פרוטוקול ישיבת מועצה רגילה 20 2020

יום ראשון 28/06/2020 שעה 9:30 בערב

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 20/2020 המיוחדת-אישור תקציב 2020

נוכחים

1. עו"ד מאמון עבד אלחי- ראש העיר

2. עו"ד סאמח עיראקי- מ.מ.ראש העיר

3. ד"ר וליד נאסר– סגן ראש העיר

4. ד"ר סאמר סמארה– חבר

5. מר מחמוד בשארה– חבר

6. מר מחמד דעאס– חבר

7. מר ראאף עקפה– חבר

8. מר חוסאם סולטאן– חבר

9. מר פאדי סמארה– חבר

10. מר חסין מנסור– חבר

11. מר נהאד נאסר– חבר

12. מר יוסף סמארה– חבר

13. מר גמא'ל מטר– חבר

14. מר מאהר חאסקיה – חבר

15. מר מחמד קאסם עזיז- חבר נעדר

16. מר אבראהים קאסם– חבר

סגל עובדים:

1. עו"ד מוניר נאסר-היועץ המשפטי של העירייה.

2. רו"ח חסכיה יוסף-גזבר העירייה.

3. רו"ח עיראקי חאלד- מבקר העירייה.

4. פדילה חאזם-רשם פרוטוקול.

מאמון- סעיף 1 בסדר יום אישור תקציב העירייה לשנת 2020 רצ"ב הצעת תקציב

יוסף חאסקיה - סה"כ הצעת תקציב לשנת 2020 129,719,000 ש"ח ,מבקשים לאשר אותה , צריך לציין

שהתקיימו שתי ישיבות לעניין התקציב – ישיבת ועדת כספים וישיבה נוספת עם חברי המועצה שלא חברים

בוועדת ההנהלה ובהתאם גם נשלחו נתונים נוספים לחברי המועצה לפי הסיכום שהיה בישיבות המקדמיות .

מצרף מצגת כולל הסברים על תקציב 2020 ,שלושה החודשים האחרונים היה קשה והכנסות העירייה מארנונה

כמעט ונעצרו , בשנה שעברה היה סכום הכנסות ארנונה עבר את סך 32 מיליון₪, להלן סקירה של ניתוח

הגירעון הנצבר של העירייה , לפי מאזן 31/12/18 סה"כ הגירעונות הנצברים עמדו על כ- 78 שצריך להוסיף

להם עוד כ -22 מיליון ש"ח בגין הפרשות נוספות שנדרשו עבור תיק איחוד ותביעות משפטיות שמקורם בחובות

שנים קודמות , יחד זה מגיע לכ- 100 מיליון₪ ,העירייה הצליחה לסגר חלק גדול מהגרעון הנצבר בסך כ- 87

מיליון ₪ , כיסוי הגירעונות הנצברים מומן בעיקרו ממקורות עצמיים של העירייה , וכל זאת תוך שמירה על

מסגרת תקציב מאוזנת . בשנה הקרובה אני מקווה שנגיע ליעד ההכנסות העצמיות שנקבע בתקציב , המצב

אינו קל בתקופת הקורונה והוא גרם לירידה בהכנסות העירייה מארנונה בשלושת החודשים האחרונים ומקווה

מאוד שנעמוד ביעד כי אם לא ,

העירייה תיכנס לגרעון השנה ,בקשר לנושא מענק האיזון שמקבלת העירייה , המענק ירד בשלושת השנים

האחרונות בסכום 4-6 מיליון₪ לשנה וזאת עקב מספר סיבות משפיעות על נוסחת מענק האיזון – עלייה

בסוציואוקונומי משלוש לארבע מספר התושבים שנמצאים מתחת לגיל 18 ירד בכ- 100 תושבים , חיוב ארנונה

עסקים עלה – כל המרכיבים השפיעו באופן שלילי על חישוב סכום מענק האיזון המגיע לעיריית טירה . לציין

שירידת מענק האיזון השנתי המגיע לעירייה מקשה מאוד על תפקוד העירייה הכספי , אבל על אף הירידה

במענק , העירייה הצליחה לשמור על תקציב מאוזן . ,המענקים שקבלה העירייה כפיצוי להנחות שקבלו

העסקים בהתאם להחלטת הממשלה הן כ- 3 מיליון₪ ,אבל זה לא סוגר את החוסר בהכנסות העצמיות שנוצר

בתקופה הזו .

