נגיש פרוטוקול מישיבת ועדה ממונה מועצה שלא מן המניין מס 14 2020 מיום 2.12.2020

פרוטוקול מישיבת הועדה הממונה/מועצה מס' 14/2020 מיום 2.12.2020 -דף מס' 1

פרוטוקול

מישיבת הועדה הממונה/מועצה שלא מן המניין מס' 14/2020 מיום 2.12.2020 בשעה 18:30.

השתתפו ה"ה:

בועז

יוסף

- יו"ר הועדה הממונה

רועי

דהן

- סגן ומ"מ יו"ר הועדה הממונה

יעקב

מגל

- חבר הועדה הממונה

עודד

נצר

- חבר הועדה הממונה

יוסי

חדד

- חבר הועדה הממונה

יוסי

עדס

- חבר הועדה הממונה

נעדרו ה"ה:

לילי

פיינטוך

- חברת הועדה הממונה

שלמה

כהן

- חבר הועדה הממונה

עמינדב

פיינשטיין

- חבר הועדה הממונה

נכחו ה"ה:

עופר

אזרד

- מנכ"ל העירייה

שמעון

בלסן

- עו"ד, יועמ"ש העירייה

לבנת

דהאן

- רו"ח, גזברית העירייה

יוסף

ח'מיס

- רו"ח, חשב מלווה

מוטי

לביא

- מהנדס העיר

אשר

סוזין

- דובר העירייה

מירי

לחמי

- עוזרת מנכ"ל

אושרה

בנאי

- מנהלת לשכת יו"ר הועדה הממונה

על סדר היום:

1.

אישור תקציב עיריית טבריה לשנת 2021.

פרוטוקול מישיבת הועדה הממונה/מועצה מס' 14/2020 מיום 2.12.2020 -דף מס' 2

נדון והוחלט:

תחילת הישיבה: בשעה: 20:15.

אישור תקציב עיריית טבריה לשנת 2021.

יו"ר הועדה הממונה:

תקציב עיריית טבריה נדון בהרחבה בישיבת ועדת הכספים שקדמה לישיבה זו, פירטנו את כל הסעיפים, את כל ההכנסות וכל ההוצאות על בוריין.

כאמור, שנת 2020 אופיינה בשני ממדים ייחודיים שהם העדר אישור תקציב המדינה והמלחמה בנגיף הקורונה והשלכתו על כלל המשק במדינה ובעולם.

ככל שתקציב המדינה לא מאושר, אין חובה על הרשויות לאשר את תקציבן, יחד עם זאת, אנו ברשות מבקשים כן לאשר את תקציב הרשות לשנת 2021 מתוך חשיבה על תפקוד הרשות ועל העובדה שהרשות לא תוכל להתנהל בצורה מיטבית ללא תקציב מאושר.

בבניית תקציב הרשות לשנת 2021, הנחת העבודה הייתה שהקורונה תתקיים עד לחודש 5/2021. התקציב נבנה בזהירות רבה עם מקדמים כמה שיותר ריאליים ואנו לוקחים בזהירות רבה את התקציב לשנת 2021 שמוגש היום לאישור המועצה, כאשר נידרש ויהיה נכון בהמשך, להביא את התקציב לבחינה מחודשת ו/או לביצוע עדכון, וזאת, לקראת חודש מרץ-אפריל.

התקציב של שנת 2021 הוא תקציב מאוזן כאשר הכוונה לסיים גם את שנת 2020 בתקציב מאוזן.

עיקר ההכנסות של הרשות הינן מהיטל הארנונה. מחודש יוני 2020 הרשות החלה לקיים סקר מדידות, נעשו בו צעדים משמעותיים ונמדדו כמיליון מטר מרובע שזה המון והישג לא קטן, אך יחד עם זאת, עצרנו ברגע האחרון מאחר ונשלחו חיובים רטרואקטיבית מינואר.

קיום סקר מחייב, שלפני ששולחים לתושב את החיובים, יש לבצע בקרה ובדיקה של הרשות, דבר שלא נעשה ואסור בתכלית. עצרנו לצורך טיוב הנתונים. הרשות תפעל לקיום תהליך בקרה וטיוב נתונים על ידי אנשים שלנו ולא של החברה ולכן החיובים נעצרו. יילקח פרויקטור לנושא.

