פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 10
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
1
23 דצמבר 2021
סיכום ישיבת מליאה שלא מן המניין מס 8 בתאריך ה- 23/12/2021 בשעה 09:00
תאריך 23 דצמבר 2021
מיקום: כפר אחים
מוזמנים: דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אמיר סנדר, אתי לוי, גנית רוזנפלדר, דרור אבודרם,
טלי מלעי, יפעת סגל רוזנבוים, בתיה דנציגר, יעקב בן סימון, לילך פרנקל בן יקר, מאשקה ליטבק,
משה לב-רן, נדב כהן, נחמיה עזרא, קידר פינגולד, ירון נתנאל, לירון שקד, עפר סלע.
מוזמנים חסרים: עו"ד ליאת רותם, אסי גונן-בירן, גלית ברקת, טלי מגידש, עלי אל עזה, נירית
שרייבר שופר, שחר רובינשטיין.
מוזמנים נוספים: מירית דגני, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, חגית שירה, עו"ד אורן דיאמנט.
ישיבה שלא מן המניין:
1. אישור דו"ח רבעון 3 שנת 2021
הגזבר הציג למליאה דו"ח רבעון שלישי לשנת 2021 כפי שהוגש למשרד הפנים והסביר את עיקרי
הנתונים. דו''ח הביצוע ל- 9 חודשים של שנת 2021 הסתיים בגרעון של כ- 3,644 אלש"ח שמהווה
4% מהתקציב היחסי, דו''ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת 2020), שנת קורונה, הסתיים בגרעון של
כ- 655 אלש"ח
המליאה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד דוח רבעוני 30/09/2021.
רשמה אישרה:
מירית דגני - מנכ"לית דר' מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
2
23 דצמבר 2021
סיכום ישיבת מליאה מס 10 בתאריך ה-23/12/2021 בשעה 01:09
תאריך 23 דצמבר 2021
מיקום: כפר אחים
מוזמנים: דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אמיר סנדר, אתי לוי, גנית רוזנפלדר, דרור אבודרם,
טלי מלעי, יפעת סגל רוזנבוים, בתיה דנציגר, יעקב בן סימון, לילך פרנקל בן יקר, מאשקה ליטבק,
משה לב-רן, נדב כהן, נחמיה עזרא, קידר פינגולד, ירון נתנאל, לירון שקד, עפר סלע.
מוזמנים חסרים: עו"ד ליאת רותם, אסי גונן-בירן, גלית ברקת, טלי מגידש, עלי אל עזה, נירית
שרייבר שופר, שחר רובינשטיין.
מוזמנים נוספים: מירית דגני, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, עו"ד אורן דיאמנט, חגית שירה,
מנהלי מחלקות.
ישיבה מן המניין:
1. עדכונים
• טיוטת דו"ח ביקורת – טיוטת הדו"ח מלמדת על מיעוט ליקויים ומנהל תקין
• קול קורא אולם ספורט – לצערנו הבקשה נדחתה
• אירוע השבתה בי"ס האלה – ראש המועצה עדכנה
• מיתוג ולוגו לקראת ה-70 – הנושא יוצג בהנהלת ינואר
• מטמנת כפר מנחם – ראש המועצה עדכנה על כוונת רמ"י לשווק את המטמנה ליזם חיצוני
ועל הרצון של הישוב למנוע את המהלך. למרות הפוטנציאל הכלכלי, המועצה תציג גם היא
התנגדות למהלך.
• צפית – ראש המועצה עדכנה כי המחוז לחינוך התיישבותי מגיש את צפית כמועמד לבי"ס
מצטיין מחוזי.
• ראש המועצה וחברי המליאה מאחל ים הצלחה לרווית רפפורט ועופרה שהרבני, אשר הודיעו
על סיום עבודה.
• חברים בהנהלת אשכולות יואב החלטה: המליאה מאשרת פה אחד כחברים בהנהלת
אשכולות יואב: חברי המליאה, מטי צרפתי הרכבי וטלי מלעי, נציגי ציבור רשות, נורית מורג
ואיילת זייצוב, עובדי המועצה, מירית דגני וינקלה שטיינברג.
2. אישור פרוטוקולמליאה קודם מתאריך 23/11/21
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד פרוטוקול מליאה קודם מתאריך 23/11/21 .
3. אישור מועדי הנהלה ומליאה לשנת 2022
הפגישות יתקיימו במידת האפשר באופן פרונטלי בהתאם לתו הסגול ובאם לא הם יתקיימו
באמצעות הוועדות חזותית מרחוק.
החלטה: המליאה מ אשרת פה אחד את מועדי ההנהלה והמליאה לשנת 2022.
4. אישורהאצלת סמכויות לוועדים מקומיים 2022
המסמך הוצג לחברים ובדיון צוין כי יהיה ראוי בעתיד לבדוק אתתחומי האצילה אל מול ריבוי
תקציבי המועצה המועברים לישובים.
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
3
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד אצילת הסמכויות המועצה לוועדים המקומיים לשנת 2022
על פי המסמך המנחה לאצילת סמכויות המצורףלסדר יום זה וכפי שאושר גם בישיבת
המועצה מיום 24.12.2020.