יוסף חאסקיה - ממשיך להסביר את פירוט התקציב לפי המצגת .

חסין- האם קבלתם המענקים או לא ?

יוסף חאסקיה – חלק גדול קבלנו והם תוקצבו בתקציב 2020 .

יוסף חאסקיה- למרות רוב התוכניות והמצינג של העירייה ,עומדים בהתחייבות ,תמיד המצינג עולה מכסים

אתו מהכנסות העירייה ,על מנת לשפר את הכנסות הארנונה של העירייה צריך להגדיל את יחס הארנונה

העסקית בסה"כ הכנסות הארנונה של העירייה שכרגע עומד על 30% בלבד , השאיפה להגיע מעל 50% ,

,לאור השביתה של הרשויות הערביות בדרישה לשיפוי עבור מצבן לאור משבר הקורונה , העירייה קבלה סך

964 אלף₪ בלבד . עיריות ערביות אחרות עם סוציואוקונומי נמוך 1-3 קבלו יותר מטירה ,היום הייתה ישיבת

התנעה בקשר לסקר הנכסים שאמור להתחיל בקרוב בעיר וזה ייתן תקוה להגדלת הכנסות העירייה בשנים

הבאות ,רצ"ב שקף הכנסות עצמית ,ופירוט הפיצוי החד הפעמי עקב הקורונה .

גמאל- בתקציב השכר הוא 53 מיליון₪ , ויש משרות חדשות האם יכולים לדעת עם המשרות החדשות .

יוסף חאסקיה - נשלח לחברי המועצה פירוט כל הוצאות השכר כולל פירוט שמי של עובדי העירייה לפי

מחלקות.

יוסף סמארה- לא ברור מה המשרות ?

יוסף חאסקיה - בפירוט רשימת העובדים השמית שנשלחה אליכם כתוב כולל השלמות משרות ,למשל סהר

שיושבת בישיבה כרגע התחילה את עבודת בעירייה 1/12/2019 , ולכן בשנת 2019 היא מופיעה בשיעור

משרה 1/12 ממשרה שנתית . ברשימה שהועברה אליכם סהר הופיעה כמשרה שלמה , דוגמאות נוספות גם

יש עוד שני צוערים , מהנדסת העיר , מהנדסת ועדה לתכנון ובנייה שב-2019 הופיעו בחלק מהשנה , אך

בתקציב 2020 תוקצבו כמשרה שלמה לכל השנה . זו הכוונה להשלמות משרות ברשימה שקיבלתם , יתר

המשרות שנרשמו בהמשך לטבלה עדיין לא אוישו לכן אין עליהם שמות עובדים .

יוסף סמארה- בשנת 2008 סעיף שכר העובדים 20 מיליון ש"ח בערך אחוז המשכורות 26% בשנת 2011 עלה

2013 עלה 5 מיליון 2014 עלה 3 מיליון 2015 עלה מיליון 2018 עלה 2 מיליון 2020 עלה 5.7 מיליון₪

,מניתוח התקציב רואים גידול 11 מיליון בערך ,מה החריגה ,זחילת שכר 3% ,האם תקציב עיריית טירה יש

העומס בשנה הבאה ,ע"פ מנכ"ל עיריית טירה אין תעסוקה לעובדים ,למה לא מעסיקים אותם במקום למנות

משרות חדשות .

מאמון- האם יש לך דוגמאות לעובדים לא עובדים ,למשל מי העובד שיכול להעסיק בתוכנית שמ"ד ,למשל

ביחידת התפתחות הילד ,ריפוי בעיסוק קלינאי תקשורת .....

