פרטיכל מס'1
1
עיריית יוקנעם
פרטיכל מס' 1 מישיבתמועצה
שהתקיימה בתאריך 11/11/10 בשעה 11.11
נוכחים: סימון אלפסי, אורי שמואל, ירון חן, רומן פרס, וולדימיר פטשווילי, דני סירי, אברהם
איבגי, ארמו קרובי, יורי מגנר.
חסרים: לאה פדידה, צחי דקל, חנה קורנברג, יאיר גוזי.
בהשתתפות: מזכיר/גזבר העירייה, יועצת משפטית, מבקר העירייה.
על סדר היום:
1. הודעות ראש העיר
2. אישור תב"רים
3. אישור סגירת תב"רים
4. אישור דו"חות כספיים– דו"ח רבעוני ספטמבר 2112
1. הודעות ראש העיר
סימון אלפסי: עפ"י נתוני צה"ל וכפי שמופיע במכתב ראש אכ"א, יוקנעם נמצאת במקום
השישי מכלל ערי ישראל בקרב הגברים ובמקום ה- 11 בקרב הנשים במתגייסים
לשירות איכותי, קרבי וקצונה. אנו גאים בכך וכן בנוער ובהורים.
אורי שמואל: זאת תעודת כבוד לחינוך שאנו מקנים לאורך השנים בבתי הספר ומחוצה להם.
סימון אלפסי: וועדת פרס החינוך הארצי ביקרה בעיר והוצגו בפניה הישגי מערכת החינוך, אני
תקווה לזכות.
הגענו למועמדות בפעם השנייה וזאת לאחר זכייה בפרס המחוזי, זהו הישג אדיר
למערכת החינוך.
2. אישור תב"רים
סימון אלפסי: מבקש אישור לתב"רים הר"מ:
סד' מהות תב"ר שם התב"ר סכום גורמי מימון
1 חדש 882
השתת' בהשלמות פיתוח מול
חדש 1,433,782 מענק- משרד השיכון 30%
רח' האורן התמר,אלונים,נוף
להעמק,השיטה 1,900,594 מחלף היטל השבחה 75%
3,334,376 לאישור-הגדלת התב"ר
2 הגדלה 793 קריית חינוך- שער הגיא 1,472,091 מענק- מפעל הפייס
סכום קודם: מ.הפייס 3,538,751 ₪
השתת' מפעל הפייס
מ.החינוך 8,258,102 .₪
לאישור-הגדלת התב"ר
3 הגדלה 828 חניון ציבורי ומגרש כדורגל 216,000 מכספי- כופר חניה
סכום קודם 0,517,111 ₪
לאישור-הגדלת התב"ר
4 הגדלה 832 הקמת והרחבת אמפיתאטרון 400,000
מענק- מפעל הפייס/תוספת
2112
סכום קודם 1,211,111 ש"ח
לאישור-הגדלת התב"ר
5 הגדלה 833 הרחבת היכל התרבות 2,000,000 מענק- משרד הבינוי והשיכון
סכום קודם 1,237,533
,₪פייס+משהב"ש
לאישור-הגדלת התב"ר
6 הגדלה 855 יזמות חינוכיות- הרשאות 4,000 מענק- משרד החינוך
סכום קודם למוסד"ח 17,111 ₪
לאישור-הגדלת התב"ר
7 הגדלה 860 הקמת סקייטפארק/פייס ירוק 967,115
מענק מפעל הפייס
/תוספת 2112
סכום קודם 077,111 ₪
לאישור-הגדלת התב"ר
8 חדש 880 הצבת עמודי עירוב בשכ' שער הגיא 84,240 מענק- משרד השיכון
עבור עמודי עירוב בש' שער הגיא
9 חדש 881 ציוד וריהוט גנ"י0 כיתות ג.מזרחית 100,078 מענק- מפעל הפייס
יורי מגנר: לדעתי אין צורך בהשקעה כה גדולה לצורך הקמת סקייטפארק/פייס ירוק, אינני
בטוח שיהיה ביקוש למתקנים הללו.
סימון אלפסי: הפרויקט נבנה תוך ראייה לרכז את כלל פעילות הפנאי לכל הגילאים, החל בגיל הרך
וכלה בגיל הזהב באזור אחד.
פה אחד מאשרים.
2
3. אישור סגירת תב"רים
יוסי מזרחי: מציג את התב"רים לסגירה
1 סגירה 549
שם
התב"ר הרחבת מרכז יום לקשיש
מקור
מימון: המוסד לב.ל.+משרד הרווחה+הרשות
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 843,243,2 2,296,802 51,516
הוצאות 843,243,2 2,341,944 6,374 סגירת הגרעון מהלואה 288}
8 -45,142 45,142 לאישור- סגירת התב"ר
2 סגירה 616
שם
התב"ר עבודות מים בישוב
מקור
מימון:
מינהל המים +
הרשות
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 8412,4,88 2,584,102 0
הוצאות 8412,4,88 2,584,102 0
8 0 0 לאישור סגירת התב"ר
3 סגירה 624
שם
התב"ר ציוד וריהוט לכותר פייס
מקור
מימון: קרן עזבונות- מ. החינוך
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 343884888 3,284,930 35,070
הוצאות 343884888 3,291,441 28,559 סגירת התב"ר מהלואה 2,8}
8 -6,511 6,511 לאישור-סגירת התב"ר
4 סגירה 662
שם
התב"ר בניית בי"ס הדסים
מקור
מימון: משרד החינוך
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 14,114138 7,157,730 0
הוצאות 14,114138 7,375,389 -217,659 סגירת התב"ר מהלואה 228}
8 -217,659 217,659 לאישור- סגירת התב"ר
5 סגירה 665
שם
התב"ר הסדרת צומת היובל/אלונים
מקור
מימון: משרד התחבורה +פנים+הרשות
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 848,24281 2,216,907 0
הוצאות 848,24281 2,216,907 0
8 0 0 לאישור-סגירת התב"ר
6 סגירה 681
שם
התב"ר גן ילדים שכונה מזרחית
מקור
מימון: משרד החינוך
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 4221488, 1,987,021 0
הוצאות 4221488, 2,060,609 -73,588 סגירת הגרעון מהלואה 288}
8 -73,588 73,588 לאישור סגירת התב"ר
7 סגירה 688
שם
התב"ר השלמות פיתוח נוף לכרמל
3
מקור
מימון: משר השיכון+הרשות
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 12,4888 561,000 0
הוצאות 12,4888 561,036 -36 סגירת הגרעון מהלואה 246
8 -36 36 לאישור סגירת התב"ר
8 סגירה 738
שם
התב"ר עבודות פיתוח רח' ירדן
מקור
מימון: משרד הפנים+הרשות
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 1884212 1884212 0
הוצאות 1884212 1884212 0
8 0 0 לאישור סגירת התב"ר
9 סגירה 742
שם
התב"ר בטיחות בדרכים 8882
מקור
מימון: משרד התחבורה+הרשות
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 324281 139,743 82
הוצאות 324281 147,380 -7,555 סגירת התב"ר מהלואה 182}
8 -7,637 7,637 לאישור- סגירת התב"ר
8
10 סגירה 758
שם
התב"ר אופק חדש - תדהר
מקור
מימון: משרד החינוך
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 224,88 74,442 14,958
הוצאות 224,88 74,442 14,958
8 0 0 לאישור- סגירת התב"ר
11 סגירה 762
שם
התב"ר עבודות ביוב בישוב
מקור
מימון: תקציב הרשות
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 884888 400,000 0
הוצאות 884888 400,905 -905 סגירת התב"ר מהלואה 228}
8 -905 905 לאישור-סגירת התב"ר
12 סגירה 771
שם
התב"ר חידוש וסגירת חללים בי"ס תדהר
מקור
מימון: משרד החינוך
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 1,24888 548,000 0
הוצאות 1,24888 589,960 -41,960 סגירת הגרעון מהלואה 288}
8 -41,960 41,960 לאישור- סגירת התב"ר
13 סגירה 772
שם
התב"ר סימון והתקנים 8882
מקור
מימון: משרד החתבורה+הרשות
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 134812 73,056 0
הוצאות 134812 73,056 0
8 0 0 לאישור- סגירת התב"ר
14 סגירה 780 שםמתקני ספורט לגימלאים
4
התב"ר
מקור
מימון: רשות הספורט
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 884888 ,884888 0
הוצאות 884888 171,082 -51,082 סגירת הגרעון מהלואה 288}
8 -51,082 51,082 לאישור- סגירת התב"ר
15 סגירה 792
שם
התב"ר עבודות בישוב 88,8
מקור
מימון: תקציב הרשות
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 8884888 8884888 0
הוצאות 8884888 212,516 -12,516 סגירת הגרעון מהלואה 288}
8 -12,516 12,516 לאישור- סגירת התב"ר
16 סגירה 800
שם
התב"ר ציוד לחדרי מדעים -אורנים
מקור
מימון: מפעל הפייס
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 184888 28,912 21,088
הוצאות 184888 49,652 348 סגירת הגרעון מהלואה 288}
