פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 41

1

עיריית יקנעם

פרטיכל מס' 41 מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין

שהתקיימה בתאריך 21/12/29 בשעה 0018:

נוכחים

מר סימון אלפסי

מר רומן פרס

גב' כרמית חובל טון

גב' ויני מקונן

גב' אילנה פינטו

מר אברהם איבגי

מר דני סירי

מר יורי מגנר

גב' יעל בן שבת

מר צחי אייזיק

חסרים:

מר ירון חן

מר אורי שמואל

גב' מורן זיסר

בהשתתפות:

גב' מוניק קונפינו, מנכ"לית

עו"ד צביה דולב, יועצת משפטית

גב' עפרה כץ אבישר, גזברית

מר מאיר מלול, ס. גזברית

על סדר היום:

אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2022

2

שם הדובר דברי הדובר

סימון אלפסי: ערב טוב לכל החברים, אני מ תכבד לפתוח את ישיבת המועצה, לפני שנתחיל אני שולח את תנחומי

לחבר המועצה ירון חן במות אימו, שלא ידעו עוד צער.

על סדר היום:

1) אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2022 והצגת תקציב מועצה דתית

החומר נשלח לכל החברים, התקציב נידון בישיבת הנהלה ואושר בוועדת כספים.

למרות הקורונה והקשיים הצלחנו גם השנה לסיים את התקציב באיזון או בגירעון קטן.

גם השנה, אנו שמים את החינוך בראש סדר העדיפות של העירייה כ- 45% מתקציב העירייה הינו

חינוך, העירייה מתקצבת כ - 40 מל"ש ומשרד החינוך כ- 60 מל"ש

העירייה תמשיך לתת שירות מצוין לתושב, לשמ ור על איכות חיים גבוה, תרבות ספורט ופנאי.

אני מעביר את רשות הדיבור לגזברית.

עפרה כץ אבישר: תקציב העירייה לשנת 2022, עומד על כ-224 מלש;

הכנסות העירייה 60% עצמיות מסך כל ההכנסות 40% משרדי הממשלה, מנגד 34% שכר 62%

פעולות 4% פירעון מלוות

ארנונה – צפוי ג ידול בארנונה כתוצאה מאכלוסים עתידיים, והסכמי ארנונה חדשים, סה"כ צפי

הכנסות מארנונה עומד על כ - 93 מל"ש;

יתר עצמיות – ישנו גידול קטן ביחס לשנה קודמת;

הוצ' חינוך – ההשקעה של העירייה בחינוך עומדת על כ- 45% מתקציב העירייהומהווה כ- 100

מל"ש, כאשר כ- 40 מל"ש מכספי הרשות וכ - 60 מל"ש כספי משרד החינוך

הוצ' רווחה - השקעות העירייה ברווחה גם הן מאוד משמעותיות, תקציב הרווחה עומד על כ- 24

מל"ש, כאשר משרד הרווחהמממן כ- 17 מל"ש והעירייה 7 מל"ש שמהווה 28% מהוצ' הרווחה

תקציב החינוך ביחס לתקציב לעירייה – מהווה 45% מהתקציבשהם 45% מהתקציב שהם כ- 101

מל"ש

מענקי איזון, מענקים אחרים ותקבולי ממשלה אחרים- בשנה שעברה לא ידענו שבשלב העברת

התקציב נקבל מענק איזון אך במהלך השנה שעברה התקבלו 850 אלש"ח והשנה זה ירד ל- 600

אלש"ח.

תקציב השכר – מתוך 224 מל"ש השכר הכללי מהווה 16%.

כמו כן העירייה משקיעה בפעולות נוספות כגון: תברואה, פינוי אשפה, גזם גינון וכו'.

פירעון מלוות – אנחנו צופים גם בפירעון המלוות ירידה קטנה כתוצאה מהלוואות שהסתיימו זה

יורד מ- 9 מל"ש ל-8.5 מל"ש

יעל בן שבת: האם ניתן להקפיא את מסגרות האשראי או לבטל לגמרי?

