פרוטוקול ישיבות הנהלה מס' 10
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
1
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601
טלפון 08-8500703 פקס 08-8500759
mirit@yoav.org.il www.yoav.org.il
06 דצמבר, 2017
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 10 מתאריךה-2017/12/05 בשעה 30:08
תאריך 5 דצמבר 2017 מיקום אולם המועצה
נוכחים: דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אתי לוי, בתיה דנציגר, גלית ברקת, יחיעם יוגב,
עופר סלע
חסרים:
משתתפים נוספים: מירית דגני, רו"ח הראל נמיר, רו"ח אהוד אברהמי, עו"ד ליאת רותם, מנהלי מחלקות
1. עדכונים
• הוספת סעיף לסדר יום הנהלה ומליאהאישור נציגת ציבור לועדות כ"א במועצה.
החלטה: ההנהלה מאשרת הוספת סעיף לסדר היום של ההנהלה והמליאה.
• קונגרס בי"ס שלישי – בתאריך 28.11.2017 התקיים בנגבה קונגרס בהשתתפות כ-70
תושבים. בערב שיתוף הציבורהציגה ראש המועצה והצוות המקצועי את התהליך.
• ערב ותיקים– התקיים בהצלחה ערב הוקרה לוותיקי המועצה.
• שותפות עם צ'ושונג – ביקור יומי של משלחת מצ'ושונג שבחבל יונאן במועצה עבר בהצלחה.
קיימת הזמנה מטעמם לאפריל 2018.
• מתקני משחקים– המועצה סיימה את הסדרת ליקויי הביקורת של מתקני המשחקים ושלחה
מענה לממונה על התקינה ממשרד הכלכלה והתעשייה. לבקשת ההנהלה יעודכן אתר המועצה
במידע רלוונטי.
• חנוכת צפית– צפוי אירוע חנוכת המבנים החדשים ב-25.1.2018
• קמפוס יואב– מערכת ההעשרה למבוגרים במסגרת קמפוס יואב של המרכז הקהילתי ייסגר
עקב מעוט משתתפים.
• כריית חול- אגף מחצבות מקדם בימים אלה תכנית מפורטת ברמה מחוזית, לכריית חול באתר
קדמה. הועדה המקומית הביעה עמדתה ביחס להשפעות סביבתיות על הישוב קדמה, לשלביות
הכרייה, ייעודי קרקע לשימושים עתידיים והשלכות תנועתיות בחיבור לכביש 40.
2. אישור פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך 07/11/2017
החלטה: ההנהלה מאשרת פה אחד פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך 07/11/17.
3. דו"ח חצי שנתי סקור
הגזבר יציג למליאה הדו"ח הסקור החצי שנתי וממצאיו שבוצע ע"י משרד רואי חשבון יגאל מימון
ושות' מטעם אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות של משרד הפנים.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דו"ח כספי חצי שנתי סקור.
4. אישור דו"ח רבעון שלישי 30/09/17
הגזבר הציג את דו"ח רבעון שלוש לשנת 2017 להנהלה (הוגש למשרד הפנים) והסביר את
עיקרי הנתונים. ההנהלה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דוח רבעוני 30.09.17.
5. אישור מועדי הנהלה ומליאה לשנת 2018
הישיבות יתקיימו בימי שלישי בשעה 18:00
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את מועדי ההנהלה והמליאה לשנת 2018.
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
2
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601
טלפון 08-8500703 פקס 08-8500759
mirit@yoav.org.il www.yoav.org.il
6. אישור תקציב השכר ואשור המשרות 2018
הוצגה להנהלה טבלת המשרות והשכר לשנת 2018.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תקציב השכר והמשרות לשנת 2018 ,
סה"כ226.7.15 משרות
7. אישור מסגרותאשראי לשנת 2018
לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר מסגרת
חח"ד בבנקים הבאים:
א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות
המקובלות בבנק.
ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות
המקובלות בבנק.
ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי₪ מבנק דקסיה (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות
המקובלות בבנק.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר מסגרות אשראי לשנת 2018.
8. אישור תמיכות המועצה לשנת 2018
ההנהלה קיבלה דיווח על בקשות לתמיכות עמותות אשר תוצג במליאת המועצה בסוף שנה.
הוצגו להנהלה ההליך וההמלצות הועדה המקצועית לנושא תמיכות.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר המלצת ועדת התמיכות:
סכום של 140 אש"ח לטובת העמותה לקידום הספורט ביואב (ע"ר
סכום של 105 אש"ח לטובת "יואב לקידום, חינוך, תרבות ספורט ותיירות" (ע"ר).
סכום של 313 אש"ח לטובת גילאור יואב למען הקשיש (ע"ר
9. הצגת תכניות עבודה 2018
מנהלי המחלקותהגישו את עיקרי ביצוע תכנית העבודה לשנת 2017 וכן את תכנית העבודה
המחלקתית לשנת 2018 תוך התייחסות לדגשים שהמליאה הציבה. ראש המועצה הודתה
למנהלי המחלקות על הצגת תכניות העבודה ומאחלת הצלחה ועמידה ביעדים.
מנכ"ל המועצה תביא לדיון חוזר בהנהלה את נושא שיום הרחובות בישובים.
תכנית אב לביוב – עדכון סטטוס להנהלה ברבעון הראשון של 2018.
החלטה: בהמשך לדיונים קודמים ההנהלה מבקשת להביא הצעה לשם הידוק המעקב ע"י מטה
המועצה לקידום Y-park.
ההנהלה מודה למנהלי המחלקות על עבודה מסורה והצגה מקצועית של תכניות העבודה
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר תכניות העבודה המחלקתיות לשנת 2018.
10. דיון ואישור תקציב 2018 ועדכון תקציב 2017
הגזבר סקר אירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת 2017 .
נקודות עיקריות בתחום התקבולים: תקבולי ארנונה חד פעמים בעקבות הסכם פשרה עם נשר
בגין השנים 2010-2013 בהיקף של כ-1.5 מלש"ח ברוטו. הכנסות הוועדה לתכנון בגין אגרות
בסך 1,614 אלש"ח בלטו לטובה והיו גבוהות בכ-513 אלש"ח מההכנסות שתוקצבו
ע"פ החוק, הארנונה צמודה למדד, הנחת העבודה בבניית התקציב הייתה מדד אפס, בפועל
המדד השלילי השפיע קלות באופן שלילי על סך תקבולי הארנונה - ירידה של כ-65 אלש"ח
הנחת העבודה בבניית תקציב 2016 הייתה כי יבוצעו סקרי מדידה אשר צפויים להגדיל את
הכנסות הארנונה בכ-750 אלש"ח. בפועל המדידות בוצעו רק בסוף שנת 2016 והשפעת הגידול
בהכנסות קיבלה ביטוי בשנת 2017.
נקודות עיקריות בתחום ההוצאות: בתי הספר בכלל ובי"ס תיכון "צפית" בפרט סיימו את השנה
עם שליטה תקציבית טובה ומהודקת. הוצאות האכיפה והגביה היו גבוהות מהתחזית בכ-335
אלש"ח (בהתאמה לגידול בתקבולים הוצאות סקר הנכסים גדלו בכ-330 אלש"ח (התאמה
לגידול בהכנסות בגין סקר הנכסים). הביוב והמים עבר תהליך של הידוק בקרה והתחזוקה של
כלל המפעלים.
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
3
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601
טלפון 08-8500703 פקס 08-8500759
mirit@yoav.org.il www.yoav.org.il
שנת 2016 הסתיימה בעודף של כ- 532 אלש"ח(כ-0.53% מסך תקציב 2016), יתרה זו
היוותה מקור תקציבי ב-2017. הביצוע של שנת 2017 עומד להסתיים בעודף של כ-1,667
אלפי ש"ח.
הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב 2018.
כחלק מהנחות העבודה בבניית תקציב 2018 ולאחר 4 שנים בהן התקבולים בגין י.ש. גת היו
בגובה 16.5% מהכנסות הארנונה המיועדות לחלוקה. בשנת 2018 חוזרים ל-18% והמשמעות
היא צפי לעלייה של כ-1.15 מלש"ח בגין התקבולים מי.ש. גת ובהתאם לצרכים ההעברה
לתקציב השוטף תהיה בסך 8,200, כ-900 אלש"ח יותר משנת 2017.
בעת עריכת התקציב הובאו בחשבון הגורמים הבאים
שיעור עדכון ההצמדה לתעריפי הארנונה לשנת 2017 הינו כ-2.18% המחויב ע"פ החוק
יישום הסכם השכר במגזר הציבורי, תוספת לפי מגזרים ו"זחילת" ותק - ההשפעה הינה גידול
הוצאות של כ-470 אלפי ₪.
הצעת התקציב המוגשת הינה בסך של 106,183 אלפי ₪, גידול של כ-4.4 מליוני₪ המהווים
4% מהתקציב שאושר לשנת 2017. עיקר הגידול נובע מעדכון עלויות בפעילות בי"ס והגנים
עדכון עלויות ברווחה, עלייה בפירעון המלוות, עלייה בהיקף הביוב והמים, פנסיה ועדכוני שכר.
התקיים דיון.
תקצוב סעיפי ההוצאה לשנת 2018 התבסס על הערכת הביצוע השנתית לשנת 2017. בניית
תקציב אל מול צפי ההכנסות לשנת 2018 מחד והתבוננות צופת פני עתיד לטווח השנים
הקרובות מאידך, מציב אתגר משמעותי של עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס
הגבוה יותר מצפי הגידול במקורות ההכנסה.
החלטה: השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב 2018 בסך 1,805,000 .₪
החלטהההנהלה ממליצה למליאה לאשר התקציב לשנת 2018 בסך 106,183 אלפי₪.
11. תחזית קרן הפיתוח 2017-2018
לאחר ניכויקרן השבחה של הישובים, ניכוי יתרות בקרנות ייעודיות ותב"רים שטרם אושרו
במשרד הפנים צפויה יתרה בסך 203 אלפי₪ בקרן הפיתוח נכון לתאריך 31/12/2017 .
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך
31/12/2017.
הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח בשנת 2018 :
יתרת קרן נכון ל-31.12.2017 203 אלפי₪
אזור תעשיה משותף י.ש.גת )הערכה) 11,147 אלפי₪
היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה (הערכה) 3,525 אלפי₪
סך תחזית מקורות קרן הפיתוח לשנת 2018 14,875 אלפי₪
הוצגו שימושים צפויים מקרן הפיתוח לשנת 2018:
לתקציב שוטף 2017 8,200 אלפי₪
רזרבה לקרן פיתוח 500 אלפי₪
תב"רים כמפורט בסך כולל 6,020 אלפי₪
סך תחזית מקורות קרן הפיתוח לשנת 2018 14,720 אלפי₪
יתרת תחזית קרן פיתוח נטו 155 אלפי₪
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת
2018.
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
4
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601
טלפון 08-8500703 פקס 08-8500759
mirit@yoav.org.il www.yoav.org.il
12. אישור האצלת סמכויות לוועדים מקומיים 2018
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר אצילת הסמכויות המועצה לוועדים המקומיים על פי
המסמך המנחה לאצילת סמכויות המצורף בפרוטוקול זה כפי שאושר גם בישיבת המועצה מיום
22.12.2016.
13. אישור סגירת תב"רים
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר סגירת 21 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה:
1290 ,1332 ,1361,1373 ,1398 ,1412 ,1416,1427 ,1449 ,1456,1460 ,1463
,1467 ,1471,1473,1479 ,1486 ,1497 ,1498 ,1500 ,1512.
14. אישור עדכון וסגירת תב"רים
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
5
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601
טלפון 08-8500703 פקס 08-8500759
mirit@yoav.org.il www.yoav.org.il
החלטה ההנהלה ממליצה למליאה לעדכן ולסגור 9 תב"רים בהם הסתיימה הפעילות, סה"כ
החזרה לקרן הפיתוח 37,723 :₪1345 ,1366 ,1370 ,1374 ,1381 ,1391 ,1432 ,1445 ,
1465.
15. אישור פתיחה ועדכון תב"רים
תב"ר 1530 - השתתפות לגני אגודות 2018
סה"כ 140 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1531 – שיפוץ מועדוני נוער 2018
סה"כ 50 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1532 – מרכיבי ביטחון לישובים 2018
סה"כ 100 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1533 – כיבוי אש לישובים 2018
סה"כ 20 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1534 – אחזקת מקלטים בישובים 2018
סה"כ 60 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1535 – סיוע בהקמת מתקני ספורט בישובים 2018
סה"כ 50 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1536 – פיתוח מוניציפלי בישובים 2018
סה"כ 1,000 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1537 – שיפוץ כבישים 2018
סה"כ 1,000 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1538 – אחזקת צפית 2018
סה"כ 500 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1539 – שיפוצי קיץ צפית 2018
סה"כ 200 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1540 – בטיחות ושיפוצים מוס"ח2018
סה"כ 200 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1541 – בטיחות מתקני ספורט מוס"ח2018
סה"כ 50 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1542 – עדכון תצלומי אויר 2018
סה"כ 100 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
6
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601
טלפון 08-8500703 פקס 08-8500759
mirit@yoav.org.il www.yoav.org.il
תב"ר1543 – מרכיבי בטיחות, מבני ציבור, תמרור הצללה ונגישות 2018
סה"כ 1,000 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1544 – רכישת תכנתGIS
סה"כ 100 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1545 – בנית בית כנסת בנגבה
סה"כ 310 אלפי₪
מקור מימון: המשרד לשירותי דת
תב"ר 1546 – פיתוח ושיפור פני הישוב
סה"כ 1200 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
עדכון תב"ר 1458 – בינוי גן ילדים שדה יואב
סה"כ תוספת: 250 אלפי₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר פתיחת תב"רים כמפורט: 1530 ,1531 ,
1532 ,1533 ,1534 ,1535 ,1536 ,1537 ,1538 ,1539 ,1540 ,1541 ,1542 ,1543 ,
1544 ,1545 ,1546 ועדכון תב"ר1458.
16. אישור תקנון החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ במסגרת הליך אסדרה של משרד הפנים
החברה הכלכלית מחויבת להסדיר את מעמדה עפ"י נוהל האסדרה של משרד הפנים. מהלך
האסדרה מחויב לגבי כל החברות העירוניות, ע"י האגף הבכיר לתאגידים עירוניים במשרד
הפנים. במסגרת האסדרה מתבקשת החברה לאשר תקנון חדש, אשר בין השאר, מותאם
לדרישות נוהל האסדרה שפרסם משרד הפנים.
דירקטוריון החברה אישר את התקנון ביום 20/11/2017, ועתה הוא מובא גם לאישור המליאה
לצורך העברתו לאישור משרד הפנים.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את נוסח התקנון המוצע, לרבות תיקונים
שיידרשו על-ידי משרד הפנים לצורך אישורו.
17. הצעת מודד למליאה- בחירות 2018
לקראת הבחירות שיתקיימו בחודשאוקטובר 2018 נדרשת המועצה לבחור מודד שייקבע את
מספר הנציגים במליאה לכל יישוב. בקביעת המודד יש לקחת בחשבון שמירה על איזון בין גודל
מליאה סביר, ייצוג שווה וייצוג לקבוצות אוכלוסייה שונות. חישוב המודד נעשה בהתאם למספר
הבוחרים הרשומים בכל יישוב.
חישוב מספר הנציגים נעשה באופן הבא: יישוב זכאי לבחור למליאה נציג אחד לכל מודד
שבמספר תושביו וגם נציג אחד לכל עודף העולה על מחצית מהמודד הכללי. יישוב שמספר
תושביו אינו מגיע למודד זכאי לנציג אחד.
נערך דיון, הצעת ההנהלה למודד של 290 שצפוי להשאיר את מבנה המליאה בדומה לזו
הנוכחית ולאפשר ייצוג ראוי לכל אחד מהישובים.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לקבוע מודד של 290 .
18. אישור נציגת ציבור לוועדות כ"א במועצה
הגב' נורמה איתם ביקשה לסיים את תפקידה ומוצע למנות את אוכמה אבירם מכפר מנחם
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את הגב' אוכמה אבירם כנציגת ציבור.
19. אישור סדר יום למליאה 21/12/17
החלטהההנהלה מאשרת הוספת סעיף בנושא אישור נציגת ציבור לוועדות כ"א במועצה
ומאשרת את סדר יום מליאה ל- 21/12/17.
רשמה אשרה:
מירית דגני - מנכ"לית המועצה מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה