פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 3

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

טייו בחשוון תשפייה

7 בנובמבר, 2024

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

מתאריך די בחשוון תשפייה, 5.11.24

משתתפים:

עידו גרינבלוס- ראש המועצה

חן וייסמן

שילה ויינברג

טל גת

אלה קהת

בן וולפה

אליק אלמוג

נאוה סבר

נגה אדלר יעקב

שמוליק שמחון

חסדים:

אביב עצמון

נועס שמעון

כרמית דיין

נוכחים:

ג'קי בן יקר - מיימ מנכייל המועצה

סיון לוי - גוברית המועצה

עוייד עודד רומאנו - היועצ המשפטי

יניב וימן- מבקר המועצה

ענת עוז- המחלקה לחינוך

על סדר היום:

1. דו'"יח מבקר המועצה.

2 דו'"ח כספי.

3 דו'"ח מפורט.

הישיבה נפתחה בשעה 20:10

6% | |ו.60.ז6ח-371660ט. חסעס | וו וחטרח הסעש-ז3/ו68|6ח8 רח.רח ,וו הטרח ה סע-ז8 868/69 רז

(20

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

41

דו''ח מבקר המועצה.

מבקר המועצה:

מבקר המועצה ברשויות, מגיש דו'יח שנתי פעס בשנה לראש המועצה. הדו'י'ח מוגש לראש

המועצה ולוועדה לענייני ביקורת עד ה-1/4 . לראש המועצה יש שלושה חודשיס להגיב ולתת

את ההתייחסויות שלו לדוייח. לאחר מכן, הוועדה לענייני ביקורת מתכנסת ודנה בדוייח עצמו

ובהתייחסות של ראש המועצה ומציגה את סיכומיה והמלצותיה, ומביאה למליאה לאישור.

בשלב הבא, ראש המועצה ממנה צוות תיקון ליקוייס בראשות מנכייל המועצה, לתקן את

הליקוייס. אני יכול לומר שבהצגה הקודמת של הדוייח, עוד באותה ישיבה שבה הדוייח הוצג,

יריב כבר הציג את רוב התיקוניס ורוב ההמלצות כבר יושמו למעשה. הדו''ח של שנת 2023

עוסק בביקורת אחת ומעקב אחר תיקון ליקוייס מדו''חות קודמיס. ההתייחסות הכללית של

ראש המועצה לדו''ח היא בסך הכל חיובית

התחלתי לעבוד על הדוייח בשנת 2022 בהתבסס על הנתוניס הכספיים של 2021 כי שנת 2022

עדיין לא הייתה סגורה. אנחנו מדבריס על משהו מלפני שלוש שניס אבל וה הקצב של דוייחות

ביקורת ברשויות.

התקציב של רשת המתנייסיס בשנת 2021 עמד על 15 מיליון ₪ מתוכו כ-21% במימון המועצה.

הדירקטוריון כולל 15 חברים. 6 נציגי מועצה, 6 נציגי ביבור, 3 נציגי החברה למתנייסיס.

תמצית הממצאיס- באתר של רשת המתנייסיס לא היה קייס קישור לתקנון העמותה וכן

קישור עבור תושביס שמעונייניס להצטרף לעמותה. הקישוריס התווספו בעקבות הערות

הביקורת. המועצה לא פעלה במועד על מנת להשליס את הארכת תוקף המינוי של נציגי

הציבור מטעס המועצה בדירקטוריון רשת המתנייסים. יועמייש המועצה בוחן בימיס אלו

בשנית את כשירותס של שני הנציגיס, בהתאס לקורות החייס העדכניים וחווייד שכתב בעבר.

מסמכי יסוד של ניהול תקין של רשת המתנ'יסיס כגון: תקנון העמותה, פרוטוקוליס של

ישיבות דירקטוריון, רשימות חברי העמותה, תוצאות של הצבעות ועוד, לא גובו וחלקס אבד

בעת סיוס תפקידו של המנכייל הקודס. בעקבות הערת הביקורת, בוצע תהליך של גיבוי כל

מסמכי היסוד של העמותה.

