פרוטוקול ישיבות הנהלה מס' 10
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 79835
טלפון 08-8500703 פקס 08-8500759
ceo@yoav.org.il www.yoav.org.il
6 דצמבר 2016
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 10 מתאריךה-16/12/06 בשעה 30:08
תאריך 6 דצמבר 2016, מיקום אולם המועצה
משתתפים: דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אלון ענבר, אתי לוי, בתיה דנציגר, יואב
כהן, יחיעם יוגב, עופר סלע
חסרים: גלית ברקת
משתתפים נוספים: דפנה רבינוביץ, רו"ח הראל נמיר, רו"ח אהוד אברהמי, עו"ד ליאת
רותם, מנהלי המחלקות במועצה
1. עדכונים
• שפעת העופות- בעקבות גילוי שפעת העופות באזור שסביבנו, אובחן הווירוס גם
בלולים בקיבוץ רבדים. תברואן המועצה ליווה את אנשי משרדי החקלאות ונציגי
השירותים הווטרינרים, אשר בצעו השמדת העופות, קבורה וחיטוי הלולים. נכון
לעכשיו לא אובחנו מוקדים נוספים ברחבי המועצה ואנו נמשיך ונעקוב יחד עם
הרשויות. צויין כי זן השפעת שזוהה אינו מסוכן לבני אדם.
• ממלא מקום מנכ"ל - דפנה תסיים העסקתה ב-10.12.16 ותמשיך ללוות את
המועצה במשך כשלושה חודשים. החל מ-10.12.2016 מירית, המיועדת להתמנות
כמנכ"ל, תשמש כממלאת מקום וזאת עד למינוי קבוע שיתבצע בהקדם האפשרי.
• אתר אינטרנט חדש - עלה לאוויר אתר אינטרנט חדש ומונגש http://www.yoav.org.il/
• פסטיבל אביב – עמותת התיירות "שפלת יהודה" מפיקה פסטיבל אביב, יתקיים
במשך שלושה שבועות במהלך מרץ ויציע שפע של פעילויות, טיול פריחות, משחק
ניווט, מרוץ אופניים, פסטיבל סיפורים במערות ועוד.
• החלטה: ההנהלה מאשרת הוספת סעיף אישור תקציב עמותת יואב לקידום הספורט
2017 לסדר היום של ההנהלה והמליאה וסעיף 13 למליאה
2. אישור פרוטוקול הנהלה קודם 08/11/16
החלטה: ההנהלה מאשרת את פרוטוקול ההנהלה מס' 9 מתאריך 08.11.2016.
3. התקשרות מועצה– חכ"ל
ההנהלה עודכנה כי צפוי להיחתם הסכם מסגרת לביצוע וניהול של פרויקטים בין המועצה
האזורית יואב לבין החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ. המועצה תפעיל את החכ"ל כזרוע
ביצוע תפעול וניהול של המועצה, בפרויקטים שונים, אשר יסוכמו מפעם לפעם בין המועצה
לחכ"ל. כל עוד לא נקבע אחרת בהזמנת העבודה, שיעור "דמי הניהול" יעמוד על 6%.
הזמנות עבודה בביצוע- פת"י, מתאר כוללנית, קדמת המועצה, פתי"ד, תכנית אב לביוב
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר הסכם ההתקשרות של המועצה עם החברה
הכלכלית יואב.
4. דו"ח חצי שנתי סקור
הגזבר הציג את הדו"ח הסקור החצי שנתי וממצאיו שבוצע ע"י משרד רואי חשבון יגאל
מימון ושות' מטעם אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות של משרד הפנים.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דו"ח כספי חצי שנתי סקור.
5. אישור דוח רבעוני מרוכז 30.09.16
הגזבר הציג את דו"ח רבעון שלוש לשנת 2016 להנהלה(הוגש למשרד הפנים) והסביר את
עיקרי הנתונים. ההנהלה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דוח רבעוני 30.09.16
6. אישור תכנית עבודה ותקציב עמותת אשכולות יואב 2017
מנהלת המרכז הקהילתי הציגה את תכניות העבודה ותקציב עמותת אשכולות יואב 2017
כפי שאושר בהנהלת העמותה בתאריך 5.12.2016.
