פרוטוקול מועצה 13 שלא מן המניין מיום 4.12.24
עיריית יקנעם
פרוטוקול מס' 13 ישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה בתאריך 04/12/2024 בשעה 18:00
נוכחים:
מר רומן פרס
דייר סימה ניסלבאוסם
גב' מורן ויסר
מר יהודה אטיאס
הרב עמית בוחבוט
מר ארצ צוויג
גבי דנה מרדכי
מר צחי אייויק
גב' לאח פדידה
מר ירון חן
חטרים:
גב'י אירית הימפל
גב' אפרת ראובן
מר טל אלקנתי
הרב שמעון אלון
מר מיכאל ויגמן
בהשתתפות:
מר אמיתי פוקמן, מנכייל העירייה
עוייד צביה דולב, יועצת משפטית
מר מאיר מלול, גזבר העירייה
מר מוטי וריהן, מבקר העירייה
ריקי כהן, מאכירת לשכת ראש העיר
גב' מיכל גולדברג סאבו
על סדר היום:
1. דיון בדו'יח מבקר העירייה לשנת 2023 ואישור המלצות.
2 דוייח כספי מבוקר ודוייח כספי מפורט לשנת 2023.
רומן פרס :
מוטי זריהן:
ערב טוב לכולם, מתכבדים לפתוח ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין, על סדר
היוס דוח מבקר העירייה לשנת 2023 ואישור המלצות ודוייח כספי מבוקר ודוייח
כספי מפורט לשנת 2023.
ערב טוב, בשנת 2023 נערכו ביקורות בשני נושאיס, אבטחת מוסדות חינוך
ותקשורת קווית ואינטרנט.
אבטחת מוסדות חינוך
קבייט מוסדות חינוך, מספר מוסדות התינוך בתחומי השיפוט של עיריית יקנעם,
מקנים וכאות לקבייט מוסדות חינוך במשרה מלאה. בחודש ינואר 2023 העירייה
מינתה קבייט מוסדות חינוך במשרה מלאה - תקין
נהלים, בביקורת נמצא כי חסריס נהלים פנימייס הקשורים לאבטחת מוסדות
חינוך.
הביקורת ממליצה כי יוסדרו נהליס המגדירים את הליך העבודה הפניס ארגוני.
תקציב וביצועו, בבתינת תקציב אבטחת מוסדות חינוך את מול נתוני הביצוע
בשנים 2021 - 2022 נמצא, שתקציב 2021 לא מומש במלואו.
לביקורת נמסר כי, בחלק משנת 2021 מוסדות החינוך היו סגוריס, מה שהקטין
את שעות האבטחה בימי שיגרה. בשנת 2022 מערכת החינוך חזרה לפעילות
מלאה והתקציב נוצל במלואו.
תקבולים בפועל, בבתינת התקבוליס מהמשרד לביטחון פניס בגין שעות אבטחה
נמצא כי:
בחלק מהחודשיס בשנת 2021 העירייה דיווחה מכסת שעות נמוכה משעות
הזכאות.
בכל החודשיס בשנת 2022, העירייה דיווחה מכסת שעות גבוהה ממכסת שעות
הוכאות.
מכסת השעות שאישר המשרד לביטחון פניס בשנת 2021 הייתה נמוכה בכ-1,671
שעות לעומת שעות הזכאות.
מכסת השעות שאישר המשרד לביטחון פניס בשנת 2022 הייתה נמוכה בכ-776
שעות לעומת שעות הזכאות.
קבייט מוסדות החינוך מסר לביקורת, כי הפער בין השעות המדווחות לשעות
המשולמות היה בתקופת הקורונה - בתקופה זו בתי הספר לא פעלו ולכן לא
מומשו כל שעות האבטחה.
לעניין הפרש השעות המדווחות לשעות המשולמות מהמשרד לביטחון פנים נובע
משתי סיבות עיקריות :
1. העסקת מאבטחיס מעבר לשעות התקן שהוקצו על ידי המשרד לביטחון
פניס.
2 מעבר לחמישה (5) ימי לימוד בשבוע, בעוד שמשרד הפניס מחלק את מכסת
השעות לשישה ימים. ומכיוון שבימי שיש אין אבטחה, השעות אינן
משולמות.
המלצות
1. יש לוודא שמכסוז שעות הזכאות שהוקצונה על ידי המשרד לביטחון פניס
תואמת את מכטת הזכאווג של העירייה. כמו כן, יש לפנות למשרד לביטחון
פנים ולדרוש לחשב אונ שעות האבטחה בבית הספר ייאורטיי לפי 5 ימיס
בשבוע.
2 יש לבצע בקרות חודשיות שוטפות אחר השעות המדווחות לעומת שעות
הזכאות והשעות המאושרות, במטרה למקסס את ההכנסות המגיעות
לעירייה מהמשרד לביטחון פנים.
3 יש לפנות למשרד לביטחון פניס ולדרוש לחלק את שעות האבטחה לחמישה
ימים, ולהכליל בחמשת ימי הלימוד גס את שעות האבטחה של ימי שישי.
בקרה אחר ההכנסות, בביקורת נמצא כי, חסרה בקרה נאותה וסדורה אחר
קבלת מלוא התשלומיס להס וכאית העירייה מהמשרד לביטחון פניס בגין שעות
האבטחה להן וכאית העירייה.
המלצות
1. הביקורת ממליצה כי העירייה תערוך הסדרה מחודשת של תחומי האחריות
בין אגף הביטחון לגזברות העירייה, ותוודא הסדרתס של תהליכי הפיקות
והבקרה הנדרשים בנושאים תפעוליים וכספיים. במסגרת בקרה ופיקוח,
תחולק העבודה כך שהצד התפעולי יבצע בקרה אחר מספר שעות הזכאות
והשעות המאושרות, והצד'הכספי יבצע בקרה והצלבה בין השעות :
המאושרות ותקבולי המימון עבור שעות אלה ="
סיור במוסדות חינוך, הביקורת ערכה סיור במספר מוסדות חינוך בעיר, במטרה
לבחון את עמידתס של המאבטחיס בכלליס ובהנחיות משטרת ישראל, המשרד
לביטחון פניס ומשרד החינוך.
בביקורת נמצא כי, כלל המאבטחיסם בכל מוסדות החינוך שנדגמו עמדו בכל
התנאיס ונשאו את כל המסמכיס הדרושיס של המאבטת בהתאם לתקנות.
1. באחד מגני הילדיס בהס ערכה הביקורת סיור, לאחר הכניסה, צוות הגן
השאיר את שער הכניסה לגן פתות.
2. בחלק מהגניס חסרות מצלמת אבטחה.
המלצות
1. הביקורת ממליצוז לבחון אפשרות הצבתן של מצלמות אבטחה בכל גני
הילדים, בכפוף למקור תקציבי. קבייט מוסדות חינוך השיב, כי אין חובת
התקנת מצלמות במוסדות חינוך.
2 יש לחדד את הנהלים לעניין נעילת שער הכניטה לאחר כניסת
אורחים/הוריס/סגל.
סיכום והמלצות -- תקשורת סווית ואשטרנט
בהתאס לתכנית העבודה השנתית, בשנת 2023, נערכה בדיקה של התקשורת
הקווית ותקשורת האינטרנט של כלל יחידות העירייה בגינס העירייה משלמת
את החשבונות השוטפים.
מצבת הקוויס הכוללת של יחידת העירייה עומדת על כ-310 קווים, המחולקים
לסוגים שונים, בכלל וה קווי טלפון נייח, קווי אינטרנט וכדי
להלן עיקרי הממצאים :
קוויס ללא שיחות, בביקורת נמצאו 115 קוויס שאינס מוציאיס דקות שיחה.
העלויות השוטפות נעות בין כ-20ש''ח לכ-68 ₪ בחודש.
המלצות הביקורת
1. הביקורת ממליצה לבדוק האם הקווים משמשים למצלמות / מעליות /
אזעקה וכוי.
2. הביקורת ממליצה לבדוק את נחיצות הקוויס ובמידה ואינס בשימוש, יש
לבטלם.
3 קווים אשר נמצאו נחוציס, יש להעבירס למסלול קו בסיסי.
4. הביקורת ממליצה להעביר את הקוויס למסלול ייאינטרנטויי המיועד לקוויס
אשר יש עליהם שירות אינטרנט, מסלול זה הינו ללא אפשרות קבלת או
הוצאת שיחות וחינו ללא עלות דמי מנוי-חודשיים.
מסלולי שיחות, הביקורת בדקה 38 קווים ומצאה כי קוים אלו נמצאיס
במסלולים אשר אינס תואמיס את דפוסי השימוש שלהם.
המלצת הביקורת
במטרה להקטין עלויות, הביקורת ממליצה להעביר את הקוויס למסלולים
המתאימים לדפוסי השימוש. ּ
קווי אינטרנט מנותקים, בביקורת נמצאו 26 קווי אינטרנט מנותקיס.
קווי האינטרנט שנבדקו היו במהירויות הבאות: 15 מגה , 40 מגה, 100 מגה.
המלצות הביקורת
הביקורת ממליצה לבצע בדיקה בשטח בהתאס לכתובות קווי האינטרנט ולבדוק
את תקינות המודמיס / ראוטרים. קווי אינטרנט שימצאו כי אינס בשימוש, יש
לבטלם.
קווי טלפון תקיניס, הביקורת בדקה 62 קווי טלפון ומצאה כי קווים אלו
מחובריס ופעיליס בהתאס לדפוסי השימוש שלהם.
המלצת הביקורת
מומל\ לבצע מדי שנה בדיקו; של דפוסי השימוש ולוודא כי הינס תואמיס
למסלולי הקווים.
קווי אינטרנט תקינים, הביקורת בדקה 40 קווי אינטרנט ומצאה כי קוויס אלו
מחובריס ומסונכרניס לספק, מהירות הגלישה לקווי האינטרנט הינה: 15 מגה,
0 מגה, 100 מגה. הביקורת מציינת כי נמצאו מספר ספקי תקשורת שוניס איתסם
עובדת העיריה, כגון החברה לאוטומציה, נטוויוץ 013, בוק בינלאומי ועוד.
לאה פדידה:
רומן פרס:
המלצות הביקורת
1. הביקורת ממליצה לבצע מדי שנה בדיקה של דפוסי השימוש ולוודא כי קווי
האינטרנט מסונכרנים.
2 הביקורת ממליצה, בעקבות הרפורמוז בשוק התקשורונ, לשקול לעבור
למסלולי 'יבאנדליי הכוללים תשלוס לתשתית ולספק אצל נותן שירות אחד.
קווי פקס 2 מייל, הביקורת בדקה 35 קווים שיש עליהס שירות 411 וח 2 אג] .
התשלוס החודשי עבור כל שירות הינו 1.44 ₪. לכל שירות 14821181 קייס חיוב
נוסף עבור שירות תא קולי, התשלוס החודשי עבור כל תא קולי הינו 3.71 ₪
המלצת הביקורת
הביקורת ממליצה לבצע בדיקה האס השירות משויך לכתובות מייל, במידה
וימצאו קוויס אשר אינס משויכים, יש לבטלם.
שירות השעון הדובר, בביקורת נמצאו 8 קווים שיש עליהם שימוש בשירות
השעון הדובר בעלות דקת שיחה של 0.3871 ₪
המלצת הביקורת
הביקורת ממליצה לשקול מתן הנחיה להפסקת השימוש בשירות וה.
שונות
הביקורת בדקה את קו 04-9596000 ומצאה כל יש עליו שני צירי 281 בעלות
חודשית של 999 ₪ לכל ציר.( 281 הינו ממשק דיגיטאלי, המאפשר אפיקים
ספרתיים (דלגיטאליים) ומועבר על גבי סיב אופטי. ממשק 21 מאפשר
שירותיס מתקדמים בכל האויגון וכמובן חיסכון בעלויות וקישוק למרכזיות
פרטיות, לספק? אינטרנט ועוד)* 77 7 5
המלצת הביקורת
הביקורת ממליצה להוזציל את העלות החודשית של צירי ה- [2 למחיר של
9 ₪ לכל ציר. \
הביקורת בדקה שני קווים ומצאה כי הינס מחייגים לחוייל בתעריף לקות
מודמן, באמצעות בוק בינלאומי בממוצע חודשי של 64.08 ₪
מומל לשייך את הקווים לספק השיחות הבינלאומיות של העירייה ולחסוך 80%
מההוצאה או לחסום את הקו לשיחות לחוייל.
אני רוצה לציין כי במהלך הביקורת חלק מהליקוייס תוקנו, בעיקר נושא
הטלפוניה, לגבי מוסדות חינוך קיימנו ישיבה אצל ראש העיר ובהחלט הס קיבלו
הנחיות אופרטיביות לתיקון הליקויים.
אנחנו דנו בדוח הביקורת ואנחנו מקבלים את המלצות ועדת הביקורת.
תודה לאה, תודה ירון. היות וועדת הביקורת דנה והס בעצס מצטרפיס להמלצות
המבקר עלינו לאשר את הדויית.
ראש העיר מעלה להצבעה אישור הדו''ח ואישור המלצות המבקר וועדת
ביקורת.
מאשרים פה אחד.
דו'/ח כספי מבוקר ודו''ח כספי מפורט לשנת 2023.
רומן פרס:
מאיר מלול:
ירון חן:
מאיר מלול:
ירון חן:
מאיר מלול:
ירון חן:
מוטי זריהן:
ירון חן:
מוטי זריהן:
לאה פדידה:
רומן פרסי:
דוייח כספי מבוקר ודו''ח כספי מפורט לשנת 2023, מאיר בבקשהז.
הדוחויית די והיס למה שהוצג בדו'יח הרבעוני ולמה שמשרד הפנים אישר. הדויית
המילולי הוא הדוייח המפורט והדוייח הכספי הוא בעצס הדוייח שאנחנו מציגיס
לכם כל רבעון, הדוייח הכספי של שנת 2023 הוא בעצם הדוייח הרבעוני מספר 4,
הנתוניס הס די והים, ככל שיש שאלות אשמח לענות.
באופן כללי כשעושים דוח מבוקר, מילולי יש ועדת ליקויים תיקוניס וכל
המשתמע מזה, איך אתם מגישים למשרד הפנים את הועדת ליקויים!
לאחר שדנתס בוועדת הביקורת אנחנו מוציאיס מכתב למשרד הפנים בו אנחנו
מצייניס שהתקיימה וועדה והתקבלו המלצות מציינים גם את השאלות וגם את
התשובות,
כדאי שחברי וועדת הביקורת גס יקבלו את דוייח התיקוניס!
יש תיקוניס שמבצעים במיידית ויש כאלה שמתוקניס במהלך השנה.
באופן כללי כאשר אתה מגיש למשרד הפנים אתה רושס מה צריך לתקן ומה
תוקן, כדאי שגס אנחנו כחברי ועדה נקבל את זה.
משרד הפניס בודק את וה. לטובת החבריס החדשים אני אגיד שלמעשה הוועדה
לענייני ביקורת חייבת לדון בכל דוח ביקורת חוץ מדוייח מבקר העירייה כמובן,
הכוונה היא לדוייח ביקורת של מבקר משרד הפנים, מבקר במדינה, הוועדה
חייבת לקיים איושהו דיון להביא את ההמלצות שלה למליאת מועצת העיר
ולקיים דיון במליאת מועצת העיר ולכן אנחנו דנים בדוייח הכספי המבוקר של
משרד הפניסם. 7
ויכולה לדון גס בדוח של מבקר העירייה.
בנוסף, טעיתי.
אפרת ירון ואני הקדשנו 2 ישיבות לדוייח, היו לנו שאלות, אמיתי גס הצטרף
לישיבה ונתן לנו את כל התשובות למעט סעיף אחד שאמרו שיבדקו אותו ואנחנו
מקבלים את וה כי אין ומן לתיקוניס שאין נוהל אחיד להנחות בארנונה בעיר וזה
חשוב מאוד שזּה יהיה וגם מאיר לא ידע בדיוק לתת את התשובה מבחינת
המושגיס בתוך הארנונה ויש לזה זמן, הוא כותב לתקן את זה ולאחר העיון
והתשובות המפורטות שקיבלנו אנחנו ממליציס לקבל את דוייח המבקר.
תודה. אנחנו נשב ונגבש נוהל כי באמת תייב לחיות נוחל.
תודה רבה לכולם, הישיבה ננעלה.
6 .
2%
2
אמיתי פוקמן, מנכייל העירייה רומן פרס, ראש העיר