פרוטוקול מליאה 13/2025 מתאריך 14 בדצמבר 2025
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק
1
כ"ז כסלו תשפ"ו
17 בדצמבר 2025
נפתלי 2025/מליאה/פרוטוקולים-13
פרוטוקול ישיבת מליאה 2025/13
מתאריך 14.12.2025
נוכחים:
ניצן פלג - ראש המועצה
אלון לרנר - שרונה
דדי בן דוד - מצפה
יום טוב בן ששון - מצפה נטופה
אורי ריטוב - כפר חיטים
אבנר אליהו - כפר זיתים
אדיר פרץ - כפר קיש
גלית ארז - בית קשת
אופיר שיק - בית רימון
יוסף הלל - הזורעים
הדס דרי - אילניה
אבשלום חביב - ארבל
רוביק סמאג'א - גבעת אבני
ערן טל- אור - מסד
דודו ברגר - גבעת אבני
נעדרים:
הדס דרי - אילניה
איל שו ורץ - שדמות דבורה
יוסי יצחקי - שדה אילן
שלום אשכנזי – לביא
משתתפים נוספים:
אייל פרח - יועץ משפטי
שלמה אלקחר - גזבר המועצה
אושרת אדמוני – מנהל מח' גביה
אורטל טויטו – מנהלת חשבונות ראשית
אלי דהן- מבקר פנים
על סדר היום:
1. עדכוני ראש המועצה
2. אישור תקציב 2026
3. אישור תב"רים
1. עדכוני ראש המועצה
ניצן פלג ערב טוב וחג חנוכה שמח. תהליך גיבוש התקציב היה מאתגר. רוצה להודות לחברי
המליאה שלקחו חלק בתהליך של גיבוש התקציב והעבודה מול מנהלי האגפים
והגזבר, תוך מינימום של פגיעה בתושבים לתושב. לצד זה אנחנו ממשיכים לרדת
2
בעומס המלוות של המועצה. נגיד גם תודה למנהלי האגפים שנרתמו למאמץ וניסו
להתכווץ כמה שניתן לתוך גוף התקציב.
לשמחתי – המאבק שלנו בנושא תקצוב ההסעות מול הממשלה, נראה שנושא פרי
וכרגע בגוף תקציב הממשלה ישנה תוספת של כ 250 מלש"ח לנושא ההסעות במועצות
האזוריות, וככל שתקציב המדינה יאושר סביבות חודש מרץ, אז התשלום יועבר וזה
ייתן לנו מעט הקלה תקציבית בשוטף.
שלמה אלקחר כנגד ההכנסה האפשרית הזאת, שמנו סעיפים בתקציב מותנה, וככל והכספים אכן
ייכנסו, נבצע תיעדוף מחדש של הסעיפים האלה.
2. אישור תקציב לשנת 2026
שלמה אלקחר גיבוש התקציב היה מאתגר במיוחד לאור הנחיות משרד הפנים שמחייב אותנו
להגדיל את ההוצאות בתחומים שונים, תוך שהוא מגביל אותנו בו זמנית ביכולת
להגדיל הכנסות. בין השאר עלויות שכר מחויבות, גידול בעלויות הפעילות, חיתוך
משמעותי בתקציבי ממשלה, עלויות דרמטיות בפינוי האשפה וכו'. מזכיר לצד זה
שמליאת המועצה קיבלה החלטה רב שנתית לעדכון תעריפי הארנונה לעסקים
שירותים ומסחר על מנת שנדביק את הממוצע הנפתי, אך משרד הפנים לא אפשר את
זה השנה עקב המלחמה. זה יצר לנו פער תקציבי של כ 3.5 מלש"ח
מבחינת תהליך – ערכנו דיון בהנהלה ועם מנהלי האגפים ובחנו הצעות ראשונות
לגישור על הפער התקציבי של ה 3.5 מלש"ח. בהמשך לדיון בהנהלה הוקם צוות
חשיבה עם נציגי מליאה לבחינת רעיונות יצירתיים לאיזון התקציב. הצוות בחן את
הנושאים "הכואבים" והשלכותיהם כפי שהוצגו על ידי מנהלי האגפים (חברים
בצוות: אלון לרנר, ערן טל אור ויום טוב בן ששון). הצוות גיבש המלצה מאוזנת
שהובאה להנהלת המועצה והומלצה בתקציב.
ההחלטות המוצעות לאיזון התקציב:
התייעלות וצמצום כוח אדם – חינוך, הקפאת גיוס משרות של סייעות עודפות (סה"כ
585 אלש"ח, מתוכם 265 אלש"ח מותנה משאבי אנוש, ביטול כנסים וימי גיבוש,
הפחתה קלה בשעות נוספות והקפא תוספות שכר (סה"כ כ 200 אלש"ח), רווחה
ביטול תמיכה בגיל הגליל (סה"כ 40 אלש"ח
דחיית פרויקטים והפחתת עלויות תפעול - הנדסה: ביטול טיפול ניקוז ותכנון
מהתקציב השוטף (ביצוע באמצעות תב״ר) (200 אלש״ח. איכות הסביבה: הפחתת
עלויות גיזום גם (100 אלש״ח). מנכ״ל: צמצום פעילות ועדה חקלאית (20 אלש״ח).
מתנ"ס, צמצום של 220 אלש"ח בהשתתפות.
3
התאמות פיננסיות - הפחתת בצ״מ: שימוש מחושב ביתרות הבלתי צפויות (500
+500 אלש״ח). אומדנים: מתיחת אומדן ארנונה ותחת עבודה אופטימית למענק
משרד הפנים (סה״כ 600 אלש״ח).
למרות הקיצוצים התקציב הכולל של המועצה גדל ב - 4.9 מיליון ש״ח ועומד על
187.7 מלש"ח
מבחינת עומס מלוות, הוצג גרף רב שנתי שמעיד על מגמה עקבית של ירידה בעומס.
הגרף מציג מגמה חיובית של ירידה בעומס המלוות לאורך השנים,מ -60% ב- 2020 ,
מ-43% ב-2022 ל- 21% צפוי ב-2030 .אי הקפדה על הפחתת גובה ההלוואות היה יוצר
עומס נוסף על התקציב השוטף של מיליוני שח בשנה.
• מוצג תקציב המועצה בפורמט משרד הפנים.
• מוצג טבלת תקני כוח האדם לשנת 2026 (תוספת של 11.89 תקנים
• מוצג היקף השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי (מתנ"ס) בסכום
כולל של 4,168,000 ₪ ומוצג היקף השרותים המועברים ליישובים באמצעות
המתנ"ס.
• מובא לאישור תקציב מאוזן לשנת 2026, אישור תקן כח האדם לפי השינויים
המוצעים ואישור השתתפות בתקציב המתנ"ס לשנת 2026 .
הוחלט ברוב של 14 בעד ללא נמנעים וללא מתנגדים, לאשר את תקציב המועצה לשנת 2026 .
הוחלט ברוב של 14 בעד ללא נמנעים וללא מתנגדים, לאשר את תקן כוח האדם לשנת 2026 .
הוחלט ברוב של 13 בעד ללא נמנעיםומתנגד אחד (רוביק סמאג'א), לאשר את השתתפות המועצה בתקציב
המרכז הקהילתי (מתנ"ס).
3. אישורתב"רים
שלמה אלקחר מציג 6 תב"רים לאישור חברי המליאה, בהתאם לפירוט בטבלה המצ"ב
הוחלט ברוב של 14 בעד ללא נמנעים וללא מתנגדים, לאשר התב"רים.
סיום הישיבה: 18:10
____________________ ____________________
נפתלי פרידלנדר ניצן פלג
מנכ"ל המועצה ראש המועצה
4
5