סימון אלפסי: השנה בניגוד לשנים קודמות העירייה לא שילמה ריביות, כל השנה היינו בזכות ולא בחובה זה חסך

לנו קרוב ל- 600 אלש"ח שהיינו בד"כ משלמים. אנו נמצאים במצב דינאמי, אילו הייתה יציבות

כלכלית יכול להיות שהיינו יכולים לעשות זאת, עד שהקורונה לא תהייה מאחורינו והמצב הכלכלי

יתייצב חשוב לנו לשמור על מסגרות האשראי.

יעל בן שבת: חוק אזרחים ותיקים מזה?

מאיר מלול: זהו סעיף שמקבלים ממשרד הפנים והמשרד קובע לאיזה שימוש בהתאם לקול קורא, אלו

פרויקטים ייעודיים.

יעל בן שבת: אבקש הבהרה מזה פיצוי שכר?

מאיר מלול: זהו סעיף שאנו מקבלים ממשרד הפנים בגין עובדים שעברו מפנסיה תקציבית לצוברת, שיפוי

שהעירייה אמורה לקבל בדצמבר.

3

יעל בן שבת פינוי פסלות לא הופיע ב- 2021 והשנה כן, מדוע

מאיר מלול: אלו הכנסות שאנו אמורים לקבל מהיחידה הסביבתית בגין פינוי פסולת, זוהי דרישה של הווטרינר

ממשרד החקלאות בהתאם לקולות קוראים.

יעל בן שבת: סעיף העברה מקרנות, מה זה?

מאיר מלול: שר הפנים מאפשר לכל עירייה לקחת את הוצ' מחלקת הנדסה ולהעמיס תקורה של 15% ובגין זה

להעביר כספים שמגיעים מהקרנות, היטלי השבחה וכיו"ב.

יעל בן שבת: מה זה הכנסות מאכיפה?

עו"ד צביה דולב: תשלומים שמשלמים אנשים שעשו עבירות בנייה והעירייה מגיעה איתם להסדרים.

יעל בן שבת: הכנסות מפיקוח, במה מדובר?

מאיר מלול: בשנת 2021, שנת הקורונהלא היה פיקוח ולא גבינו.

זהו פיקוח של היחידה הסביבתית בגין פסולת בניין וכו' , זה לא כולל חנייה.

יעל בן שבת: מדוע יש עליה בסעיף- משטרת ישראל היטל שמירה?

מאיר מלול: משטרת ישראל עוזרת ומתקצבת סבסוד של מאבטחים בבתי הספר, השנה נפתח בית ספר נוסף.

יעל בן שבת: מה זה "אפשרי בריא"?

מאיר מלול: "אפשרי בריא" עבר לתב"ר כאשר בכל שנה ייסגר ויפתח מחדש, התקציב של המשרד יגיע דרך

תב"ר.

יעל בן שבת: קב"סים – יש עלייה ב - 200%, מדוע

מאיר מלול: זה התקצוב של משרד החינוך.

יעל בן שבת: טיפול בפרט מופיע בשני סעיפים, מדוע?

מאיר מלול: יש שני סעיפים מאחר ואחד אנו מקבלים ממשרד הרווחה בהתאם לתקצוב שלו ויש את השני שזה

השתתפות עצמית של צד ג' , הפונים עצמם.

יעל בן שבת: ישנה עלייה בשכר מזכירות מינהל, מדוע?

מאיר מלול: אלו תקנים לעובדים עתידיים שיכנסו לעירייה.

סימון אלפסי: אנחנו הולכים לקראת עיר חכמה, יצא קול קורא מהמשרד לשוויון חברתי, העירייה תשתתף בכ-

350 אלש"ח והמשרד לשוויון חברתי בכ- 650 אלש"ח, המטרה שלנו להכניס דיגיטציה, לשפר את

תאורת הרחובות, להתקין חיישנים בפחי האשפה ועוד..

יעל בן שבת: מהי מחלקת פרויקטים?

מאיר מלול: זה כולל את מנהל התפעול והמזכירה ובנוסף ישנה מחלקה נוספת ייחודית לפרויקטים שתיתן

מענה מיידי לשיפור פני העיר.

יעל בן שבת: יש עלייה במחלקת אחזקה, מדוע?

מאיר מלול: אלו אותם עובדים שעוברים מחכ"ל לעירייה.

יעל בן שבת: מה זה פיקוח מקצועי?

סימון אלפסי: בשנה הבאה יפתחו 3 פארקים גדולים, אחד הפארקים משתרע על כ- 40 דונם, העבודות בשלבי

סיום ואנו מתקצבים אחזקה וגינון לשנה הבאה.

יעל בן שבת: ישנה עלייה בגן ארז, מדוע?

מאיר מלול: יש ניוד בגנים וזה בא לידי ביטוח בירידה מגן אחר, בגן ארז לפעמים כמות הילדים עולה מעל ל- 30

וזה מחייב אותנו תוספת של סייעת

יעל בן שבת: כמה הערות כלליות: חיובי הסייעות עלה וזה מבורך, תמיכות לכל תנועות הנוער עלה קצת וזה לא

מספיק, תקציב המתנ"ס ללא שינוי אני מדברת על זה כבר שנים שצריך להעלות את התקציב.

4

סימון אלפסי סיימנו להעביר את רוב התמיכות לעמותות, השתדלנו מאוד להעביר את מה שמגיע בהתאם

לביצוע. בתבחינים שהעירייה פרסמה היא תממן אך ורק 50% מסך הפעילות

למתנ"ס פעילות ענפה לאור הרווחיות שלהם הם עושים עבודה מצוינת נכון להיום הם לא בגירעון

ואין להם בעיה תקציבית, העירייה תצבע את הפעילות שהיא רוצה לסבסד. כל הכסף שהעירייה

מקבלת עבור תרבות אנחנו מעבירים למתנ"ס.

צחי אייזיק: בתמיכה קודם כל צריכים להוציא את הכסף בפועל ורק אז מקבלים אותו.

סימון אלפסי: בסוף שנה מגישים את כל הפעילות ובהינתן שהכל תואם לדוחות, מועבר החלק היחסי.

צחי אייזיק: בתקציב יש הרבה דברים יפים לדוג' ההשקעה בסמים ואלכוהול.

שאלות-

מדוע יש ירידה בתקציב פדרציות?

מאיר מלול: יש תוכניות של "מעוף" שהפדרציות משתתפות איתנו יחד עם הסוכנות היהודית, אנחנו היינו

שמרניים כי שער הדולר ירד.

סימון אלפסי: 25 שנים שאנו מקבלים תמיכה מאטלנטה וסנט לואיס, אני מקווה שנמשיך ונשמור על על התמיכה

שלהם לעוד שנים רבות.

בכל שנה עיריית יקנעם מקבלת קרוב ל- 540 אלף דולר, התמיכהעוברת לקהילה האתיופית ואולי

בגלל זה אפשר להתגאות בזכאות לבגרות, סטודנטים באקדמיה, שנת שירות וכו'.

לפני כשבוע ביקרתי ב"אריזות יצירה" וראיתי את החבר'ה יוצאי הקהילה האתיופית מפעילים

מכונות ובעלי הבית משבחים את עבודתם. כמובן שבאמצעות התמיכה ישנה פעילות לטיפול

במשפחות.

צחי אייזיק: אבקש להתייחס להכנסות של המעון הירוק

סימון אלפסי: היום המעון הירוק פחות או יותר מאוזן עם סבסוד של העירייה.

צחי אייזיק: שכר גזברות גדל, מדוע?

סימון אלפסי: מאיר מלול עבד דרך משרד רו"ח של זיצר, הוצאנו מכרז לסגן גזבר, מאיר נבחר וכיום הוא עובד

עירייה ועושה עבודה מצוינת.

צחי אייזיק: ישנו גידול בהוצאות מיחזור, מדוע?

סימון אלפסי: השנה נצטרך להסיר את כל המיחזוריות מאחר ויהיה ניתן לקבל פיקדון בסופרים עבור הבקבוקים

הגדולים ואז נישאר רק עם המיחזוריות הכתומות, עד עכשיו המשרד להגנת הסביבה השתתף

במימון ופינוי בשנה הבאה המימון יהיה במימון מלא של העירייה בלבד.

צחי אייזיק: מה זה הסעיף שכר גנ"י – סייעת רפואית?

מוניק קונפינו: ישנם ילדים עם אלרגיות, סכרת ובעיות רפואיות שונות, הילדים עוברים וועדה, ומקבלים סייעת

רפואית צמודה שמלווה את הילדים, משרד הח ינוך משתתף בכ- 30% והעירייה בכ- 70%, בשנה

האחרונה כמות הילדים עלתה באופן משמעותי ולכן כמות הסייעות גדלה בהתאם.

צחי אייזיק: ישנו גידול בטלפון מ- 2,000 ₪ ל60,000 ₪ מדוע

מאיר מלול: מדובר על בריכת השחייה מעבר לקו הרגיל, יש גם תשתיות ותקשורת.

צחי אייזיק: לא ראיתי קול קורא ללהט"בים בתקציב, מדוע?

סימון אלפסי: קול קורא זה תקציב ייעודי כמו תב"ר.

צחי אייזיק: יקנעם נחשבת עיר ירוקה מאז שיצא התקן לבנייה ירוקה, העירייה אימצה זאת. בתקן של הבנייה

הירוקה יש 5 כוכבים שזה מה שמחייב התקן לשנת 2022, העירייה היחידה שהכריזה שתוכל לעמוד

ב- 3 כוכבים הינה תל אביב

5

אני כן חושב בגלל שאנחנו עיר ירוקה צרכים למצוא תקציב של 50-60 אלש"ח על מנת שאנחנו נוכל

להוביל כעיר ירוקה.

סימון אלפסי: אני מקבל את ההצעה, אני אקצה לכך תקציב ייעודי, נתקצב מתב"ר, אני אפנה למהנדס העיר

שהוא אגב התחיל בזמנו עם הנושא, לקבל הצעה למעבר מכוכב אחד ליותר.

סימון אלפסי: הצגת תקציב מועצה דתית:

תקציב המועצה הדתית מתקבל ע"י משרד הדתות שהוא קובע כמה העירייה צריכה לתקצב.

התקצוב שלנו למועצה הדתית הינו 1.256 מל"ש, יותר ממה שמשרד הדתות תקצב וזאת לאור

השירות הטוב שהמועצה מעניקה וכן להימנע מפיטורי עובדים.

יעל בן שבת: הביצוע של כל ההוצאה שהיה להם ממשרד הדתות עומד על כ- 3.5 מל"ש

סימון אלפסי: 1.256 מל"ש השתתפות העירייה 1.200 מל"ש משרד הדתות והיתר גבייה עצמית

אני שמח שכל התאגידים שקשורים לעירייה כולם מאוזנים, המועצה ה דתית, המתנ"ס, חכ"ל

המרכז לגיל הזהב וכו' , זה בהחלט מוכיח שעובדים נכון.

סימון אלפסי: מעמיד להצבעה את הצעת תקציב העירייה לשנת 2022

מאשרים פה אחד

יעל בן שבת: אנחנו אישרנו את התקציב בגלל שנתת את הסכמתך לתקצוב הנושא של העיר הירוקה.

סימון אלפסי: אני רוצה להודות לעופרה הגזברית ולמאיר ולכל מי שעזר בהכנת התקציב.

גם השנה נמשיך וניתן את השירות הטוב ביותר לתושבים.

_______ ________ ______ ____________

מוניק קונפינו סימון אלפסי

מנכ"לית העירייה ראש העיר

רשמה: זוהר כהן ניסן