פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33

עיריית הרצליה העועצה העשרים

₪ "כ מם' 55

מישויבכת מועצה שלא מן הושיין

שהחקיימה ביום שלישי, ג' טבה העוט"ן, 25.10.95

|

| נוכתים: פישר | יריב | = - | ראש העיר ויייר חישיבה

פביאן | אל | - = | סגן ומיימ ראש העיר

| יבון | גלילה | - | משנה לראש העיר

לוי | עופר = ]|[ - | סן ראש העיר

| אורן-עאי | דנה 0 = | -/ | סגנית ראש העיר

= וער | תומר | ‎ -‏ | חבר מועצת העיר

גדניר שירלי |[ - | תברת מועצת העיר

| וטס - ]| צבי ]= | חבר מועצת העיר

| צרטוק | דניאל - | | חבר מועצת חעיר

₪0 ₪ ו | | חברת מועצת העיר

| - | | חברת מועצת העיר

[ - | | חבר מועצת העיר

- | | חברת מועצת העיר

-ררךרךררדר

ּ

|

ן

]| גונך / - | | חבר מועצת העיר

ועלנין | משה - | | חבר מועצת העיר

בכר | פוית - = | חברת מועצת העיר

רודוניה | ענת - | | חברת מועצת העיר

יעקובוביצ | טנתן ‏ | - | חבר מועצת העיר

| צור ----- | איתי | - = | תבר מועצת העיר

חסדים: | | חים | רפי | - | תבר מועצת העיר

| נתום 0 | אתי | - | חברת מועצת העיר

מוזמנים: ‏ | אלכס ]| גולדשטיין | = = | מנכל העירייה

00| עוידענת | בהרב | - | טעמש 000

₪ | הו"תרוני | חדד |[ - = | גובר העירייה

| יהודה | בן עורא | = ‎ -‏ ] עור אישי בכיר לראש העיר

ה | תנה | תרמש | - | מהנדסת העיר

| איבון | בןצור 5 ]| - ]| סימנהלת אגף תקצוב וכלכלה

= | רויית ליאת = | גמליאל = = | = -/ | מנהלת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך

= | אסולץ = ]| = - = | ממהל אגף הכנסות העירייה

| שדה | ‎ -‏ | מנהלת אגף נכסים

| גאון | - = | ראש מנהל התפעול

| הררי ₪ מו מבקר העירייה

ן

[

|

| חן 000 ]| - | רלשיית רהייע

ד ד ךר ךי-ן

דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 33 שלא מן חמניין - 23.12.25

רה''ע, מר פישר פתח את ישיבת התקציב, הודה למנכייל העירייה שהוביל את בניית

התקציב הרגיל והבלתי הרגיל באופן מובנה סדור ומקצועי תוך התאמתו למציאות

המשתנה. הודה לכל צוות הגוברות, אמר כי נעשתה עבודת מטה משותפת עס הגוברות

והאגפיס. הודה לכל העוסקיס בהכנת התקציב לשנת 2026.

ציין כי מדובר על תקציב הרואה את פני העיר שניס קדימה. תקציב תבייר בסדר גודל של כ-

. 0

ציין מס' נושאיס :

> חברות ועמותות עירוניות יפתחו את תחוס עיסוקס במימונס.

> הסכם הגג שיוצג בפני המועצה מדבר על התחדשות עירונית לשס כך יש לשדרג ולפתת

תחילה תשתיות - בניית מחלפים, כבישים, שבילי אופניים, מוסייח, הטמנת חשמל.

= בנושא ביטחון אישי - הרחבת המצלמות במרתב העירוני, הוספת תקניס בשיטור

העירוני, הרחבת המוקד העירוני הן מבחינת כת אדס והן מבתינה טכנולוגית,

> קידוס פרוייקטיס של דיור בר השגה להשארת הדור הצעיר בעיר.

> שמירה על תמהיל העסקים בעיר, מיתוג האזור, הרחבת תקניס במנהלת ותידושה,

השקעה בתינוך ובקהילה, שמירה על קשריס עס הבינתחומי.

= הגדלת תקציב שיפוצי קי.

המנכ''ל, מר אלכס גולדשטיין סקר עיקרי העשייה בתכנית העבודה 2026.

הציג את התהליכים מרכזיים - ביטתון אישי, ישן - חדש, מינהלת עסקים, דיור בר השגה,

חינוך פורמלי - בלתי פורמלי.

היעדים העירונייס לשנת 2026 - עיר מחברת ותוססת, עיר מובילה בחוסן חברתי, עיר של

חינוך איכותי וערכי, עיר של חדשנות ושירות איכותי, עיר מעודדת שוויון הודמנויות לכל

תושביה, עיר הממוקדת בפיתוח תשתיות תחבורה איכותיות, עיר מטופחת, בטוחה ונגישה.

הציג תקציב תב''ר לשנת 2026 - אמר כי תקציב התבייר יעמוד בשנת 2026 על 750 מיליון ₪

- שהס 300 מיליון ₪ יותר משניס שעברו.

פרויקטים מובילים מתקציבי תב''ר - 12026

בתחוס התשתיות העירוניות

* שנה ראשונה של שדרוג תשתיות נרחב בעיקר בשכונות הוותיקות

* ציר עוקף מערבי

* פיתוח תשתיות לשכונת גליל ים ג'

* עיבוי שבילי אופניים, בדגש על קישור ממזרח למערב

* התחלת פרויקט הצללה ברחוב סוקולוב

* שדרוג גינות משחק ברחבי העיר

* שצייפ יישדרת העסקיסיי

* יימרינה לייי - בניית מתתס בילוי ופנאי בסמוך למרינה ולחוף אכדיה

* הקמת מרכני חוסן אנרגטי (סולארי + אגירה)

דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 33 שלא מן המניין - 23.12.25

בינוי בתחומי חינוך, תרבות ופנא

'יהקונגרסיי - מרכז ספורט, כנסיס ואירועיס

ספרייה עירונית ומרכו קהילה ותרבות

שיפוץ והרחבת מוגייה ומוזיאון הרצליה

בן סרוק - דיור בר השגה

שיקוס מרכז מסחרי נוף ים ומרכוּ נורדאו

תחילת בינוי אולס ספורט נבון

תחילת בניית בית כנסת הירוקה המערבית

השלמת בינוי מתתס בזק - אגף רווחה מחודש, מרכ מ.ט.ר.ח, מרכצ מתיייא, מרכו

משפחות

השלמת בינוי ופתיחת ביייס הנדיב, חטייב אלתרמן, יסודי 304 בגליל יס והרחבת ביייט

שגייר

שיפוץ והכשרת האצטדיון לטובת ליגה לאומית

הציג את תחומי העשייה המרכזיים: בשירות והחדשנות, בתינוך, במרתב הציבורי,

בתשתיות ובתתבורה, בתרבות ובספורט, בפיתוח עסקי, טיפוח הקהילתיות ובחינוך בלתי

פורמלי

סקר עשייה במטה ובהנהלה הכללית :

המשך חיווק כ"א על ידי הכשרות וטיפוח למידה והתפתחות, שדרוג מתמשך של

המבנה הארגוני

היערכות לחירום - תכנית עירונית רוחבית (תרגילים, מרכז משפחות, מתנדבים, מחסן

לוגיסטי ועוד)

המשך פעילות פורוס מנכ"ליס תאגידיס עירונייס - להידוק ותחיבור הממשק והעבודה

מול התאגידים

שנה ראשונה של מימוש שדרוג תשתיות במסגרת הסכס הגג

גיבוש תפיסה עירונית לניהול על בסיס תכניות עירוניות רוחביות

טרנספורמציה דיגיטלית בתהליכי שירות עיקרייס עבור התושביסם.

אמר כי לצד הכנת התקציב הוכנו תוכניות עבודה מפורטות, כולן מקושרות לתקציב. ביקש

להודות לכלל המערכת שהתגייסה לערב וה.

דף 4 מפרוטוקול מועצה מסי 33 שלא מן המניין - 23.12.25

על סדר היום: אישור תקציב לשנת 2026

א. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדס.

הגזבר, מר רוני חדד ציין כי עבודת התקציב הינה עבודה מאתגרת ומורכבת ביותר, דורשת

הרבה מקצועיות ותשומת לב לפרטים. הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לראש

העירייח מר יריב פישר, למנכייל העירייה מר אלכס גולדשטיין, לעוזר בכיר לרהייע מר יהודה

בן עורא , להילה רוזן, לאיבון, חן, ואבירס על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת התקציב,

תודה למנהלי ולעובדי המינהל הכספי , לאגף משאבי אנוש, לחשבות האגפים, למנהלי

הכספיס של התאגידיס העירונייס ולמנהלי התאגידיס. מברך את גבי איילה ממן לתפקידה

החדש - מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וסגנית גזבר ומאחל לה הצלחה רבה בתפקיד.

ציין כי התקציב השנתי מורכב משלושה רכיביס: התקציב הרגיל, תקציב הפיתוח ותוכנית

האשראי. עיריית הרצליה, כרשות איתנה עפייי סעיף 232 א לפקודת העיריות, רשאית לאשר

התקציבים, וכן רשאית העירייה כרשות איתנה לאשר פעולות במקרקעין ומחיקת חובות

ללא צורך באישור משרד הפנים. על פי החוק בסעיף 208א מחויבת העירייה להשאיר לפחות

% רורבה בתקציב הרגיל.