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 79835
טלפון 08-8500703 פקס 08-8500759
ceo@yoav.org.il www.yoav.org.il
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תכנית העבודה והשתתפות הרשות בתקציב
עמותת אשכולות יואב 2017 בסך 1,715,000 ₪.
7. אישור תקציב עמותת יואב לקידום חינוך תרבות ספורט ותיירות 2017
הגזבר הציג את תקציב עמותת יואב לקידום חינוך תרבות ספורט ותיירות לשנת 2017 כפי
שאושר בהנהלת העמותה. תמיכת המועצה בתקציב העמותה הינו בסך 50 אלפי₪.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תקציב עמותת יואב לקידום חינוך תרבות
ספורט ותיירות לשנת 2017.
8. אישור תקציב עמותת יואב לקידום הספורט 2017
הגזבר הציג את תקציב עמותת יואב לקידוםהספורט לשנת 2017 כפי שאושר בהנהלת
העמותה. תמיכת המועצה בתקציב העמותה הינו בסך 140 אלפי₪.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תקציב עמותת יואב לקידום הספורט לשנת
2017.
9. אישור מועדי הנהלה ומליאה לשנת 2017
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את מועדי ההנהלה והמליאה לשנת 2017.
10. אישור תקציב השכר ואישור המשרות 2017
הוצגה להנהלה טבלת המשרות והשכר לשנת 2017.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תקציב השכר והמשרות לשנת
2017, סה"כ216.15 משרות
11. אישור מסגרות אשראי לשנת 2017
לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר
מסגרת חח"ד בבנקים הבאים:
א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות
המקובלות בבנק.
ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות
המקובלות בבנק.
ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי₪ מבנק דקסיה (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות
המקובלות בבנק.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר מסגרות אשראי לשנת 2017.
12. הצגת תכניות עבודה 2017
מנהלי המחלקות הציגו את עיקריביצוע תכנית העבודה לשנת 2016 וכן אתתכנית העבודה
המחלקתית לשנת 2017 תוך התייחסות לדגשים שהמליאה הציבהההנהלה מבקשת
מהנהלת המרכז הקהילתי לבדוק עלויות החוגים. ראש המועצה הודתה למנהלי המחלקות
על הצגת תכניות העבודה ומאחלת הצלחה ועמידה ביעדים.
ההנהלה מודה למנהלי המחלקות על עבודה מסורה והצגה מקצועית של תכניות העבודה.
החלטה: ההנהלה מאשרת תגבור כוח אדם בגזברות על מנת שהגזבר יפנה משאבי זמן
לסייע בקידום פארק תעסוקה יואב, כמו כן, ההנהלה תומכת בתגבור כוח אדם לחכ"ל על
מנת לקדם את פארק תעסוקה יואב.
'מסיוםתאריך
מליאה'מסיוםתאריך
הנהלה
1 שלישי 31/01/20171 שלישי 17/01/2017
2 שלישי 28/02/20172 שלישי 21/02/2017
3 שלישי 21/03/20173 שלישי 14/03/2017
4 שלישי 09/05/20174 שלישי 25/04/2017
5 שלישי 27/06/20175 שלישי 13/06/2017
6 שלישי 25/07/20176 שלישי 18/07/2017
7 שלישי 26/09/20177 שלישי 12/09/2017
8 שלישי 24/10/20178 שלישי 17/10/2017
9 שלישי 21/11/20179 שלישי 07/11/2017
10 יום מלא- חמישי 21/12/20171008:30 החל מ, שלישי 05/12/2017
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 79835
טלפון 08-8500703 פקס 08-8500759
ceo@yoav.org.il www.yoav.org.il
13. דיון ואישור תקציב 2017
הגזבר סקר אירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת 2016 .
בתחום התקבולים - תקבולי ארנונה חד פעמים בעקבות הסכם פשרה עם נשר בהיקף של כ-
3 מיליוני ₪ ברוטו. הנחת העבודה בבניית התקציב הייתה מדד אפס, בפועל המדד השלילי
השפיע על תקבולי הארנונה שירדו בכ-250 אלפי ₪. הכנסות בסך כ-200 אלפי ₪ בגין
השתתפות משרד הפנים בהוצאות הועדה לתכנון ובניה יכנסו רק בשנה הבאה. בנגוד
לתחזית, סקרי מדידה שהתבצעו בסוף השנה צפויים להגדיל את הכנסות הארנונה בכ-750
רקבשנת 2017.
בתחום ההוצאות- בתי הספר בכלל ובי"ס תיכון "צפית" בפרט סיימו את השנה עם שליטה
תקציבית טובה ומהודקת. הוצאות האכיפה והגביה היו גבוהות מהתחזית בכ-580 אלפי ₪
(התאמה לגידול בתקבולים). הוצאות הביוב היו גבוהות בכ-300 אלפי ₪ מהתקציב עקב
תהליך של הידוק בקרה והתחזוקה של כלל המפעלים. שנת 2015 הסתיימה בגירעון של כ-
668 אלפי ₪ (כ-0.7% מסך תקציב 2015), כיסוי גרעון זה היווה הוצאה ב2016. למרות
הגירעון משנת 2015, הביצוע של שנת 2016 עומד להסתיים בעודף של כ-900 אלפי ₪.
הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב 2017 ,תקצוב סעיפי ההוצאה לשנת 2017
התבסס על הערכת הביצוע השנתית לשנת 2016. התקבולים בגין י.ש. גת בתקציב 2017
חוזרים להיות כפי שהיו ב2015 (מפעל מיקרון שעבר שיפוצים ולא שילם ארנונה צפוי לשוב
לפעילות ב-2017 .)שיעור עדכון ההצמדה לתעריפי הארנונה לשנת 2017 הינו כ-1.77%
המחויב ע"פ החוק יישום הסכם השכר במגזר הציבורי, תוספת לפי מגזרים ו"זחילת" ותק
תגרום לגידול הוצאות של כ-600 אלפי ₪. יישום סקר הנכסים מסוף שנת 2016 צפוי להניב
הכנסות בסך של כ-750 אלפי ₪.
התקיים דיון. בניית תקציב אל מול צפי ההכנסות לשנת 2017 מחד והתבוננות צופת פני עתיד
לטווח השנים הקרובות מאידך, מציב בפנינו אתגר משמעותי של עלייה בהוצאות (בעקבות
גידול דמוגרפי) ביחס הגבוה יותר מצפי הגידול במקורות ההכנסה. לכן, החליטה המליאה
שהלוואות לבינוי צפית יילקחו בגרייס על הקרן למשך 3 שנים, בהתאמה לצפי תחילת
התקבולים מפארק תעסוקה יואב.
הצעת התקציב המוגשת הינה בסך של 101,789 אלפי ₪, גידול של כ-7.6 מיליוני ₪
המהווים 1.3% מהתקציב שאושר ב- 2/2016. עיקר הגידול נובע מעדכוןעלויות פעילות בי"ס
"צפית" והוצאות חינוך אחרות, עלייה בפירעון המלוות, גידול מחלקת הנדסה, עלייה
בהוצאות הביוב, פנסיה ועדכוני שכר.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר התקציב לשנת 2017 בסך 101,789 אלפי₪.
14. תחזית קרןהפיתוח 2016-2017
לאחרניכוי יתרות היטלי השבחה של הישובים, פג"ש, א.ת.ורדון, ביוב ושיקום צנרת מים לא
צפויה יתרה בקרן הפיתוח ליום 31/12/2016 (אפס.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח לתאריך
31/12/2016.
הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח בשנת 2017 :
אזור תעשיה משותף – הערכה 9,200 אלפי₪
היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה אומדן 2,000 אלפי₪
סך תחזית קרן הפיתוח לשנת 2016 11,200 אלפי₪
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תחזית מקורות קרן הפיתוח לשנת 2017 בסך
11,200 אלפי₪.
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 79835
טלפון 08-8500703 פקס 08-8500759
ceo@yoav.org.il www.yoav.org.il
הוצגו שימושים צפויים מקרן הפיתוח לשנת 2017 שלב א' ובקשות לשלב ב'
לתקציב שוטף 2017 7,300 אלפי₪
רזרבה לקרן פיתוח 525 אלפי₪
תב"רים מאושרים הממתינים לאישור משרד הפנים 675 אלפי₪
תב"רים שלב א' כמפורט בסך כולל 2,700 אלפי₪
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר השימושים מקרן הפיתוח בסך 11,200 אלפי₪.
