פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מס' 2/2015

עיריית יבנה

מזכירות העירייה

פקס 08-9433429

דוא"ל

yavne.muni.il yael אתר אינטרנט www.yavnecity.co.il

1

2016

א' אייר, תשע"ו

2/2015

23/11/15

נוכחי

1 . יו"ר הוועדה - מר רחמי

2 . חברת ועדה - גב' שרו

3 . חבר ועדה - ר רועי גבאימ

4 . חבר ועדה - מר מאיר דה

5 . חבר ועדה - הרוש-מר מאיר ב

:חסרי

6 . חבר ועדה - מר יניב עמרני

7 . חברת ועדה - כה

משתתפי

1 . מר דוד שטרית - מנכ"ל העירייה

2 . מר שלו

3 . מזכירות העירייה - פור- גב' יעל יצחק

על סדר היו

1 . 2014 .

עיריית יבנה

מזכירות העירייה

פקס 08-9433429

דוא"ל

yavne.muni.il yael אתר אינטרנט www.yavnecity.co.il

2

: רחמי . חברי לפני כחודשס העיר לשעבר אשר מונה למנכ"ל העירייהדנמצא איתנו מר דוד שטרית, מהנ

הוועדה מאחלי

: הרוש-מאיר ב א שכר. חברי ועדת הביקורת ביקשו לקבל ח הביקורת בנושבישיבה הקודמת דנו בנושא דו"

. יחסות מקיפה לכל הסעיפי

: דוד שטרית נעשתה הפרדה בי

.כל דו"חות הנוכחות ממוחשבי

של נהלי העבודה.בכוונתי לבצע רענו

20.8.15 :

דגשי

משו

לעשות ביקורת עומק על ידי גור

או לתק

. לכל תוספת של כוח אד

יעילות המערכת והוצאות השכר כדי לא העירונית ולכ

לפגוע בחוס

. לאישורי

והגזבר זו שיטת העבודה אותה הנחתי לבצע כדי להגביר הפקוח בתחו

הנחתי " על מנת למנוע ניגוד ענייני

מכל סוג שהוא הקשור בתעסוקת עובדי העירייה החלטתי להעביר את מדור השכר לכפיפות

מלאה של גזבר העירייה מר חזות דבר זה יבוצע לאלתר " , בפועל החלטה זו קוימה .

הבדיקה הייתה לתק

תכליתי ע

ראש העיר התייחסות

-נוהלי עבודה מחשב" נמשי לעבוד

על פיו.

-מבנה ארגוני 2.11.2013

והייתה צריכה להצביע על שינוי זה כפי שהחלטתי עליו ג

(נית

עיריית יבנה

מזכירות העירייה

פקס 08-9433429

דוא"ל

yavne.muni.il yael אתר אינטרנט www.yavnecity.co.il

3

יקוח מוזכר שוב שכל שינוי בתחו

-בקרה על השכר

מדי חודש מקבל הגזבר דו"ח טבלאי ידני הכולל את כל רכיבי השכר כולל השינויי

לצור

הכולל רשימת כל העובדי

לקבל דו"ח השוואתי לחודש קוד

הגזברית הונחתה שבמסגרת המכרז לקליטת עובד לגזברות יש לוודא שיש לו/ה הידע הנדרש בהנהלת

לי. בי

במסגרת הבקרה על השכר יש לרענ

כדי לשפר את אפשרויות הפיקוח ככל שנית

-דווחי נוכחות תיי

ומנהל האג

-תשלומי שכר למספרי חשבו נבדק ונמצא תקי

42 (

-בי שכר חריגי נבדק נמצא תקי

סמלי פעולה.

-חודשי נבדק הנוהל הקיי

הקובע. לצר

-אישור יציאה לחופשה איני רואה בעיה. קיי

מבקש חופשה באותו יו

מקובלת עלי

-פדיו לאירוע,במקרי

החישוב והתשלו

-ימי מחלה המעקב והטיפול נעשי

לראות שמדובר בטעויות אנוש קלות שתוקנו.

- ימי מחלה שליליי ד ,התקלה בעיקרה של החברה לאוטומציה פנינו אליה

תוקנה.

-השתתפות בהוצאות שכר בגי נבדק, הנושא טופל על פי נוהלי העירייה הקובעי

פרוטוקול בחתימת ראש העיר המאשר את הלימודי

-הבראה רי

כנדרש.