אבראהים- האם קיימים עובדים יש להם תקן ולא עובדים .

מאמון- אם יש עובדים ,למשל בחינוך פתחנו 15 גנים טרום חובה שמגיע שתי סייעות בכל כיתה 75% מתוקצב

ונותנים שירות לילדים זה אומר 30 תקן ,במהלך קדנציות תוכנית 360 ויש הרבה עובדים ,מרכז נוער ישובי בכל

תוכנית מעגן בערך תקצוב מלא ,כל התוכניות לאומית נמצאת במשרד ממשלתי מבקשים אותה ברוב השכר

מתוקצב על ידי משרדי ממשלה ,ככל שיש עליה במספר התושבים מגיע תקנים נוספים של עובדים סוציאליים .

אבראהים- המנכל אמר בישיבה עם חברי העירייה יש עובדים מהנהלה הקודמת הכוונה אין להם תקן ומהווים

עומס על תקציב עיריית טירה ,בכדי להוריד מה התוכנית שלכם בכדי להקל .

מאמון- לא מבין מה זה עובד בלי תקן ,יש עובדים שייכים לתוכניות ,מה משמעות עניין עובד בלי תקן כל כמה

שנים נוסף לנו הסכם חדש עם ההסתדרות וזה מעמיס ומכביד על תקציב העירייה ומעלה את הוצאות השכר

של העובדים.

יוסף חאסקיה -התקציב היום 129 מיליון , התקצוב שמתקבל בגין התוכניות הממשלתיות אינו מכסה את

ההוצאות בפועל , המצינג (השתתפות) שהעירייה מממנת בכל התוכניות הממשלתיות עולה כל הזמן וגם

עלויות השכר עולות כתוצאה מהסכמי השכר במשק . אגב על פי המדדים

המקובלים ברשויות מקומיות ,רשות מקומית הדומה לטירה , מספר העובדים שהיה צריך להיות הוא גדול יותר

בהרבה ממה שקיים בפועל כיום .

יוסף סמארה- במצגת כוח אדם יש יותר מ- 40 אחוז נמצאים בחלקיות משרות וזה גורם לעוד הוצאות נוספות

לעירייה .

מאמון- למשל השעות אינה משרה מלאה ,ברירה אשלח חצי תקן ברבע שרות ,יש מקרים מתגברים עובדים על

חשבון עובדים אחרים ,למשל הורים וילדים יש תקן למזכירה 25 % ולפעמים מעגלים להם ,אבל חייב לנצל את

התקן שקבלתי .

יוסף חאסקיה - נכון בשנת 2008 סה"כ הוצאות השכר היו כ- 20 מיליון₪ לפי תקציב ביצוע הכנסות 2008 סך

73 מיליון₪ כ- 28% . היום התקציב הוא כ- 130 מיליון₪ וסה"כ השכר 53 מיליון₪ שברובו שכר חינוך ,

סה"כ שכר מהווה כ- 41% מהתקציב . העלייה באחוז השכר מסה"כ התקציב יש לה מספר סיבות בנוסף

להשלמת משרות עפ"י חוק שציינת , עיקר הסיבות לגידול בשכר -

1,בכל שנה משתיים עשרה השנים שעברו מאז 2008 ממוצע מקדמי הגידול בשכר לפי הנחיות התקציב השנתי

היא 3% לשנה . זאת אומרת בשתיים עשרה שנה הגידול בשכר היה 12*3% =36% . אם כך גם אם לא היו

שום תוספות במשרות בשתיים עשרה השנים האחרונות , שווי עלויות השכר בשנת 2008 בערכי שנת 2020

הוא כ- 27 מיליון₪ .

2.בשנת 2008 תכנית ההבראה הייתה עדיין בביצוע , רוב משרות העובדים היו מקוצצות בים 20-50% וזאת

בהתאם להסכם תכנית ההבראה , עם סיום התכנית ההבראה ובהתאם להסכם עם העובדים וההסתדרות

העירייה החזירה את רוב המשרות שקוצצו לעובדים .