פרוטוקול מישיבת הועדה הממונה/מועצה מס' 14/2020 מיום 2.12.2020 - דף מס' 3

החשב המלווה, מתפקידו לפעול שהרשות תקדם את קיומו של סקר נכסים אך אין לו אחריות לעניין ביצוע העבודה או מעקב אחר קיום התהליכים בביצוע הסקר. ברשות היו חילופי תפקידים וחילופים של יו"ר הועדה הממונה ויש פה "מגה אירוע" בהיבט של קיום לקוי ולא סדור של התהליכים הנדרשים בביצוע סקר וטרם חיובי בעלים ולכן היה צורך לתת לזה את תשומת הלב ולכן אומר, שמה שעשינו וזה לא מאוחר מידי, לא פזיזים, אולי ניפגע בהכנסות של שנת 2020 אבל שזה יהיה לטובת תושבי העיר שכ 50% מהם מובטלים, יכול להיות שיהיו מי שבשלב זה ירוויחו מן ההפקר, אך נגיע אליהם בשנת 2021, אך מחויבים לפעול ברגישות.

המנגנון המתחייב מקיום וביצוע סקר: חברת המדידות מקבלת הנחיות מדויקות, מה לחשב ומה לא. החברה בודקת את המדידה ואיש שלנו (הפרויקטור) יבדוק את ההפרשים והסיבות לגידול והוא היחיד שיאשר וגם יבהיר בגין מה החיוב, ורק אז ייצא חיוב לנישום. פעלנו להסביר את הנושא אל מול התושבים במדיה ובענפי התקשורת של הרשות, ושוב חוזר, אין לנו כוונה ו/או מטרה לעשוק את התושב אלא לפעול לגביית מס ארנונה שהוא אמת.

בתקציב, בחלק מהמקומות יש דרישה לתוספות בתקציב אבל עדיין יש את הנעלם כמה ארנונה תיגבה. לקחנו ארנונה ריאלית ולקחנו סכום מותנה הכנסה. הגביה כיום עומדת על 94%. לקראת חודש מרץ-אפריל 2021 תיעשה בדיקה מחודשת לבדיקת בסיס ההערכות שלנו, כולל התחזיות בדבר מענק האיזון, וביצוע עדכון ככל שיידרש.

תקציב הרשות לשנת 2021 , מעבר להיותו מאותגר בשל המלחמה בנגיף הקורונה והשלכותיה, התקציב כפוף למחויבות הרשות בהתאם למתווה של תוכנית ההבראה עליה הרשות חתומה.

התקציב נותן מענה לרשות ונבנה יותר לקידום, פיתוח ושגשוג הרשות והעיר ונבנה בתב"רים.

התקציב נבנה ברגישות ודיוקים בגלל השנה המורכבת בה אנו מצויים והאי וודאות לעניין הכנסות הרשות ולכן יש את הצורך לקראת חודש מרץ-אפריל לבחון אותו ולדייק אותו יותר, תלוי גם בהיבט התרחישים שיתקיימו בהיבט הארצי והמדיני.

את תקציב שנת 2020 נסיים באיזון ובהזדמנות זו מבקש להודות לצוות הגזברות, לניר, לליאור וללבנת.

תקציב עיריית טבריה לשנת 2020 המוגש היום לאישור המועצה עומד על סך של -.354,992 אש"ח.

מר י. חדד:

אנו מאשרים את התקציב לשנת 2021, מדברים פה על דברים שרוצים לתקן, רוצים לראות תוכנית עבודה שמותאמת לתוכנית התקציבית בהתאם ללוחות זמנים, בקרה, מעקב ופיקוח.

פרוטוקול מישיבת הועדה הממונה/מועצה מס' 14/2020 מיום 2.12.2020 - דף מס' 4

יו"ר הועדה הממונה:

חד משמעית צודק. המנכ"ל יציג תוכנית עבודה מקושרת תקציב, של כל מחלקה ומחלקה שהיא מקושרת תקציב.

גזברית העירייה:

זה גם היה חלק מתהליך העבודה על התקציב.

המנכ"ל:

זו פעם ראשונה בהיסטוריה של עיריית טבריה שמכינים בה תוכנית עבודה מקושרת תקציב. התקיים תהליך סדור של אישור תוכניות לכל מנהל, בתיאום עם הגזברית. מקווה להציגה בישיבת המועצה הקרובה.

(החלטה: 156/2020):

פה אחד מאשרים את תקציב עיריית טבריה לשנת 2021 בסך של -.354,992 אש"ח.

המהלך המלא של הישיבה נמצא בתמלול הישיבה.

הישיבה הסתיימה בשעה: 20:20.

------------------

-----------------------------

עופר אזרד

בועז יוסף מנכ"ל העירייה

יו"ר הועדה הממונה עיריית טבריה