את אליאסף עמוס חבר בוועדת ביקורת החכ''ל במקומה של

ענבל היימן דרור

יוייר הדי)7 קטוריון

החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד

רשס:

לירן שמעוני

מנכייל החבכייל

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד | (9) הדקל 51 | (=%) 09-7774103 2