פרוטוקול ישיבות מליאת מועצה מס' 4

מליאה מן המניין מס 4-23 - 12.3.23

נוצר על ידי

1

תמלולמליאה שלא מן המניין מס' 4-23

מיוםראשון, י"ט אדר התשפ״ג, 12/3/2023

משתתפים

טל אוחנה - ראש המועצה

פנחס פרץ - חבר מועצה

איתן דלח - חבר מועצה

אריה דוקרקר - חבר מועצה

דני לוגסי - חבר מועצה

הרב אריה אברהם - מ"מ ראש המועצה

נעדרו:

נילי אהרון - חברת מועצה

משה פרץ - חבר מועצה

חיים בן אבו - חבר מועצה

איציק מלכה - חבר מועצה

שלומי פרץ - חבר מועצה

מוזמנים:

שמעון רוזיליו - מנכ"ל המועצה

כרמית אהרון אמונה - יועמ"ש

מוטי דהן - גזבר

פרח לילך

מליאה מן המניין מס 4-23 - 12.3.23

נוצר על ידי

2

על סדר היום

[1 ]2023 ...................................................... 3

מליאה מן המניין מס 4-23 - 12.3.23

נוצר על ידי

3

-תחילת דיון-

טל אוחנה חברים אני פותחת ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 4 לשנת 2023 .

[1 ]2023

טל אוחנה ובמרכזה אישור תקציב מועצת מליאת הרשות לתקציב המועצה לשנת 2023. זו

הפעם החמישית שאנחנו עושים את זה יחד, זה משמח ומרגש אותי באופן מיוחד. אנחנו ניתן לגזבר המועצה

להציג, את עיקרי הדברים אתם שמעתם בהנהלה, את הפירוט. ניתן לגזבר המועצה לחזור ונעלה את זה

לדיון. בבקשה מוטי.

מוטי דהן טוב, השנה יש לנו תקציב של 110,000,000 שקל בצד ההוצאות. גדלנו קצת

בהוצאות עקב התייקרויות, הסכמי שכר, שנלקחו בחשבון. ומצד שני יש לנו בעיה קצת בצד ההכנסות בעיקר

במענקים ממשרד הפנים שעד היום, נכון להיום אנחנו במרץ ועדיין אין לנו הנחיות סופיות לגבי מענק

האיזון, גובה מענק האיזון. אין לנו החלטות לגבי מענק תיקון עיוותים, מענק צמצום פערים, ואנחנו מדברים

על משהו בסביבות 4,000,000 שקל. הירידה במענק האיזון, ככה רק בשביל להבין, זה 1,200,000 וזה זמני-

טל אוחנה צפוי. אנחנו עדיין לא יודעים.

מוטי דהן כן, לדעתי זה ישתנה בהמשך אחרי שישבו על התקציב במשרד הפנים ויקבלו

החלטות לגבי מענקי האיזון ויתר המענקים. אנחנו נאלצנו לקחת 6,000,000 שקל מקרן התאגוד שלנו

כהלוואה כדי לאזן את התקציב, ואני מקווה שכמו שעשינו בשנה שעברה, לקחנו 2,500,000 שקל ובסופו של

דבר לא השתמשנו בהם כי קיבלנו מענקים והצלחנו לאזן את התקציב. גם השנה אנחנו נעשה מאמץ להגדיל

הכנסות בלי שום קשר למענקים ונצפה גם לקבל המענקים שמגיעים לנו מדי שנה והשנה החליטו שאנחנו

לא נכלול אותם בתקציב. אני אעבור על התקציב בצד ההוצאות ואתם תרא ו גם את השינויים ביחס לשנה

הקודמת. בשכר הכללי יש לנו גידול משמעותי. מ-38.2 ל- 41.6 מיליון שקל, כאשר לקחנו בחשבון את עדכוני

השכר אבל לא לקחנו עדיין את המענק החד פעמי שהפתיע את כולם. דרך אגב כל הגזברים בארץ מדברים

על זה שאף אחד לא לקח את זה בחשבון וזה סכום לא מבוטל שנראה בהמשך איך אנחנו מתמודדים עם זה,

בינתיים אנחנו מנסים להציף את זה למשרד הפנים ולבקש שיפוי על המענק החד פעמי הזה -

איתן דלח אתה מדבר על ההסכם-

כרמית אהרון-אמונה על ה-6% .

