פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3

17/5/2023

כו באייר, תשפ"ג

495357/2023

הנדון פרוטוקול ישיבת אסיפה כללית של החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ

מס' 1/2023 שהתקיימה ביום שלישי 16/5/2023

על סדר היום

1. אישור פרוטוקול ישיבהקודמת מיום 20.9.2022.

2. אישור ועדת ביקורת של החברה לפיתוח עמק הירדן: נירית אוסקר גורביץ - נציגת הדירקטוריון,

נטע דויטשמן – תל קציר , אברהם קופר - חוקוק.

3. אישור דו"חות כספיים של החברה לפיתוח עמק הירדן לשנת 2022.

4. עדכונים כלליים

סוכם והוחלט:

1. אישור פרוטוקולישיבת אסיפה כללית מיום 20/9/2022

15 בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים - האסיפה הכללית של החברה לפיתוח עמק הירדן

בע"מ מאשרת את הפרוטוקול.

2. אישור ועדת ביקורת לחברה לפיתוח– נירית גורביץ – נציגת הדירקטוריון , נטע דויטשמן – תל קציר

, אברהם קופר – חוקוק.

16 בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים - האסיפה הכללית של החברה לפיתוח עמק הירדן

מאשרת את מינויים של חברי וועדת הביקורת.

3. אישור דו"חות כספיים של החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ לשנת 2022.

רו"ח דני לייבלר הציג את הדו"ח הכספי והשיב לשאלות חברי האסיפה

17 בעד, אין נמנעים ואיןמתנגדים - חברי האסיפה הכללית של החברה לפיתוח עמק הירדן

בע"מ מאשרים את הדו"ח הכספי שהוצג.

בברכה ,

עידן גרינבאום

יו"ר האסיפה הכללית