פרוטוקול ועדת מליאה מס' 69
מסמכים נוספים באותה ישיבה: סדר יום · פרוטוקול דיונים נגיש · תמליל
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
עיריית הרצלית
נוכחיס :
חסריס:
מוזמניס :
ן
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ן
ן
ן
|
פדלון
כ\
בל
בו עמי
ועקנין
אורן-ינאי
בכר
אייל
צור
עולמי
יעקובוביצ
אייונברג
אוריאלי
דבי
צדיקוב
לוי
ולייס
וסרמן
קוממי
פישר
פרישקולניק
עוייד אחוד
ע
גלעד
עוייד ענת
רונל
הילה
2
שוקי
ארנה
ירון
חנה
ליאור
מישל
חשבות העירייה
רינה
ן
|
|
|
|
ן
|
|
ן
|
|
|
ן
|
|
|
ן
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פ"כ מס' 69
המועצה התשע עשרת
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה ביום שלישי , יט' כסלו תשפ'יג, 13.12.22
פביאן
לונתן
סורדו
בחרב
חדד
רוזך
סבירסקי
גודפרינד
הררי
חרמש
קורנפלר
עצמון
זאבי
|
ן
!
|
|
|
|
|
|
|
ן
|
|
ן
|
|
ן
|
|
ן
|
|
|
|
ן
ן
רהייע ויייר הישיבת
חברת מועצת העיר
סגנית ראש העירייה
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצה
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
סגן ראש העירייה
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
המשנה לרח'יע
חבר מועצת העיר
סגנית ומיימ ראש העירייה
מנכל העירייה
משנח למנכייל
מנהל אגף משאבי אנוש
יועמייש
גזבר העירייה
סי גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב
וכלכלה
סי מנהל אגף שאיייפה
מנהלת אגף חוזים ותבייר
מבקר העירייח
מהנדסת העיר
מנהל אגף תבייל
מנחל אגף ועדות העירייה ובקרת
תהליכים
מנהלת מחלקת ארגון ותאום
דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 69 שלא מן המנייך- 13.12.22
על סדר היום: אישור תקציב לשנת 2023
רה''ע, מר משה פדלון פתת את ישיבת התקציב, הודה למנכייל העירייה שהוביל את בניית
התקציב הרגיל והבלתי הרגיל באופן מובנה סדור ומקצועי תוך התאמתו למציאות המשתנה.
אמר כי נעשתה עבודת מטה משותפת עס הגזברות והאגפים. הודה לכל העוסקיס בהכנת
התקציב לשנת 2023.
הציג פרוייקטים והיעדים לשניס 2022-2023 :
* בנווח עמל -
- שדרוג המתנייס
- שדרוג רתי צהייל מהמסייד ועד הטפחות בהשקעה של עשרות מיליוני שקליס.
בנווח ישראל -
- בניית מתנייס חדש אשר יפתח בחודש הקרוב.
- תוכנית פינוי בינוי במרכז השכונה
שיכון וייצמן -
- בניית אולס ספורט בחטיבת שמואל הנגיד.
- התחלת בנייה חדשה בחטיבת בן גוריון
- ביצוע פינוי בינוי בשכונה שהחל לפני מספר שניס ומסתייס בימיס אלו.
רחוב המסילה
- תתילת בניית מתנייס חדש ברחוב הזמר העברי.
הרצליה הצעירת
- בניית אולס ספורט חדש עייש צתי פשביין
- בקרוב שדרוג ומינוף חטיבת זאב
רחוב סוקולוב - בן גוריון ורתוב אלי לנדאו - התחלת שדרוג
הקמת 10 בתי ספר חדשים המתואמים למציאות המשתנה בהשקעה של 600-700
מלשייח
הקמת 4 אולמות ספורט חדשים
המשך שתללת עציס במרחב הציבורי ויישוס תוכנית משבר האקלים
בנייה ושדרוג 4 מתנסיס חדשים
פתיחת מרכז המדע והטכנולוגיה
הוספת מבנה לתנועת הצופיס
השקעה בשדרוג איזור התעשיה - רחוב משכית
שדרוג בניין חעירייה הישן ברחוב הנדיב ופתיחת מוזיאון אלי כהן
יציאה למכרזים להקמת ארנה בעיר הרצליה
דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 69 שלא מן המניין- 13.12.22
המנבייל, עו'יד אהוד לזר סקר עבודת הכנת התקציב. אמר כי לצד הכנת התקציב הוכנו
תוכניות עבודה מפורטות, כולן מקושרות לתקציב. התקציב, השנה ישים דגש על שיפור
תכניות וקידוס של מיזמים ונוספים בתתוס התינוך, על תיווק מערכות התינוך הבלתי
פורמלית בעיר, חיזוק תחושת הקחילתיות והשייכות בתוך השכונות, חיזוק התרבות, שיפור
ושדרוג בתי הספר הוותיקים, מצוינות במרתב העירוני, עבודת מטה סדורה של כל האגפים.
