פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מספר 3

ראש המועצה

המקומית

כ"ו באב תשפ"ג

13 באוגוסט 2023

info@tzh.org.il | tzur-hadassa.org.il מועצה מקומית צור הדסה 4686653-02

נוכחים

תומר מוסקוביץ- ראש המועצה

אסתר הראלי – חברת מועצה

חוה מנדרוביץ – חברת מועצה

עמוס ישי- חבר מועצה

צחי חמדני- חבר מועצה

עובדי המועצה:

יהודה שווייגר- מנכ"ל, שחר מור- מנהל שוטף, אורנה ימיני- מ"מ גזבר, דניאל זיו- מנהל מדיה ותמר דותן רג'יניאנו מזכירה.

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 3

מיוםראשון כו' באב תשפ"ג - 13 באוגוסט 2023

תומר מוסקוביץ :שלום לכולם אני מתכבד לפתוח אתישיבת המועצה מס' 3 .

מציג את הנוכחים ומודה לחברי עובדי המועצה המשתתפים בישיבה

מהישיבה הקודמת ועד היום מונו עוד שני חברי מועצה, ובכך הושלם הרכב המועצה. בחודשיים שעברו מאז הקמת

המועצה התרכזנו בהקמת המועצה כגוף רישומי עצמאי (שע"מ, ביטוח לאומי, מרכב"ה ועוד); בגיבוש מבנה ארגוני יעיל

ורזה למועצה; בגיבוש דרך פעולה מול מטה יהודה שתאפשר לנו לבנות את יכולות המועצה בלי לפגוע בשירות השוטף

לתושבים; בהיכרות עם הצרכים של צור הדסה; ובהיכרות עם משרדי הממשלה הרלבנטיים.

הסעיף הראשון על סדר היום הוא אישור תקציב. מדובר בתקציב מורכב מכיוון שאנחנו נמצאים באמצע אוגוסט, נשארו לנו

4 וחצי חודשים לסוף השנה עד שאנחנו נכנסים לשנת 2024 לכן בנינו תקציב שמרני ומוקפד לשליש שנה. מדגיש כי

התקציב כולל את כל שנת 2023; כלומר הוא כוללאת פעילות הוועד המקומי שפעל בחצי הראשון של השנה.

סעיף 1: תקציב

שחר מור: ועד צור הדסה פעל בתוך מועצה אזורית מטה יהודה, פעל בכל התחומים שהסמכות הואצלה ע"י מטה יהודה,

בין היתר – ביטחון, חינוך בלתי פורמלי, גינון, אחזקה וכו'; ובהתאם לכך העביר את החלק היחסי של גביית המיסים למטה

יהודה. התקציב המוצג מתייחס לחצי הראשון של שנת 2023 בכל הקשור לפעילות הועד המקומי מתאריך ה1.6 אנו

גובים 100%, ובסיכום למול מטה יהודה נמשיך לקבל את השירותים בחתכים השונים ונבצע התחשבנות מולם. ביצענו

הערכה של עלויות השירותים שנקבל ממטה יהודה והוספנו אותה לתקציב המוצג וכן הוספנו את המשרות והעלויות שאנו

צופים לחודשים הקרובים עד לסיום 2023

העקרונות לבניית תקציב: רציפות תפקודית, העברת עובדים בצורה מסודרת ותקשורת רציפה עם מטה יהודה על המשך

השירותים בעיקר בנושא חינוך, רווחה ופתיחת שנה"ל. הסיכום הוא שמטה יהודה ימשיך לתת לנו שירותים בכל התחומים

עד שנוכל להעניק לתושבים את השירותים בעצמנו.

יהודה שווייגר: בתשובה לשאלת חברת המועצה חוה מנדרוביץ: תוך 3 וחצי חודשים אנחנו שואפים לאייש 75% מהתקנים

הכלולים בחוברת התקציב

ראש המועצה

המקומית

כ"ו באב תשפ"ג

13 באוגוסט 2023

info@tzh.org.il | tzur-hadassa.org.il מועצה מקומית צור הדסה 4686653-02

יהודה: מסביר את עקרונות בניית התקציב ועונה לשאלות חברי המועצה.

תקן-כח אדם מפורט ברמת האגפים בעמוד הראשון בחוברת תוכניות עבודה ובנוסף קיבלתם

טבלה ובה רוכזו כל השורות שבחוברת התקציב בנוגע לעלויות שכר לפי אגפים ומחלקות.

מתקיים דיון.

החלטה: מחליטים פה אחד לאשר את תקציב המועצה לשנת 2023 כמפורט בחוברת התקציב המצורפת לפרוטוקול זה

כולל:

תקציב רגיל – הקף התקציב 30,941,669 מיליון₪. בסכום זה נכללו כ-3.5 מיליון₪ הוצאות המותנות בהכנסות

שכנראה נקבל ממשרד הפנים (בסבירות גבוהה מאוד) ובהן השלמה למענק איזון, מענק הקמה צמצום פערים ותיקון

עיוותים.

תקן כוח-אדם – סה"כ 52 תקנים, מפורט ברמת האגפים כפי שמפורט בטבלה הכלולה בחובת התקציב המצורפת

לפרוטוקול זה.

תקציבי הפיתוח (תב"רים) –מופעים בחוברת התקציב כתב"רים חדשים שפעילותם תמשך גם בשנת 2023.

ברשימה כלול גם תב"ר לבניית מבני המועצה הזמניים, שכן משרדי הקבע של המועצה אמורים להיבנות בשטח המע"ר,

שיאוכלס רק בעוד מספר שנים.

סעיף 2: אישור שכר בכירים

תומר מוסקוביץ: מבקש לאשר את מלוא שכר הבכירים בהתאם לכללי משרד הפנים ליהודה שווייגר המנכ"ל, ולאורנה

ימיני ממלאת מקום הגזבר (שכרגע מבצעת גם את תפקיד מ"מ הגזבר וגם את תפקיד מנהלת החשבונות הראשית).

החלטה: מאושר פה אחד.

סעיף 3 הקמת וועדות

תומר מוסקוביץ: לפי הכללים המועצה אמורה להקים מספר וועדות שבכל אחת מהן חברים חלק מחברי המועצה. מאחר

ובמועצה ממונה אין סיעות ומספר חברי המועצה הוא קטן, מציע כי חברי המועצה ישמשו גם כחברי הוועדות הבאות:

וועדת הנהלה; וועדת ביקורת; וועדת מל"ח; וועדה להנצחת נפגעי טרור.

החלטה: מאושר פה אחד.

כוועדת מכרזים מציע למנות את ה"ה חווה מנדרוביץ, אתי הראלי ועמוס ישי. מציע שבמידת הצורך יתקיימו ישיבות

הוועדה בזום.

החלטה: מאושר פה אחד.

תומר מוסקוביץ: וועדה לאיכות הסביבה; ועדה למניעת נגע הסמים; וועדה למניעת אלימות. כוללות גם נציגי ציבור והן

יוקמו במועד אחר.

ראש המועצה נועל את הישיבה ומודה למשתתפים .

בברכה

תומר מוסקוביץ