מליאה מן המניין מס 4-23 - 12.3.23

נוצר על ידי

4

מוטי דהן הסכום שלו נאמד בכ -2,000,000 שקל, זה לא מעט כסף. ובינתיים זה לא נלקח

בתקציב כי אנחנו לא ידענו על זה בכלל. יש לנו ככה, השכר מחולק בצורה הבאה. סחר כללי 12.9 מיליון, יש

פה איזו התייקרות של 600,000, אמרתי זה עדכוני שכר. פנסיה ופיצויים אין שינוי-

איתן דלח יש ירידה קלה.

מוטי דהן זה פחות או יותר עומד על אותו סכום.

איתן דלח לא, עוד פעם. ירידה קלה נובעת מזה שרכיב הפנסיה התקציבית הולך ויורד?

מוטי דהן לא, הפנסיה התקציבית בדרך כלל זה קשישים שלנו.

איתן דלח נכון.

מוטי דהן נפטרים, אז-

טל אוחנה בדיוק מה שהוא אמר.

מוטי דהן אבל יש תמיד חדשים, אז זה פחות או יותר-

פנחס פרץ חדשים? כבר 20 שנה אין פנסיה תקציבית

טל אוחנה לא, אבל זה לא בתקציבית, זה צוברת.

פנחס פרץ מעל 20 שנה כבר

כרמית אהרון-אמונה עובדים חדשים הוא מתכוון.

מוטי דהן כן, נכון, אבל יש לנו עדיין הרבה עובדים.

פנחס פרץ אני הדור הישן ששייך לפנסיה התקציבית.

מוטי דהן כן, עדיין בתקציבית. יש עדיין הרבה עובדים. שכר חינוך. בחינוך אנחנו יש לנו

פה גידול של 1,800,000, וטל דיברה על זה בצהריים, בבוקר עם המנהלים. אנחנו מממנים למעשה את כל

הסייעות הרפואיות בחינוך המיוחד ואת המלוות, והמימון שלנו הוא בערך 50% וזה הולך וגדל. אישורים

כאלה בגלל שיש לנו הרבה ילדים או אלרגיים או נכים, בירוחם יש הרבה כאלה ויש לנו היום, רק השכר

שלהם מגיע ל -6,000,000 שקל, רק של הסייעות והמלוות, אנחנו מממנים כמועצה כ -3,000,000 שקל

קיבלתם חוברת אם תסתכלו תראו את זה שאנחנו מממנים כמעט 50% מזה. ברווחה יש לנו-

מליאה מן המניין מס 4-23 - 12.3.23

נוצר על ידי

5

איתן דלח שניה, מה שאתה אומר, שבתחום החינוך, עיקר הגידול נובע מגידול כוח האדם.

מוטי דהן נכון.

טל אוחנה כן כן.

איתן דלח כי גדלנו בצרכים.

טל אוחנה נכון, בדיוק. מדויק איתן.

מוטי דהן כן. בצרכים, כן.

איתן דלח אני בכוונה רוצה להגיד את הדברים.

טל אוחנה הגידול אגב הוא 1% בתקציב הכולל, כן

איתן דלח כן.

מוטי דהן ברווחה אנחנו עובדים פחות או יותר מבחינת שכר, די דומה לשנים קודמות. ב-

22 היו חסרים לנו כמה משרות שלאאוישו. אתם יודעים שקשה למצוא עובדי רווחה או עוס"ים, ולפעמים

יש לנו מצב שיש לנו 4 או 5 שלאמאוישים. אז אנחנו מקווים שהשנה זה יאויש וזה נלקח בחשבון. גם ככה

אנחנו מקבלים 75% החזר ממשרד הרווחה. פעולות. יש לנו ככה בפעולות הכלליות אנחנו עומדים פחות או

יותר על אותו סכום. יכול להיות שבמהלך השנה אנחנו מקבלים תקציבים נוספים לפעולות ממשרדים

ממשלתיים כאלו ואחרים, ואז אנחנו מעדכנים את זה תוך כדי. כרגע נכון להיום זה 24.2 מיליון שקל, שזה

כולל את התברואה, אגף התפעול, חשמל, מים וכל ההוצאות מסביב. פעילות בחינוך. גם, אנחנו עומדים על

פחות או יותר אותו דבר הפעולות. פעולות רווחה, אתם רואים יש פה איזה גידול קטן -

איתן דלח זה לא מסתדר לי. מה זה פעולות בחינוך?

מוטי דהן פעולות בחינוך זה השתתפויות עם רשתות חינוך, זה חשמל, זה מים-

טל אוחנה תוכניות.

מוטי דהן זה תשלום שכר של אבות בית וכו' וכו', כל מה שמסביב.

איתן דלח זאת אומרת שאנחנו בתת מימוש.

טל אוחנההמועצה למה?

מליאה מן המניין מס 4-23 - 12.3.23

נוצר על ידי

6

איתן דלח כי אם גדלנו באוכלוסייה אז היינו צריכים לגדול גם בפעולות. אבל אין לנו מספיק

כסף ולכן אנחנו-

טל אוחנה לא, זה לא כל-כך יחס ישיר בדברים האלה. כי בסוף-

מוטי דהן לא, זה לפי הצרכים. תראה, אם יש לך גן ילדים אתה צריך לקנות חומרי ניקוי

ואתה צריך לשלם חשמל ומים-

איתן דלח אני מבין, גדלנו באוכלוסייה-

טל אוחנה גם קודם כל זה צפי, בוא נראה מה יהיה בביצוע.

איתן דלח כן, אוקיי.

טל אוחנה הלאה, מוטי תמשיך.

מוטי דהן פעולות רווחה, גם אנחנו פחות או יותר עומדים על אותו דבר וזה די גבוה יחסית

לתקציב שלנו יחד עם השכר אנחנו עומדים-

טל אוחנה 30% חברים, וזה עוד לפני כל מיני דברים שצריכים להיכנס עוד-

מוטי דהן כ -25% מהתקציב של המועצה זה רווחה יחד עם השכר. הנחות ארנונה זה על פי

חוק. פירעון מלוות, דווקא אנחנו, אני רוצה להגיד לכם כשאני התחלתי להיות גזבר, עומס המלוות עמד על

48,000,000 שקל, עומס המלוות. והיינו משלמים משהו כמו 9,500,000 מיליון שקל כל שנה. היום אנחנו

נמצאים-

טל אוחנה בדרגה הנמוכה ביותר.

מוטי דהן ממש הכי נמוך שהיה אי פעם, לפחות בתקופה שלי. זה 1,250,000 החזר בשנה

שזה מאוד נמוך. הוצאות מימון זה ההוצאות שאנחנו, האחוז הזה שאנחנו נותנים למי שמשלם במזומן ויש

כאלה שמנצלים את זה, בעיקר מפעלים. עכשיו אנחנו נעבור לצד ההכנסות. בצד ההכנסות יש לנו ארנונה

כולל משותפת והנחות, אני אסביר. בעבר אני הייתי רושם את, היינו רושמים את חלוקת ההכנסות מניירות

חובה ומרמת נגב כי הייתה חלוקת הכנסות. אבל היום המבקרים דורשים לרשום את זה כהכנסה מארנונה

לכל דבר. אמנם זה חלוקה משותפת, זה ארנונה משותפת אבל-

איתן דלח תחזור בחזרה לשקף המתאים.

מליאה מן המניין מס 4-23 - 12.3.23

נוצר על ידי

7

מוטי דהן אז יש לנו ככה. ארנונה כולל משותפת אנחנו מגיעים ל-34.4 מיליון שקל. זה בערך

אנחנו מדברים על משהו כמו כמעט 5,000,000 שקל מחלוקת הכנסות בתוך זה. הנחות ארנונה זה גם כן על

פי חוק. אנחנו רושמים את זה כהכנסה וכהוצאה. מפעל המים זה שאריות של חובות ישנים שנשארו והם

שואפים לאפס. יתר העצמיות, אתם תראו את ההבדל בין שנה שעברה לשנה בגלל שיש שמה 6,000,000 שקל

מקרן התאגוד שלקחנו ויש שם 2.9 מקרן היטל השבחה. היטל השבחה זה על פי חוק, אפשר לקחת, אם יש

בקרן כסף אפשר לקחת את זה לשוטף עד 115% -

איתן דלח שזה משהו שהתחלנו להרגיש אותו בשנים האחרונות.

מוטי דהן מה?

איתן דלח זה משהו שעד לפני 3 שנים לא היה קיים לנו בכלל, לא היה לנו הכנסות מהיטלי

השבחה-

מוטי דהן היו אבל מזעריות-

איתן דלח בשוליים.

טל אוחנה אני ביקשתי מפרח להכניס את זה לפוסט שנעשה, כמה בעצם מהיטלי השבחה-

מוטי דהן אבל אני רוצה להגיד לכם שההכנסות מקרן היטל השבחה זה, במגורים זה שואף

ל-0, זה ממש גרושים. מפעלים ועסקים גדולים שמה יש את הבשר מה שנקרא

כרמית אהרון-אמונה וזה היה עוד קודם.

מוטי דהן כן, נכון. עצמיות חינוך, יש לנו 1.7 ועצמיות רווחה קצת פחות מ-1,000,000 שקל

אין שינויים.

איתן דלח אז שניה, עוד פעם אני רוצה לשאול לגבי הארנונה.