עד שנת 2023, המועצה העבירה לרשת המתנייסים כ-2.5 מיליון ₪ מידי שנה כתקציב "לא

ייעודייי למרות שעל פי הנחיות חוזר מנכייל 2/2011 היה צריך להתייחס לרשת המתנייסיס כאל

גוף נתמך ולא כאל גוף מתוקצב. בתאריך 6.8.2023, נחתס הסכס שמגדיר את הפעילויות

השוטפות של רשת המתנייסיס כמיוס שניתן לתקצוב, תחת התקשרות ללא מכרז שעומדת

בתנאיס הקבועיס בסעיף 3 (13) בתוספת הרביעית בצו המועצות המקומיות, תשיייא 1950. עס

זאת, עדיין לא קייס מנגנון כולל לבקרה ופיקוח על עמידה בכל התנאיס הדרושיס.

מומלצ לייצר מערכת בקרה ופיקוח שתבטית כי ההתקשרות של המועצה עס רשת המתנייסים

עומדת בכל עת ובאופן שוטף, בכל התנאיס הקבועיס בסעיף 3 (13) בתוספת הרביעית בצו

המועצות המקומיות, תשיייא 1950 לצורך התקשרות ללא מכרז.

לרשת המתנייסיס אין נכסיס משל עצמה, ולצורך הפעילויות שהיא מבצעת ,היא משתמשת

בנכסים ששייכים למועצה. נכון למועד הביקורת (מאי 2023) ,לא קיימיס הסכמי שימוש

כתוביס בין המועצה לבין רשת המתנייסיס לגבי השימוש בנכסים.

מומלצ שהמועצה ורשת המתנייסיס ינסתו ויחתמו על הסכמי שימוש עבור כל הנכסיס של

המועצה אשר בשימוש של רשת המתנייסים

ראש המועצה:

יש מקוס שבו היו לנו חילוקי דעות שצריך לברר אותן בנוגע להתקשרות בפטור ממכרו על כל

ההיבטיס והאס באמת תקציב ייעודי ובלתי ייעודי וכמה מתוכו צריך להגדיר וכמה נשאר

בלתי ייעודי, אס אני ווכר את המחלוקת. ה דורש גס התייחסות של היועץ המשפטי.

|(.61.60ח-660 דז 8ס. חסעו | |ו.וחטרח. הסשוש-ז3 ץז !63ח3 רח. רו ,ו הטרח הסעוז-ז8 ץז 3686

0

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

2

33

שמוליק שמחון (יו''ר הוועדה לענייני ביקורת):

קראתי, ראיתי. הוועדה לא התכנסה יותר מידי. אני חושב שהממצאיס נכוניס וצריך לטפל

בהס, גס בנושא התקציביס וגס בנושא השימושים. צריך להסדיר את זה.

מ''מ מנכ''ל המועצה:

צריך לוודא שמתקניס את הליקוייס.

מבקר המועצה:

מעקב אחרי ליקויים מדו'יחות קודמיס- רוב הליקוייס בוצעו או שהס בתהליך. מה שטרס

בוצע- הייתה המלצה בנושא הדרכות לעובדי המחלקה לשירותיס חברתייס בנושא אבטחת

מידע ושמירה על סודיות. בומנו, כשבדקתי את הנושא, וה לא בוצע בצורה מלאה. הס תכננו

לבצע את זה ואז פרצה המלחמה ומאז וה שוכב על השולחן. בנושא הקצאת מקומות חנייה

אישייס לנכיםס- בסיס נתוניס של מקומות החנייה, סקר תקינות החניות ותקפות הוכאויות

חלקס בתהליך וחלקס דורשיס עוד תקציב

דו''ח כספי.

