פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 5

26 בדצמבר 2023

הנדון: סיכום פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס 5– 2023/12/26

מיקום: אולם המועצה

מוזמנים: נתי לרנר, אמיר סנדר, איתי קרינסקי, ליסה בן נון, בתיה דנציגר, אסתר- אסי גונן-

בירן, אתי לוי, נחמיה עזרא, מירב צלח, מיכאל פלבינסקי, דרור אבודרם, אלון גולדנברג,

מאשקה ליטבק, דפנה עדי, יעקב בן סימון, אפרת ריכטר, ירון נתנאל, נדב כהן, שרלי פרץ.

מוזמנים חסרים: מג'די אל עזה, קידר פינגולד, חלי זלינגר, רונן דגמי, אביב לובראני, אייל רוסו.

מוזמנים נוספים: אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, חגית שירה, עו"ד ליאת רותם, ליאור אפל,

עו"ד אורן דיאמנט, מנהלי מחלקות.

מוזמנים נוספים חסרים: ניצה נדיל, רותם לוי.

1. אישור תקציבהשכר ואישור המשרות לשנת 2024

הוצגהלמליאה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת 2024.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תקציב השכר והמשרות לשנת 2024, סה"כ215.83

משרות והיקף שכר כ- 47,072 מיליון

2. אישור מסגרות אשראי לשנת 2024

לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר

מסגרת חח"ד בבנקים:

א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות

המקובלות בבנק.

ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות

המקובלות בבנק.

ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק מרכנתיל דיסקונט (ה"בנק") לתקופה של שנה

בעלויות המקובלות בבנק.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד מסגרות אשראי לשנת 2024 .

3. אישורמסגרת תקציב תמיכות המועצה לשנת 2024

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד תמיכות לשנת 2024 על סך 815,000 ₪ לתחומים

הבאים:

תמיכת המועצה בתחום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות - 105 אלפי

תקציב לתמיכה בתחום הספורט - 180 אלפי

תקציב לתמיכה בתחום רווחה ושירותים חברתיים - 500 אלפי

תקציב לתמיכה בתחום חירום ובריאות - 30 אלפי

4. תיק השקעות 2023- דיווח גזבר

למועצה תיק השקעות בסכום כולל של כ - 80 מיליון

מקור הכספים תשלומי פיתוח ששולמו לצורך מימון עבודות הפיתוח בפארק.

הכספים מחולקים באופן שווה בין שלושה בתי השקעות: הראל, אקסלנס, פעילים.

הכספים מנוהלים בהמשך להחלטת המליאה מרץ 2020 באופן הבא 55% אג"ח ממשלתי

25% אג"ח קונצרני דירוגA ומעלה 15% אג"ח קונצרני דירוגAA ומעלה 5% מניות ממדד

ת"א 125 .

תשואת התיק מתחילת השנהחיובית.

עדכון בצוע סופי לתקציב 2023 ב-31.12.2023 .

5. הצגת תוכניות עבודה לשנת 2024

מ"מ מנכ"ל המועצה וגזבר המועצה הציג את עיקרי ביצוע תכניו ת העבודה לשנת 2023 וכן

את תכניות העבודה לשנת 2024 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו למועצה, לגזברות,

לעמותת אשכולות וכן למחלקת הבטחון.

מנהלת מחלקת שירותים חברתיים, מנהל מחלקת חינוך, מהנדס המועצה, מנהל מחלקת

יישובים, מנהל תפעול, מנהלת ספורט ובריאות, מנהלת הון אנושי, מבקרת המועצה, דובר

המועצה ומנהל מחלקת תחבורה הציגו את עיקרי ביצוע תכני ות העבודה לשנת 2023 וכן

את תכניות העבודה לשנת 2024 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו

התקיים דיון תוך הצגת התכניות.

המליאה מודה לצוות המקצועי ולמנהלי המחלקות.

החלטה: המליאה מאשרת את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת 2024 ,מאשרת את

תכנית העבודה של "החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ", מאשרת את תכנית העבודה

של העמותה "אשכולות יואב ע"ר".

6. אישור תקציב 2024 ועדכון תקציב שנת 2023

הגזבר סקר השפעות מרכזיות ואירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת 2023:

א גידול נפח תקציבי גני ילדים- אין השפעה על השתתפות המועצה.

ב. גידול בנפח בבית הספר התיכון כתוצאה מתוספת שעות הוראה משרד החינוך.

ג. גידול בהוצאות שכר מענק מיוחד.

ד. גידול בנפח רווחה.