3.שכר המינימום נכון לשנת 2008 היה 3,850 , ₪שכר המינימום היום עומד על 5,300 ₪- גידול בכ- 38% .

4.תוספת של כ- 15 כיתות גני ילדים טרום חובה עם שתי סייעות . בתי ספר חדשים שנפתחו במהלך 12 שנים

(חט"ב ג , יסודי ו , מפתן .... שבהתאם הגדילו את תקן המשרות , גידול במספר התלמידים הזכאים לסיעות

צמודות .

5.תקנים נוספים שנוספו במהלך התקופה עקב פתיחת תכניות ממשלתיות רבות כמו תכנית מרכז נוער ישובי ,

מרכז הורים ילדים , עוצמה , תכנית משפחות , היחידה להתפתחות הילד , תכנית עיר ללא אלימות וכל יתר

תכניות 360 .

6.בתקופה 2008 עד היום חלה עלייה בממוצע הגיל של עובדי העיריה שזכאים לפנסיה תקציבית מהעירייה

ולפי גילם יצאו לפנסיה הרבה עובדים שהם כיום מקבלים פנסיה מהעירייה , כיום אחוז השכר המשולם

לפנסיונרים מסה"כ השכר מגיע לכ- 11% .

פאדי- בואו נחזור לתקציב שנה שעברה והאם אנו יכולים לשנות בתקציב ,לדעתי אין התקדמות בתקציב

,תחילה, שלחנו לראש העירייה את דרישותינו לשיפור התקציב ולהפכו לתקציב יעיל ועונה על דרישות

טירה,בשנת 2011 עיריית טירה התחילה לערוך תכניות מפורטות עד להיום הצליחה לסיים רק מתחם 4 בצורה

חלקית אבל המתחמים האחרים אין תוכניות עד היום כל התושבים בונים בלי היתר, התקצוב ממשרד השיכון

המתחמים 2,3,14 עד היום אין תוכניות ההצעה שלנו עיריית טירה תפנה לבנק ותבקש הלוואה למימון הכנת

תכניות מפורטות החזר קרן ההלוואה ימומן מהחזר האגרות שישולמו בגין הוצאת היתרים שיתאפשרו אחרי

אישור התכניות -בתקציב אין זכר להחזר הלוואה זו. חייב לכלול בהצעת התקציב ,1700 דונם ,זה סעיף ראשי

,מחוץ לתקציב נשאר אם התחלנו לאזור תעשייה ,סיום אזור התעשייה בכדי להעלות את התקציב בכדי לסיים

אזור תעשייה ,אם אין מהנדס עירייה לא יכולים לסיים אזור תעשייה ,חייבים מהנדס בכדי להקל עלינו ,תנאי שני

מהנדס לתשתית יש ועדה אבל התוכנית מנהלות ולא יכולים לבצע את התוכניות חלק התשתיות זה חלק חשוב

,ואין מחלקת הנדסה ,כי תאגיד המים לא שולטים עליו ,חייב להיות מחלקת תשתיות ,שממנים יהיה אגרות

סלילה ,סעיף הראשון , החלפת מנכ"ל עיריית טירה ,אם אין הנהלה לא רואים כל המהנדסים לא יכולים

להתמודד ,כי מנכ"ל הרשות לא מבצע את המוטל עליו ,מנכ"ל עירייה חייב לצאת מהעירייה ויבקר במשרדי

הממשלה ולקבל תקציבים ,התקציב אינו ראוי .

