פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13/25
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ 2
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 25/31 מתאריך 24 בדצמב ר 2025
נוכחים: מוטי לנדאו , יעל ויסמן, לי זכאי, דרור פילץ, אלירן מלכי, דורון ויסברוד
בזום: דנה פינס, רפי בכר
נעדרת: לינדה אשכנזי
מוזמנים: ליבי באראם גזברית, רועי גנוט יועמ"ש , יניב ענבי רו"ח, חן זיצר רו"ח, אביטל קינן מהנדסת
מוטי פותח את הישיבה :
כולל תקציב פיתוח 2026 והצגת תקציב שנת 2025 עדכון תקציב שנת.1
מוטיעל סדר היום דיון בתקציב מס' 13 שלי, כראש הרשות. סיימנו את כל 12 השנים האחרונות
בעודף תקציבי . העודף התקציבי המצטבר כ-5 מיליון ₪ וזה לאחר כיסוי גרעון של 13 מיליון ₪ כלומר
סה"כ צברנו במהלך 12 שנים עודף של כ-18 מיליון
אנחנו מעדכנים את תקציב שנת 2025 שהיה 3.92 מיליון ₪ ל4.94 מיליון ₪ , סה"כ2% נוספים. גם
תקציב שנת 2025 יהיה מאוזן
תקציב שנת 2026 יהיה קשה מאחר ויש הנחייה ממשרד הפניםלתקצב תוספות שכר ב- 4% , בזמן
שהטייס האוטומטי הוא רק 1.62%. מעבר לזה אנחנו צריכים לחדש את כל המכרזים (שתוקפם פג
לאחר 5 שנים) וכולםיתייקרו בעשרות אחוזים.
נבצע תוכנית התייעלות למרכז התרבות כדי להבטיח צמצום הגרעון.
רו"ח ניר ענבי: תקציב שנת 2026 הוא תקציב מאוד בעייתי בכל הרשויות בארץ , רשויות נרשמו
במשרד הפנים לתוכניות של התייעלות מכיוון שאינן יכולות לעמוד בהתייקרויות של כח האדם
והקבלנים. בסביון גם השנה אנחנו מצליחים להגיע לתקציב מאוזן – כל הכבוד!!
הגענו גם ל 99% גבייה שזה הישג גדול הראוי להערכה
מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור עדכון תקציב שנת 2025 ותקציב שנת 2026
הצבעה והחלטה: עדכון תקציב שנת 2025 ותקציב שנת 2026 אושר פה אחד
מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור תקציב כ"א לשנת 2026
הצבעה והחלטה: תקציב כ"א לשנת 2026 אושר פה אחד.
2026 תקציב פיתוח לשנת.2
נירתוכנית הפיתוח לשנת 2026 היאבסך 20 מיליון
מוטי: יש לנו יתרה בקרנות בסך של 4,8 מיליון ₪, המקורות הכספים הם מההיטלים השונים בוועדה
לתכנון ובנייה ואצלנו במועצה .
דורון: תקציב הפיתוח הו א כללי, הפרוט לא הוצג בפנינו .
מוטי: לאורך כל השנים תמיד השארנו יתרות לביטחון. תוכל לפנות לאביטל לקבלת פירוט של כל
תב"ר. אני מעלה להצבעה את אישור תקציב הפיתוח לשנת 2026
בעדמוטי, יעל, דנה, לי, דרור, אלירן, רפי
נגד: דורון (מאחר ולא ראינו את פירוט התברי"ם . לדעתי יש לאשר כל תב"ר בנפרד ולא כחבילה.
בשנת 2025 נוצלו רק 62% מן התקציב שאושר וכך הניצול של התקציב הוא לא לפי שיקול הגעת של
חברי המועצה.)
החלטה: תקציה הפיתוח לשנת 2026 אושר ברוב קולות
סגירת תברי"ם.3
מוטי: אני מבקש לסגור את יתרות התברי"ם שנותר ו לאחר סיום הפרויקטים, בסך של 56,000 ₪ ,
כל התברים הסתיימו ביתרה או באיזון ואנחנו מחזירים את הכספים לקרנות לטובת פרויקטים אחרים,
מצ"ב רשימה התברים. . אני מעלה להצבעה את ההצעה להחזיר את היתרה בתברים בסך 56,000
₪ לקרנות
הצבעה והחלטה: ההצעה להחזיר את היתרה בתברי"ם לקרנות (סך של 56,000 ₪) אושרה פה
אחד.
מחיקת חובות .4
ליבי: יש לנו חוב של תושב (מהעבר) בסך 242,162 אלף ש"חשקיבל הפטר מבית המשפט, כלומר
חוב אבוד שאנו צריכים למחוק. לאחר הכרזת בית המשפט לנו אין שיקול דעת בנושא. אני מעלה
להצבעה את אישור מחיקת החוב
הצעה והחלטה: הבקשה למחיקת החוב בסך 621242, אלף ₪ אושרה פה אחד
תוכנית חומש.5
מוטי: יש לנו תקציב של 2.850 מיליון ₪ ממפעל הפיס. התקציב נובע מהצטברות רווחים במפעל
הפיס שאותו מחלקים לרשויות. בעבר אישרנו הקדמה של סכומים לשיפוץ מבנה הצופים,
לפאמפטראק ולגינה קהילתית. כעת אנחנו מבקשים להקצות 350.000 ₪ לטובת קניית מחשבים
.את אישור הבקשה להקדמת המענקים של מפעל הפיס לבית הספר היסודי. אני מעלה להצבעה
הצבעה והחלטה: הבקשה להקדמת המענקים של מפעל הפיס אושרה פה אחד.
מוטי נועל את הישיבה.