פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2019

סימ 2910!]

*

2[ 9

0-ו

20

לו

6 שי

כסכ-902

כסר א[מסט

296[

(מ4

200

קפ

כפר מ[!ש9

2

₪! 6

כ₪א!ש3ת 562!כ/מ. %/26

פק 0מ. קא|ש3ק

[אא!ןם פן!מ. 5/9/3

פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת יום 22/1/19

נוכחים :

משה לב רן, שני עזריה, יעקב בן סימון , נחמיה עזרא, ליאת רותם.

הועדה דנה בדו''ח המבקרת לשנת 2018

סוגיות בנושא רווחה

1. חסר למחלקה תכנית המבוססת על נתונים סטטיסטיים. וכי אין לה תכנון אסטרטגי

ביחס לנתונים אלו.

2. לא נמצאו מטרות ומדדי הצלחה בפעילות המחלקה. ללא קביעת מדדים כאמור, לא

ניתן לנהל אותה בכיווניס המיטבייס ולכוון תקציביס בהתאס ,רק כאשר יקבעו

מדדיס כאמור יהיה ניתן לנהל את המחלקה בצורה המיטבית

3 לא קיים דוח ממוחשב לגבי אפשרות חפיפה בטיפול בנזקקים ,לדוגמא

צרכניס של סדנאות שונות .מכאן לא ניתן לדעת כמה כסף הושקע בנוקק ספציפי,

ולא ניתן לאהות חפיפה בטיפול או ניצול אפשרויות המערכת על ידי הנזקקים.

4. עובדת הזכאות מדווחת למשרד הרווחה על השינויים המבניים במחלקה. היא זו

שבודקת ומאשרת אותס לאחר קבלת. אין כל ניטור או בקרה של גורס נוסף על

ההליך .פעס בשנה נבדק הנושא על ידי מערכת משאבי האנוש ,אך רק מבחינת תקן

ולא מבחינת שכר. יש לדאוג להפרדת תפקידיס נאותה.

5. יש לערוך תיעוד מסודר לעזרות חיצוניות ולפקח עליהם. כמו כן יש להתחשב בעזרות

בהצגת הסיוע המחלקתי ובהשוואה של תיקים.

6. מומלץ לערוך רישוס מסודר ועקבי של הסכוס האמור להיגבות אל מול הסכוס

הנגבה בפועל בנושא גביית תשלוס ממשתתפים.

7 במדגס שנערך נמצא כי עובדות המחלקה אינן נמצאות בקשר רציף כנדרש בתקנות

התעייס. כמו כן, נמצא כי במרבית המקרים, תיק המטופל חטסר נתוני יצירת קשר וכי

לא כל התיקיס ממוחשבים ומעודכניס כיאות.

8 נרשמה בקשה מהשטח להחזרת המצב לקדמותו והצבת עוייס ביישובים ביוס /שעה

קבועים.

א!ש3ק 56!כ/מ. '[9%, 9.[. 6 אע 7981601

6: 08-8500771

00.0.

סימ 09/0!]

.

[1 9

6-ו

0

|21

9 6

1

כפכ-0כ97

כסל א[תט

5

296[

מק

240

קפא

כפר כ[1ש9

.

02

9/! 6

כקא|ש3ק 562₪!כ'מ. '/(9₪

אפקפמ. מא!ש3כ

[אאזןם פן!מ. 59/3

עמותות במועצה- עמידה בתקנונים

נדרשת תשומת לב לעמידה בתקנוני העמותות. בייחוד בנושא תדירות הישיבות,

הקוורוס וועדת הביקורת.

ביקרות התנהלות כספית אשכולות יואב-ביקורת מטעם רשות התאגידים

נמצאו ליקויס מועטיס אשר רובס ככולס תוקנו או בהליכים לתיקון.

רשמה: ליאת רותם משה לב רן , יוייר

א!ש3ק 56!כימ, '/0%, 9.[. 6ק] איש 7981601

6: 08-8500771

]1.וס.6000 יה?]