היעדיס לשנת העבודה יעסקו בחוטן הכלכלי, הקהילתי והסביבתי אל מול אתגרי העתיד
במרחב, השירות חמיטבי של התושביס עם דגש על הפן הדיגטלי, החדשנות והדיגיטציה
(כרטיס התושב המקודם), תהליכי עבודה, הגיווו התעסוקתי, הערכיס שעליהס מתבטס
הארגון, פיתוח ההון האנושי, סביבת מגוריס נאותה, נקיה ובטוחה, שוויוניות, צדק וכוללניות
בכל תחליכי העבודה, בכל תהליכי שיתוף הציבור. הדגיש כי כל תכניות העבודה של העירייה
יתייחסו בהתאמת לשינויי האקליס, להפתתת פליטות גזי התממה ומצחמים. מבקש לחודות
לכלל המערכת שהתגייסה לערב זה.
סדר היוס :
אישור תקציב לשנת 2023 כלהלן:
א | מדיניות השקעות לשנת 2023
ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה
בחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאס לתוריס המוומנים של העירייה.
צורף מסמך גזבר.
(735) מחליטים פ''א לאשר
ב דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדם.
הגזבר, מר רוני חדד אמר כי בעת כתיבת התקציב נלקחו בתשבון תחציות והנחות עבודה,
בעקבות המשבר, עס את ככל וידרשו במשך השנה תיקוניס ושינוייס בתקציב יובאו אלה
לאישור המועצה.
הודה לכל מי שעסק ועמל בתכנת התקציב, לראש העירייה על התנעת המדיניות, על הקוויס
המנחיס ועל איזון התקציב, למנכייל העירייה על ליווי ושותפות בכל ישיבות התקציב,
לסמנכייל בכיר לעירייה, למנהל משאבי אנוש וכן לכל צוות המנהל הכספי, לסגניתו הילה
רוון, לאיבון בן צור, חן, קמליה ומיכל על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת התקציב.
תודה למנהלי ולעובדי המינהל הכספי לשלומי אסולין, ליעל טבציניק, לחגית ולליאת
גמליאל. תודה למנהלי האגפיס, לחשבות האגפיס שהגישו ניייע מפורטיס לתקציב ותודה
למנהלי הכספים של התאגידיס העירונייס.
דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 69 שלא מן המנייך- 13.12.22
מר חדד ציין כי התקציב השנתי מורכב משלושה רכיבים: התקציב הרגיל, תקציב הפיתות
ותוכנית האשראי. עיריית הרצליה, כרשות איתנה עפייי סעיף 232 א לפקודת העיריות, רשאית
לאשר התקציבים, פעולות במקרקעין ומחיקת תובות, על פי החוק בסעיף 208א מחויבת
העירייה להשאיר לפחות 1% רזרבה בתקציב הרגיל.
הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב 2023 : פרעיימ 2.5%, עליית ארנונה 1.37%, מקדס שכר
%, מדד המחירים לצרכן 2.4%, שיעור צמיחח 3.5%, מים 2%, חשמל 10%.
הציג שינולים צפוייס בצד ההוצאות לעומת צד ההכנסות :
בצד ההוצאות: התייקרויות: חשמל- 10% כ- 1.1 מיליון ₪, אבטחה- עדכון צו הרחבה כ- 1.5
מיליון ₪, מים- 2%- כ- 0.5 מיליון ₪, מדד- שנת 2022 5.18%+, שנת 2023 2.4%+, עלייח
בשכר- בשנת 2022- הסכם עוייס, מענקיס מנהל הנדטה, בשנת 2023- הסכס מסגרת, הסכס
שכר ייחודי לפסיכולוגיס, הסכס סייעות, עדכון שכר מינימוס, שינוי שכר בכיריס, זחילת
שכר, גידול בהוצאות לפעולות כתוצאח מגידול העיר- הטמנת אשפה וחיטל כ- 5 מיליון ₪,
שירותי אתזקה לניקיון רחובות כ- 1.2 מיליון ₪.
בצד ההכנסות : שיעור עדכון הארנונה- 1.37.
הבהיר כי בעוד שצד ההוצאה מוצמד למדד המחיריס לצרכן באופן שוטף צד התכנסה מוצמד
באופן חלקי ובעיכוב של חודשיס רביס. השפעת האינפלציה תתבטא בהכנסות רק בשנת 2024.
עדכן כי לפי נתוני הלמייס אוכלוסיית העיר גדלה ל-105,998 תושבים.
מסגרת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2023 לצד ההכנסות תעמוד על 1,155,000 אלפל
שייח.
האומדן של שנת 2022 כמיליארד תשעים ושבעה מיליון שקל לאחר מיון של שיפוי בגין קורונה
ממשרד הפנים וממשרד הכלכלה, מהכנסות משרדי ממשלה להכנסות עצמיות ולאחר נטרול
רישוס הנתות ארנונה בגין קורונה, הנחיות משרד הפנים.
פירט את התפלגות התקבוליס והתשלומיס לשנת 2023 כלהלן:
תקבוליס/הכנסות העירייח לשנת 2023 במספריס ובאחוגים: הכנסות עצמיות - 74%, 856.8
מלשייח, משרד החינוך - 19%, 221.4 מלשייח, משרד הרוותה - 6%, 70 מלשייח, יתר משרדי
הממשלה כ-1%, 6.8 מלשיית.
סהייכ הכנסות מגביית ארנונה לשנת 2023: 610 מלשייח, בהתפלגות של 247 מלשייח ארנונת
למגורים, 363 מלש'יח ארנונה לעסקים.
תשלומים / הוצאות העירייה לשנת 2023 במספריס ובאחווים: שכר 45.9%, 530 מלשייח,
פעולות - 53.7%, 620 מלשיית ופרעון מלוות - 0.4%, 5 מלשייח.
עדכן התפתחות הוצאות העירייה לאורך 6 השניס האחרונות גידול של 24%, כאשר שנת 2020
בנטרול כ-82 משייח הנחות בגין קורונה, שנת 2021 בנטרול כ-18 מלשייח הנחות בגין לקורונה
ושנת 2022 בנטרול כ-3 מלשייח הנחות בגין קורונה.
דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 69 שלא מן חמניין- 13.12.22
שעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה 39.5% ללא פו'יפ ו45.9% שכר כולל פוייפ.
להלן סקר הגזבר נתונים עיקרייס והתפתחות לאורך 6 השניס האחרונות בנושאים
הבאים:
התפתתות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.
התפתחות ההשקעה נטו בחינוך ומצבת התלמידים.
התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.
התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.
התפתחות תקציבי היוזמות משנת 2018.
התפתתות השקעה נטו ברוותחה.
התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסדי/צ,
נכסים ציבורייס ונקיון ותברואת - גידול של 37%.
השוואת כמויות אשפה לשניס 2019-2023 - גידול של ל11%.
התפתחות העודף השוטף - משנת 2005 ועד 30.6.2022 סך של כ- 659 מלשייח הועבר
לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים והמצטבריס של התקציב
הרגיל.
בנוסף, טכוס של 10 מלשייח מהעודף השוטף החזוי לשנת 2022 + 90 מלשייח מהעודף
הנצבר, צפויים אף הס לעבור בתחילת שנת 2023 לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל.
תאגידים עירוניים
הוצגו 12 התאגידים : 10 תאגידיס עירונייס (חְבּרוָת - התברה העירונית לפיתוח תיירות
בהרצליה בעיימ, החברה לפיתוח הרצליה בעיימ, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש
בהרצליה בעיימ. חלייצ -- התברה לאומנות ולתרבות בהרצליהח בעיימ, חברת מוסדות
חינוך, החברה למרכזיס קהילתיים, עמותות - עמותת בני הרצליה, עמותה למען גילאי
הוּהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה, העמותה למען הקשיש, 2 תאגידים מכח חוק מי
הרצליה והמועצה הדתית.
הוצגו התוצאות הכספיות של התאגידים העירונייס בשניס 2021 - 2018.
נערך דיון, הועלו שאלות /הסתייגויות הקשורות לתקציב.
הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה ומחווה חלק בלתי נפרד ממנו.
הגזבר הצהיר שעל בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדניס המעודכניס, התקציב
המוצע מאוון ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו, ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה
שנת כספים.
נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2023.
דף 6 מפרוטוקול מועצה מס' 69 שלא מן המניין- 13.12.22
(736) מחליטים לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 כפי שהוגשה למועצת.
בעד - 10 (מר פדלון, גב' כ\, גב' בל, מר קוממי, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' בכר,
מר *עקובוביץ, מר דבי)
נגד -- 5 (מר פביאן, גב' יבין, מר פישר, גב' אורן-ינאי, מר בן עמי)
ג | דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2023 (דף 57 בספר
התקציב).
