פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8/24
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול נגיש הוא הגרסה המלאה.
ץג
שפיר
המועצה האזורית
לשכת ראש המועצת
5
כייו טבת תשפייה
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 8
ביוס שני, כבי כסלו תשפייה, 23/12/2024, התקיימה ישיבת מליאת תקציב בייהסדנאיי במודיעין.
נוכחים: ראש המועצה - אדיר נעמן, נחוס לבבי, רחלי קדושים, אסף דנוך, דני אוחנה, ליאור אביטן, מנחס
אהרון, מרדכי יפרח, צבי קרומן, אייל ורטהיימר, יואל מגידיש, סימן טוב גואטה, שמעון אמור, אבי יפרח, יואב
מגידיש.
משתתפים: אלי דאובה - מנכייל המועצה, אלעד פר> - גזבר המועצה, אריק נצר - יועמייש המועצה, מירי בן
שמעון בלדב - מנהלת אסטרטגיה, חגית ברמי עטיה - דוברת המועצה, יפית בוכריס - מנהלת מחלקת חינוך,
סמדר נגר פרץ - מנהלת מדור גנים, יעל תורגימן - מנהלת המוקד, רונן בראל - מבקר המועצה, גל שלזינגר -
מנהלת תחבורה וביטתון קהילתי, גבריאל עטיה - מנהל תשתיות מים וביוב, משה פורקוביצי - מנהל מתנייס, ,
רליישית ראש המועצה - טל פיניש אמיר.
נעדרים:
יפתתח חיים, תומר בן חזן.
עדכוני ראש המועצה:
אישור פרוטוקולים קודמים:
- | אישור פרוטוקול מליאה מספר 7.
נערכה הצבעה טלפונית חוזרת לאחר שליחת הפרוטוקול במייל ביוס המחרת.
חברי המליאה אישרו פה אחד את פרוטוקול מליאה מספר 7 למעט ליאור אביטן שהתנגד. יואב מגידיש ויפתח
חיים לא השיבו.
נציג מליאה
אדיר נעמן
אבי יפרח
מרדכי יפרח
רחלי קדושים
אסף יוסף דנוך
סימן טוב גויטע
דני אוחנה
ליאור אביטן
שמעון אמור
יואל מגידש
צבי קרומן
אהרון מנחם
9 מועצה אוורית 'שפיר',
הצבעה
מאשר
מאשר
מאשר
מאשרת
מאשר
מאשר
מאשר
לא מאשר
מאשר
מאשר
מאשר
מאשר
מרכו שפירא, סיקוד: ו ויפ 69 טלפון: 06-8508908 פקס: 08-8501390 68 בקרו אותנו בפייסבוק
הסועצה האזורית
לשכת ראש המועצה
יואב מגידש לא השיב
אייל ורטהיימר מאשר
יפתח חיים לא השיב
נחוס לבבי מאשר
תומר בן חזן מאשר
הצגת פעילות מנהלי המחלקות
ראש המועצה, מנכייל המועצה ומנהלי המחלקות הציגו את הפעילות והעשייה הענפה והמשמעותית בכלל
המחלקות והאגפים.
עדכון תקציב 2024
גזּבר המועצה עדכן את חברי המליאה:
- מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2024 הינה 200,000,000 ₪ ,
- | הביצוע המשוער לסוף שנת 2024 הינו 202,672,000 ₪
- ועל אף הגידול התקציבי, שנת 2024 תסתיים באיזון תקציבי.
חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון תקציב 2024.
סגירת תב'ירים לשנת 2024
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את התביירים שנסגרו בשנת 2023 ועומדים על סך 113,528,811 ₪:
ישוב נושא הסכום הבולל של | מקור מימון מספר
התב'יר בש'יח תבייר
כללי תכנון מדידות ופיתוח קרנות מועצה 18
0
מרכז פיתוח מרכז שפירא קרנות מועצה, רמייי 12
שפירא 0
כללי לב שפיר רשות מקרקעי ישראל | 1309
000"
עוזה שיקוס גבעת פסולת ונחל בעוזה רשות מקרקעי ישראל | 1310
20
כללי הקמת 5 מגרשי שחבייקים השתתי בעלים, משרד | 1312
0 התרבות והספורט,
קרנות מועצה
עין בוריס | בניית מעון יוס תלת כיתתי משרד הרווחה, קרנות | 1351
0, מועצה
9 מועצה אזורית שפיר', מרכו שפירא. מיקוד: ו וציפ 3 9 טלפון: 08-8508900 פקס: ספב ום 08-85 פ6 בקרו אותנו בפייסבוק
בסיד
חינוך
אבן
שמואל
שפיר
חינוך
קוממיות
משואות
יצחק
שלווה
רווחה
כללי
אלומה
כללי
כללי
כללי
עין צורים
אבן
שמואל
שלווה
כללי
שפיר
שפיר
המועצה האזורית
לשכת ראש המועצה
פ.חינוך בנושא איכות הסביבה
שיפוץ חדר מוריס אולפנת אבייש
הקמת מגרש שחבייק שפיר
הקמת 2 מרחבי הכלה ביסודי שפיר
ותתמייד
שדרוג ספריה מועצתית קוממיות
שידרוג כבישיס ותשתיות משואות
יצחק
הקמת מגרש שחבייק שלווה
שיפוץ מבנה מתמיד - רווחה
שדרוג כבישיס ותשתיות ביישובי
המועצה
הקמת בית ספר יסודי באלומה הירוקה
שיקוס ופיתוח מתקני ספורט בישובי
מועצה
בניית כיתת גן שנייה
שיפוץ והבאה לתקן גני שעשועים
שיפוץ מבנה לחינוך משלים עין צורים
שיפוץ מחסן תחזוקה - אבן שמואל
הקמת גן יביל שלווה
היערכות לרעידת אדמה 2022
שיפוץ חדר מורים - יסודי תתמייד שפיר
9 מועצה אזורית "שפירי, מרכו שפירא, מיקוד: | ופ 68 טלפון: 08-8508988 פקס: ספה 08-8501 פ65 בקרו אותנו בפייסבוק
100
10
1/0
10
10
"0
10
0
0
0
1, 0
10
1/0
0
0
(0
"0
1.00
משרד לאיכות
הסביבה, קרנות
מועצה
משרד החינוך
משרד הפנים,
השתתפות בעלים,
קרנות מועצה
משרד החינוך
קרנות המועצה
קרנות המועצה
משרד הפנים, קרנות
מועצה
קרנות מועצה
קרנות מועצה
קרנות מועצה
קרנות מועצה
משרד החינוך, קרנות
מועצה
קרנות מועצה
קרנות מועצה
קרנות מועצה
קרנות מועצה
משרד הפנים
משרד החינוך
16
19
10
11
13
16
16
תדה
100
12
146
1139
112
15
1100
12
15
16
בסיד
המועצה האזורית
לשכת ראש המועצה
שלווה מבנה יביל בנייע שלווה קרנות מועצה 12
00
כללי שיפוצי קיץ תשפייד קרנות מועצה 17
0
מרכז שיפוץ חדר מורים - ישיבת אור עציון משרד החינוך 168
שפירא 10
כללי סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 משרד התחבורה, 15
00, קרנות מועצה
כללי רכישת 2 אוטובוסים מפעל הפיס, משרד 107
0, החינוך
כללי רכישת והצבת מיגוניות מפעל הפי 199
0
כללי עבודות פיתוח ואתחזקת ניקוזיס קרנות מועצה 11
000"
שפיר מגרש קטרגל ביייס יסודי שפיר משרד הפנים 12
7.00
כללי פיתוח סביבתי ותיקון ליקויי בטיחות משרד הפנים 13
00
כללי שיפוצי קיץ תשפייה קרנות מועצה 13
0,
כללי סימון כבישיס והתקני בטיחות 2024 משרד התחבורה, 13
0, קרנות מועצה
חברי המליאה אישרו פה אחד את התב''רים שנסגרו בשנת 2024.
מימון מקרנות הפיתות
בעקבות השלכות מצב המלחמה על הרשויות בשנת 2024, משרד הפניס פרסס חוצר מנכייל שמטרתו לסייע לרשויות
המקומיות לשמור על איזון תקציבי בשנת 2024 . בהתאם לחוזר, רשאית המועצה לאשר מימון מקרנות הפיתוח
שלה, על מנת להשתמש בכספים אלו כמקור תקציבי לתקציב הרגיל. סכוס המימון הוא 4,500,000 ₪ לתקופה של
0 שנים ושיעור וקיפת הריבית יהיה בהתאם לאישור משרד הפנים. בהתאם לחוות דעת הגזבר, יש ביכולת
המועצה לעמוד בהחזרי ההלוואה והוא תקצב אותס במסגרת התקציב לשנה הבאה.
חברי המליאה אישרו פה אחד את מימון מקרנות הפיתוח של המועצה לפי המפורט.
אישור הצעת תקציב לשנת 2025 שכר ותקן משרות לשנת 2025
גזבר המועצה הציג בפני חבריס המליאה את הקווים המנחים בעת בניית התקציב:
9 מועצה אזורית "שפירי, מרכו שפירא, מיקוד: | ופ 69 טלפון: 08-8508992 פקס: 390 08-85 68 בקרו אותנו בפייסבוק
הסועצה האזורית
לשכת ראש המועצה
קידום ארנונה בהתאם לאישור מליאת המועצה, מענק איזון על סך 6,950,000 ₪ לשנת 2025 בשיעור של 90%
משנה קודמת בהתאם לקוויס המנחים, הוצאות לפירעון מלוות ככ-- 4 מיליון ₪, תקצוב הוצאות הגייא בהיקף של
3 אלף ₪, ניהול משק הביוב ומשק המים כמשק סגור בהתאס להנחיות רשות המים, איוש משרות חדשות
בהתאם למבנה הארגוני החדש (בהתאם לתוכנית המראה), גידול מקדס השכר של 2.5%-7% בגין וותק ודרגות
בהתאם להסכמי השכר שאושרו עייי המרכו לשלטון מקומי, השתתפות המועצה במועצה הדתית בהיקף של
0 ₪ בהתאם להנחיות המשרד, גידול משמעותי בעלויות הוצאות אשפה והגזס בהתאם לגידול בהיקפי
הפינוי וגידול האוכלוסייה, גידול בעלויות התפעול של מערך הסעות התלמידיס בעקבות התייקרויות בענף.
- הצעת התקציב לשנת 2025 (הכנסות-הוצאות) היא 206,076,000 ₪.
- שכר ותקן המשרות לשנת 2025 עומד על 278.8 משרות בתקצוב של 57,895,000 ₪.
חברי המליאה אישרו פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2025 שכר ותקן המשרות לשנת 2025, למעט ליאור
אביטן שהתנגד.
ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.
רישוס ועריכה: טל פיניש אמיר, רליישית ראש המועצה.
.-2
%* 2
אריר נעמן
ראש המועצה
9 ועצה אזורית 'שפיר', טרכו שפירא, מיקוד: ו 3931 68 טלפון: 08-8508998 פקס: 390 (08-850 68 בקרו אותנו בפייסבוק