פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 8

24 בדצמבר 2025

הנדון: סיכוםישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 8- 23.12.2025

מיקוםמועדון קיבוץ גלאון

נוכחים: נתי לרנר, מג'די אל עזה, אמיר סנדר, קידר פינגולד, ליסה בן נון, אתי לוי, נחמיה עזרא, מירב צלח,

דרור אבודרם, אלון גולדנברג, מאשקה ליטבק, אביב לובראני, עדי דפנה, יעקב בן סימון, אפרת ריכטר, ירון

נתנאל, נדב כהן, ניר צורף, איתי קרינסקי, אסתר-אסי גונן-בירן, רונן דגמי, שרלי פרץ.

מוזמנים חסרים: מיכאל פלבינסקי , אייל רוסו, חלי זלינגר.

מוזמנים נוספים : רונית גמליאל, רו"ח אהוד אברהמי, חגית שירה, גיל נוחמוביץ, נעמה שובל, רועי סבן, בני

אקלום, ינקלה שטינברג, שיר קופליס, נתן בר, יניב משיח, מוטי לבאן, רותם לוי, נועה דן, איילת לוברני, לילך

פרסקו, ארז ורדון, עינת לוינטל, חן רוזן, תמר ראש

מוזמנים נוספים חסרים: ליאת רותם.

1 . הצגת תוכניות עבודה לשנת 2026

מנכ"לית המועצה הציגה את תכניות העבודה לשנת 2026 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו

התקיים דיון.

המליאה מודה לצוות המקצועי ולמנהלי המחלקות.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת 2026 .

2 .אישור תקציב השכר ואישור המשרות לשנת 2026

הוצגהלמליאה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת 2026 .

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תקציב השכר והמשרות לשנת 2026 ,

סה"כ229.97 משרות והיקף שכר כ- 52,872 מיליון

3 .אישור מסגרות אשראי לשנת 2026

לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר מסגרת חח"ד בבנקים

נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק

נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק

נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק מרכנתיל דיסקונט (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק

החלטה: המליאה אישרה פה אחד את מסגרות אשראי לשנת 2026 .

4 .אישור מסגרת תקציב תמיכות המועצה לשנת 2026

החלטה: מליאת המועצה אישרה פה אחד תמיכות לשנת 2026 על סך 1,179,000 ₪בתחומים הבאים:

תמיכת המועצה בתחום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות - 105 אלפי

תקציב לתמיכה בתחום הספורט - 544 אלפי

תקציב לתמיכה בתחום רווחה ושירותים חברתיים - 500 אלפי

תקציב לתמיכה בתחום חירום ובריאות - 30 אלפי

5. תיק השקעות 2025- דיווח גזבר

למועצה תיק השקעות בסכום כולל של כ- 90 מיליון ₪ נכון לסוף נובמבר

מקור הכספים תשלומי פיתוח המיועדים לצורך מימון עבודות הפיתוח בפארק.

הכספים מחולקים באופן שווה בין שלושה בתי השקעות: הראל, אקסלנס, פעילים.

הכספים מנוהלים על פי מדיניות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 02/2020 לניהול עודפים ובהמשך להחלטת

המליאה מרץ 2020 באופן הבא 55% אג"ח ממשלתי 25% אג"ח קונצרני דירוגA ומעלה 15% אג"ח קונצרני

דירוג AA ומעלה 5% מניות ממדד ת"א125 .

תשואת התיק מתחילת השנה חיובית עומדת על 7% .

החלטה: המליאה אישרה פה אחד את מדיניות ההשקעה.

6. תחזית קרן הפיתוח 2025-2026

הוצג בפני חברי ההנהלה תחזית קרן הפיתוח לסוף שנת 2025 וכן תחזית קרן הפיתוח לשנת 2026 .

תחזית קרן פיתוח לסוף שנת 2025 צפויה להסתיים בגובה 322 אלש"ח

תחזית קרן הפיתוח לסוף שנת 2026 צפויה להסתיים בגובה 834 אלש"ח

החלטה: המליאה אישרה פה אחד את תחזית קרן הפיתוח לשנים 2025-2026 .

7. אישור פתיחת תב"רים

החלטה: המליאה אישרה פה אחד לפתוח 27 תב"רים, בסך כולל של 16,360 אלפי ₪, מקור המימון מקרן

הפיתוח המועצתית:

1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822 ,

1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831

• ראש המועצה התחייב לגביתב"ר 1807; שיפוץ מדרכות בישובים- שאופן חלוקת הכספים בתב"ר

יובא לאישור המליאה.

8. אישור סגירת תב"רים

החלטה: המליאה אישרה פה אחד סגירת 28 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה

1583,1588,1608,1611,1646,1649,1668,1677,1683,1686,1700,1704,1707,1710,1716,1718,1720,1732 ,

1734,1736,1738,1744,1752,1753,1755,1761,1763,1785

9. עדכון תב"רים

החלטה: המליאה אישרה פה אחד לעדכן תב"רים: 1700 ,1555,1556,1557

10. אישור דו"ח רבעון שלישי לשנת 2025

רו"ח הציג להנהלה דו"ח רבעון שלישי לשנת 2025 כפי שהוגש למשרד הפנים והסביר את עיקרי הנתונים. דו''ח

הביצוע ל - 9 חודשים של שנת 2025 הסתייםבגירעון של כ- 5,118 אלש"ח שמהווה 4.24% מהתקציב היחסי

דו''ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת 2024), הסתייםבגירעון של כ- 5,165 אלש"ח

המליאה מודה לגזברית על הצגת הדו"ח.

החלטה: המליאה אישרה פה אחד את דוח רבעון 3 , 2025 30.9.2025 .

11. דו"ח ביקורת מפורט מטעם משרד הפנים 2024

הגזברית הציגה את עיקרי הדו"ח – צוין כי בשנת 2024 ישנו ליקוי אחד העוסק בחריגה תקציבית של תב"רים

תגובת המועצה בדו"ח כי הנושא יטופל עד לסוף שנת הכספים 2025 .

החלטה: המליאה אישרה פה אחד את דו"ח הביקורת.

12. אישור תקציב 2026 ועדכון תקציב שנת 2025

הגזברית סקרה השפעות מרכזיות ואירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת 5202:

• ירידה בהכנסות משרדי ממשלה– הסעות, ספורט וכדומה.

• ירידה בהכנסות עצמיות – ארנונה ואגרות בנייה.

• הגדלת הכנסות עצמיות – שילוט, עדכון תעריף אגרת ביוב.

• שימוש ביתרות משנים קודמות – 3.3 מ.

• מחירי התשומות בעליה – שירותי קבלן וספקים, דלק, ציוד ותקורות.

• קיצוץ רוחבי והקטנת הוצאות – פעולות, יישובים.

התקציב לשנה זו נשען על גישה שמרנית וניהול סיכונים.

משלב בין הכרה במציאות הכלכלית המאתגרת לבין פעילות יזומה ליצירת מקורות הכנסה חדשים והתייעלות

פנימית.

התקציב מאפשר המשך מתן שירותים חיוניים לתושבי המועצה תוך שמירה על איזון תקציבי ואיתנות

פיננסית.

הגזברית סקרה השפעות מרכזיות ואירועים חריגים אשר השפיעו על הצעת התקציב לשנת 2026 :

• הגדלת הכנסות עצמיות: ארנונה, אגרות בניה, חוק עזר חדש היטל ניקוז

• מכירת שירותים לחכ"ל - שירותי גביה וביטוח

• שימוש ביתרות משנים קודמות – 0.5 מ

• גידול בתמיכה בעמותת הספורט

• משק הביוב והמים – עובר לחכ"ל כספק כפרי

• הקטנת הוצאות ביטוח

• עליה בעלויות שכר – הסכמי שכר (חינוך, רווחה, פסיכולוגים, זחילת ותק וכדומה)

הגזברית ענתה על שאלות והתקיים דיון שבמהלכו חבר המליאה רונן דיגמי הלין כי התקציב המוניציפלי של

קיבוץ נגבה הוקטן ב 2000 ₪ ( מ-270 ל- 268 אלף) ולכן הוא לא יצביע בעד התקציב. גזברית המועצה

הסבירה כי בהתאם לנוסחת הצדק ( אשר אושרה פה אחד כולל על ידי רונן דיגמי כחלק ממסמך אצילת

סמכויות בסעיף 10 )אשרלפיה מחולק הסעיף המוניציפלי, רכיב מספר התושבים מהווה 40% מהשקלול הפער

התקציבי שעליו הלין רונן נובע מירידה במספר התושבים בקיבוץ נגבה בהתאם למרשם האוכלוסין המעודכן

של משרד הפנים לעומת נתוני תקציב 2025 .

כמו כןהמועצה הגדילה את ההשתתפות לילדים בגנים ב- 1,000 ₪ לילד בגין פיצוי למערכת החינוך

היישובית.

החלטה: המליאה אישרה את עדכון התקציב לשנת 2025 בסך 162.6 מיליון ₪

החלטה: המליאה אישרה ברוב את התקציב לשנת 2026 בסך 162.2 מיליון ₪, התנגדו החברים הבאים: שרלי

פרץ, אביב לובראני, מאשקה ליטבק, רונן דיגמי.

החלטה: המליאה אישרה פה אחד את השתתפות המועצה בתקציב עמותת אשכולות יואב ע"ר 2026 בסך

2,403 אלפי ש"ח

חברי המליאה הביעו את הערכתם הרבה לעובדי המועצה על תרומתם המקצועית והמסורה, מנכ"לית

ולמנהלי המחלקות אשר הציגו את תוכנית העבודה השנתית בפני הפורום. המליאה מבקשת לציין לשבח את

הגזברית על עבודתה המקצועית בבניית תקציב מיטבי, המבטיח ניהול תקין, יעיל ואחראי לטובת המועצה

ותושביה.

מאחלים לחזרתו של החטוף האחרון רס"ל רן גואילי יחד עם אנשי כוחות הבטחון וחיילי צה"ל בשלום

לביתם.

רשמה: אישר:

יפעת לוי – מנהלת לשכה נתי לרנר- ראש המועצה