מאמון- בקשר לתכנון תקצוב התכנון ,מעבר סוכם מתווה עם משרד השיכון נעבור משלב א' לשלב ב' בתוכנית

922 החומר מוכן , שלמנו מחיר התנגשנו ,תכנון בניה יש אפליה ולא יכולים להתעלם מזה ,וזה לאתכנון ובניה

נטו לא נכון ,היה ביננו לאבי כהן ,עבדנו על מנת לשרת הצעירים בטירה ,וזה לא יגמר,בישיבה האחרונה הוסכם

על מתווה מסויים השלימו כל הדרישות ,יום ראשון הקרוב יש ישיבת בזום בעיריית טירה עם הממונה על

המחוז בקשר לבקשה להלוואה לתכנון בכדי להתקדם בבקשה לתכנון ,אם המחוז מאשר ההלואה ונגיע להסכם

אותו מחוז מאשר תיקון לתקציב ,אזור תעשייה היה הרבה התנגדויות ,משרד התמ"ת לא יכול לשלם למתכננים

,לפני

שבוע לאזור התעשייה קבלנו אשור להשלמת תקצוב לממון היועצים במסגרת תוכנית המראה 3 מליון₪ לאחוד

וחלוקה ,מהנדס העיר יש מכרז ,מנהל תשתיות קיים בתוכנית המראה .

יוסף חאסקיה - בתוכנית המראה כוללת מנהל תשתיות ומנהל הכנסות יש עוד תפקידים נוספים .

מאמון- קולות קוראים מוגשים ויש ישיבות מוגשות תוכניות תחילת הדרך אבל יש המשך הדרך ,בקשר לעובדים

הם משאב למשל מדברים תוכניות עובדים בעלי מקצוע ,עובדים יש להם המשרות נותנים את השירותים ,למשל

52% עובדים בבתי הספר 52% מהשכר חינוך

מאהר- צפי ההכנסות מאגרות הבנייה ממתחם 4 האם יש צפי נמוך במתחם הזה

מאמון- ברישוי מקוון אין צורך בטאבו ויש צורך ברישום תצר.

חוסאם – מבקש להוסיף בתקציב השתתפות מפעל הפיס 250 אלף₪

יוסף חאסקיה - תקציב מפעל הפיס קיים כבר בהצעה שהועברה אליכם.

סאמח- השאלה איך אתה נותן לעובדים ואיך מדריך אותם ,תודה לעובדי מחלקת הועדה המקומית שעבדו בימי

שישי שבת ,בתקציב השוטף מהכנסות העצמיות והחלק הגדול זה הארנונה ,היום כהנהלה לעודד את התושבים

על תשלום הארנונה וזה היה תהליך בתקופה האחרונה המשלמים את הארנונה עלה ,וזה לא מספיק ,מנכ"ל

העירייה עשה את הסקר ויש שומה 5 מליון חדשה אני השומה תעלה 10 מליון₪ וזה התוכנית בנושא התקציב

,בכדי ליישם חוקי עזר אבקש מיוסף חצי תקן לתובע עירוני בכדי יפעיל חוקי עזר .

מוניר- חייב לקלוט עובד חצי משרה.

סאמח- בעקבות הריסת הבתים בזמן האחרון ,חלק בכדי להגן על הריסת הבתים ,חלק מהתוכניות ישבנו איתם

ולעשות תכנית אכיפה על מנת להיות תוכניות ,ואבקש גמול ניהול מחלקת פיקוח .

מחמד-בקשר למנכ"ל עירית טירה ,הוא עושה המוטל עליו, קולות קוראים חייבים לבצע מעקב עליהם והוא

עושה זאת ומעביר לכל מנהל מחלקה את המשך הטיפול ומה הוא אמור לבצע על מנת לקבל את התקציב אין

מחובתו ללכת למשרדים כי אפשר לבצע זאת דרך המחשב.

חסין-בקשר לסגנים מה השכר שלהם ,ע"פ תקציב העירייה עקב הקורונה אני יש לי הסתייגות על שכר הסגנים

יכול לבקש חבר עירייה ההצבעה תהיה על הסעיף עצמו אני אבקש הסתייגות של שכר הסגנים הצבעה במיוחד

,גם בקשר אגודות ספורט ,לתת תמיכה לאגודות ספורט למשל עמותת אקדמיות טירה גם יש לי הסתייגות

הצבעה חינוך וספורט על מנת יכולים לבקש תמיכות .

