פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17

יה הרצליה

נוכחים: |

חסרים:

מוזמנים:

המועצה העעורים

פ"כמם 1

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקייעה ביום שלישי, כ"ג כפלו תשפ"ה, 24.12.24

= | עוייד בועו

פישר 7 ראש העיר ויייר חישיבה 7"

| פביאן 7| אל סגן ומיימ ראש העיר

סגן ראש העיר. =

אורן-ינאי דנה | סגנית ראש העיר

ונר 0 ]| תומר" חבר מועצת העיר 7 -

"77 גדמר 7 שירלי חברת מועצת העיר -

ולוס 7 ] צבל 7 | תבר מועצת העיר

צרטוק דניאל חבר מועצת העיר

בז'ויינסקי ניבה חברת מועצת העיר

אולמרט עדי 7 | חברת מועצת העיך 7 -

| דיירבןעמי ‏ | דרור 0

חיים רפי | חבר מועצת העיר 0 7 1

7 | נחום " | את ז חברת מועצת העיר

7 לצטף 77 גונן | חבר מועצת העיר /

ועקנין 7 | משה | חבר מועצת העיר |

| בכר פוית חברת מועצת העיר 0

רודוניה ענת חברת מועצת העיר

| יעקובוביצ יונתן חבר מועצת העיר 0

צור " בר מועצת העיר

| אלכס גולדשטיין -

עוייד ענת בהרב 0 ]| יועמייש 7

| | רו"יח רוני חדד - 7 ]| גזבר העירייה --

77 בועורא 7 עור אישי בכיר לראש העיר

גו ניסימוב | משנה למנכל / /

חנה חרמש מהנדסת העיר 0 0

רוייח החילה רוון סי גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה 7

רוייח אורנה גולדפרינד מנהלת אגף חוזים ותבייר .-

שלומי אסולין = ]| מנחל אגף הכנסות העירייה

קרין 7 שדה 7 777 ] מנחלת אגף נכסיס 0

יועמייש

מנהל אגף משאבי אנוש

מנהלת אגף תקשוב ומערכות מידע

רלשייית רהייע 0005

דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 17 שלא מן המניין - 24.12.24

על סדר היום: אישור תקציב לשנת 2025

א. מדיניות השקעות לשנת 2025

ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאס למדיניות ההשקעות

שנקבעה בחוור מנכ"ל 2/2020 ובהתאס לתוריס המאומניס של העירייה.

מצייב מסמך הגובר וחוור מנכייל 2/2020.

(154) מחליטים לאשר.

בעד -- 15

נגד - אין

נמנע - 2 (גב' אתי נחום ומר רפי חיים)

ב. | מענקי מפעל הפיט

במסגרת ייתוכנית החומשיי של הקצאת מענקי מפעל הפיס, מועצת העיר תתבקש

לאשר:

* הקדמת "יתוכנית חומשיי לשניס 2025-2028 של מענקי מפעל הפיס בסכום

כולל של 18,480 אלפי ₪.

+ ייעוד המענקים לשנת 2025 בסך של 15,870 אלפי ₪ כמפורט במסמך המצייב.

(155) מחליטים לאשר.

בעד -12

נגד - אין

נמנע - 5 (גב' נחוס ומר קדושים, גב' כף, גב' רודוניה, גב' בכר)

ג. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדס.

רה'ע, מר יריב פישר פתח את ישיבת התקציב, בציינו כי שנה וו היתה מאתגרת, שנה של

כאב והתמודדות. התקציב המובא להצבעה הוא תקציב קריטי, בראיה לטוותח של חמש

שניס קדימה תוך שימת דגש על תקציבים וקידוס של נושאים ופרוייקטיס כלהלן: החורת

הדופק לעיר, החיבוריות עס התושב, ניקיון העיר, תרבות, רווחה, דיור בר השגה, תחבורה,

חינוך, חנייה חינס, אכיפה, ביטחון והוספת תקניס. סיכס ואמר כי התקציב המובא לאישור

משקף את האמונה העמוקה שלנו בכוחה של הקהילה. הרצליה תמשיך להיות מגדלור של

סובלנות, של פתיחות, של קדמה, עבודה משותפת ושילוב בין ימין, שמאל, דתיים, חילונייס.

דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 17 שלא מן המניין - 24.12.24

מנכ''ל העירייה, מר אלכס גולדשטיין הציג את החזון, היעדיס העירונייס והפרוייקטיס

לשנת 2025.

ערכים המובילים בחזון: אופטימיות, קידמה, ציונות, חופש, ומצויינות.

היעדים העירוניים: עיר מחברת ותוססת, עיר של חדשנות ושירות איכותי, עיר המטפחת

את שוויון ההודמנויות לכל תושביה, עיר מובילה בחוסן חברתי, עיר מטופחת, בטוחה

ונגישה, עיר של חינוך איכותי וערכי, עיר הממוקדת בפיתוח שירותי ניידות ותשתיות

תחבורה איכותיות.

עיקרי העשייה לשנת 2025 בנושאיס: תרבות ופנאי - החורת הדופק לעיר, חינוך מוביל

בערכיס וחדשנות, פיתוח תשתיות תחבורה מתקדמות, קידוס ופיתוח עסקיס בעיר, השירות

לתושב, פיתוח חוסן חברתי-קהילתי, הרחבה וקידוס תחוס הספורט, תוכניות התחדשות

עירונית בשכונות ודיור בר השגה, עיר ליברלית ודמוקרטית, שיפור חוות פני העיר, ביטחון

אישי ומוכנות לחירוס, קיימות ואיכות הסביבה, טיפוח ההון האנושי, רווחה ושירותים

חברתייס.

הגזבר, מר רוני חדד ציין כי עבודת התקציב הינה עבודה מאתגרת ומורכבת ביותר, דורשת

הרבה מקצועיות ותשומת לב לפרטיס. הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לראש

העירייה מר יריב פישר, לעוגר בכיר לרהייע מר יהודה בן עורא , למשנה למנכייל מר גיו

ניסימוב, לסגניתו הילה רוון, לאיבון, חן, קמליה ואבירס על העבודה הקשה והמורכבת של

הכנת התקציב בלוייו קצר ביותר, תודה למנהלי ולעובדי המינהל הכספי , לאגף משאבי

אנוש, לחשבות האגפיס שהגישו ניייע מפורטיס ומקצועיים, למנהלי הכספים של התאגידיס

העירונייס ולמנהלי התאגידיס.

ציין כי התקציב השנתי מורכב משלושה רכיביס: התקציב הרגיל, תקציב הפיתוח ותוכנית

האשראי. עיריית הרצליה, כרשות איתנה עפייי סעיף 232 א לפקודת העיריות, רשאית לאשר

התקציביס, וכן רשאית העירייה כרשות איתנה לאשר פעולות במקרקעין ומחיקת חובות

ללא צורך באישור משרד הפנים. על פי החוק בסעיף 208א מחויבת העירייה להשאיר לפחות

% רורבה בתקציב הרגיל.

הציג את עיקר הנחות עבודה לבניית תקציב 2025: פרעיימ 2.5%, ארנונח למגוריס 6.5%,

ארנונה לעסקים 5.29%, מקדם שכר 5.3%, מדד המחיריס לצרכן 2.8%, שיעור צמיחה

%, מים 2.0%6, מע'ימ 1%.

עדכן כי לפי נתוני הלמייס אוכלוסיית העיר גדלה ל-109,296 תושבים.

מסגרת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2025 לצד ההכנסות תעמוד על 1,364,000 אלפי

שייח.

דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 17 שלא מן המניין - 24.12.24

פירט את התפלגות התקבוליס והתשלומיס לשנת 2025 כלהלן:

תקבולים/הכנסות העירייה לשנת 2025 במספריס ובאחוזיס: הכנסות עצמיות - 72.8%,

9 אלשייח, משרד החינוך - 20.8%, 284.084 אלשייח, משרד הרווחה -- 5.8%, 79,439

אלשייח, יתר משרדי הממשלה כ-0.5%, 7,368 אלשייח.

התפתחות הכנסות עצמיות לשנת 2025 נראה גידול מתון לאורך השניס.

סה'יכ הכנסות מגביית ארנונה לשנת 2025: 705 מלשייח, בהתפלגות של 278 אלשייח ארנונה

למגורים, 427 מלש'יח ארנונה לעסקיס.

תשלומיס / הוצאות העירייה לשנת 2025 במספריס ובאחוזים: שכר 47.2%, 643,591

אלשייח, פעולות -- 52.7%, 718,294 אלשייח ופרעון מלוות - 0.2%, 2,115 אלשייח.

עדכן התפתחות הוצאות העירייה לאורך 6 השניס האחרונות גידול של 34%.

סקר התפלגות התקציב על פי אגפים: חינוך 38.7%, תרבות, נוער וקהילה 5.1%, רווחה

%, ספורט 2.9%, מינהל תפעול 22.7%, תקשוב ומערבות מידע 1.6%, משאבי אנוש

%, דוברות ואירועים 0.5%, מינחל כללי 5.4% מינהל כספי 4.1%, מינהל הנדסה 2.7%

כללי ושונות 5.2%.

שעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה לשנת 2025 41.5% ללא פו'יפ 47.2% שכר

כולל פוייפ.

להלן סקר הגזבר נתוניס עיקרייס והתפתחות לאורך 6 השניס האחרונות בנושאיס הבאים :

= התפתתות ההשקעה בתינוך בתקציב השוטף.

> התפתחות ההשקעה נטו בחינוך ומצבת התלמידים.

= התפתתות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

> התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

> התפתחות תקציבי היוומות משנת 2020.

> התפתחות השקעה נטו ברווחה.

> התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסדייצ,

נכסים ציבורייס ונקיון ותברואה - גידול לאורך 6 שניס של 55%.

>= התפתחות העודף השוטף: משנת 2005 ועד 30.11.2024 סך של כ-815 מלשייח הועברו

לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מהעודפיס השוטפיס והמצטבריס של התקציב

הרגיל. בנוסף, סכוס של 45 מלשייח מהעודף הנצבר, צפויים אף הס לעבור בשנת 2025

לטובת התקציב הבלתי רגיל.

דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 17 שלא מן המניין - 24.12.24

תאגידים עירוניים

> הוצגו 12 התאגידיס: 10 תאגידיס עירונייס - חברות - החברה העירונית לפיתות

תיירות בהרצליה בעיימ, החברה לפיתוח הרצליה בעיימ, מרכו קהילתי לספורט תרבות

ונופש בהרצליה בעיימ. חלייצ - החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בעיימ, חברת

מוסדות חינוך, החברה למרכויס קהילתיים, עמותות - עמותת בני הרצליה, עמותה

למען גילאי הוּהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה, העמותה למען הקשיש, 2 תאגידים

מכח חוק - מי הרצליה והמועצה הדתית.

= הוצגו התוצאות הכספיות של התאגידיס העירונייס בשניס 2023 - 2020.

גב' כץ הודתה והחמיאה לגב' אורנה גודפריינד היוצאת לגמלאות.

הודתה לכל הסגל המקצועי שערך ועסק בכתיבת התקציב.

בקשה להתייחס בשס סיעת המחנה הממלכתי להצעת התקציב שהובאה לאישור בפני

המועצה כלהלן:

ייהרינו מתכבדיס בואת להגיש לך את התנגדותנו הנחרצת ואת סלידתנו מתקציב העירייה

לשנת 2025. מדובר בתקציב מנותק חברתית וערכית, חסר חמלה, לא אחראי, לא מקצועי,

ראוותני ובובוני. התקציב אינו משקף את התקופה הקשה שבה מצויים תושבי הרצליה, תוך

הונחת צורכיהס בתחומי החינוך, התשתיות, המיגון, איכות הסביבה והקהילה.

במקום לייצר הכנסות אמיתיות באמצעות מימוש הפוטנציאל האדיר של העיר הרצליה,

בחרתם לייצר הכנסות על גבס של התושבים, להס אתס מחויביס דין וחשבון. מדובר

בתקציב עקום, שצבוע כולו בהסכמות פוליטיות קטנוניות בין סיעות יש עתיד, חואה חדש

ומר לבין נציגי דרעי וסמוטריץ, וכל ואת למען הישרדותם פוליטיות בלבד, תוך ולוול

בציבור שבחר בכס.

הגידול המשמעותי בתקציב הוצאות השכר בעירייה אינו יכול לחפות על קיצוציס פוגענייס

במקומות החשוביס באמת, ובכלל וה:

1. העלאת הארנונה הלא מוצדקת - החלטה שקיבלתס למרות התנגדותנו הברורה, אך

שולחת יד עמוקה לכיסי התושבים וגובה מהס לא פחות מ-50 מיליון ₪ בשנה. דבר

שאינו מחויב המציאות.

2 תכנון גביית קנסות תחבורה דרקוני - תקציב 2025 מתכנן גבייה של כ-30 מיליון ₪

מקנסות תחבורה באמצעות אכיפה אלקטרונית, דבר המכביד עוד יותר על תושביס

וסוחריס שכבר מתמודדיס עס משבר כלכלי חריף.

3 הזנחת המיגון העירוני - אפס תקצוב לתכניות מיגון בשכונות העיר ובמוסדות החינוך,

חרף המצב הביטחוני והצורך המיידי.

4. פגיעה בנזקקים - קיצוץ של למעלה ממיליון ₪ בתכנית סלי המזון לנזקקיס דווקא

בעיצומו של משבר כלכלי קשה, לצד בובוו לטובת שותפים קואליציונייס.

5 התעלמות ממשפחות המילואימניקים - אי תקצוב תמיכה במילואימניקים

ובמשפחותיהם, בעוד תקציביס פוליטייס משומריס לטובת שותפים קואליציונייס.

)156(

דף 6 מפרוטוקול מועצה מסי 17 שלא מן המניין - 24.12.26

6. הגברת התמיכה בכוללים ואירועי תרבות תורנית -- העלאת תקצוב התרבות התורנית

והתמיכה בכולליס בכ 500,000 ₪ בשנה והרבה יותר מאשר התמיכה בציבור

המילואימניקים, הסטודנטיס, המשפחות השכולות, החייליס הבודדים ועוד.

7 פגיעה במשפחות השכולות -- הפחתת הסיוע למשפחות שכולות במקביל הגדלת

תקציב המועצה הדתית ואי שינוי בתקצוב הכולליס והמוסדות התורנייס.

8 פגיעה בחינוך המיוחד - קיצוץ חמור בתקציבי החינוך המיוחד ובתמיכה בבעלי

צרכים מיוחדים תוך ניתוק וחוסר חמלה.

9. ביטול העדלאידע אירוע תרבות מקדס מסחר - ויתור על העדליאדע המסורתית שכל

תושבי העיר מצפיס לה, לעומת השקעת מאות אלפי שקלים באירועיס צריס ולא

נגישיס המיועדיס למעטיס בלבד.

0. חוסר שקיפות והמשך בזבוז כספים - הבטחותיך לשקיפות תפעולית וביטול רורבות

ראש העיר התגלו ככיסוי בלבד, כאשר תקציביס קואליציונייס נותרו מוסתריס תחת

מעטה חשאיות.

תקציב 5 הוא מסמך המעיד על כישלון ניהולי, ראוותנות בלתי נסבלת וניתוק מוחלט

מתושבי העיר.

קואליציה שבוחרת לשיס את הפוליטיקה לפני התושבים אינה ראויה לאמונס."

בשלב זה וטרס קבלת החלטה עזבו כל חברי האופוזיציה את הדיון .

רה''ע וחברי הקואליציה גינו את התנהגות חברי האופוזיציה על פרישתם זו מהמועצה.

הודו לרהייע ולצוות המקצועי על עבודה מקצועית בהכנת התקציב.

רה''ע, חברי המועצה והמנכ''ל הודו למר יהודה בן עזרא, יועצ בכיר לראש העיר על עבודה

משותפת ועורה מיוחדת בלמידה והכנת התקציב ראוי ומכובד.

הגזבר הצהיר שעל בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדניס המעודכניס, התקציב

המוצע מאוון ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו, ובהכנסות העירייה שקדמו

לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2025.

מחליטים פ'/א לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 כפי שהוגשה למועצה.

בעד - 14

נמנע - אין

נגד - אין

חברי האופוזיציה לא השתתפו בדיון ובהצבעה על הצעת התקציב 2025.

דף 7 מפרוטוקול מועצה מסי 17 שלא מן המניין - 24.12.24

ד. | דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2025

(157) מחליטים פ'/א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2025.

בעד - 14

נמנע - אין

נגד - אין

חברי האופוזיציה לא השתתפו בדיון ובהצבעה על הצעת התקציב 2025.

ה. דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025

הגזבר הודה לגבי אורנה גולדפרינד על העבודה המורכבת והלא פשוטה של הכנת

התקציב ותודה לחשבות, למנחלי האגפים ולמנהלי הכספים של התאגידיס העירוניים

ולמנהלי התאגידיס.

הסביר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

> תקציב בלתי רגיל לשנת 2025 בהשקעה של 397,670 אלפי ₪, לביצוע פרויקטיס

בשנת 2025 בסכוס של 400,699 אלפי ₪, לביצוע צפוי פרוייקטיס בשנת 2026

ואילך בסכום של 2,656,605 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטיס בסכוס

של 6,308,173 אלפי ₪.

5 פרויקטיס שהיקפם עולה על 16,853 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

רהייע וחברי המועצה הודו וברכו את גבי אורנה גולדפריינד, מנהלת אגף חוזיס ותבייר על

עבודתה המקצועית רבת השניס בעיריית הרצליה, דרך צלחה ביציאתה לגימלאות.

גב' גולדפריינד הצהירה בשס הגובר שלאור העובדה שתקציב הפיתוח מתבצע רק על בסיס

תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע

הקיים והאומדנים המעודכניס הינו מאוון ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו

ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025.

(158) | מחליטים לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 כפי שהוגשה למועצה.

בעד - 14

נמנע - אין

נגד - אין

חברי האופוזיציה לא השתתפו בדיון ובהצבעה על הצעת התקציב 2025.

דף 8 מפרוטוקול מועצה מסי 17 שלא מן המניין - 24.12.24

5 אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח

המועצה התבקשה לאשר העברה מיתרת העודפים הנצבריס בתקציב הרגיל לתקציב

הפיתוח, בסכוס של 45 מליון שייח . מצייב מסמך הגובר בנושא.

(159) מחליטים לאשר.

בעד - 14

נמנע - אין

נגד - אין

חברי האופוזיציה לא השתתפו בדיון ובהצבעה על הצעת התקציב 2025.

ראש העיר, מר פישר והגזבר רו''ח חדד הודו לכל הצוותיס, העובדיס והמנהליס שלקחו

חלק בהכנת התקציב.

דראעו העירייה: /

רשמה: גב' ריזנה זאבי