-פנסיה תקציבית ככלל בעיות אלה שבעיקר

, תשלו

עיריית יבנה

מזכירות העירייה

פקס 08-9433429

דוא"ל

yavne.muni.il yael אתר אינטרנט www.yavnecity.co.il

4

דת נשלחה למס הכנסה לבדיקת זכויותיה כמתבקש מכל מי שפורש חייב במס. מדובר בעובדת אחת, העוב

מעבודתו.

1 :

ניתנו . התשובות לדו"ח המבקר בנושא שכר מקבלי

לשביעות רצונ

כספי מסע האופניי

סיכו

1 . ביקורת מצאה ליקויי

מסעות האופניי

2 . ברישומי מחלקת הספורט לא נשמרו קבלות של הפקדת הכספי

העצמאות בקופת העירייה.

3 . כ

בספירת הכספי

4 . שנגבו במזומ

2012 .

5 . 4,000

16/4/2013 .

6 . 5,500 ₪

ות הביקורת.עד להתערב

7 . הביקורת ממליצה שהעירייה תשקול הפרדת תפקיד מנהל האירועי

8 . ממליצי

והפקדת

9 . 2,860

2012 .

10 . בזמ

לקופת העירייה ובהתא

עיריית יבנה

מזכירות העירייה

פקס 08-9433429

דוא"ל

yavne.muni.il yael אתר אינטרנט www.yavnecity.co.il

5

דוד שטרית אשר על פיו נית

יופקו כפי שציינתי קוד

לא יישנה בעתיד.לקחי

: מגרשי הכדורגל –מחלקת הספורט

מלצות הביקורת: סיכו

1 . יקורת מצאה שפעילות מחלקת הספורט נעשית במקצועיות וברגישות ראויה, תו

וההורי

2 . ההישגי

שחק

והפליה.

3 . ר "רגל וקט הרגל ולתק

ברמות ויצמ

4 . בימי

ורט החדשי

5 . לשקול בחיוב הגדלת תקציב אחזקת מגרשי הספורט, כדי לתחזק כנדרש את המגרשי

העיר.

רועי גבאי : נושא מגרשי הספורט דורש התייחסות ומענה במספר נושאי

עקב סופות עלול לגרו

להחלקה והעירייה תצטר

גדרות בהחלפת לשדרוג מגרשי הספורט. הוחל

חולפי

עדכ

דוד שטרית המבוצעות על ידי מנו

דחופי

.מטופל באופ

עיריית יבנה

מזכירות העירייה

פקס 08-9433429

דוא"ל

yavne.muni.il yael אתר אינטרנט www.yavnecity.co.il

6

: היעלמות אל

רחמי לאחר שבוע ימי

סיכו

1 . לדעת הביקורת, הנהלת המרכז לא נקטה בכל הצעדי

וציוד אחר מחדר המנהלת.

2 . הביקורת רואה בחומרה מת

שאינו עובד העירייה, כדי לפתוח את המרכז בימי ששי ללא נוכחות עובד עירייה.

3 . המנהלת מדווחת לביקורת, כי בעקבות האירוע, נלקחו ממר א. ס. רכז השתלמויות מפתחות

הכניסה הראשית של מרכז ריי

4 . nunfinal

מקצוע בתחו

5 . גב' ע. ג. המנהלת מדווחת לביקורת כי הותקנה כספת בחדר המנהלת. הכספת מוכרת ע"י חברת

הביטוח והמפרט של החברה למתנ"סי

6 . הפקדת

המתנ"סי

7 . הביקורת ממליצה לרענ

שבתחו

8 . להציב ארונית מתכת ע

בחדר המנהלת.

9 . ממליצי

והמגמות השונות.

דוד שטרית : ג

: מעקב תיקו

שלו דש זה.שנכנס לתפקידו בחוישיבה לנושא תיקו

עיריית יבנה

מזכירות העירייה

פקס 08-9433429

דוא"ל

yavne.muni.il yael אתר אינטרנט www.yavnecity.co.il

7

2014 :

שלו לממונה על תלונות תלונות בהיק

2013 .

2013 ,

פניות שאינ

כמו שני

2014 .

לסיו

2 :

לות שהעירייה על הפעוומברכי

. כמו כ

___________ __________

רחמי

יו"ר ועדת הביקורת