פרוטוקול ועדת כספים

עיריית יבנה

מזכירות העירייה

7 ינואר 2016

*ייז שבט תשעייו

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 1/16

מיוס שני טיו בשבט תשע"ו, 25/1/16

נוכחים:

41 דייר אהוד ויצמן - לו'יר ועדת כספים

2 מר משה חזות - חבר ועדה

3 מר רועי גבאי - חבר ועדה

4 מר שחר טימנה - חבר ועדה

חטרים:

5. מר חובב אשרף - חבר ועדה

6. עוייד עדי ינקילביצ - חבר ועדה

7 עוייד מאיר דהן - חבר ועדה

משתתפים:

1. מר דוד שטרית - מנכ"ל העירייה

2. גזברית העירייה - גב' תמר קופר

3 מזכירות העירייה - גבי יעל יצחק-פור

על סדר היום:

41 דו'יח כספי רבעון שלישי 2015 - עדכון ודיווח.

עיריית יבנה

מזכירות העלרייה

אהוד הצמן: מטרת הפגישה היוס הינה עדכון ודיוות על רבעון 3, כאשר ברקע שנת 2015 הסתלימה ותמונת המצב

מתחילה להתגבש .

התכנסות ועדת תכספים : בהמשך למכתב שוועדות החובה צריכות להתכנס לפחות אחת ל- 3 חודשים כפי

שנשלח על ידי מוּכירות מועצת העיר וכדי לשמור על רלבנטיות ההמלצות לראש העיר וועדת הכספיס תתכנס

כלהלן במהלך השנה השוטפת :,

אוקטובר - הגשת תקציב ודיון בממצאיס לא סופיים של רבעון 3, סוף מאי - דיווח דוייח רבעון ראשון, סוף

אוגוסט - דלון דוייח חצי שנתי,

נובמבר - דצמבר - דיון בדוייח מבוקר, של השנה הקודמת

פורמט הגשת הדיחות לוועדה- ישמר הפורמט כפי שגובש בשנים האחרונות על דעת ראש העיר וכן מכתב

גלווה בו מודגשים הישגי העיר בהשקעתה בתחומי החינוך ,הרווחה וההכנסות העצמיות והשקעות אחרות

המביאות לידי ביטול את סדר העדיפות העירונית כפי שנקעה על ידי ראש העיר ומועצת העלר.

רועי גבאי- שואל האס לא צריך לקיים בוועדה דיון על צו הארנונה השנתי.

אהוד ולצמן- הנושא יועלה להתייעצות ולהחלטת ראש העיר

משה חזות: מציע שבכל ישיבה יועלה נושא מסויים מתוך הדוייח הנדון אשר ידון לעומק. חדבר יעניק לתברי

הוועדה הבנה רחבה *ותר של התקציב וביצועו, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

אהוד ויצמן: מקבל את הצעתך. אבקש ממנכייל העירייה לתת סקירה על הסכמי הגג שעומדים לקראת חתימה

כפי שהודיע ראש העיר בדגש על ההשלכות שיש להסכם זה על העשייה העירונית בשניס הבאות.

התייחסות לדוייח רבעון שלישי:

הכנסות מארנונה: קייס חוסר של 3,392 מליון ₪. התוצאות לסוף 2015 מצביעות על עמידה ביעד. הגוברית

מדווחת על גביה של 151 מליון ₪ מתוך 152 מליון נכון לעכשיו.

עצמיות אחר - עיקר הבעיה נעוצה באי עמידה בהכנסות מאגרות בניה. קיייס חוסר של 4,163 מליון ₪. לענן ה

ניתן פתרון על ידי התאמת התקציב ל- 3,200 מליון ₪ בשנת 2016 לעומת 6 מליון בשנת 2015.

כמו כן, עם החתימה על הטכס המטגרת יש סיכוי טוב לגידול משמעותי בסעיף זּה.

דו"יחות חניה - עמדנו על כך בדוייח החציוני. הגידול נובע מאכיפה מוגברת ומגביית חובות.

גביה - מהתוצאות ניתן לראות שיפור בגביה לעומת רבעון מקביל בשנה שעברה. הגזברית מעריכח שנעמוד ביעדי

הגביה ואף נשפר קצת לעומת שנת 2014.

הוצאות - שכר בללי - הקיטון נובע בעיקר מאי העסקת מנכייל.

הוצאות כלליות --

פינוי אשפה תעשייתית -- נחסכו 2,310 מליון ₪ עד להחלטה בנושא.

שיטור עירוני -- התחיל לפעול רק במאי 2015, כך שנחסכו 1,200 מליון ₪.

תקציב לסעיף 101 - הנדסה : לא נוצלו 700 אלשייח.

ביטוח- שיפוי - לא נקצלו 586 אלשייח

עיריית יבנה

מזכירות העירייה

רועי גבאי: שואל מה כולל סעיף ייהכנסות שונות'י 1

תמר קופר: ייהכנסות שונותיי הס נושאים שאין להס סעיף תקציבי מוגדר משוס שהס חד פעמיים:

סהייכ ביצוע בייהכנסות שונותיי: בגין פשרה עם מקורות - 182 אלשייח , פחי אשפה - 148 אלשייח , הכנסות

מאלרועים באמפי - 502 אלשייח , תרבות תורנית - 36 אלשייח , אחרות - 12 אלשייח.

*** ניתנה סקירה של מנכ''ל העירייה, מר דוד שטרית, לגבי הסכמי הגג ותרומתם לפיתוח העלר***

טיבום:

תוכנית המיתאר לשנת 2035 והטכם המסגרת בהובלתו של ראש העיר יציבו את יבנה במקוס אחר מבתינה

אסטרטגית שממנה נגזריס אתגריס לא פשוטיס בכלל תחומי המחיה בעיר.

שנת 2015 על העשייה המרובה שבה והלשגיה, תשאיר את התקציב העירוני מאוזן או עם עודף / גרעון קטן, ואת

נדע בקרוב.

אנו מבקשיס מראש העיך לאשר את לוח פגישות וועדת הכספים כפי שמוצע כאן וכן בקשתנו להמשך העבודה על

פי הפורמט שגובש בדוייח המוגש לוועדת הכספים.

באשר לדיון בצו הארנונה -הנושא מועלה כאן להחלטת ראש העיר

הרחבה מקצועית בהתליחס לדו'יח המוגש לחבריי הוועדה סעיפי הוצאות והכנסות-נמקד הדיון ברבעון 1 של

השנה השוטפת

בשם וועדת הכספים נאחל המשך הצלחה במלאכה המאתגרת לראש העיר והגזברות. כמו כן, נאחל הצלחה

למנכייל העירייה מר דוד שטרית עס כניסתו לתפסיד..

תודה לחבריי וועדת הכספים על העשייה והתרומה מזמנם, וכן תודה ליעל מזכירת הוועדה.

6

אחוד ויצמן

יור הוועדה