פרוטוקול ישיבת מליאה 16/2022
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
1
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
ב' טבת תשפ"ג
26 דצמבר 2022
נפתלי 2022/מליאה/פרוטוקולים-16
פרוטוקול ישיבתמליאה 2202/61
מיום 26 בדצמבר 2022
נוכחים:
ניצן פלג - ראש המועצה
אופיר שיק - בית רימון
שלום אשכנזי - לביא
יום טוב בן ששון - מצפה נטופה
דדי בן דוד - מצפה
הדס דרי - אילניה
מירי טל - הזורעים
יהודה גמליאל - מסד
נועם תבור - כפר קיש
אבשלום חביב - ארבל
דודו ברגר - גבעת אבני
אהובה שחור - שדמות דבורה
אריה אברהם - כפר חיטים
רוביק סמאג'א - גבעת אבני
אבנר כהן - כפר זיתים
רחלי בן זקן - שרונה
נעדרים:
גלית ארז - בית קשת
ישראל פרידמן - שדה אילן
משתתפים נוספים:
שלמה אלקחר - גזבר המועצה
אייל פרח - יוע ץ משפטי
נפתלי פרידלנדר - מנכ"ל המועצה
אורטל טויטו –- מנהל חשבונות ראשית
רוני קינן –- מנהלת מרכז קהילתי
לימור ספראי - – מנהלת אגף חינוך
אמיתי קהלני –- מנהל אגף ביטחון
על סדר היום:
1. הצגת תקציב המרכז הקהילתי לשנת 2023
2. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2023
3. דיון ואישור תקציב הפיתוח לשנת 2023
4. אישור השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי
5. אישור תקן כ"א
6. אישור לגיוס הלוואת פיתוח
7. אישור תקציבי וועדים
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
2
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
ניצן פלג מודה לחברי המליאה שנטלו חלק בדיונים המקדימים – בין אם בישיבות התקציב
אצל שלמה ובין אם בישיבת הזום המקדימה. חלק מההערות יושמו ודייקנו דברים
בתקציב בעקבות כך. על אף כל האתגרים, נסיים את שנת 2022 באיזון ומבחינת עודף
מצטבר עומדים על עודף של קרוב ל 900 אש"ח (קיבלנו את המועצה עם גרעון מצטבר
של 700 אש"ח). זה מעיד על התנהלות אחראית ורצינית. מודה לשלמה על כך
מבחינת התקציב השוטף: תקציב המועצה הכי מאתגר שהיה לנו עד כה – זאת בעיה
רוחבית של כלל הרשויות בגלל הסיטואציה הפוליטית / כלכלית שנוצרה. התחלנו עם
חוסר של מעל 5 מלש"ח אבל הצלחנו להביא תקציב מאוזן. מבין החלופות השונות
לקיצוצים, החלטנו כמדיניות לגעת בראש ובראשונה בנושאים רוחביים (הגבלת שעות
נוספות, הגבלת קילומטר לרכבים, צמצום כנסים, צמצום כיבודים וכו') , לאחר מכן
בנושאי פיתוח (שעברו ברובם לתקציב הפיתוח), ולכן ככל ונקבל היטלי השבחה יפים-
לא תהיה פגיעה בפועל. רק לבסוף נגענו בצמצום השירותים לתושב (טיאוט כבישים
הנושא היחיד שירד) וחינוך שהוא הבטן הרכה של כולם. דהיינו הגדרנו כמדיניות
שפוגעים במידה הפחותה ביותר האפשרית בחינוך ובשירותים לתושב.
מבחינת עומס מלוות: אנחנו ממשיכים לרדת בעקביות הן באחוז העומס מתקציב
המועצה והן בהקטנת "הר הכסף" מתוך אחריות להתנהלות כספית נכונה. הקטנת
עומס המלוות – משמעותה יותר כסף גמיש בתקציב ואפשרות לתת יותר שירותים.
מבחינת המצב הפוליטי: ישנם לא מעט אבסורדים שאנחנו נאלצים להתמודד איתם.
מכהנים רוב הקדנציה ללא תקציב מדינה מאושר, תעריפי הסעות חינוך שלא עודכנו
קרוב לעשור, שר אוצר שלא חותם על בקשות לארנונה בגלל מלחמות פוליטיות עם
ראש הממשלה וכו'. אנחנו נערכים להיאבק – ובכלל זה שיירות של אוטובוסים
צהובים לירושלים, עתירה לבג"צ נגד החלטת שר האוצר וכו'.
עדכון התקציב : אני מעריך בסבירות גבוהה שנוכל לעדכן את התקציב (לאור
המאבקים הכספיים מול הממשלה) כבר בחודשים הקרובים. נכון בעיני שנגדיר כבר
עתה את התיעדוף של הדברים שייכנסו חזרה לתקציב.
תקציב המרכז הקהילתי: ביקשתם שנה שעברה להציג את תקציב המרכז הקהילתי
במלואו (ולא רק את השתתפות המועצה בתקציב) – כך עשינו והוא יוצג לכם הערב
(לאחר שאושר כבר בהנהלת המרכז הקהילתי). תקציב המרכז הקהילתי גדל
משמעותית מ 11 מלש"ח– ל 15 מלש"ח וזאת על אף שהשתתפות המועצה בתקציב
לא גדלה. משמע - המרכז הקהילתי זוכה לאמון הציבור ויותר משתתפים, יותר חוגים,
ויותר פעילות.
תקציב הפיתוח: תקציב הפיתוח מובא לראשונה לאישורכם בדבוקה אחת עם
התקציב השוטף מתוך ראייה תקציבית כוללת. תקציב הפיתוח כנגזרת מתוכנית
החומש של אופיר, מאפשר התנהלות רצינית ויסודית מול הוועדים המקומיים ויוצר
להם ולנו הרבה וודאות ושקט. תקציב הפיתוח עומד על 12 מלש"ח. הוא יחסית שמרני
ולהערכתי נוכל במהלך השנה לבצע פרויקטים בהיקף משמעותית גדול יותר על בסיס
היטלי השבחה וחלף היטל השבחה שיגיעו מקדמת גליל.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
3
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
כוח אדם: אנחנו ממשיכים בהתנהלות זהירה ו אחראית. לאורך הקדנציה הוספנו
סה"כ 10 משרות שמומנו באופן מלא על חשבון המועצה (נשלח לכם מסמך מפורט
בנושא).
מודה לשלמה – גזבר המועצה על העבודה המאומצת ולכל מנהלי המחלקות וחברי
המליאה שהיו שותפים לגיבושו.
שלמה אלקחר מציג את מסגרת התקציב הכללית שעומדת על כ 156 מלש"ח וכוללת גם את
השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי.
1. הצגת תקציב המרכז הקהילתי
אופיר שיק מציין כי חל גידול משמעותי בפעילות המרכז הקהילתי של כ 20% בשנה
החולפת, התאמנו את המענה האדמיניסטרטיבי לגידול הכספי ועסוקים מאד
בגיוס כספים ממקורות חיצוניים. כל זה לצד שמירה על תקציב מאוזן.
מפרט ביחס לעיקרי תוכנית העבודה לשנת 2023, ובכלל זה קידום תחום
הוותיקים – תחום שלא היה קיים כלל עד לפתיחת המרכז הקהילתי ומתבסס
יפה מאד ביישובים ובמענים האזוריים. ממשיכים לשים דגש על פיתוח
ההנהגות היישוביות ובכלל זה על איתור וגיוס מנהלי הקהילות על אף
האתגרים הכרוכים בכך. קידום של מועדון רב ענפי הישגי, מדד קהילתי
שבוצע בכל היישובים, וה תאמת מודל עבודה על בסיס קולות קוראים
ליישובים.
מפרט לגבי עיקרי תקציב 2023, בכלל זה: אחזקת מבנים-4 אולמות ספורט
מרכז תרבות אזורי, מבנה מרכזי, ספריות וחדרי ספח עלות כוללת של 400
אלף. שדרוג והנגשת מתחמי הפעילות– שיפור תנאי הכניסה והשהייה לבאי
הפעילות – 175 אלף. כיתתמצוינות בספורט-פרויקט מצוינות לספורטאים -
100 אלף. פעילות יל"א (יום לימודים ארוך- מעל מיליון ₪ מחזור פעילות.
ותיקים - המשך תנופת עשיה וביסוס מערכי טיולים, פרויקטים, תרבות - 60
אלף. פתיחת להקה+ תאטרון ותיקים, קבוצת ריצהייצוגית -80 אלף ₪ בשנה
רוני קינן מציגה את ריכוז התקציב לפי אגפים – התקציב עומד על 14,860,200 , ₪
כאשר הרכיב העיקרי בהוצאות הוא שכר המאמנים והעובדים
מציגה את הגידול בהיקף מחזור הפעילות של המרכז הקהילתי לאורך השנים
האחרונות – מ 3.9 מלש"ח לפני כשלוש שנים ל13.5 מלש"ח בסוף שנת 2022 .
מציגה את הגידול בהיקף המשתתפים בפעילויות של המרכז – מדובר על
תושבים שהשתתפו בסדרה של פעילויות (חוג / סדנה וכו') ולא על אירוע בודד.
בשנה החולפת מעל 6,000 משתתפים
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
4
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
מתייחסת לשאלות חברים - דגש על תחום הוותיקים. מפרטת לגבי מודל
העבודה מול היישובים באמצעות קולות קוראים ודחיפה להגשה דווקא את
הישובים החלשים.
מתייחסת לצמיחה של מצבת כוח אדם. כמות העובדים המושאלים לא
שונתה. בעובדי המרכז הקהילתי יש שינוי בהתאם לגידול התחומים שהמרכז
הקהילתי מפעיל.
אריה אברהם מעיר כי הנתון של מעל 6,000 משתתפים לא משקף נכון אתכמות הצרכנים
בפועל – מכיוון שיש תושבים שצורכים יותר משירות אחד ואז נספרים מספר
פעמים. מבקש לנתח בכמה תושבים בפועל אנחנו נוגעים בפעילות המרכז
הקהילתי.
2. תקציב פיתוח לשנת 2023
שלמה אלקחר מציג את תקציב הפיתוח לשנת 2023. מפרט לגבי אופן בניית התוכנית ואיסוף
הנתונים והצרכים ומציג את מיון הפרויקטים על פי קטגוריות / קבוצות:
פרויקטים אשר ביצועם החל או הסתיים ומצריכים השלמת מימון או
פרויקטים להם קיימת כבר התחייבות מועצה למימון.
פרויקטים שיש להם מימון ומצריכים העמדת מצ'ינג.
פרויקטים שיש עליהם החלטות לקידום אך טרם הושג להם מימון.
פרויקטים מומלצים ע"י המנהלים.
מפרט לגבי מקורות המימון לתכנית הפיתוח:
הלוואת פיתוח בסך 6,000 אלש"ח (בנוסף ל1,000 אלש"ח לשוטף
קרן היטל השבחה 4,224 אלש"ח
קרן היטל השבחה - עתידי 1,678 אלש"ח
תקציב שוטף 2022 400 אלש"ח
סה"כ 12,302 אלש"ח
מציג את ריכוז הפרויקטים לפי סיווג הקטגוריות הנ"ל וסה"כ התקציב
המיועד בכל אחת מהקטגוריות, ומפרט לגבי כל הפרויקטים בכל אחת
מהקבוצות.
רוביק סמאג'א מעיר שהצפי להכנסות מחלף היטל השבחה בעיקר מקדמת גליל, צפוי להיות
גדול השנה ולכן לכאורה אין צורך בהלוואת פיתוח בהיקף המבוקש.
מעיר שלדעתו לא נכון לעסוק בהקמת שערים חדשים ביישובים, לפני
שהסדרנו היתרים לכל השערים הקיימים ומבקש להכין מיפוי של שערים בלי
היתר עם אומדן כספי.
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
5
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
רחלי בן זקן בנוגע לתב"ר קבר יתרו שנמצא בגירעון של כ 260 אלש"חמבקשת להביא
חוו"ד משפטית לפני שסוגרים את התב"ר, שכן לדעתה יש למצות את כל
האפשרויות לגביית הסכום החסר ממשרד התחבורה ו/או העדה הדרוזית.
מבקשת לראות את השקעות הפיתוח לפי יישובים בקדנציה האחרונה.
יהודה גמליאל מבקש לראות את הניתוח הדמוגרפי שמובילה צוערת משרד הפנים ואת
המשמעות שלה על עתיד בי"ס קשת בגליל.
(רחלי בן זקן יצאה מהדיון).
הוחלט ברוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר את תוכנית הפיתוח לשנת 2023 .
3. אישור הלוואת פיתוח לשנת 2023
נפתלי פרידלנדר אנחנו נדרשים בנוסף לאשר את גיוס הלוואת הפיתוח וזאת על מנת לאשר את
התב"רים השונים. לבקשת רוביק סמאג'א לפני שניקח את ההלוואה בפועל –
שמתוכננת ממילא להמשך השנה, נביא את הנושא שוב לדיון במליאה ונחליט
האם יש צורך בהיקף ההלוואה המלא בסך 7,000 אלש"ח, או ניתן להסתפק
בהלוואת פיתוח קטנה יותר.
הוחלט ברוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (רוביק סמאג'א) לאשר גיוס הלוואת פיתוח
בסך 7,000 אלש"ח (כולל 1,000 אלש"ח לתקציב השוטף). בשלב זה יתבקש האישור להלוואה
מבנק מרכנתיל לפי 0.46% -P. עוד הוחלט לשעבד את ההכנסותהעצמיות של המועצה למעט
ממים וביוב, הנובעות מכלל הנכסים המצויים בכלל שטחה של הרשות ולהסמיך את מנכל
המועצה וגזבר המועצה לטובת קבלת הצעות לפני מועד גיוס ההלוואה בפועל ולגייס את
ההלוואה מהבנק שייתן את ההצעה הטובה ביותר.
בטרם תגויס ההלוואה בפועל, יובא לדיון במליאת המועצה.
3. תקציב המועצה לשנת 3202
שלמה אלקחר מציג את "האבנים הגדולות" בתקציב ובכללם קיצוץ במענק האיזון, ביטול
הכנסה ממחצבת אבן וסיד, ביטול הכנסה מרפורמה בתכנון ובניה, הגדלת
סכום הבצ"מ, התייקרות משמעותית במכרז הסעות חינוך, התייקרות פרמיית
הביטוח של המועצה והתייקרות הריביות על ההלוואות. כל אלה הביאו
לסה"כ תוספת בהוצאות ו/או הקטנה בהכנסות בסכום של כ 5.7 מלש"ח
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
6
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
בנוסף, עקב סירובו של שר האוצר היוצא לחתום על בקשות חריגות בארנונה
לא אושרה בקשת המועצה להעלאת הארנונה לתעשייה ומסחר (ומאידך גם
לא בקשות ההפחתה למגורים). לפיכך עודכן התקציב והושמטה ממנו תוספת
ההכנסה מחד ומנגד בוטלה ההוצאה שנקבעה כהוצאה מותנית.
מציג בנוסף דו"ח בקרת תקציב לשנת 2022, שמשקף סיום באיזון של שנת
2022 .
על מנת לאזן את התקציב בחנו מספר חלופות – חלופה מוטה קיצוץ בחינוך,
קיצוץ בפיתוח, קיצוץ בשירותים לתושב וקיצוצים מערכתיים פנים ארגוניים.
לאחר שורה של קיצוצים רוחביים - פנים ארגוניים, החליטה הנהלת המועצה
כי יש להימנע ככל הניתן מקיצוץ בתחום החינוך ובתחום השירותים לתושב.
ההצעה שהומלצה על ידי הנהלת המועצה הינה תמהיל של כל הנ"ל – כאשר
עיקר הקיצוץ הינו בנושאים רוחביים.
מתייחס לשאלות חברים ומציין כי סך הקיצוץ בשירותים לתושב עומד על כ
50 אלש"ח בלבד, ובתחום החינוך על 250 אלש"ח בלבד – כאשר ההצעה
המקורית לקיצוץ בחינוך היתה גדולה יותר באופן משמעותי ועמדה על 1.5
מלש"ח
מציג את הצעת התקציב לפי תחומים / אגפים ואת סבסוד המועצה לפי
תחומים.
ביחס לעומס המלוות של המועצה, אנחנו ממשיכים בכיוון עקבי של הקטנת
העומס מסיימים את שנת 2022 עם 43%, כאשר בתחילת הקדנציה הנוכחית
עומס המלוות עמד על כ 55%. בנוסף – בהתאם לתחשיב שערכנו – אנחנו
מקווים תוך כחמש שנים לרדת לאזור ה 30% עומס מלוות בלבד
לשאלתו של רוביק ס מאג'א – מפרט גם לגבי יתרת ההלוואת לפרעון ("הר
הכסף") שעומד כיום על 66 מלש"ח וגם הוא במגמת ירידה עקבית בארבע
השנים האחרונות.
אבשלום חביב מציין כי הוא נגד הקיצוץ בחינוך שכולל בין השא ר גם צמצום של סייעות
נוספות שהמועצה מתקצבת.
נפתלי פרידלנדר הקיצוץ המוצע מתוכנן ממילא רק לשנת הלימודים הבאה – דהיינו לספטמבר
2023. בכוונתנו לערוך דיון בנוגע למדיניות הסייעות הנוספות במהלך חודשים
אפריל / מאי, וככל ויוחלט שלא לשנות את המדיניות הנוכחית, נושא הסייעות
יתוקצב בחזרה בעדכון התקציב.
הוחלט ברוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (רוביק סמאג'א) לאשר את תקציב המועצה
לשנת 2023 שעומד על 155,631,000 .₪
מועצה אזורית הגלילהתחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל 04-6628200 פקס 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glt.org.il
כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
7
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
4. אישור השתתפות בתקציב המרכז הקהילתי
נפתלי פרידלנדר אנחנו נדרשים בנוסף לאשר את השתתפות המועצה בתקציב המרכז
הקהילתי. ההשתתפות לשנת 2023 עומדת על 3,108,000 ₪ בתקציבים
ייעודיים ו – 1,120,000 ₪ נוספים במסגרת השירותים המועברים
הוחלט ברוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (רוביק סמאג'א) לאשר את השתתפות
המועצה בתקציב המרכז הקהילתי.
5. אישור תקן כוח אדם
שלמה אלקחר אין שינוי בתקן כוח האדם ביחס לשנת 2022, והוא עומד על 257.2 משרות
הוחלט ברוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר את תקן כוח האדם לשנת 2023 .
6. אישור תקציבי וועדים מקומיים
נפתלי פרידלנדר היישובים להלן העבירו את תקציבי הוועד המקומי, לאחר שאלה אושרו
בוועד. במסגרת הבדיקה, בחנו שהיקף השירותים המועברים בתקציב משקף
את הסכומים שמועברים על ידי המועצה וכן את שיעור גביית המיסים בהתאם
לצו המיסים של היישוב.
אילניה, בית קשת, בית רימון, גבעת אבני, הזורעים, כפר זיתים, כפר קיש,
לביא, מסד, מצפה, מצפה נטופה, שדה אילן, שדמות דבורה, שרונה.
תקציבי הוועדים נבדקו ונמצאו תקינים.
הוחלט ברוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר אתתקציבי הוועדים המקומיים
לשנת 2023 המפורטים לעיל
סיום הישיבה: 20:35
____________________ ____________________
נפתלי פרידלנדר ניצן פלג
מנכ"ל המועצה ראש המועצה