גזברית המועצה:

בישיבה שהתקיימה בתחילת יולי, הגיעה לכאן רואת החשבון שלנו והציגה דוייחות כספייס

ברצף, כולל את הדוייח השנתי של דצמבר 2023 שהוא לא היה עדיין מבוקר, הוא היה עדיין

בעבודה אצל המבקר ולשמחתנו הרבה, הדו'ייח שהגשנו הוא הדו'יח שאושר. הדוייח מייצג את

השפעות המלחמה שפרצה ב7.10.23. אני אזכיר שהדוייח הסתייס מאוזן עס עודף קטן של כ-

0 ₪ לאחר שלקחנו הלוואת איזון. בשנת 2023 פרצה המלחמה והיה לנו קושי בביצוע

אכיפה, אחוזי הגבייה ירדו לרמה של 94% גבייה. אלו הדבריס העיקרייס של הדוייח. חוות

הדעת חלקה למעט הפניית תשומת לב שמופיעה בכל שנה בנושא הסכוסם הגבוה בחובות

המסופקיס. הסכום הולך ויורד כי אנחנו עובדיס קשה בוועדת הנחות ומוחקיס חובות

אבודים.

דו''ח מפורט.

גזברית המועצה:

כשמגיע המבקר מטעס משרד הפנים, הוא מבצע ביקורת גס על הדו''ח הכספי וגס ביקורת על

תהליכיס במועצה: על המנהל התקין, הוא בודק את כל הוועדות, את המחלקות ואת

ההתנהלות שלנו ובכל שנה נבחריס מספר נושאיס שמשרד הפניס קובע שעליהם יש מיקוד.

פרק א' נותן מידע כללי על הרשות. פרק ב' מפרט את ממצאי הביקורת, את הליקויים

שנמצאו. פרק ג' עוקב אחרי תיקון ליקוייס שנמצאו בשניס קודמות ופרק ד'י, מפרט מה היה

מיקוד הביקורת.

בשנת 2023 הביקורת התמקדה כמובן בתקציב הרגיל כמו בכל שנה - תקציב מול ביצוע,

תהליך בניית התקציב ואישורו, שכר של עובדיס בכיריס וסטטוטורייס, טיב השירות לתושב

ביחידת המוקד בעת שגרה ובעת חירוס, הרשאות במערכת הגבייה והשכר, זיכוייס ושינוייס

בחובות ארנונה ויתרות חוב של נבחריס ועובדיס.

פרק ב'- וה הפרק שמפרט את הליקוייס והפרק הזה ריק. לא נמצאו ליקוייס ווה מכובד.

פרק ג'- מעקב אחר תיקון ליקויים- היה ליקוי אחד שהופיע בדו'יח הקודס של שנת 2022 על

כך שמבקר הרשות לא הגיש דוייח ביקורת לשנת 2021 וה ברור שלא, כי המבקר הגיע בסוף

שנת 2021. הליקוי הוה מופיע כתוקן מאחר ומרגע שיניב הגיע אלינו, הוא הוציא בכל שנה

דו'יחות ביקורת והכל בסדר.

| |(.61.60ח-ה66 זזם. חסעוש | !ןוחט הסט-ז3 זו !863 חח ,ו הטרח הסעוז-ז3 !חר

מועצה מקומית

קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

ראש המועצה:

יניב, חבל לי שאתה הולך. אתה איש יקר, ישר, רציני ואתחראי. מנסה להתעמק בדבריס ולא

חושש גס להגיד ביקורת מלאה ולהקשות, גס מולי וגס מול הצוות המקצועי, ברוח טובה. אני

מעריך את זה מאוד. אנחנו התברכנו, בהצלחה גדולה.

מ''מ מנכ'יל המועצה:

אנחנו ראינו את יניב כחלק מאיתנו והוא דאג לוה שוה יקרה. הוא היה איתנו בישיבות,

בוועדות ואפילו היה איתנו במשמרת אחת או שתייס בחמייל ובוה עורת להיות מבקר יותר

טוב. לתת הערות בונות מבפניס. הערות מכוונה שאתה רוצה שנשתפר. היית מקצועי, השרית

אוירה טובה ועזרת לנו מאוד וחבל לי שאתה עוזב.

הישיבה ננעלה בשעה 20:30

ג'קי 3 ַ

מ "מ מל מועצה

ומנהל אגא תפעול

מועצה מקומץק קרית טבעון

/

עידו גרינבלוס ראש המועצה. ‏ צ >

גיקי בן יקר מיימ מנכייל המועצה

5 | |ו.61.60ח-8166ם. חסעוס | |ו. טח הסט-ז3ע !68 ברח רח ,1 הטרח הסט 0-ז8ש17 !868 רח