הציג את עיקר הנחות עבודה לבניית תקציב 2026: פרעיימ 2.4%, ארנונה למגוריס 1.626%,

ארנונה לעסקים 1.626%, מקדם שכר 3.5%, מדד המחירים לצרכן 2.2%, שיעור צמיחה

%, מים 2.5%.

עדכן כי לפי נתוני הלמייס אוכלוסיית העיר גדלה ל-111,813 תושבים.

פירט את התפלגות התקבוליס והתשלומיס לשנת 2026 כלהלן:

תקבוליס/הכנסות העירייה לשנת 2026 במספריס ובאחוזים: הכנסות עצמיות - 73.0%,

7 אלשי'יח, משרד התינוך - 20.6%, 300,014 אלשייח, משרד הרוותה - 5.8%,

5 אלשייח, יתר משרדי הממשלה כ-0.5%, 7,474 אלשייח.

התפתחות הכנסות עצמיות לשנת 2026 נראה גידול מתון לאורך השניס.

סהייכ הכנסות מגביית ארנונה לשנת 2026: 725 מלשייח, בהתפלגות של 288 אלשייח ארנונה

למגוריס, 437 מלשייח ארנונה לעסקים.

דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 33 שלא מן המניין - 23.12.25

תשלומיס / הוצאות העירייה לשנת 2026 במספריסם ובאחווים: שכר 47.0%, 682,560

אלשייח, פעולות -- 52.8%, 767,185 אלשייח ופרעון מלוות - 0.2%, 3,455 אלשיית.

עדכן התפתחות הוצאות העירייה לאורך 6 השניס האחרונות גידול של 43%.

סקר התפלגות התקציב על פי אגפיס: חינוך 38.0%, תרבות, נוער וקהילה 5.2%, רווחה

%, ספורט 2.9%, מינהל תפעול 22.7%, תקשוב ומערבות מידע 1.6%, משאבי אנוש

%, דוברות ואירועיס 0.5%, מינהל כללי 5.5% מינהל כספי 3.8%, מינהל הנדסה 3.4%

כללי ושונות 5.4%.

שעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה לשנת 2026 41.6% ללא פוייפ ו47.0% שכר

כולל פוייפ.

להלן סקר הגזבר נתוניס עיקרייס והתפתחות לאורך 6 השניס האחרונות בנושאיס הבאיס :

התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.

התפתחות ההשקעה נטו בחינוך ומצבת התלמידים.

התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

התפתחות תקציבי חיוומות משנת 2021.

התפתחות השקעה נטו ברווחה.

התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסדייצ,

נכסיס ציבורייס ונקיון ותברואה - גידול לאורך 6 שניס של 56%.

התפתחות העודף השוטף: משנת 2005 ועד 30.11.2025 סך של כ-882 מלשייח הועברו

לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מהעודפיס השוטפיס והמצטבריס של התקציב

הרגיל. בנוסף, סכוס של 30 מלשייח מהעודף הנצבר, צפוייס אף הס לעבור בשנת 2026

לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים עירוניים

הוצגו 12 התאגידיס: 10 תאגידיס עירונייס - חברות - התברה העירונית לפיתות

תיירות בהרצליה בעיימ, החברה לפיתוח הרצליה בעיימ, מרכו קחילתי לספורט תרבות

ונופש בהרצליה בעיימ. חלייצ - החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בעיימ, חברת

מוסדות חינוך, החברה למרכזיס קהילתייס, עמותות - עמותת בני הרצליה, עמותה

למען גילאי הוהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה, העמותה למען הקשיש, 2 תאגידים

מכח חוק - מי הרצליה והמועצה חדתית.

הוצגו התוצאות הכספיות של התאגידיס העירונייס בשניס 2024 - 2021.

גב! כ הודתה לכל הסגל המקצועי שערך ועסק בכתיבת התקציב.

)302(

)303(

)304(

)305(

דף 6 מפרוטוקול מועצה מסי' 33 שלא מן המניין - 23.12.25

נערך דיון, נדרשו הבהרות עייי סיעת המחנה הממלכתי.

עפ''י תקנה 58 לתקנות העיריות נערכה הצבעה להארכת ישיבת המועצה בדיון התקציב

מעבר לשעות-3 שעות ועד ל-6 שעות.

מחליטים פ''א לאשר.

הגזבר הצהיר שעל בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדניס המעודכניס, התקציב

המוצע מאוון ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו, ובהכנסות העירייה שקדמו

לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2026.

מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2026 כפי שהוגשה למועצה.

בעד - 13

נגד - 5 (גב' בץ, מר יעקובוביצ, גב' בבר, גב' רודוניה, מר צור)

נמנע - אין

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זת.

ב. מדיניות השקעות לשנת 2025

ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות

שנקבעה בחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאס לתזריס המזומניס של העירייה.

מצייב מסמך הגובר וחור מנכייל 2/2020.

מחליטים לאשר.