8 -20,740 20,740 לאישור- סגירת התב"ר
17 סגירה 801
שם
התב"ר ציוד לחדרי מדעים -ארזים
מקור
מימון: מפעל הפייס
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 184888 20,122 29,878
הוצאות 184888 50,503 -503 סגירת הגרעון מהלואה 288}
8 -30,381 30,381 לאישור- סגירת התב"ר
18 סגירה 802
שם
התב"ר ציוד לחדרי מדעים - דליות
מקור
מימון: מפעל הפייס
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 184888 35,109 14,891
הוצאות 184888 50,176 -176 סגירת התב"ר מהלואה 228}
8 -15,067 15,067 לאישור- סגירת התב"ר
3
19 סגירה 803
שם
התב"ר ציוד לחדרי מדעים - הדסים
מקור
מימון: מפעל הפייס
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 184888 28,076 21,924
הוצאות 184888 50,924 -924 סגירת התב"ר מהלואה 228}
8 -22,848 22,848 לאישור- סגירת התב"ר
20 סגירה 808
שם
התב"ר הצטיידות גן לוטם
מקור
מימון: משרד החינוך
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 24888 48,000 0
הוצאות 24888 85,405 -37,405 סגירת הגרעון מהלואה 288}
8 -37,405 37,405 לאישור- סגירת התב"ר
21 סגירה 811 שםהצטיידות כיתות חדשות תדהר
5
התב"ר
מקור
מימון: משרד החינוך
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 4288 14,800 0
הוצאות 4288 15,615 -815 סגירת התב"ר מהלואה 222}
8 -815 815 לאישור- סגירת התב"ר
22 סגירה 824
שם
התב"ר שבילים ציבוריים שכ' יערה
מקור
מימון: תקציב הרשות
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 3284888 380,000 0
הוצאות 3284888 396,421 -16,421 סגירת הגרעון מהלואה 288}
8 -16,421 16,421 לאישור- סגירת התב"ר
23 סגירה 825
שם
התב"ר הסדרים וסימון כבישים
מקור
מימון: משרד התחבורה
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 322413, 366,731 0
הוצאות 322413, 371,384 -4,653 סגירת התב"ר מהלואה 182}
8 -4,653 4,653 לאישור סגירת התב"ר
24 סגירה 827
שם
התב"ר פעולות בטחון וציוד אבטחה
מקור
מימון: משרד החינוך
תקציב ביצוע הפרש
התאמת התקציב לגובה
ההכנסות
הכנסות 214188 65,445 2,055
הוצאות 214188 68,487 -987 סגירת התב"ר מהלואה 182}
8 -3,042 3,042 לאישור סגירת התב"ר
25 סגירה 830
שם
התב"ר הצטיידות מוסד"ח
מקור
מימון: מפעל הפייס
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 224823 95,921 2,142
התאמת התקציב לגובה
ההכנסות
הוצאות 224823 96,464 1,599 סגירת התב"ר מהלואה 222}
8 -543 543 לאישור סגירת התב"ר
26 סגירה 834
שם
התב"ר רכישת מחשבים לבי"ס-ארזים
מקור
מימון: מפעל הפייס
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 214,88 77,938 9,462
התאמת התקציב לגובה
ההכנסות
הוצאות 214,88 77,938 9,462
8 0 0 לאישור סגירת התב"ר
27 סגירה 835
שם
התב"ר רכישת מחשבים לבי"ס-דליות
מקור
מימון: מפעל הפייס
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 242,, 43,676 5,268
התאמת התקציב לגובה
ההכנסות
6
הוצאות 242,, 43,676 5,268
8 0 0 לאישור סגירת התב"ר
4
28 סגירה 836
שם
התב"ר רכישת מחשבים לבי"ס-דליות
מקור
מימון: מפעל הפייס
תקציב ביצוע הפרש
הכנסות 3,4228 31,197 3,763
התאמת התקציב לגובה
ההכנסות
הוצאות 3,4228 31,197 3,763
8 0 0 לאישור סגירת התב"ר
פה אחד מאשרים.
3. אישור דו"חות כספיים– דו"ח רבעוני ספטמבר 2112
סימון אלפסי מבקש מיוסי מזרחי להציג את הדו"ח הרבעוני ספטמבר 2112
יוסי מזרחי סיימנו את 9 החודשים הראשונים של שנת 2112 בגרעון של 911 אל"ש
הגרעון נובע ברובו בגידול בהוצאה בתחום החינוך (רובו בחינוך המיוחד), וגידול
בהוצאה בפעולות כלליות בעיקר בתחום התברואה (עליית היטל הטמנה, הפרדה
במקור ועליית מחירי החשמל). כמו כן במהלך ה -9 חודשים היו הוצאות חד
פעמיות בסך 1.1 מל"ש, כ -111 אל"ש תשלומי פיצויים, פדיון חופש ומחלה
לפורשים, והיתרה ברובה גמר התחשבנות מול תאגיד המים. הגידול בהוצאה
מומן בגידול בגביית ארנונה בכ - 2.1 מל"ש, קבלת מענק מיוחד ממשרד הפנים
ורזרבת שר בסך 1.1 מל"ש
סימון אלפסי: מעמיד להצבעה את אישור דו"חות הכספיים רבעון 3 ספטמבר 2112
פה אחד מאשרים ומחליטים להביא לאישור מועצה
______________ ________________
יוסי מזרחי סימון אלפסי
מזכיר/גזבר העירייה ראש העיר