15. אישור סגירת תב"רים
תב"ר שם פרויקט
1211 הקמתגן בסגולה
1225 מקווה במושב סגולה
1280 בניית כיתת מעון ברבדים
1281 תכנון א.ת.וורדון
1301 חוקי עזר (סלילה-דליה, פת"י)
1302 תוכנית כביש גישה לרכבת
1315 החלפה תאורה בית גוברין
1358 אופק חדש-פינות עבודה מקיף צפית
1388 כבישים ב3 ישובים + כללי 2014
1405 צפית 2015 כולל הגדלה
1406 שיפוץ בתי עלמין 2015
1410 מרכיבי ביטחון וכיבוי אש לישובי
1413 ליקויי בטיחות מוסדות חינוך
1414 שיפוצי קיץ צפית 2015
1421 פיתוח נחלה 2015
1425 הנגשת כיתות שמע 2 צפית 1 האלה
1426 הצטיידות לגני טרום חובה תשע"ו
1431 דרכים חקלאיות בטחוניות 2013
1434 פיתוח סגולה 2015
1454 הנגשת 4 קלפיות ורדון כ הריף רב
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לסגור 20 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה 1211 ,
1225 ,1280 ,1281 ,1301 ,1302 ,1315 ,1358 ,1388 ,1405 ,1406 ,1410 ,1413 ,
1414 ,1421 ,1425 ,1426 ,1431 ,1434 ,1454
16. אישור עדכון וסגירת תב"רים
תב"ר שם פרויקט
1283 גן מס 2 בכפר מנחם
1305 מכשירי קשר לחירום
1363 פיתוח מוניצפאלי
1389 סקר נכסים: ב.גוברין,אלעזי ונחל
1394 שיקום מגרשי ספורט בכפר הרי"ף14
1408 פיתוח חזות בית ספר שדות יואב
1411 אחזקתמקלטים בישובים 2015
1416 הנגשת כיתת שמע נגבה 2015
1443 מחשוב- שרת חדש ורשיונות
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 79835
טלפון 08-8500703 פקס 08-8500759
ceo@yoav.org.il www.yoav.org.il
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה עדכון וסגירת 9 תב"רים בהם הסתיימה הפעילות 1283 ,
1305 ,1363 ,1389 ,1394 ,1408 ,1411 ,1416 ,1443 ,סה"כ החזרה לקרן הפיתוח
19,317 ₪.
17. אישור פתיחתתב"רים
בקשה לפתיחת תב"ר 1484 - פיתוח מוניצפאלי בישובים 2017
סה"כ 1000 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
בקשה לפתיחת תב"ר 1485 - שיפוץ כבישים 2017
סה"כ 800 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
בקשה לפתיחת תב"ר 1486 - אחזקת צפית 2017
סה"כ 500 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
בקשה לפתיחת תב"ר 1487 - שיפוצי קיץ צפית 2017
סה"כ 200 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
בקשה לפתיחת תבר 1488 - בטיחות ושיפוצים מוס"ח2017
סה"כ 200 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
בקשה לפתיחת תב"ר 1489 - פיתוח מושב נחלה
סה"כ 199 אלפי₪
מקור מימון: קרן השבחה נחלה
בקשה לפתיחת תב"ר 1490 - ביצוע מעגל תנועה האלה דרומי
סה"כ 900 אלפי₪
מקור מימון: 670 אלפי₪ משרד התחבורה
230 אלפי₪ ע"ח הקטנת תב"ר 1441
בקשה לעדכוןתב"ר 1441
סה"כהעברה לטובת תב"ר 1490 - 230 אלפי₪
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר פתיחת תב"רים 1484, 1485, 1486, 1487,
1488, 1489, 1490 ולעדכן תב"ר1441
18. אישור סדר יום למליאה לתאריך 22/12/16
החלטה: ההנהלה מאשרת את סדר היום למליאה ליום 22/12/2016.
רשמה אשרה:
דפנה רבינוביץ - מנכ"לית מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה