פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20
מסמכים נוספים באותה ישיבה: סדר יום · פרוטוקול דיונים נגיש · תמליל
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
עיריית הרצליה
| נוכחים: פדלון |
פרישקולניק | |
בל |
לוי |
עולמי |
צדיקוב |
אוריאלי |
ועקנין |
אורן-ינאי |
טי |
פישר |
|
|
[
|
|
ן
ן
ן
|
|
|
|
[
|
|
לרמן- גרוסמן
קוממי
וסרמן
אייל
1-ה
יסעור
אייזנברג
גוזלן
| רמס 0 |
יהודה |
ג'ו |
מוזמנים:
- רו'/ח רונל |
בועז |
אמיר |
|
|
|
|
|
|
ן
|
|
|
|
|
מיקי |
דיר יעקב |
רד |
דורית |
ד'/ר שלומית | |
ירוך |
אדר' חנה |
שלומי ]
ל
רוני |
שמואל |
|
|
|
|
|
|
דר
:
|
הילה |
וווה
אורנה |
חשבות האגפים נכחו בישיבה.
יעקובוביץ | ו
עו''ד ענת |-
סלצברג
המועצה התשע עשרה
פ'"כ מם 20
מיעשיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקייטפה ביום שלישי, כ"ח בחשוון תש"ם, 26.4419
בן עזרא |
ניסימוב [7
בהרב
חדד
מייזל
₪
גורנשטיין
לזובר
בסמן
כנרי
הררי
חרמש
אסולין
גאון
|
ן
ן
ו
נחום |
ן
|
|
|
|
ן
ן
עקרב |
|
|
|
| רת''ע ויר הישיבה
| סגנית ומ''מ ראש העירייה
| סגנית ראש העירייה
| סגן ראש העיריות =
| חבר מועצת העיר
| תבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
| חברת מועצת העיר
| חברת מועצת העיר
| חבר מועצת העיר
| חברת מועצת העיר
| חבר מועצת העיר
| חבר מועצת העיר
| חבר מועצת העיר
| חבר מועצת העיר
| חבר מועצת העיר
| חברת מועצת העיר
| חבר מועצת העיר
]| - | חבר מועצת העיר
- = | חבר מועצת העיר
| מנב''ל
- | | סמנב'ל בביר לעירייה
| יועמ'יש
| גזבר העירייה
| מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי
| מנהל אגף התקשוב
| מנהל מחלקת ספורט
| מנהל אגף תחינוך
- | | מנכ''ל החברה לפיתוח הרצליה בע''מ
| דוברת העירייה
| מנהלת אגף נת''צ
| מבקר העירייה
| מהנדסת העיר
| מנהל אגף הכנסות העירייה
| מנהל אגף שאיייפה
| מנהל אגף תביל
| מנהל אגף שירותים חברתיים
| מנהל אגף משאבי אנוש
| מנהלת אגף תקצוב וכלכלה
| מנהלת אגף חוזים ותב''ר
דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 20 שלא מן המניין- 26.11.19
סדר היום
א.
ב.
ג.
ד
ה.
דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2020 (דף 58 בספר התקציב).
דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020
אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2019 לקרנות הפיתוח
אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתות
דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדס לחברי המועצה.
הגזבר, מר רוני חדד פתח ואמר כי ספר התקציב הינו תוצרת עבודת מטה ארוכה וקשה
של עובדי הגוברות, חשבי העיריות והחברות הכלכליות. הודה לכל מי שעסק ועמל
בהכנת התקציב, לרהייע ולמנכייל על ההכוונה והיעדיס שהנחו את צוות הגזברות,
לסמנכייל בכיר לעירייה, מר גיו ניסימוב על הליווי והגיבוי בדיוניס מפורטיס ובקבלת
ההחלטות וכן לכל צוות המנהל הכספי, למנהליס ולחשבות האגפיס. הבהיר כי עיריית
הרצליה רשות איתנה וכרשות איתנח (עפייי סעיף 232 א.) אישור התקציב מתבצע על
ידי מועצת העיר בכפוף להצהרת הגובר שהתקציב עומד ביעדיס ואמור לחיות מאוזן
ואחראי.
הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב 2020: עליית ארנונה 2.58%, גידול בעבודות
אבטחה קבלניות 0%, מקדס שכר 5%, עליית מדד המחיריס לצרכן 1.6%, שיעור
צמיחה 3.5%, חשמל 4%6, פרעיימ 2%, מיסם וביוב 3%.
היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2020 עומד עייס של כ- 1,001 מלשיית.
פרט במספרים ובאחוזיס התקבוליס והתשלומיס הנתוניס מפורטיס בספר התקציב
בדפים 13-6.
להלן סקר הגזבר נתוניסם עיקרייס והתפתחות לאורך 5 השניס האחרונות בנושאיס
הבאיס:
> התפתחות ההכנסות וההוצאות בתקציב השוטף.
> התפתחות ההשקעה בתינוך בתקציב השוטף.
= התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.
= התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.
= התפתחות תקציבי היוזמות משנת 2016.
> התפתחות השקעה ברווחה.
> התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטתון וסדייצ,
נכסים ציבוריים ונקיון העיר.
)236(
)237(
דף 3 מפרוטוקול מועצה מסי 20 שלא מן המניין- 26.11.19
> התפתחות העודף השוטף - משנת 2013 הועבר סך של כ- 357 מלשייח לטובת
התקציב הבלתי רגיל מהעודפיס השוטפיס והנצברים עד וכולל סוף שנת 2018.
סכום של 30 מלשייח מהעודף השוטף התזוי לסוף שנת 2019 + 25 מלשייח מהעודף
הנצבר, צפויים אף הס לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.
תאגידים עירוניים
= הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידים עירונייס (חברות - החברה העירונית לפיתות
תיירות בהרצליה בעיימ, התברה לפיתוח הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות
ונופש בהרצליה בעיימ. חלייצ - החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בעיימ, חברת
מוסדות תינוך [נווה ישראל, יד התשעה], החברה למרכזים קהילתייס [בית פוסטר],
עמותות - עמותת בני הרצליה, עמותה למען גילאי הוהב בהרצליה, בית העלמין
הרצליה, העמותה למען הקשיש), 2 תאגידים מכח חוק (מי הרצליה והמועצה
הדתית).
> התוצאות הכספיות של התאגידיס העירונייס בשניס 2015 - 2018.
נערך דיון, הועלו מאות שאלות /הסתייגויות הקשורות לתקציב.
הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.
הגזבר, מר רוני חדד הצהיר כי על בסיס המידע הקיים, הנתות העבודה והאומדניס
המעודכניס, התקציב המוצע מאוון ובר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות
העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
עפ''י תקנה 58 לתקנות העיריות נערכה הצבעה להארכת ישיבת המועצה בדיון התקציב
מעבר לשעות-3 שעות ועד ל-6 שעות.
מחליטים פ''א לאשר.
נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2020.
מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2020 כפי שהוגשה למועצה.
בעד - 13 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי,
מר ועקנין, גב' ינאי-אורן, מר אוריאלי, מר וייס, מר קוממי, מר צדיקוב , מר יסעור)
נגד - 7 (מר פישר, מר וסרמן, גב' כצ,מר יעקובובי, גב' לרמן, מר גוזלן, מר פביאן)
נמנע - אין
דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 20 שלא מן המניין- 26.11.19
ב. | דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2020 (דף 58 בספר התקציב).
(238) | מחליטים פ'/א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2020.
ג. | דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020
ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדס.
הגזבר הודה לראש העיר ולמנכייל על ההתווייה, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות
של הפרוליקטיס לשנת התקציב 2020. הודה לגבי אורנה גולדפריינד, לתשבות ולמנהלי
האגפים.
אמר כי חברי מועצת העיר מתבקשיס לאשר כלהלן:
> תקציב בלתי רגיל לשנת 2020 בהשקעה של 502,826 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים
בשנת 2020 בסכוס של 566,256 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטיס בסכוס
של 4,639,178 אלפי ₪.
= פרויקטיס שהיקפס עולה על 14,785 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.
סקר ופירט נתוניס לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 וכן נתוניס לגבי שנת 2019
עייי מצגת (מצייב לפרוטוקול) בנושאיס הבאיס :
= נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019.
> הפרויקטיס הבולטים לביצוע לשנת 2020.
= ריכוו המקורות ופילוח מקורות המימון - קרן לעבודות פיתות, קרן עודפי
תקציב רגיל, קרן רכוש, קרן ייעודית מתחס גליל ים, משרדי ממשלה
אחרים.
= ריכוז לפי אגפיס/ יחידות לשנת 2020.
= פילוח שימושים לפי אגפים.
= השקעה מצטברת בתבייר במוסדות חינוך 2020-2013.
> השקעה מצטברת בתבייר בתחוס תרבות, נוער וספורט 2020-2013.
בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בתתכיס כלהלן:
> יתרות בקרנות הרשות ועודפיס ומנייס בתבייר.
= שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
= שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
נערך דיון, הועלו שאלות והסתייגויות.
הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.
)239(
)240(
)241(
ה.
דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 20 שלא מן חמניין- 26.11.19
הגזבר, מר רוני חדד הצהיר כי לאור העובדה שתקציב הפיתוח לשנת 2020 יתבצע על
בסיס תקבוליס ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על
בסיס המידע הקיים והאומדניס המעודכניס הינו מאוון ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות
הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020.
מחליטים פ'/א לאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 כפי שהוגשה למועצה למעט
הסתייגויות כדלקמן:
מר פביאן - הסתייגות מתב''ר 1758 - תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור, תבייר
7 - מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) .
מר יעקובוביץ - הסתייגות מתב''ריס מס': 1345 - תוכנית אב להפחתת זיהום אויר,
7 - הגנה על מצוקי הים ו- 1864 - עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי הים.
מר פישר - הסתייגות מתב''ר 2029 - נושא המועצה הדתית
אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2019 לקרנות הפיתוח
המועצה התבקשה לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2019 לקנות הפיתוח, לפי
העודף בפועל ועד לסכוס של 30,000 אלשיית. צורף מסמך הגזבר בנושא.
מחליטים פ'/א לאשר.
אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתות
המועצה התבקשה לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתות, בסכוס של 25,000
אלש'יח . צורף מסמך הגזבר בנושא.
מחליטים פ''א לאשר.
רה''ע מר משה פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים
עייי סגני רחייע , מנכייל העירייה, הסמנכייל, מנהל החברות העירוניות, מנהלי אגפיס
ויחידות, חשבות האגפיס. הודה לחברי ועדת הכספיס ולכל צוות הגזברות ולגּבר מר
רוני חדד בראשם, ליועצת המשפטית, לסמנכייל הבכיר, לעוייד אהוד לזר.
הישיבה ננעלה ₪
ראש העירייה:
רשמה: גב' רינה זאבי