ה. שנת 2023 צפויה להסתיים באיזון תקציבי, סך התקציב מעודכן– 142.6 מיליון

הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב 2024 :

א תכנון אסטרטגי צופה פני עתיד.

ב. עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס שלילי למקורות ההכנסה.

ג. גישור כלכלי עד אכלוס פארק התעסוקה ותקבולי ארנונה.

ד. סעיפי ההוצאות

גידול בהוצאות חינוך מיוחד - עליה בעלות הסעות - תוספת 190,000 ₪

תוכנית אסטרטגית חינוך מיוחד - תוספת 400,000 ₪

עליה בעלות הסעות - 1 מיליון

פרישה לפנסיה תקציבית מנהלים ותיקים– 500,000 ₪

ה סעיפי ההכנסות

משיכה מקרן ארנונה י. ש. גת - 5 מלש"ח

שימוש ביתרות משנים קודמות – 1.9 מלש"ח

תרומת הועדה לתקציב השוטף אגרות בניה פת"י – 1.5 מלש"ח

גידול בארנונה של כ- 4 מלש"ח

ו. הצעת התקציב לשנת 2024 – 146.4 מיליון

הגזבר והמנכ"ל ענו על שאלות והתקיים דיון.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את עדכוני התקציב לשנת 2023. סך התקציב המעודכן

לשנת 2023 הינו 142.6 מיליון ₪

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את התקציב לשנת 2024 בסך 146.4 מיליון ₪.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב

ע"ר לשנת 2024 בסך 1,900 אלפי ש"ח

7. תחזית קרן הפיתוח 2023-2024

הצעת התקציב המובאת משקפת מידת זהירות בהתנהלות התקציבית (על מנת לגשר על

תקופה הביניים המורכבת טרם יתקבלו תקבולי ארנונה מאזור התעסוקה Y-Park .

הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח ל31.12.2023 :

יתרת הקרן נכון ל- 3.12.23 7,274 אלפי

משיכה לתקציב שוטף 5,000- אלפי

סך הכל צפי מקורות קרן פיתוח ל 31.12.2023 2,274 אלפי

החלטה: המליאה מאשרת את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך 31/12/2023 .

הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח לשנת 2024:

יתרת קרן פיתוח ל31.12.23 2,274 אלפי

יתרת פתיחה כולל מקורות ושימושים 12,974 אלפי

היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה 5,700 אלפי

סך צפי מקורות לקרן פיתוח כולל יעודה לשנת 2024 12,974 אלפי

הוצגו השימושים הצפויים מקרן פיתוח לשנת 2024 :

לתקציב שוטף 2024 (מקרן ארנונה י.ש. גת 5,000- אלפי

תב"רים 2023 כמפורט 12,780- אלפי

סך צפי השימושים מקרן הפיתוח לשנת 2024 :18,293 אלפי

סך תחזית יתרה קרן פיתוח לשנת 2024 194 אלפי

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת

2024 .

8. אישור פתיחת תב"רים

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד לפתוח 22 תב"רים, בסך כולל של 12,780 אלפי

מקור המימון מקרן הפיתוח המועצתית: 1739 ,1740 ,1741 ,1742 ,1743 ,1744 ,1745 ,

1746 ,1747 ,1748 ,1749 ,1750 ,1751 ,1752 ,1753 ,1754 ,1755 ,1756 ,1757 ,1758 ,1759 ,

1760 .

9. אישור עדכון וסגירת תב"רים

א. אישור סגירת תב"רים

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד סגירת 22 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה 1428 ,

1575 ,1589 ,1591 ,1594 ,1612 ,1620 ,1621 ,1632 ,1641 ,1643 ,1644 ,1658 ,1675 ,1676 ,

1678 ,1679 ,1684 ,1685 ,1687 ,1694 ,1695 .

ב. אישור עדכון וסגירת תב"רים

ב1. עדכון וסגירת תב"ר1226- תכנון שיקום מחצבת נחלה כפארק

מקור מימון: רשות מקרקעי ישראל (הקטנה) 122,500- ₪

סה"כ בתב"ר227,500 ₪

החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1226- תכנון שיקום מחצבת נחלה כפארק

ב.2 עדכון וסגירת תב"ר1320- תכנון שביל אופניים בין תחנת רכבת

מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) 33,905- ₪

סה"כ בתב"ר266,094 ₪

החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1320- תכנון שביל אופניים בין תחנת

רכבת.