בעד - 12

נגד - אין

נמנע - 5 (גב' כץ, מר יעקובוביף, גב' בכר, גב' רודוניה, מר צור)

ג. אישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2026

מחליטים פ'/א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2026.

בעד - 14

נמנע - אין

נגד - אין

דף 7 מפרוטוקול מועצה מסי 33 שלא מן המניין - 23.12.25

ד. דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026

ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדם.

הגזבר הודה לרהייע, למנכייל ליועצ הבכיר של רהייע מר יהודה בן עורא לצבי וגאולה על

העבודה המורכבת והלא פשוטה של הכנת התקציב הודה לחשבות, למנהלי האגפים

ולמנהלי הכספים של התאגידיס העירונייס ולמנהלי התאגידים, ברך את גבי ליאת

גמליאל לתפקידה החדש - מנהלת אגף חוזיס ותבייר ומאחל לה הצלחה רבה בתפקיד.

הבהיר כי חברי מועצת העיר מתבקשיס לאשר כלהלן:

> תקציב בלתי רגיל לשנת 2026 בהשקעה של 750,260 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים

בשנת 2026 בסכום של 760,227 אלפי ₪, לביצוע צפוי פרוייקטים בשנת 2027

ואילך בסכום של 3,808,398 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטיס בסכוס

של 8,196,097 אלפי ₪.

= פרויקטיס שהיקפס עולה על 17,350 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתות הרצליה.

סקר ופירט נתוניס לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 וכן נתוניס לגבי שנת 2025

עייי מצגת בנושאיס הבאים :

= נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025.

= הפרויקטיס הבולטיס לביצוע לשנת 2026.

> ריכוז המקורות ופילוח מקורות המימון - קרן לעבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב

רגיל, קרנות ייעודיות , הלוואות, משרדי ממשלה אחריסם.

6 ריכוז לפי אגפים/ יחידות לשנת 2026.

6 פילוח שימושים לפי אגפים.

> השקעה מצטברת בתבייר במוסדות חינוך 2026-2021.

> השקעה מצטברת בתבייר בתחוס תרבות, נוער וספורט 2026-2021.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכיס כלהלן:

> יתרות בקרנות הרשות ועודפיס ומנייס בתבייר.

= שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

= שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

נערך דיון, הועלו שאלות והסתייגויות.

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.

דף 8 מפרוטוקול מועצה מס' 33 שלא מן חמניין - 23.12.25

הגזבר, מר רוני חדד הצהיר כי לאור העובדה שתקציב הפיתוח לשנת 2026 יתבצע על

בסיס תקבוליס ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על

בסיס המידע הקייס והאומדניס המעודכניס הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות

הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026.

(306) | מחליטים לאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 כפי שהוגשה למועצה .

בעד - 15

נמנע - 4

נגד- אין

ראש העיר, מר פישר והגזבר רו''ח חדד הודו לכל הצוותיס, העובדיס והמנהליס שלקחו

חלק בהכנת התקציב.

ה. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתותח

מועצת העיר התבקשה לאשר העברה מהעודפיס הנצבריס בתקציב הרגיל

לקרנות הפיתוח, בסכוס של 30 מיליון שייח.

מצייב מסמך גזבר.

(307) | מחליטים לאשר בהמנעות 4 (גב' כץ, גב' בכר, מר יעקובוביץ, מר צור)

ו מענקי מפעל הפיט

במסגרת ייתוכנית החומשיי של הקצאת מענקי מפעל הפיס, מועצת העיר

תתבקש לאשר:

* הקדמת ייתוכנית חומש'י לשניס 2026-2028 של מענסי מפעל הפיס בסכום

כולל של 15,610 אלפי ₪.

/ ליעוד המענקיס לשנת 2026 בסך של 13,870 אלפי ₪ כמפורט במסמך המצייב.

(308) | מחליטים לאשר בהמנעות 4 (גב' כ, גב' בכר, מר יעקובוביץ, מר צור)

)309(

דף 9 מפרוטוקול מועצה מסי 33 שלא מן חמניין - 23.12.25

אישור נטילת הלוואה בסך של עד 100,000,000 ₪.

לצורך מימון מבני חינוך, מבני ציבור ותשתיות בהרצליה, המועצה תתבקש להסמיך

את גזבר העירייה לנהל מויימ לתנאי נטילת הלוואה מבנק, בסכוס של עד 100 מיליון ₪

, ולחתוס על כל ההתתייבויות והמסמכיס הנדרשיס בקשר להלוואה והכל בהתאס

לנוסחיס ולתנאיס המקובליס בבנק וכפי שיסוכמו עימו.

מחליטים לאשר בהמנעות 4 (גב' כ\, גב' בכר, מר יעקובוביץ, מר צור)

ראעו העירייה: 2

רשמה: גב' ריזנה זאבי