פרוטוקול ישיבת מליאה 16/2022
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD)
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD) הוא הגרסה המלאה.
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעיטם
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקט 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 11+660816.016.11 311 מ פך
כתובת אתר המועצה [₪14.06.1. שור
לשבת מנב'יל
בי טבת תשפייג
6 דצמבר 2022
נפתלי 2022/מליאה/פרוטוקוליס-16
פרוטוקול ישיבת מליאה 16/2022
מיום 26 בדצמבר 2022
נוכחים:
ניצן פלג - ראש המועצה
אופיר שיק - בית רימון
שלום אשכנזי - לביא
יום טוב בן ששון - מצפה נטופה
דדי בן דוד - מצפה
הדס דרי - אילניה
מירי טל - הזורעים
יהודה גמליאל - מסד
נועם תבור - כפר קיש
אבשלום חביב - ארבל
דודו ברגר - גבעח אבני
אהובה שחור - שדמות דבורה
אריה אברהם --כפר חיטים
רוביק סמאג'א - גבעח אבני
אבנר כהן - כפר זיתים
רחלי בן זקן - שרונה
נעדרים:
גלית ארז - בית קשת
ישראל פרידמן - שדה אילן
משתתפים נוספים:
שלמה אלקחר - גזבר המועצה
אייל פרח - יועץ משפטי
נפתלי פרידלנדר - מנכ"ל המועצה
אורטל טויטו - מנהל חשבונות ראשית
רוני קינן - מנהלת מרכז קהילתי
לימור ספראי - מנהלת אגף חינוך
אמיתי קהלני - מנהל אגף ביטחון
על סדר היום:
הצגת תקציב המרכז הקהילתי לשנת 2023
דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2023
דיון ואישור תקציב הפיתוח לשנת 2023
אישור תקן כייא
41
2
3
4. | אישור השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי
5
6 אישור לגיוס הלוואת פיתוח
7
אישור תקציבי וועדיס
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
בדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
ניצן פלג
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקטי 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 [113+0614.01:6.1 [1ה ומ
כתובת אתר המועצה [₪10.016.1. עוער
לשבת מנבי'יל
מודה לחברי המליאה שנטלו חלק בדיוניס המקדימיס - בין אס בישיבות התקציב
אצל שלמה ובין אס בישיבת הזוס המקדימה. חלק מההערות יושמו ודייקנו דבריס
בתקציב בעקבות כך. על אף כל האתגרים, נסייס את שנת 2022 באיוון ומבחינת עודף
מצטבר עומדים על עודף של קרוב ל 900 אשייח (קיבלנו את המועצה עם גרעון מצטבר
של 700 אשייח). זה מעיד על התנהלות אחראית ורצינית. מודה לשלמה על כך.
מבחינת התקציב השוטף: תקציב המועצה הכי מאתגר שהיה לנו עד כה - ואת בעיה
רוחבית של כלל הרשויות בגלל הסיטואציה הפוליטית / כלכלית שנוצרה. התחלנו עם
חוסר של מעל 5 מלשייח אבל הצלחנו להביא תקציב מאוון. מבין החלופות השונות
לקיצוצים, החלטנו כמדיניות לגעת בראש ובראשונה בנושאיס רוחבייס (הגבלת שעות
נוספות, הגבלת קילומטר לרכביס, צמצוס כנסים, צמצוס כיבודים וכו , לאחר מכן
בנושאי פיתוח (שעברו ברובס לתקציב הפיתוח), ולכן ככל ונקבל היטלי השבתה יפיס-
לא תהיה פגיעה בפועל. רק לבסוף נגענו בצמצוס השירותיס לתושב (טיאוט כבישיס
הנושא היחיד שירד) וחינוך שהוא הבטן הרכה של כולס. דהיינו הגדרנו כמדיניות
שפוגעיס במידה הפחותה ביותר האפשרית בתינוך ובשירותיס לתושב.
מבחינת עומס מלוות: אנחנו ממשיכים לרדת בעקביות הן באחוז העומס מתקציב
המועצה והן בהקטנת ייהר הכסףיי מתוך אחריות להתנהלות כספית נכונה. הקטנת
עומס המלוות - משמעותה יותר כסף גמיש בתקציב ואפשרות לתת יותר שירותיס.
מבחינת המצב הפוליטי: ישנס לא מעט אבסורדיס שאנחנו נאלציס להתמודד איתם.
מכהנים רוב הקדנציה ללא תקציב מדינה מאושר, תעריפי הסעות חינוך שלא עודכנו
קרוב לעשור, שר אוצר שלא חותס על בקשות לארנונה בגלל מלחמות פוליטיות עס
ראש הממשלה וכוי. אנחנו נערכיס להיאבק - ובכלל וה שיירות של אוטובוסיס
צהוביס לירושליס, עתירה לבגייצ נגד החלטת שר האוצר וכוי.
עדכון התקציב: אני מעריך בסבירות גבוהה שנוכל לעדכן את התקציב (לאור
המאבקיס הכספיים מול הממשלה) כבר בתודשיס הקרובים. נכון בעיני שנגדיר כבר
עתה את התיעדוף של הדבריס שייכנסו חזרה לתקציב.
תקציב המרכז הקהילתי: ביקשתם שנה שעברה להציג את תקציב המרכז הקהילתי
במלואו (ולא רק את השתתפות המועצה בתקציב) - כך עשינו והוא יוצג לכס הערב
(לאחר שאושר כבר בהנהלת המרכו הקהילתי). תקציב המרכו הקהילתי גדל
משמעותית מ 11 מלשייח - ל 15 מלשייח וזאת על אף שהשתתפות המועצה בתקציב
לא גדלה. משמע - המרכז הקהילתי זוכה לאמון הציבור ויותר משתתפיס, יותר חוגיס,
ויותר פעילות.
תקציב הפיתות: תקציב הפיתות מובא לראשונה לאישורכס בדבוקה אחת עס
התקציב השוטף מתוך ראייה תקציבית כוללת. תקציב הפיתות כנגזרת מתוכנית
החומש של אופיר, מאפשר התנהלות רצינית ויסודית מול הוועדיס המקומייס ויוצר
להס ולנו הרבה וודאות ושקט. תקציב הפיתות עומד על 12 מלשיית. הוא יחסית שמרני
ולהערכתי נוכל במהלך השנה לבצע פרויקטיס בהיקף משמעותית גדול יותר על בסיס
היטלי השבחה וחלף היטל השבחה שיגיעו מקדמת גליל.
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
בדורי
כפר זיתים
כפר החלטים
בפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקט 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 016.11.+113+660/51 311 מ מך
כתובת אתר המועצה [011.016.1. ראוד
לשבת מגב'יל
כוח אדם: אנחנו ממשיכיס בהתנהלות זהירה ואתראית. לאורך הקדנציה הוספנו
סהייכ 10 משרות שמומנו באופן מלא על תשבון המועצה (נשלת לכס מסמך מפורט
בנושא).
מודה לשלמה - גזבר המועצה על העבודה המאומצת ולכל מנהלי המחלקות וחברי
שלמה אלקחל
המליאה שהיו שותפים לגיבושו.
מציג את מסגרת התקציב הכללית שעומדת על כ 156 מלשייח וכוללת גם את
השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי.
1 הצגת תקציב המרכז הקהילתי
אופיר שיק
רוני קינן
מציין כי חל גידול משמעותי בפעילות המרכז הקהילתי של כ 20% בשנה
החולפת, התאמנו את המענה האדמיניסטרטיבי לגידול הכספי ועסוקיס מאד
בגיוס כספים ממקורות חיצוניים. כל וה לצד שמירה על תקציב מאוזן.
מפרט ביחס לעיקרי תוכנית העבודה לשנת 2023, ובכלל וה קידוס תחוס
הוותיקים - תחוס שלא היה קיים כלל עד לפתיחת המרכז הקהילתי ומתבסס
יפה מאד ביישובים ובמענים האזורייס. ממשיכיס לשיס דגש על פיתות
ההנהגות היישוביות ובכלל וה על איתור וגיוס מנהלי הקהילות על אף
האתגריס הכרוכים בכך. קידוס של מועדון רב ענפי הישגי, מדד קהילתי
שבוצע בכל היישובים, והתאמת מודל עבודה על בסיס קולות קוראיס
ליישוביס.
מפרט לגבי עיקרי תקציב 2023, בכלל וה: אחזקת מבניס -4 אולמות ספורט,
מרכז תרבות אזורי, מבנה מרכזי, ספריות וחדרי ספח עלות כוללת של 400
אלף. שדרוג והנגשת מתחמי הפעילות - שיפור תנאי הכניסה והשהייה לבא?
הפעילות - 175 אלף. כיתת מצוינות בספורט-פרויקט מצוינות לספורטאיס-
0 אלף. פעילות ילייא (יוס לימודיס ארוך)- מעל מיליון ₪ מחזור פעילות.
ותיקיס- המשך תנופת עשיה וביסוס מערכי טיוליס, פרויקטים, תרבות- 60
אלף. פתיחת להקה+ תאטרון ותיקיס, קבוצת ריצה ייצוגית -80 אלף ₪ בשנה.
מציגה את ריכוז התקציב לפי אגפיס - התקציב עומד על 14,860,200 ₪ ,
כאשר הרכיב העיקרי בהוצאות הוא שכר המאמניס והעובדיס.
מציגה את הגידול בהיקף מתזור הפעילות של המרכז הקהילתי לאורך השניס
האחרונות - מ 3.9 מלשייח לפני כשלוש שנים ל 13.5 מלשייח בסוף שנת 2022.
מציגה את הגידול בהיקף המשתתפיס בפעילויות של המרכו - מדובר על
תושביס שהשתתפו בסדרה של פעללויות (חוג / סדנה וכוי) ולא על אירוע בודד.
בשנה החולפת מעל 6,000 משתתפים.
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבנל
הודיות
הזורעים
בדורי
כפר זיתים
כפר חיטיםם
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
אריה אברתם
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקטי 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 01-6.11.+113+66081 [31 גו סד
כתובת אתר המועצה [611.08.1. רוע
לשכת מנב'יל
מתייחסת לשאלות חבריס - דגש על תחוס הוותיקים. מפרטת לגבי מודל
העבודה מול היישוביס באמצעות קולות קוראיס ודחיפה להגשה דווקא את
הישוביס התלשים.
מתייחסת לצמיחה של מצבת כוח אדס. כמות העובדיס המושאלים לא
שונתה. בעובדי המרכז הקהילתי יש שינוי בהתאס לגידול התחומיס שהמרכו
הקהילתי מפעיל.
מעיר כי הנתון של מעל 6,000 משתתפיס לא משקף נכון את כמות הצרכניס
בפועל - מכיוון שיש תושבים שצורכים יותר משירות אחד ואז נספריס מספר
פעמים. מבקש לנתח בכמה תושביס בפועל אנחנו נוגעיס בפעילות המרכז
הקהילתי.
2 תקציב פיתוח לשנת 2023
שלמה אלקחר
לוביק סמאג'/א
מציג את תקציב הפיתות לשנת 2023. מפרט לגבי אופן בניית התוכנית ואיסוף
הנתוניס והצרכיס ומציג את מיון הפרויקטיס על פי קטגוריות / קבוצות:
פרויקטיס אשר ביצועם החל או הסתייס ומצריכיס השלמת מימון או
פרויקטיס להס קיימת כבר התתייבות מועצה למימון.
פרויקטיס שיש להס מימון ומצריכיס העמדת מציינג.
פרויקטיס שיש עליהס החלטות לקידוס אך טרס הושג להם מימון.
פרויקטיס מומלצים עייי המנהלים.
מפרט לגבי מקורות המימון לתכנית הפיתות:
הלוואת פיתוח בסך 0 אלשי'יח (בנוסף ל 1,000 אלשייח לשוטף)
קרן היטל השבחה 4 אלשייח
קרן היטל השבחה - עתידי 1,678 אלשייח
תקציב שוטף 2022 0 אלשיית
סה''ב 2 אלש''ח
מציג את ריכוז הפרויקטים לפי סיווג הקטגוריות הנייל וסהייכ התקציב
המיועד בכל אחת מהקטגוריות, ומפרט לגבי כל הפרויקטים בכל אחת
מהקבוצות.
מעיר שהצפי להכנסות מחלף היטל השבחה בעיקר מקדמת גליל, צפוי לחיות
גדול השנה ולכן לכאורה אין צורך בהלוואת פיתוח בהיקף המבוקש.
מעיר שלדעתו לא נכון לעסוק בהקמת שערים חדשים ביישובים, לפני
שהסדרנו היתריס לכל השעריס הקיימיס ומבקש להכין מיפוי של שעריס בלי
היתר עס אומדן כספי.
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבנל
הודיות
הזורעים
בדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
בפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
+8
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקט 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 [016.1.+113+66081 311 מז קך
כתובת אתר המועצה ₪1).016.11. ושאר
לשבת מגב'יל
לחלי בן זקן בנוגע לתבייר קבר יתרו שנמצא בגירעון של כ 260 אלשייח, מבקשת להביא
חווייד משפטית לפני שסוגרים את התבייר, שכן לדעתה יש למצות את כל
האפשרויות לגביית הסכוס החסר ממשרד התחבורה ו/או העדה הדרוזית.
מבקשת לראות את השקעות הפיתות לפי יישובים בקדנציה האחרונה.
יהודה גמליאל | מבקש לראות את הניתות הדמוגרפי שמובילה צוערת משרד הפנים ואת
המשמעות שלה על עתיד ביייס קשת בגליל.
(רחלי בן וקן יצאה מהדיון).
הוחלט ברוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר את תוכנית הפיתוח לשנת 2023.
אישור הלוואת פיתוח לשנת 2023
נפתל? 5ל2 דלמ 7 אנחנו נדרשים בנוסף לאשר את גיוס הלוואת הפיתוח וזאת על מנת לאשר את
התבייריס השוניס. לבקשת רוביק סמאג'א לפני שניקח את ההלוואה בפועל -
שמתוכננת ממילא להמשך השנה, נביא את הנושא שוב לדיון במליאה ונחליט
האס יש צורך בהיקף ההלוואה המלא בסך 7,000 אלשייח, או ניתן להסתפק
בהלוואת פיתוח קטנה יותר.
הוחלט בלוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (דוביק סמאגיא) לאשר גיוס הלוואת פיתות
בסך 7,000 אלשיח (כולל 1,000 אלש'/ח לתקציב השוטף). בשלב זה יתבקש האישור להלוואת
מבנק מרכנתיל לפי 2-0.46%]. עוד הוחלט לשעבד את ההכנסות העצמיות של המועצה למעט
ממים וביוב, הנובעות מכלל הנכסים המצויים בכלל שטחה של הרשות ולהסמיך את מנכל
המועצה וגזבר המועצה לטובת קבלת הצעות לפני מועד גיוס ההלוואה בפועל ולגייס את
ההלוואה מהבנק ש:יתן את ההצעה הטובה ביותל.
בטרם תגויס ההלוואת בפועל, יובא לדיון במליאת המועצה.
תקציב המועצה לשנת 2023
שלמה אלקחל מציג את ייהאבנים הגדולות'י בתקציב ובכללס קיצוץ במענק האיזון, ביטול
הכנסה ממחצבת אבן וסיד, ביטול הכנסה מרפורמה בתכנון ובניה, הגדלת
סכוס הבציימ, התייקרות משמעותית במכרו הסעות חינוך, התייקרות פרמיית
הביטוח של המועצה והתייקרות הריביות על ההלוואות. כל אלה הביאו
לסהייכ תוספת בהוצאות ו/או הקטנה בהכנסות בסכוס של כ 5.7 מלשייח.
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבנל
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקט 04-6769272
אבשלוס חביב
נפתל" פרידלנדר
מוקד מוניציפלי 106 113+660(814.016.11 811 חז סך
כתובת אתר המועצה [610.016.1. ראוד
לשבת מנב'יל
בנוסף, עקב סירובו של שר האוצר היוצא לחתוס על בקשות חריגות בארנונה
לא אושרה בקשת המועצה להעלאת הארנונה לתעשייה ומסחר (ומאידך גס
לא בקשות ההפחתה למגורים). לפיכך עודכן התקציב והושמטה ממנו תוספת
ההכנסה מחד ומנגד בוטלה ההוצאה שנקבעה כהוצאה מותנית.
מציג בנוסף דוייח בקרת תקציב לשנת 2022, שמשקף סיוס באיוון של שנת
2.
על מנת לאון את התקציב בחנו מספר חלופות - חלופה מוטה קיצוץ בתינוך,
קיצוץ בפיתות, קיצוץ בשירותיס לתושב וקיצוציס מערכתייס פניס ארגוניים.
לאחר שורה של קיצוציס רוחביים - פניס ארגונייס, החליטה הנהלת המועצה
כי יש להימנע ככל הניתן מקיצוצ בתחוס החינוך ובתחוס השירותיס לתושב.
