פרוטוקול ישיבות הנהלה מס' 10
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
1
7 דצמבר 1202
סיכום ישיבתהנהלה מס' 10 בתאריך ה-2021/12/07 בשעה 0009
תאריך 07 דצמבר 2021
מיקום אולם המועצה
נוכחים : דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אתי לוי, בתיה דנציגר, נדב כהן
חסרים: אמיר סנדר, דרור אבודרם, עופר סלע, גלית ברקת
מוזמנים נוספים : מירית דגני, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, חגית שירה, מנהלי מחלקות המועצה
מוזמנים נוספים חסרים: עו"ד ליאת רותם
ישיבה מן המניין:
1. עדכונים
• איחולי החלמה מהירה לעופר סלע
• טיוטת דו"ח ביקורת – טיוטת הדו"ח מלמדת על מיעוט ליקויים ומנהל תקין
• קול קורא אולם ספורט – לצערנו הבקשה נדחתה
• אירוע השבתה בי"ס האלה – ראש המועצה עדכנה
• מיתוג ולוגו לקראת ה-70 – הנושא יוצג בהנהלת ינואר
• מטמנת כפר מנחם – ראש המועצה עדכנה על פניית רמ"י
• צפית – ראש המועצה עדכנה כי המחוז לחינוך התיישבותי מגיש את צפית כמועמד לבי"ס מצטיין
מחוזי.
• ראש המועצה מאחלת הצלחה למנהלת לשכתה, הגב רווית רפפורט, אשר הודיעה על סיום עבודתה.
• החלטה: הוספת סעיף לסדר יום הנהלה מליאה – תיק השקעות- דיווח גזבר
• ההנהלה קיימה סיור ב-Y-Park – ההנהלה מברכת את העושים במלאכה
2. אישור פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך 09/11/21
החלטה: ההנהלה מאשרת פה אחד פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך 09/11/21 .
3. אישור דו"ח רבעון 3 שנת 2021
הגזבר הציגלהנהלה דו"ח רבעון שלישי לשנת 2021 כפי שהוגש למשרד הפנים והסביר את עיקרי הנתונים.
דו''ח הביצוע ל- 9 חודשים של שנת 2021 הסתיים בגרעון של כ- 3,644 אלש"חשמהווה 4% מהתקציב היחסי,
דו''ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת 2020), שנת קורונה הסתיים בגרעון של כ- 655 אלש"ח.
ההנהלה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דוח רבעוני 30/09/2021 .
4. אישור מועדי הנהלה ומליאה לשנת 2022
הפגישות יתקיימו במידת האפשר באופן פרונטלי בהתאם לתו הסגול ובאם לא הם יתקיימו באמצעות
הוועדות חזותית מרחוק.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את מועדי ההנהלה והמליאה לשנת 2022.
5. אישורהאצלת סמכויות לוועדים מקומיים 2022
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר אצילת הסמכויות המועצה לוועדים המקומיים לשנת 2022 על פי
המסמך המנחה לאצילת סמכויות המצורף לסדר יום זה וכפי שאושר גם בישיבת המועצה מיום 24.12.2021 .
6. אישור תקציב השכר ואישור המשרות 2022
הוצגה להנהלה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת 2022 .
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תקציב השכר והמשרות לשנת 2022, סה"כ227 משרות
והיקף שכר כ- 41,871 מיליון₪.
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
2
7. אישור מסגרות אשראי לשנת 2022
לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר מסגרת חח"ד בבנקים:
א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים(ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנקמרכנתיל דיסקונט (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות
המקובלות בבנק.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר מסגרות אשראי לשנת 2022.
8. אישורמסגרת תקציב תמיכות המועצה לשנת 2022
החלטה: הנהלת המועצה ממליצה למליאה לאשר תמיכות לשנת 2022 על סך 700,000 ₪ לתחומים הבאים
תמיכת המועצה בתחום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות - 175 אלפי
תקציב לתמיכה בתחום הספורט - 180 אלפי
תקציב לתמיכה בתחום רווחה ושירותים חברתיים - 313 אלפי
תקציב לתמיכה בתחום חירום ובריאות - 30 אלפי
9. תיק השקעות 2021 - דיווח גזבר
למועצה תיק השקעות בסכום כולל של 83 מיליון
מקור הכספים תשלומי פיתוח ששולמו לצורך מימון עבודות הפיתוח בפארק.
הכספים מחולקים באופן שווה בין שלושה בתי השקעות: הראל, אקסלנס, פעילים.
הכספים מנוהלים בהמשך להחלטת המליאה מרץ 2020 באופן הבא 55% אג"ח ממשלתי 25% אג"ח קונצרני
דירוג A ומעלה 15% אג"ח קונצרני דירוג AA ומעלה 5% מניות ממדד ת"א125.
תשואת התיק מתחילת השנה 4.5% .
החלטה: הגזבר הציג את תיק ההשקעות של המועצה לשנת 2021 .
10. דגשים לתכניות עבודהלשנת 2022
טרם הצגת תכניות העבודה לשנת 2022, הוצגו הדגשים כפי שאישרה מליאת המועצה בישיבתה מתאריך 19.10.21 .
11. הצגת תכניות עבודה 2022
מנכ"ל המועצה הציגה את עיקרי ביצוע תכנית העבודה לשנת 2021 וכן את תכניות העבודה לשנת 2022 תוך
התייחסות לדגשים שהוצבו.
התקיים דיון, הודגשה חשיבות לשיגרור עשיית המועצה לתושבים, בקשה להגברת תדירות עיקורי חתולים
בישובים, עודכן כי צפוי תגבור פינויי מחזור, תכנית אסטרטגית ותחום בריאות.
ההנהלה מודה לצוות המקצועי ולמנהלי המחלקות.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת 2022 ,ממליצה
למליאת המועצה לאשר את תכנית העבודה של "החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ", ממליצה למליאת
המועצה לאשר את תכנית העבודה של העמותה "יואב לקידום, חינוך, תרבות, ספורט ותיירות ע"ר", ממליצה
למליאת המועצה לאשר את תכנית העבודה של העמותה "אשכולות יואב ע"ר".
12. אישור תקציב 2022 ועדכון תקציב 2021
הגזבר סקרהשפעות מרכזיות ואירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת 2021 :
א. גידול נפחים במחלקה לשירותים חברתיים כתוצאה מתוספת משרות מתוקצבות
ב. גידול בנפח בבית הספר התיכון כתוצאה מתוספת שעות הוראה משרד החינוך
ג. גידול בנפח פעילות מנהל החינוך (קולות קוראים, נאמני קורונה)
ד. גידול בהכנסות ארנונה למול הצפי
ה. שנת 2021 צפויה להסתיים באיזון תקציבי
ו. התקציב המעודכן בסך 122.7 מיליון
הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב 2022:
א. תקציב 2022 – עסקים כרגיל (ללא קורונה
ב. תכנון אסטרטגי צופה פני עתיד לשנים הקרובות
ג. עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס שלילי למקורות ההכנסה
ד. גישור כלכלי של כארבע שנים עד אכלוס פארק התעסוקה ותקבולי ארנונה
ה. סעיפי ההוצאות:
השתתפות מוניציפלית
השתתפות לניהול קהילות
אשכול קהילה (שירותים חברתיים, גיל שלישי, 70 למועצה, הגשת פרס חינוך, מח' ישובים
תקציב הג"א
גידול בנפח מפעל הביוב (פר"מ מפעל דרומי, טיהור שלישוני)
אחזקת בי"ס נוף השדות
שעות לצפית ממשרד החינוך
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
3
ו. סעיפי ההכנסות:
הגדלת הכנסות ארנונה
משיכה מקרן ארנונה י. ש. גת
שימוש ביתרות משנים קודמות
ז. הצעת התקציב לשנת 2022 - 128,273 אלפי
הגזבר והמנכ"ל ענו על שאלות ו התקיים דיון.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את עדכוני התקציב לשנת 2021. סך התקציב המעודכן
לשנת 2021 הינו 122,727 אלפי
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר התקציב לשנת 2022 בסך 128,273 אלפי.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב ע"ר
2022 בסך 1,825 אלפי ש"ח.
13. תחזית קרן הפיתוח 2021-2022
הצעתהתקציב המובאת משקפת מידת זהירות בהתנהלות התקציבית מחד (על מנת לגשר על תקופה הביניים
המורכבת טרם יתקבלו תקבולי ארנונה מאזור התעסוקה (Y-Park ורצון להגדיל השתתפות המועצה בתקציבי
פיתוח לישובים מאידך.
הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח ל 31.12.2021 :
יתרת הקרן נכון ל- 09.11.21 52,562 אלפי
השלמת שימושים צפויים לשוטף 6,086- אלפי₪
תב"רים לאישור משרד הפנים 1583 ,1588 ,1654 32,014- אלפי
סך הכל צפי מקורות קרן פיתוח ל 31.12.2021 14,462 אלפי ₪
לאחר ניכוי קרן השבחה ישובים, ניכוי קרנות ייעודיות צפויה יתרה בסך 14,462 אלפי ₪ בקרן הפיתוח נכון ל-
31/12/2021 .
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך
31/12/2021 .
הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח לשנת 2022 :
יתרת קרן פיתוח ל31.12.21 14,462 אלפי
כרמי גת (פסיקה) 1,750 אלפי
היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה 1,400 אלפי ₪
סך צפי מקורות לקרן פיתוח לשנת 2022 17,612 אלפי
הוצגו השימושים הצפויים מקרן פיתוח לשנת 2022 :
לתקציבשוטף 2022 (מקרן ארנונה י.ש. גת 4,000- אלפי
לתקציב שוטף 2022 ועדת תכנון ובניה 1,344- אלפי
תב"רים 2022 כמפורט 11,774- אלפי₪
סך צפי השימושים מקרן הפיתוח לשנת 2022 :17,118 אלפי
סך תחזית יתרה קרן פיתוח לשנת 2022 494 אלפי
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת 2022 .
14. אישורעדכון ו סגירת תב"רים
א. עדכון תב"רים
א.1 עדכון תב"ר 1583 – תכנון פיקוח וניהול פת"י
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית 2,000,000 ₪
סה"כ בתב"ר 9,000,000 ₪
החלטה ההנהלה מאשרת עדכון תב"ר 1583 – תכנון פיקוח וניהול פת"י
א.2 עדכון תב"ר1588– ביצוע שלב א' Y PARK
מקור מימון קרן פיתוח מועצתית 30,000,000 ₪
סה"כ בתב"ר 71,946,500 ₪
החלטה ההנהלה מאשרת עדכון תב"ר 1588 – ביצוע שלב א Y PARK
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
4
באישור סגירת תב"רים
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר סגירת 32 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה 1227 ,1260 ,
1299 ,1419 ,1462 ,1466 ,1480 ,1517 ,1528 ,1531 ,1541 ,1548 ,1552 ,1564 ,1578 ,1590 ,1596 ,1600 ,1601 ,
1602 ,1603 ,1607 ,1609 ,1610 ,1614 ,1616 ,1624 ,1625 ,1638 ,1648 ,1652 ,1655 .
ג. אישור עדכון ו סגירת תב"רים
ג.1 עדכון וסגירת תב"ר1461 – צפית בינוי שלב ב 2016
מקור מימון : משרד החינוך(הגדלה) 7,500 ₪
סה"כ בתב"ר 23,061,909 ₪
החלטה ההנהלה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1461 – צפית בינוי שלב ב2016
ג2 עדכון וסגירת תב"ר1568– מרכז טוטו פיס קהילתי צפית
מקור מימון : מפעל הפיס (הקטנה) 84,319 ₪
סה"כ בתב"ר 11,238,624 ₪
החלטה ההנהלה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1568 – מרכז טוטו פיס קהילתי צפית
ג.3 עדכון וסגירת תב"ר 1593– בינוי מעון בכפר הריף
מקור מימון : קרן פיתוח מועצתית (ייעודית לישוב) (הקטנה) 122,023 ₪
סה"כ בתב"ר 4,188,320 ₪
החלטה ההנהלה מאשרת עדכון (החזרה לקרן הפיתוח) וסגירת תב"ר 1593– בינוי מעון בכפר הריף
ג.4 עדכון וסגירת תב"ר 1597 – שיקום אולם ספורט ישן צפית
מקור מימון : קרן המתקנים משרד הספורט (הקטנה) 258 ₪
סה"כ בתב"ר 353,998 ₪
החלטה ההנהלה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1597– שיקום אולם ספורט ישן צפית
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר עדכון וסגירת 4 תב"רים בהם הפעילותהסתיימה: 1461 ,
1568 ,1593 ,1597
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
5
15. אישור פתיחת תב"רים
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לפתוח 21 תב"רים, בסך כולל של 11,774,036 אלפי, מקור
המימון מקרן הפיתוח המועצתית: 1670 ,1671 ,1672 ,1673 ,1674 ,1675 ,1676 ,1677 ,1678 ,1679 ,1680 ,1681 ,
1682 ,1683 ,1684 ,1685 ,1686 ,1687 ,1688 ,1689 ,1690 .
16. סדר יום למליאת 23/12/2021
החלטה: ההנהלה מאשרת סדר יום מליאה ל- 23/12/21 .
רשמה: אישרה:
מירית דגני - מנכ"לית דר' מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה