פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8/24
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול סרוק
לשכת ראש המועצה
17/02/2025
י"ט שבט תשפ"ה
פרוטוקול ישיבת מליאה מס פר 8
ביוםשנ י, כב' כסלו תשפ"ה, 23/12/2024, התקיימה ישיבת מליאת תקציב ב"הסדנא" במודיעין.
נוכחים: ראש המועצה – אדיר נעמן, נחום לבבי, רחלי קדושים, אסף דנוך, דני אוחנה, ליאור אביטן, מנחם
אהרון, מרדכי יפרח, צבי קרומן, אייל ורטהיימר, יואל מגידיש, סימן טוב גואטה, שמעון אמור, אבי יפרח, יואב
מגידיש.
משתתפים: אלי דאובה - מנכ"ל המועצה, אלעד פרץ - גזבר המועצה, אריק נצר - יועמ"ש המועצה, מירי בן
שמעון בלדב – מנהלת אסטרטגיה, חגית ברמי עטיה - דוברת המועצה, יפית בוכריס – מנהלת מחלקת חינוך,
סמדר נגר פרץ – מנהלת מדור גנים, יעל תורג'מן - מנהלת המוקד, רונן בראל - מבקר המועצה, גל שלזינגר –
מנהלת תחבורה וביטחון קהילתי, גבריאל עטיה – מנהל תשתיות מים וביוב, משה פורקוביץ' – מנהל מתנ"ס, ,
רל"שית ראש המועצה - טל פיניש אמיר.
נעדרים:
יפתח חיים, תומר בן חזן.
_____________________________________________________________________________
עדכוני ראש המועצה
אישור פרוטוקולים קודמים:
- אישור פרוטוקול מליאה מס פר 7 .
נערכה הצבעה טלפונית חוזרת לאחר שליחת הפרוטוקול במייל ביום המחרת
חברי המליאה אישרו פה אחד את פרוטוקול מליאה מספר 7 למעט ליאור אביטן שהתנגד. יואב מגידיש ויפתח
חיים לא השיבו.
נציג מליאה הצבעה
אדיר נעמן מאשר
אבי יפרח מאשר
מרדכי יפרח מאשר
רחלי קדושים מאשרת
אסף יוסף דנוך מאשר
סימן טוב גויטע מאשר
דני אוחנה מאשר
ליאור אביטן לא מאשר
שמעון אמור מאשר
יואל מגידש מאשר
צבי קרומן מאשר
אהרון מנחם מאשר
יואב מגידש לא השיב
אייל ורטהיימר מאשר
יפתח חיים לא השיב
לשכת ראש המועצה
נחום לבבי מאשר
תומר בן חזן מאשר
הצגת פעילות מנהלי המחלקות
ראש המועצה, מנכ"ל המועצה ומנהלי המחלקות הציגו את הפעילות והעשייה הענפה והמשמעותית בכלל
המחלקות והאגפים.
עדכון תקציב 2024
גזבר המועצה עדכן את חברי המליאה
- מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2024 הינה 200,000,000 , ₪
- הביצוע המשוער לסוף שנת 2024 הינו 202,672,000 ₪
- ועל אף הגידול התקציבי, שנת 2024 תסתיים באיזון תקציבי
חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון תקציב 2024 .
סגירת תב"רים לשנת 2024
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים שנסגרו בשנת 2023 ועומדים על סך 113,528,811 :₪
ישוב נושא הסכום הכולל של
התב"ר בש"ח
מקור מימון מספר
תב"ר
כללי תכנון מדידות ופיתוח
3,250,000.00
קרנות מועצה 1258
מרכז
שפירא
פיתוח מרכז שפירא
58,380,060.00
קרנות מועצה, רמ"י 1262
כללי לב שפיר
500,000.00
רשות מקרקעי ישראל 1309
עוזה שיקום גבעת פסולת ונחל בעוזה
2,390,000.00
רשות מקרקעי ישראל 1310
כללי הקמת 5 מגרשי שחב"קים
6,796,270.00
השתת' בעלים, משרד
התרבות והספורט,
קרנות מועצה
1312
עין צורים בניית מעון יום תלת כיתתי
3,750,000.00
משרד הרווחה, קרנות
מועצה
1351
חינוך פ.חינוך בנושא איכות הסביבה
179,167.00
משרד לאיכות
הסביבה, קרנות
מועצה
1366
אבן
שמואל
שיפוץ חדר מורים אולפנת אב"ש
100,000.00
משרד החינוך 1379
לשכת ראש המועצה
שפיר הקמת מגרש שחב"ק שפיר
1,300,000.00
משרד הפנים
השתתפות בעלים,
קרנות מועצה
1380
חינוך הקמת 2 מרחבי הכלה ביסודי שפיר
ותתמ"ד
111,800.00
משרד החינוך 1381
קוממיות שדרוג ספריה מועצתית קוממיות
100,000.00
קרנות המועצה 1393
משואות
יצחק
שידרוג כבישים ותשתיות משואות
יצחק
950,000.00
קרנות המועצה 1394
שלווה הקמת מגרש שחב"ק שלווה
1,400,000.00
משרד הפנים, קרנות
מועצה
1416
רווחה שיפוץ מבנה מתמיד - רווחה
400,000.00
קרנות מועצה 1424
כללי שדרוג כבישים ותשתיות ביישובי
המועצה
8,500,000.00
קרנות מועצה 1430
אלומה הקמת בית ספר יסודי באלומה הירוקה
9,000,000.00
קרנות מועצה 1432
כללי שיקום ופיתוח מתקני ספורט בישובי
מועצה
1,000,000.00
קרנות מועצה 1436
כללי בניית כיתת גן שנייה
1,200,000.00
משרד החינוך, קרנות
מועצה
1439
כללי שיפוץ והבאה לתקן גני שעשועים
1,000,000.00
קרנות מועצה 1442
עין צורים שיפוץ מבנה לחינוך משלים עין צורים
350,000.00
קרנות מועצה 1445
אבן
שמואל
שיפוץ מחסן תחזוקה - אבן שמואל
300,000.00
קרנות מועצה 1450
שלווה הקמת גן יביל שלווה
700,000.00
קרנות מועצה 1452
כללי היערכות לרעידת אדמה 2022
50,000.00
משרד הפנים 1455
שפיר שיפוץ חדר מורים - יסודי תתמ"ד שפיר
100,000.00
משרד החינוך 1464
שלווה מבנה יביל בנ"ע שלווה
250,000.00
קרנות מועצה 1472
כללי שיפוצי קיץ תשפ"ד
3,500,000.00
קרנות מועצה 1477
מרכז
שפירא
שיפוץ חדר מורים - ישיבת אור עציון
100,000.00
משרד החינוך 1478
כללי סימון כבישים והתקני בטיחות 2023
87,176.00
משרד התחבורה
קרנות מועצה
1485
לשכת ראש המועצה
כללי רכישת 2 אוטובוסים
2,216,139.00
מפעל הפיס, משרד
החינוך
1487
כללי רכישת והצבת מיגוניות
1,000,000.00
מפעל הפיס 1489
כללי עבודות פיתוח ואחזקת ניקוזים
500,000.00
קרנות מועצה 1491
שפיר מגרש קטרגל בי"ס יסודי שפיר
200,000.00
משרד הפנים 1492
כללי פיתוח סביבתי ותיקון ליקויי בטיחות
280,000.00
משרד הפנים 1493
כללי שיפוצי קיץ תשפ"ה
3,500,000.00
קרנות מועצה 1503
כללי סימון כבישים והתקני בטיחות 2024
88,199.00
משרד התחבורה
קרנות מועצה
1513
חברי המליאה אישרו פה אחד אתהתב"רים שנסגרו בשנת 2024.
מימון מקרנות הפיתוח
בעקבות השלכות מצב המלחמה על הרשויות בשנת 2024, משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל שמטרתו לסייע לרשויות
המקומיות לשמור על איזון תקציבי בשנת 2024 . בהתאם לחוזר, רשאית המועצה לאשרמימון מקרנות הפיתוח
שלה, על מנת להשתמש בכספים אלו כמקור תקציבי לתקציב הרגיל. סכום המימון הוא 4,500,000 ₪ לתקופה של
10 שנים ושיעור זקיפת הריבית יהיה בהתאם לאישור משרד הפנים בהתאם לחוות דעת הגזבר, יש ביכולת
המועצה לעמוד בהחזרי ההלוואה והוא תקצב אותם במסגרת התקציב לשנה הבאה.
חברי המליאה אישרו פה אחד את מימון מקרנות הפיתוח של המועצה לפי המפורט.
אישור הצעת תקציב לשנת 2025 שכר ותקן משרות לשנת 2025
גזבר המועצה הציג בפני חברים המליאה את הקווים המנחים בעת בניית התקציב
קידום ארנונה בהתאם לאישור מליאת המועצה, מענק איזון על סך 6,950,000 ₪ לשנת 2025 בשיעור של 90%
משנה קודמת בהתאם לקווים המנחים, הוצאות לפירעון מלוות כ– 4 מיליון ₪, תקצוב הוצאות הג"א בהיקף של
553 אלף ₪, ניהול משק הביוב ומשק המים כמשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים, איוש משרות חדשות
בהתאם למבנה הארגוני החדש (בהתאם לתוכנית המראה), גידול מקדם השכר של 2.5%-7% בגין וותק ודרגות
בהתאם להסכמי השכר שאושרו ע"י המרכז לשלטון מקומי, השתתפות המועצה במועצה הדתית בהיקף של
1,558,000 ₪ בהתאם להנחיות המשרד, גידול משמעותי בעלויות הוצאות אשפה והגזם בהתאם לגידול בהיקפי
הפינוי וגידול האוכלוסייה, גידול בעלויות התפעול של מערך הסעות התלמידים בעקבות התייקרויות בענף.
- הצעת התקציב לשנת 2025 (הכנסות-הוצאות) היא 206,076,000 .₪
- שכר ותקן המשרות לשנת 2025 עומד על 278.8 משרות בתקצוב של 57,895,000 .₪
לשכת ראש המועצה
X
אדיר נעמן
ראש המועצה
חברי המליאה אישרו פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2025 שכר ותקן המשרות לשנת 2025, למעט ליאור
אביטן שהתנגד.
ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.
רישום ועריכה: טל פיניש אמיר, רל"שית ראש המועצה.