ב3 עדכון וסגירת תב"ר1424- יישום תיקון 101 ועדה מ.לתכנון

מקור מימון: משרד הפנים (הקטנה) 18,922 - ₪

סה"כ בתב"ר430,077 ₪

החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1424- יישום תיקון 101 ועדה מ.לתכנון

ב.4 עדכון וסגירת תב"ר1455- הסדרי בטיחות בכ.מנחם בי"ס האלה

מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) 39,616- ₪

סה"כ בתב"ר210,384 ₪

החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1455- הסדרי בטיחות בכ.מנחם בי"ס

האלה.

ב.5 עדכון וסגירת תב"ר1510- הערכות לבית ספר חדש

מקור מימון: משרד החינוך (הקטנה) 70,000- ₪

סה"כ בתב"ר800,000 ₪

החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1510- הערכות לבית ספר חדש.

ב.6 עדכון וסגירת תב"ר1516- תכנון כיכר להנגשת תח"צ קבוץ גלאון

מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) 27,989- ₪

סה"כ בתב"ר72,011 ₪

החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1516- תכנון כיכר להנגשת תח"צ קיבוץ

גלאון.

ב.7 עדכון וסגירת תב"ר1561- הורד וסע אזור גנ"י מבית ניר

מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) 20,316- ₪

סה"כ בתב"ר79,684 ₪

החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1561- הורד וסע אזור גנ"י מבית ניר

ב.8 עדכון וסגירת תב"ר1565- סימון כבישים והתקני בטיחות 18

מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה 4,555- ₪

סה"כ בתב"ר66,874 ₪

החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1565- סימון כבישים והתקני בטיחות 18

ב9 עדכון וסגירת תב"ר1622- קמפוס דיגיטלי צפית

מקור מימון: משרד החינוך (הקטנה) 7,094- ₪

סה"כ בתב"ר392,906 ₪

החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1622- קמפוס דיגיטלי צפית

ב.10 עדכון וסגירת תב"ר1623- הרחבתGIS למחלקות נוספות

מקור מימון: המשרד לשיויון חברתי (הקטנה) 1,654- ₪

סה"כ בתב"ר98,346 ₪

החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1623- הרחבתGIS למחלקות נוספות.

ב.11 עדכון וסגירת תב"ר1627- הנגשת שמע במוסדות חינוך

מקור מימון: משרד החינוך (הקטנה) 0040,11 - ₪

סה"כ בתב"ר159,600 ₪

החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1627- הנגשת שמע במוסדות חינוך.

ב12 עדכון וסגירת תב"ר1693- רכישת מדיחי כלים לגני ילדים

מקור מימון: משרד להגנת הסביבה 7,754- ₪

סה"כ בתב"ר52,761 ₪

החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1693- רכישת מדיחי כלים לגני ילדים

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד עדכון וסגירת 12 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה

1226 ,1320 ,1424 ,1455 ,1510 ,1516 ,1561 ,1565 ,1622 ,1623 ,1627 ,1693 .

10. עדכון ופתיחתתב"רים

א. פתיחת תב"ר 1738- סימון כבישים והתקני בטיחות 2023

משרד התחבורה 50,000 ₪

קרן פיתוח מועצתית 21,429 ₪

סה"כ בתב"ר 71,429 ₪

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד פתיחת תב"ר 1738- סימון כבישים והתקני

בטיחות 2023 .

ב. פתיחת תב"ר 1761- ציוד חירום חרבותברזל

משרד הפנים 180,000 ₪

סה"כ בתב"ר 180,000 ₪

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד פתיחת תב"ר 1761- ציוד חירום חרבות ברזל.

ג. עדכון תב"ר 1732- פיתוח גת 2023

קרן פיתוח מועצתית יעודית ליישוב 4,125,786 ₪

סה"כ בתב"ר 5,841,786 ₪

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד עדכון תב"ר 1732- פיתוח גת.

11. דו"ח רבעון שלישי לשנת 2023

הגזבר הציג להנהלה דו"ח רבעון שלישי לשנת 2023 כפי שהוגש למשרד הפנים והסביר את

עיקרי הנתונים. דו''ח הביצוע ל- 9 חודשים של שנת 2022 הסתיים בגרעון של כ- 4,224

אלש"ח שמהווה 4.16% מהתקציב היחסי, דו''ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת 2022 ,)

הסתיים בגרעון של כ- 5,687 אלש"ח

ההנהלה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד דוח רבעון 3 2023 30.9.2023 .

רשמה אישר:

אלינור גזר – מנהלת לשכה נתי לרנר- ראש המועצה