(737) מחליטים פ'/א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2023.
ד דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023
ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדס.
הגזבר הודה לראש העיר ולמנכייל על ההתווייה, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות
של הפרוייקטים לשנת התקיצב 2023. הודה לגבי אורנה גולדפרינד על העבודה
המורכבת והלא פשוטה של הכנת התקציב ותודהת לגאולה, לחשבות, למנהלי האגפים
ולמנהלי הכספיס של התאגידיס העירונייס.
הסביר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:
+ תקציב בלתי רגיל לשנת 2023 בהשקעה של 466,170 אלפי ₪, לביצוע פרויקטיס
בשנת 2023 בסכום של 511,426 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטיס בסכום
של 5,214,186 אלפי ₪.
+ פרויקטים שהיקפס עולה על 15,742 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתות הרצליה.
סקר נתוניס לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 עייי מצגת בנושאיס הבאיס :
= נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022.
> הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023- הפרויקטיס הבולטים לביצוע.
= התקציב הבלתי רגיל 2023- ריכוז המקורות, ופילוח מקורות המימון.
* ריכוז לפי מנהל/ אגף/יחידה לשנת 2023,
> פילוח שימושים לפי אגפים.
= השקעה מצטברת בתבייר במוסדות חינוך 2018-2023.
* השקעה מצטברת בתבייר בתחוס תרבות, נוער וספורט 2018-2023.
בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן:
>= יתרות בקרנות הרשות ועודפים גמנייס בתבייר.
דף 7 מפרוטוקול מועצה מס' 69 שלא מן חמנייך- 13.12.22
> שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
== שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
הגזבר ביקש לעדכן שמות תב''רים כלהלן:
1. החברה לפיתוח הרצליה : תבייר 20063 -- ביכנייס ומרכז לטיפול בגיל חרך מגרש 301
גליל יס : עדכון שם תב'יר ל : ביכנייס עייש הרב שלמה קוממי זצ'יל ומרכז לטיפול
בגיל הרך מגרש 301 גליל ים . השס בהמשך להחלטת מועצת העיר מיוס 21.12.21 .
2 אגף תקשוב ומערכות מידע : תבייר 2082 - הקמת אתר עירוני , פורטל ומע . לניהול
פניות : עדכון שם תב'יר ל : הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיטי
תושב דיגיטלי .
3 מינהל כללי: תבייר 2222 : פרויקטיס דחופיס בציימ 2022/2021 : עדכון שם תביר ל:
פרויקטיס דחופים בציימ 2023/2022/2021 .
4 מינהל כללי : תבייר 20080 : פרויקטיס דתופים בציימ 2024/2023 :עדכון שם תביר ל:
פתרונות חלופיים לשוברי הגלים.
נערך דיון, הועלו שאלות והסתייגויות.
הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה ומחווה חלק בלתי נפרד ממנו.
הגזבר, מר חא 1 הצהיר שלאור העובדה שתקציב הפיתות מתבצע רק על בסיט תקבולים ו/או
מקורות מימון ברמת וודאות גבוהח מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים
והאומדנים המעודכנים חינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות
העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023.
(738) מחליטים פ'/א לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 כפי שהוגשה למועצה,
למעט הסתייגותם של מר פביאן, מר פישר, מר אוריאלי, מר בן עמי, מר לוי, גב' ינאי-אורן
מתב'יר 2208 - מקווה גליל ים.
ה. | אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתות
המועצה תתבקש לאשר העברח מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 90,000
אלשייח . מצ'יב מסמך חגזבר בנושא.
(739) | מחליטים פ'/א לאשר.
דף 8 מפרוטוקול מועצה מס' 69 שלא מן המניין- 13.12.22
ור = אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2022 לקרנות הפיתוח
המועצה תתבקש לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2022 לקרנות הפיתוח, לפי
העודף בפועל ועד לסכוס של 10,000 אלשייח. מצייב מסמך הגובר בנושא.
(740) | מחליטים פ'/א לאשר.
מר פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים עייי סגני רהייע,
מנכייל העירייה, הסמנכייל, מנהל החברות העירוניות, מנהלי אגפיס ויחידות, חשבות האגפים.
הודה לחברי ועדת הכספים, לצוות הגוברות ולגזבר מר רוני חדד, לסגניתו גבי הילה רוזן,
למנכייל העירייה, ליועצת המשפטית, לסמנכייל הבכיר ולחברי המועצה.
הישיבה ננעלה
ראש העירייה:
רשמה: גב' רינה זאבי