פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 0

אל עזי

*

בית גוברין

*

בית ניר

*

גל-און

*

גת

*

ורדון

*

כפר-הריף

*

כפר מנחם

*

נגבה

*

נחלה

*

סגולה

*

קדמה

כפר הנוער

*

רבדים

*

שדה יואב

המועצה האזורית יואב

לשכת מבקרת המועצה וממונה תלונות הציבור

מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601

טלפון 08-8500703 פקס 08-8500759

mirit@yoav.org.il www.yoav.org.il

פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת

מיום 27.3.2023

השתתפו

משה לב רן-יו"ר הועדה, יעקב בן סימון, ירון נתנאל, עלי אלעזי

נוכחים:

אורי תמיר- גזבר , אהוד אברהמי- רו"ח המועצה, ליאת רותם- מבקרת פנים

דיון ואישור הדוח המפורט והדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2021

1. רו"ח אהוד אברהמי סקר את הדוח הכספי שאושר על ידי משרד הפנים

הדו"ח מציג עודף תזרימי של חמישה מיליון ושבע מאות אלף שקלים. עודף

לשנת 2021 עומד על 203 אש"חחוות דעת שהוצגה על ידי רו"ח של משרד הפנים

הינה חוות דעת חלקה ומעידה על התנהלות שמרנית וטובה של הרשות.

2. גזבר המועצה הציג את הדוח המפורט-

א. פרק ב מציין את הליקויים לשנה זו ומציג שני ליקויים . הראשון בנושא

חוב של נבחר ציבור. החוב מורכב מחובות בגין היטלי פיתוח ותשלומים

שוטפים. המועצה מקבלת את ההערה ותפעל בהתאם להסדר פריסת

תשלומים.

הליקוי השני מתייחס להגדלת תברים . בנק חיתוך הזמן של הבדיקה

התב"ר היה בחריגה באישור הגדלה במליאה. ההגדלה קיבלה אישור

מאוחר יותר ממשרד הפנים בראשית שנת 2022 ולפיכך הליקוי תוקן

ב. פרק ג' מציג מעקב אחר תיקון ליקויים.

1. לשני ישובים אין חשבון בנק- (ורדון ואל עזי)- וועדים אלו ביקשו

התנהלות זו מול המועצה.

2. באחד היישובים לא מונתה ועדת ביקורת- מדובר ביישוב אל עזי. יש

מועמדות והמועצה מנסה לקדם את התהליך.

המועצה עושה כל מאמץ להתנהל בצורה תקינה ואחראית והדבר מתבטא במיעוט

הליקויים הנמצאים בדוחות מדי שנה בשנה.

חברי הוועדה ציינו את שביעות רצונם מהדו"ח ומודים לעוסקים במלאכה.

רשם: משה לב רן

יו"ר הוועדה

____________________