יוסף חאסקיה- בתקציב יש רק תמיכות ספורט אם רוצים לשנות אותם או חלק מהם לתמיכות לחינוך צריך

לאשר זאת בישיבה עכשיו.

יוסף- עלות שכר סגן חצי מיליון ₪ לשנה עבור 75% משרה

מאמון- השנה יש תוכנית חומש ממפעל הפיס בסך כ- 6.9 מיליון₪ מזה 15% שזה בערך מליון₪ מוקצבות

לעיריית טירה ממפעל הפייס עבור פעולות נוער , תרבות ורווחה יכולים להחליט איפה להשתמש בתקציב הזה

,הנושא עיקר השרות נותנים לתושבים באמצעות תב"רים , נותנים שירותים באמצעות תברים , בתקציב הזה

גם תכנית המראה בתוך התקציב גם תוכנית כלכלית גם ,יש תקצוב בשלוש מליון ₪ לאזור התעשייה ,חזית

מסחרית ,גם בתוכנית המראה ,כי התקצוב ממשרד הפנים ,יש תושבים סובלים חניה משאיות יש בתוכנית

ההמראה לממן הקמת חניון למשאיות גם בתוכנית המראה למשל מנהל תשתיות מנהל ארנונה וכלה ,תוכנית

המראה יועץ ארגוני גם איכות שרות זאת תוכנית המראה גם שרות פיקוח עירוני ,וזה חלק מפקוח ממון חלקי

למשרד הביטחון פנים ,מוקד עירוני לפיקוד העורף במגרת המראה גם מקבלים מוקדנים קבועים ,יש בית ספר

טכנולוגי התקצוב נוסיף אותו ,זה נואשים מרכזיים

יוסף חאסקיה - לצורך הצבעה על ההחלטה לאישור התקציב לשנת 2020 – להלן תוספות לתקציב 2020 –

1.הפעלת בית ספר טכנולוגי על ידי העירייה בהתאם להחלטת העירייה בישיבה קודמת– סך 3.7 מיליון₪

הכנסות משרד החינוך לתקופה 9-12/2020, הוצאות שכר בית ספר טכנולוגי 9-12/2020 סך 3.33 מיליון₪

וסך 0.37 מליון ₪ עבור פעולות בית ספר טכנולוגי לתקופה 9-12/2020 .

תוספת להכנסות בגין מענק קורונה שנתקבל ממשרד הפנים בסך 964 אלף₪.

תוספת עבור שכר תובע עירוני משרה חדשה לתקופה 7-12/2020 בסך 50 אלף ש"ח

תוספת- הוצאות פעולות קורונה 100 אלף₪ .

הפחתת הכנסות ארנונה בסך 814 אלף₪.

סה"כ התקציב לאחר שינויים 133,569,000 . ₪

מאמון- נושא סגני ראש העיר ,עבדו בקדנציה הראשונה בלי שכר העירייה היחידה שהתחשבה במצב הכלכלי

שלה .

מאמון- אבקש הצבעה – אישור תקציב העירייה לשנת 2020 כולל השינויים לפי הפירוט של גזבר העירייה

הצבעה :

בעד-

1. מאמון עבד אלחי

2. סאמח עראקי

3. וליד נאסר

4. סאמר סמארה

5. מחמוד בשארה

6. חוסאם סולטאן

7. ראאף עקפה

8. מחמד דעאס

נגד-

1. גמא'ל מטר

2. נהאד נאסר

3. מאהר חאסקיה

4. פאדי סמארה

5. חסין מנסור

6. יוסף סמארה

נמנע-

1. אבראהים קאסם

נעדר-

1. מוחמד קאסם

החלטה- הוחלט לאשר את תקציב העירייה לשנת 2020 כולל השינויים שפורטו על ידיהגזבר ברוב חברי

מועצת העיר .