ההצעה שהומלצה על ידי הנהלת המועצה הינה תמהיל של כל הנייל -- כאשר
עיקר הקיצו הינו בנושאיס רוחבייס.
מתייחס לשאלות חבריס ומציין כי סך הקיצוץ בשירותיס לתושב עומד על כ
0 אלשייח בלבד, ובתחוס החינוך על 250 אלשייח בלבד - כאשר ההצעה
המקורית לקיצוץ בתינוך היתה גדולה יותר באופן משמעותי ועמדה על 1.5
מלשייח.
מציג את הצעת התקציב לפי תחומיס / אגפיס ואת סבסוד המועצה לפי
תחומים.
ביחס לעומס המלוות של המועצה, אנחנו ממשיכים בכיוון עקבי של הקטנת
העומס מסיימיס את שנת 2022 עס 43%, כאשר בתחילת הקדנציה הנוכחית
עומס המלוות עמד על כ 55%. בנוסף - בהתאס לתחשיב שערכנו - אנחנו
מקוויס תוך כחמש שניס לרדת לאזור ה 30% עומס מלוות בלבד.
לשאלתו של רוביק סמאג'א - מפרט גם לגבי יתרת ההלוואת לפרעון (ייהר
הכסף'י) שעומד כיוס על 66 מלשייח וגם הוא במגמת ירידה עקבית בארבע
השניס האחרונות.
מציין כי הוא נגד הקיצוץ בחינוך שכולל בין השאר גס צמצוס של סייעות
נוספות שהמועצה מתקצבת.
הקיצוצ המוצע מתוכנן ממילא רק לשנת הלימודיס הבאה - דהיינו לספטמבר
3. בכוונתנו לערוך דיון בנוגע למדיניות הסייעות הנוספות במהלך חודשים
אפריל / מאי, וככל ויוחלט שלא לשנות את המדיניות הנוכחית, נושא הסייעות
יתוקצב בחזרה בעדכון התקציב.
הוחלט ברוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (רוביק סמא/א) לאשר את תקציב המועצת
לשנת 2023 שעומד על 155,631,000 ₪.
אילניה
ארובל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
מועצה אזורית הגליל התחתון
גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקסי 04-6769272
מוקד מוניציפלי 106 [01:6.1.+113+06081 811 מז ד
כתובת אתר המועצה [011.016.1. אראו
לשבת מנב'יל
4 אישור השתתפות בתקציב המרכז הקהילתי
נפתלי פלידלמדל אנחנו נדרשיס בנוסף לאשר את השתתפות המועצה בתקציב המרכו
הקהילתי. ההשתתפות לשנת 2023 עומדת על 3,108,000 ₪ בתקציבים
ייעודייס ו-- 1,120,000 ₪ נוספיס במסגרת השירותיס המועבריס.
הוחלט ברוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (רוביק סמאג'א) לאשר את השתתפות
המועצה בתקציב המרכז הקתילתי.
5 | אישור תקן כוח אדם
שלמה אלקחל | אין שינוי בתקן כוח האדס ביחס לשנת 2022, והוא עומד על 257.2 משרות.
הוחלט ברוב של 15 בעד, ללא נמנעיס וללא מתנגדים לאשר את תקן כוח האדס לשנת 2023.
6. | אישור תקציבי וועדים מקומיים
נפתל" פלידלמלל היישוביס להלן העבירו את תקציבי הוועד המקומי, לאתחר שאלה אושרו
בוועד. במסגרת הבדיקה, בתנו שהיקף השירותים המועבריס בתקציב משקף
את הסכומיס שמועבריס על ידי המועצה וכן את שיעור גביית המיסיס בהתאס
לצו המיסים של היישוב.
אילניה, בית קשת, בית רימון, גבעת אבני, הזורעים, כפר ויתים, כפר קיש,
לביא, מסד, מצפה, מצפה נטופה, שדה אילן, שדמות דבורה, שרונה.
תקציבי הוועדיס נבדקו ונמצאו תקיניס.
הוחלט בלוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים
לשנת 2023 המפודטים לעיע.
סיום הישיבה: 20:35
נפתל? פרידלנדר ניצן|פלג
מנכ"ל המועצה ראש ה מועצה