פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2020

פרוטוקול הוועדה לעינייני ביקורת

מיום 21.01.2020

משה לב-רן - יו"ר הוועדה

עלי אל-עזי - חבר הוועדה

נחמיה עזרה - חבר הוועדה

ירון נתנאל - חבר הוועדה

יעקב בן סימון - חבר הוועדה

אורי- גזבר מועצה

אהוד אברהמי -רו"ח מועצה

חסרה : ליאת רותם- מבקרת המועצה

דיון ואישור הדוחות הכספיים המבוקרים והדו"ח המפורט לשנת 2018.

>= אהוד אברהמי רו"ח סקר והציג את הדוחות הכספיים והדוח המפורט שהוגשו

ואושרו על ידי משרד הפנים לשנת 2018.

* דוח כספי - הדוח הכספי לשנת 2018 הסתיים בעודף וזאת כתוצאה מהתנהלות

כספית אחראית. חוו"ד שהוצגה ע"י רואה החשבון של משרד הפנים הינה חוו"ד

חלקה.

> דוח מפורט - פרק ב' ופרק ג' מציינים את הממצאים העיקריים שהועלו בשנת הדוח

ומעקב אחר תיקון ליקויים בהתאמה.

1. פרק ב' - נכתב "לא אותרו ליקויים בביקורת השנה" - אורי תמיר גזבר

המועצה ציין שהמועצה עושה כל מאמץ להתנהל בצורה תקינה ואחראית.

(יש לציין כי גם בשנת 2017 לא נמצאו ליקויים).

א. נכתב שלשני ישובים אין ח"ן בנק (וורדון ואל-עזי) למותר לציין שזו

הייתה בקשת הוועדים של שני ישובים אלו.

ב. בספרי המועצה לא נרשמה התחייבות הג"א במלואה - בפני חברי

הוועדה צויין כי יתרת התחייבות שאינה רשומה נובעת מרישום

פעולות המבוצעות בישובים במסגרת אצלת סמכויות וחלק

מההוצאות נרשמות בתב"רים.

הדו"ח הוצג למליאת המועצה באותו יום וקיבל את אישורה .

: משה לב-רן

יו"ר הוועדה