מוטי דהן איך?

איתן דלח לגבי הארנונה. הארנונה מגורים שנת 2022 לעומת 2023 .

מוטי דהן הארנונה למגורים אתה רוצה לדעת?

איתן דלח כן.

מוטי דהן זה לא מחולק פה. אבל אנחנו עומדים על פחות או יותר 40-60 .

מליאה מן המניין מס 4-23 - 12.3.23

נוצר על ידי

8

איתן דלח לא הבנתי.

מוטי דהן 60% תעשיה ומסחר-

איתן דלח לא, זה הבנתי. אני שואל כמה הגידול, הערכה לגידול, הצפי לגידול-

טל אוחנה ממגורים.

איתן דלח במגורים.

מוטי דהן תראה, לפי הנתונים, אני מקבל נתונים מהמערכת האוטומציה מהגבייה. אני

בודק כמה מטראז', אני לא בודק כמה בתים יש לי, כמה דירות יש, כמה מטראז' במגורים יש. 50,000 ,60 ,

100,000 לא משנה כמה, ומזה אני לוקח 90% הכנסה פחות או יותר, זאת אומרת 90% גבייה, ולפי זה אני

מחשב את. אם במהלך השנה מתאכלסים דירות ואני מקבל נתונים אני מוסיף אותם, כמו שעשיתי ב -22 ,

אני באמצע השנה בודק את עצמי, אני לא יכול לנחש כמה דירות יתאכלסו ב- 2023, אבל מה שאני כן יכול

לעשות זה לעדכן את זה תוך כדי.

איתן דלח אתה יודע כמה התווסף לנו ב- 2022 לעומת 2021 ?

מוטי דהן אין לי את הנתון הזה כרגע אבל אני יכול לבדוק את זה, כן.

איתן דלח ובין 20 ל-21 ?

מוטי דהן כן, אפשר לבדוק בין כל השנים. בין שנה לשנה.

איתן דלח ואז אתה יכול להעריך כמה אתה תגדל ב- 2023. ולהגיד אוקיי, לא נגדל-

מוטי דהן זה לא וודאי, יש שנים, זה לא וודאי. אבל רק שתדע, בגלל שהתקציב הוא תמיד

דינמי. תמיד דינמי, אנחנו עם היד על הדופק ומעדכנים אותו בזמן אמת. כל הזמן מעדכנים אותו. כך שאם

תראה לאורך השנים אחורה, תראה שאנחנו תמיד דייקנו בתקציב, אתם תראו את הדוח של 22 אני אביא

אותו למליאה אתם תראו, הוא כמעט על האגורות.

איתן דלח זה כמו ווייז, אתה יודע למה? הווייז כל הזמן מעדכן את עצמו, בסוף אתה מגיע

בדיוק בשעה שהוויז אומר, כי הוא כל הזמן עדכן את עצמו בדרך.

מוטי דהן חייב לעדכן. מי שלא מעדכן את עצמו במהלך השנה יש לו הפתעות. תמיד יהיה

לו הפתעות.

מליאה מן המניין מס 4-23 - 12.3.23

נוצר על ידי

9

טל אוחנה איתן אני יכולה אבל להציע לך, אנחנו קיימנו ישיבה כבר לפני חודשיים יחד עם

היועץ של הגבייה. וניסינו לנתח אילו פעולות חסרות מלבד הדברים שאנחנו עושים עכשיו מול המפעלים

שזה קשור במדידות ופעולות שהחוק מחייב כל תקופה לעשות, ראינו כל מיני פערים שאנחנו יכולים לצמצם

בהם, ושמעון יחד עם מוטי הובילו את זה יחד עם היועץ. לצורך העניין תושב שסיים את בניית הבית ולא

נכנס לגור בו, ואז המערכת בגלל שאין לה טופס 4 עוד לא יודעת עליו, אבל על פי חוק הוא צריך לשלם

ארנונה. יש כל מיני מה שנקרא לקונות שגילינו במציאות, הוצאנו סיכום מאוד מאוד מסודר, שהיועץ פעם

בחודש עושה פולואו אפ כדי לראות שאנחנו משתפרים. והבשורה הכי גדולה היא מערכת אוטומציה

שמסנכרנת בין נתוני ההנדסה לנתוני הגבייה באופן מה שנקרא מבקשת ההיתר, אפילו בתיק מידע, ועד

לסיום טופס 4, כל המידע הזה זורם. זה עניין המגורים. הכסף הגדול של הארנונה כאמור מגיע מהמגזר

העסקי נקרא לזה כך, ושם אנחנו כבר בתוכנית שכבר השנה צריכה להניב לנו הכנסות נוספות, בטח ובטח

בשנת 24 .

איתן דלח שתי שאלות בהקשר של התחום העסקי. שאלה ראשונה -

מוטי דהן דרך אגב, בסוף המליאה אני יכול להראות לכם על המסך איך עושים את

התחשיבים האלה של הארנונה, של הצפי הכנסות.

איתן דלח שתי שאלות לגבי התחום העסקי. אחד, טרמינל איקס.

מוטי דהן איך?

איתן דלח טרמינל איקס נכנס בתקציב?

מוטי דהן לא הבנתי.

איתן דלח המרלו"ג, נכנס בתקציב מבחינת הצפי לארנונה?

טל אוחנה כן.

מוטי דהן בטח, ודאי.

איתן דלח אוקיי. ושאלה שניה, האם אנחנו מקבלים איזה שהיא ארנונה משדה הניסויים של

הרחפנים?

טל אוחנה לא, כי זה עוד לא עובד.

מוטי דהן עוד לא.

מליאה מן המניין מס 4-23 - 12.3.23

נוצר על ידי

10

איתן דלח אבל השדה עצמו, עצם זה שיש שדה בשימוש-

טל אוחנה אתה יכול לגבות רק מנכסי נדל"ן, נכסי, על הקרקע-

איתן דלח אוקיי.

טל אוחנה חברים אז, כן, בבקשה, שאלה של אריה.

אריה דוקרקר מוטי, ראיתי פה בתקציב שיש הסכמים מותנים כמו מיקוד מאמץ, רשום

בהסכם מותנה. האם משוריין לזה כסף נניח ולא יבוא הכסף הזה מהמדינה?

מוטי דהן לא, אני אגיד לך מה שאנחנו עושים. מה שקשור לשיקום שכונות או למשרד

השיכון, מאחר ואין להם עדיין היום, נכון להיום, תשובות מה הולך להיות בתקציב אז אנחנו מתקצבים כמו

שנה שעברה וכותבים שזה מותנה. זאת אומרת זה בכלל לא מתחיל ביצוע עד שאנחנו מקבלים מהם עדכון

לגבי ג ובה התקציב של כל סעיף וסעיף. חלק קיבלנו חלק עוד לא קיבלנו.

אריה דוקרקר אבל חלק מתוכם הם משרות וחלק מתוכם זה פעילות שהיא מתבצעת במתנ"ס

כבר. איך מגבים את זה?

מוטי דהן בדרך כלל אני בקשר איתם, הם אומרים אתה יכול להמשיך. אז אנחנו נותנים

חודשיים-שלושה המשך עד שמקבלים את התשובה. בדרך כלל עד היום לא הייתה תקלה כזו, אבל היה ונניח

יגידו, תשמע אין תקציב, אז מפסיקים את הפעילות, אין מה לעשות.

טל אוחנה אוקיי, עוד. דני, שאלה? הרב פנחס, שאלה?

דני לוגסי כן. אני קראתי את התקציב לעומקו ולרוחבו, אני גם מכיר את התקציב משנים

שעברו, אין הרבה שינויים. אבל מאוד חשוב שגם קבוצות מיקוד שאנחנו מלווים אותם, כמו הנשים

מחלימות מסרטן, יקבלו תקציב שנתי לפעילות שלהם. הקבוצה הזו היא חיה מתרומות, ואנחנו כל פעם

צריכים לרוץ, אבל אני חושב שלתיקון התקציב הבא צריך להגדיר להם סכום מסוים כדי שיוכלו להתנהל

ולעשות את הפעילות שלהם.

טל אוחנה תזכיר לי לפני תיקון התקציב הבא שנראה מה אנחנו עושים בהקשר הזה, מטרה

חשובה. הרב פנחס, הערות, שאלות? אוקיי, חברים אני רוצה להביא להצבעה את אישור תקציב המועצה

לשנת 2023. מי בעד? פה אחד. תודה רבה

מוטי דהן תגידי את הסכום, תקריאי את הסכום.

טל אוחנה הסכום עומד על -

מליאה מן המניין מס 4-23 - 12.3.23

נוצר על ידי

11

מוטי דהן 110,027,248 .

טל אוחנה 110,027,248, מי בעד? פה אחד

טל אוחנה תודה רבה לכולם.

-סיום הדיון-

בברכה,

________________ ________________ ________________

טל אוחנה

ראש המועצה

שמעון רוזיליו,

מנכ"ל המועצה

מוטי דהן,

גזבר המועצה

החלטה

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2023 בסך 110,027,248 .₪

אושר פה אחד