5. אישור תקציב השכר ואישור המשרות 2022
הוצגה למליאה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת 2022.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תקציב השכר והמשרות לשנת 2022, סה"כ227 משרות והיקף
שכר כ- 41,871 מיליון
6. אישור מסגרות אשראי לשנת 2022
לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקיםמסחריים, מ וצע לאשר מסגרת חח"ד
בבנקים:
א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות
בבנק.
ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות
בבנק.
ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנקמרכנתיל דיסקונט (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות
המקובלות בבנק.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את מסגרות האשראי לשנת 2022.
7. אישורמסגרת תקציב תמיכות המועצה לשנת 2022
החלטה: הנהלת המועצה ממליצה למליאה לאשר תמיכות לשנת 2022 על סך 700,000 ₪ לתחומים
הבאים:
תמיכת המועצה בתחום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות - 175 אלפי
תקציב לתמיכה בתחום הספורט - 180 אלפי
תקציב לתמיכה בתחום רווחה ושירותים חברתיים - 313 אלפי
תקציב לתמיכה בתחום חירום ובריאות - 30 אלפי
8. תיק השקעות 2021 - דיווח גזבר
למועצה תיק השקעות בסכום כולל של 83 מיליון
מקור הכספים תשלומי פיתוח ששולמו לצורך מימון עבודות הפיתוח בפארק.
הכספים מחולקים באופן שווה בין שלושה בתי השקעות: הראל, אקסלנס, פעילים.
הכספים מנוהלים בהמשך להחלטת המליאה מרץ 2020 באופן הבא 55% אג"ח ממשלתי 25% אג"ח
קונצרני דירוג A ומעלה 15% אג"ח קונצרני דירוגAA ומעלה 5% מניות ממדד ת"א125.
תשואת התיק מתחילת השנה 4.5% .
החלטה: הגזבר הציג את תיק ההשקעות של המועצה לשנת 2021 .
9. דגשים לתכניות עבודה לשנת 2022
טרם הצגת תכניות העבודה לשנת 2022, הוצגו הדגשים כפי שאישרה מליאת המועצה בישיבתה מתאריך
19.10.21.
10. הצגת תכניות עבודה 2022
מנכ"ל המועצה הציגה את עיקרי ביצוע תכנית העבודה לשנת 2021 וכן את תכניות העבודה לשנת
2022 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו
התקיים דיון במהלכו הודגש הצורך בשיקוף העשייה הרבה לתושבים.
המליאה מודה לצוות המקצועי ולמנהלי המחלקות.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת 2022 ,המליאה מאשרת
פה אחד את תכנית העבודה של "החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ", המליאה מאשרת פה אחד
את תכנית העבודה של העמותה "יואב לקידום, חינוך, תרבות, ספורט ותיירות ע"ר ", המליאה
מאשרת פה אחד את תכנית העבודה של העמותה "אשכולות יואב ע"ר".
11. אישור תקציב 2022 ועדכון תקציב 2021
הגזבר סקר השפעות מרכזיות ואירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת 2021:
א. גידול נפחים במחלקה לשירותים חברתיים כתוצאה מתוספת משרות מתוקצבות
ב. גידול בנפח בבית הספר התיכון כתוצאה מתוספת שעות הוראה משרד החינוך
ג. גידול בנפח פעילות מנהל החינוך (קולות קוראים, נאמני קורונה)
ד. גידול בהכנסות ארנונה למול הצפי
ה. שנת 2021 צפויה להסתיים באיזון תקציבי
ו. התקציב המעודכן בסך 122,727 אלפי ₪
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
4
הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב 2022:
א. תקציב 2022 – עסקים כרגיל (ללא קורונה
ב. תכנון אסטרטגי צופה פני עתיד לשנים הקרובות
ג. עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס שלילי למקורות ההכנסה
ד. גישור כלכלי של כארבע שנים עד אכלוס פארק התעסוקה ותקבולי ארנונה
ה. סעיפי ההוצאות:
השתתפות מוניציפלית
השתתפות לניהול קהילות
אשכול קהילה (שירותים חברתיים, גיל שלישי, 70 למועצה, הגשת פרס חינוך, מח' ישובים
תקציב הג"א
גידול בנפח מפעל הביוב (פר"מ מפעל דרומי, טיהור שלישוני)
אחזקת בי"ס נוף השדות
שעות לצפית ממשרד החינוך
ו. סעיפי ההכנסות:
הגדלת הכנסות ארנונה
משיכה מקרן ארנונה י. ש. גת
שימוש ביתרות משנים קודמות
ז. הצעת התקציב לשנת 2022 - 128,273 אלפי
הגזבר והמנכ"ל ענו על שאלות והתקיים דיון.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את עדכוני התקציב לשנת 2021. סך התקציב המעודכן לשנת 2021
הינו 122,727 אלפי.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את התקציב לשנת 2022 בסך 128,273 אלפי
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב ע"ר 2022 בסך
1,825 אלפי ש"ח
12. תחזית קרן הפיתוח 2021-2022
הצעתהתקציב המובאת משקפת מידת זהירות בהתנהלות התקציבית מחד (על מנת לגשר על תקופה
הביניים המורכבת טרם יתקבלו תקבולי ארנונה מאזור התעסוקה (Y-Park ורצון להגדיל השתתפות
המועצה בתקציבי פיתוח לישובים מאידך.
הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח ל 31.12.2021 :
יתרת הקרן נכון ל- 09.11.21 52,562 אלפי
השלמת שימושים צפויים ל שוטף 6,086- אלפי₪
תב"רים לאישור משרד הפנים 1583 ,1588 ,1654 32,014- אלפי
סך הכל צפי מקורות קרן פיתוח ל 31.12.2021 14,462 אלפי
לאחר ניכוי קרן השבחה ישובים, ניכוי קרנות ייעודיות צפויה יתרה בסך 14,462 אלפי ₪ בקרן הפיתוח
נכון ל-31/12/2021 .
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך 31/12/2021 .
הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח לשנת 2022:
יתרת קרן פיתוח ל31.12.21 14,462 אלפי
כרמי גת (פסיקה) 1,750 אלפי
היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה 1,400 אלפי
סך צפי מקורות לקרן פיתוח לשנת 2022 17,612 אלפי
הוצגו השימושים הצפויים מקרן פיתוח לשנת 2022 :
לתקציב שוטף 2022 (מקרן ארנונה י.ש. גת 4,000- אלפי
לתקציב שוטף 2022 ועדת תכנון ובניה 1,344- אלפי
תב"רים 2022 כמפורט 11,774- אלפי
סך צפי השימושים מקרן הפיתוח לשנת 2022 : 17,118 אלפי
סך תחזית יתרה קרן פיתוח לשנת 2022: 494 אלפי
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת 2022 .
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
5
13. אישורעדכון וסגירת תב"רים
א. עדכון תב"רים
א.1 עדכון תב"ר 1583 – תכנון פיקוח וניהול פת"י
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית 2,000,000 ₪
סה"כ בתב"ר: 9,000,000 ₪
החלטההמליאה מאשרת פה אחד עדכון תב"ר 1583 – תכנון פיקוח וניהול פת"י
א.2 עדכון תב"ר1588 – ביצוע שלב א' Y PARK
מקורמימון : קרן פיתוח מועצתית 30,000,000 ₪
סה"כ בתב"ר: 71,946,500 ₪
החלטה המליאה מאשרת פה אחד עדכון תב"ר 1588 – ביצוע שלב אY PARK
באישור סגירת תב"רים
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד סגירת 32 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה: 1227 ,1260 ,1299 ,
1419 ,1462 ,1466 ,1480 ,1517 ,1528 ,1531 ,1541 ,1548 ,1552 ,1564 ,1578 ,1590 ,1596 ,1600 ,1601 ,
1602 ,1603 ,1607 ,1609 ,1610 ,1614 ,1616 ,1624 ,1625 ,1638 ,1648 ,1652 ,1655 .
ג. אישור עדכון וסגירת תב"רים
ג.1 עדכון וסגירת תב"ר1461 – צפית בינוי שלב ב2016
מקור מימון : משרד החינוך (הגדלה 7,500 ₪
סה"כ בתב"ר: 23,061,909 ₪
החלטההמליאה מאשרת פה אחד עדכון וסגירת תב"ר 1461 – צפית בינוי שלב ב2016
ג2 עדכון וסגירת תב"ר1568– מרכז טוטו פיס קהילתי צפית
מקור מימון : מפעל הפיס (הקטנה) 84,319 ₪
סה"כ בתב"ר 11,238,624 ₪
החלטה המליאה מאשרת פה אחד עדכון וסגירת תב"ר 1568 – מרכז טוטו פיס קהילתי צפית
ג.3 עדכון וסגירת תב"ר1593– בינוי מעון בכפר הריף
מקור מימון : קרן פיתוח מועצתית (ייעודית לישוב) (הקטנה) 122,023 ₪
סה"כ בתב"ר 4,188,320 ₪
החלטה המליאה מאשרת פה אחד עדכון (החזרה לקרן הפיתוח) וסגירת תב"ר 1593– בינוי מעון
בכפר הריף
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
6
ג4 עדכון וסגירת תב"ר1597– שיקום אולם ספורט ישן צפית
מקור מימון : קרן המתקנים משרד הספורט (הקטנה) 258 ₪
סה"כ בתב"ר 353,998 ₪
החלטה המליאה מאשרת פה אחד עדכון וסגירת תב"ר 1597– שיקום אולם ספורט ישן צפית
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד עדכון וסגירת 4 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה 1461 ,1568 ,
1593 ,1597
14. אישור פתיחת תב"רים
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד לפתוח 21 תב"רים, בסך כולל של 11,774,036 ₪ ,מקור המימון
מקרן הפיתוח המועצתית: 1670 ,1671 ,1672 ,1673 ,1674 ,1675 ,1676 ,1677 ,1678 ,1679 ,1680 ,
1681 ,1682 ,1683 ,1684 ,1685 ,1686 ,1687 ,1688 ,1689 ,1690 .
רשמה: אישרה:
מירית דגני - מנכ"לית דר' מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה