פרוטוקול ועדת מליאה מס' 51

עיריית הרצליה המועצה התשע עשרת

פ"כ מס 51

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שתתקיימה ביוס שלישי, ג' טבת תשפ'יב, 7.12.21

נוכחים: פדלון | משה ₪ - ] רהייע ויייר חישיבת

פרישקולניק | איה ן - | סגנית ומיימ ראש העירייה

בל | עפרה [- | סגנית ראש העירייה

בן עמי | דרור | - | תבר מועצת העיר

₪ ועקנין | משה | - | תבר מועצת העיר

| אורן-ינאי | דנה [: ן חברת מועצת העיר

| כצ | מאיה | - | חברת מועצת העיר

| בכר | פוית | - | חברת מועצה

/ אייל | פביאן ] - | חבר מועצת העיף

| צור ] איתי | - | חבר מועצת העיך

| עולמי | ירון | - | תבר מועצת העיר

יעקובוביצ | יונתן ] - ] הבר מועצת העיר

| אייוּנברג | דמיאל | - | חברת מועצת העיר

[ אוריאלי ] אורן ]| - | חבר מועצת העיר

|| זב ] דורון | - | חבר מועצת העיך

| צדיקוב | אלעד ] - | חבר מועצת העיף

| לול ] עופר | - ] סגן ראש העירייה

ולייט ] צבי | - | חבר מועצת העיך

0 וסרמן = ] ה | - | תבר מועצת העיר

| קוממי | סי | - | המשנה לרה"ע

| פישר ]יריב | - | תבר מועצת העיר

מוזמנים :

| עוייד אהוד | לור | - ] מנכל העירייה

ו גץ | ניטימוב | ‎ -‏ ] משנה למנכייל

| גלעד | טורדו | - | מנהלאגף משאבי אנוש

| עוייד ענת | בהרב ]- | טעמ"ש

ן רונל =] חדד | ] - | גובר חעירייה

| הילח | רוזו | - | סי גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב

וכלכלת

=[ רוני | גאון |[ - ] מנחל אגף שאיייפה

| ארנה | גודפרינד | - | מנהלת אגף חוזים ותבייר

| ירוו | הררי | - | מבקר העירייה

| תנה | חרמש ] - | מהנדסת העיר

] ליאור | קורנפלד | ‎ -‏ | מנהלאגף תביל

| אבי | נעים | - =] מכייל החברה לפיתות הרצליה

| חשבות העירייה -] | מו

| רינה | זאבי | - [ מנהלת מחלקת ארגון ותאוס

ר-ר-ר-ר-ך-ר-ר7-ר-ר-ר-ר-ר---ר-ר---ר-ר-ה-ה-ךה-ה-ר---ה-ר-ר-

דף 2 מפרוטוקול מועצה מסי 51 שלא מן חמניין- 7.12.21

על סדר היום :

1

2

+ 4005

₪( רת

0 ₪9 5

1

אישור תב''רים - 2021

סגירת תב''ריט

מדיניות השקעות לשנת 2022

מענקי מפעל הפיסי

אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021

אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2021

אישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתות

אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתוח

אישור תב''רים - 2021 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של 2 תבייריס מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

בסכום כולל של 90,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון סכום

קרן עודפי תקציב הגיל (192,606) ₪

אחרים 6 ו

סחיב 0 מ

מצ'יב קובא.

(558) | מחליטים פ''א לאשר.

2

סגירת תב''רים - 2021 :

לאשר סגירת 6 תבייריס שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2021 והתזרת עודפי תקציב

לקרנות הרשות בסכום של 1,115,631 ₪.

מצייב קובצ.

(559) | מחליטים פ'/א לאשר.

3

מדיניות השקעות לשנת 2022

ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה

בחוצר מנכ"ל 2/2020 ובהתאס לתזריס המצומניס של העירייה.

(560) | מחליטים פ'/א לאשר.

4

דף 3 מפרוטוקול מועצח מס' 51 שלא מן המניין- 7.12.21

מענקי מפעל הפיס :

במסגרת ייתוכנית החומשיי של הקצאת מענקי מפעל הפיס, תתבקש

המועצה:

לאשר את הקדמת מענקי מפעל חפיס לשניס 2023 - 2021.

לאשר את ייעוד המענקיס לשנת 2022.

מצייב קוב\.

(561) מחליטים פ'/א לאשר.

.5

דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדס לחברי המועצה.

רה''ע, מר פדלון פתח וציין כי שנת 2021 היתה מלאת אתגרים, כשבראשס התמודדות עם

נגיף הקורונה ומבצעי הבדיקות והתיסונים. העמידה בכל האתגרים והשינוייס שהמציאות

כפתח על העירייה הינה הודות לניחול השקול והאחראי של תקציב העירייה. בוכות הקפדה

זו מקבלת העירייה מדי שנה את הדירוג הכלכלי הגבוה ביותר כרשות בעלת איתנות ולציבות

פיננסיית.

אנו כעירייח מחוייביס לעמוד בסטנדרטיט הגבוהיס של שירות מצוין ומיטבי בכל תתומי

החיים:

המשך הובלת תחום החינוך- שיטות חינוך חדשניות ; פתיחת 4 בתי ספר ו-20 גני ילדיס

חדשיס; מתן סיכוי שווה לכל תלמיד ותלמידה; העצמת כיתות המדעיס.

בניח בגליל ים: פתיחת 4 בתי ספר (2 יסודי, 1 חטייב , 1 תיכון), 3 אולמות ספורט +

חצרות ספורט כדורגל, כדורסל, 3 אודוטוריוס, 1 מרכז תרבות מתנייס, 5 גני ילדים,

שבט לתנועת הצופים.

את ועוד הקמת מרכו מדע- הייטק ויומות בנתן אלתרמן, גני ילדיס במרכז העיר- רחוב

דוד השמעוני / פינסקר, ביהייס בינלאומי אזורי (2022), בית שחמט, ביחייס למתונניס.

המשך הקמת תנועות נוער- היעד עד 2025 כ-5000 חניכיס בתנועות הנוער.

אירועי תרבות איכות?ים ומגוונים- הופעות של כוכבי המוסיקה הגדוליס ; אירועיס

ססגונייס ברחבי העיר ובקהילות; תיאטרון, מוזיאונים, מחול ופתיחת סינמטק חדש.

מעורבות קהילתית - אירועים בשכונות; פתיחת מתנייסיס חדשים- בנווה ישראל,

הרצליה בי וגליל-ים ; פתיחת מרכזיס קהילתיים תדשים- 'יהכוכביס/ת של הרצליהי ,

ייאנזויי - מקוס לצעירים , "דידה' - בית ליצירה ותיאטרון, קונסרבטוריון- מרכז

המוויקה.

המשך בהובלת וקידום הקיימות ובהערכות לשינוי האקלים- עיר ללא פלסטיק; מיזס

יינקי מחד פעמייי ; הוספת צל טבעי ומלאכותי במרתב הציבורי; הטמעת קומפוסטרים

לפסולת אורגנית ; חינוך לקיימות ומחזור.

דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 51 שלא מן המניין-- 7.12.21

- המשך בקידום מערכי תחבורה חלופיים- השקת מערך אופנייס שיתופייס ; הערכות

לרכבים חשמלייס ושיתופייסם; הקמת תחנות אוטובוטיס חכמות ; סלילת שבילי

אופנייס, המשך פרויקט יימהיר לעיריי וחקו הירוק תל-אביב הרצליה.

- צעד קדימה לתנופת ההתחדשות העירונית - תמא 38 ופינוי בינוי ברחבי חעיר (נווה

ישראל), מתחם מנדבלט , שיכון דרוס, שיכון ויצמן, רתוב רמבייס והכוזרי.

- קידוס הספורט חעממי והמקצועי - הוטפת מגרשים ומבנים ייעודיים לפעילות ספורט;

פתיחת מרכז להתעמלות קרקע; חיזוק ומיצוב מחודש לייבני הרצליחיי ; הפעלת אולם

ספורט עירוני חדש- ייבית צתייי ואולס ספורט בתטיבת שמואל הנגיד.

- פיתות ושדרוג המרחב הציבורי - פיתוח שטחים ירוקיס ; הקמת 3 גינות ציבוריות

חדשות ושדרוג הקיימות ; טיפוח קהילת בעלי הכלבים; שדרוג מערכי פינוי האשפה

והמיחצור.

- צמצום פעריס חברתיים ושוויון הזדמנויות- דאגה לניצולי שואה וקשישים ; פתיחת מעון

יוס לתשושי נפש , מרכז חינוך לנוער בסיכון; עיר נגישה לאנשיס עס מוגבלות.

- חדשנות ותכנון אסטרטגי- שירות נגיש ומעבר לדיגיטציה; עיר תכמה; חתנעת הקמת

מרכו אקלים.

- כלכלה- הקמה / שדרוג 4 בתי מלון, התחדשות אזור התעסוקה , משרדים, מרכזי עטקיס

ודירות, הקמת 34 מתחמיס - 1884 יחידות דיור בשלב א' , בשלב בי תוספת 1866 יחידות

דיור. סהייכ 3750 יחידות דיור.

המנב''ל, עוייד לזר אמר כי לצד הכנת התקציב הוכנו תוכניות עבודה מפורטות, כולן

מקושרות לתקציב. סקר נקודות מרכזיות של תקציב ?202 :

מינוף תתוס החינוך והגברת התכניות השונות במערכת החינוך מגיל 0 עד התיכון; הקמת

מנחל התפעול, תיזוק מערכי השירות בעירייה בתחומים כמו גבייה, פיקות עירוני, המרחב

הציבורי; פעולות רבות כדי לקדס את תתוס הטכנולוגיה והשירותיס בעיקר בהקשריס

דיגיטליים; קידוס עשרות פרויקטים ציבוריים, חינוכייס, קהילתיים, ערכיים; שדרוג

תשתיות ופעילות ועבודה רבה באוריינטציה אקלימית. ציין כי עיקרי הגידול בתקציב, נובע

מכך שהעיר גדלה למעל 100,000 תושביס (לפי חלמייס) ולכך משמעויות על התקציבים

השונים. אנתנו מקבליס להפעלה מתקני ספורט ומתקניס חינוכייס רביס, שהמשמעות גידול

בכוח אדם, תקציבי אחזקח, ניקיון, פעילות, הגדלת הפיקות העירוני הגדלה משמעותית של

כוח האדם בחינוך, תיווק רפורמות מגוונות בחינוך, תיווק תתוס הספורט, התרבות, הפנאי,

הצעירים, שימת דגש על אוכלוסיות שונות הזקוקות לחיווק. ציין כי קיימות התייקרויות

בתחומי הפסולת, הנקיון, ההטמנה, המחזור, השכר והתחזוקה.

הודה לגזבר, לצוות המנהל הכספי, לתשבות האגפיס למנהלים ולעובדיס על עבודה מאתגרת

וראויה לציון בהכנת התקציב.

הגזבר, מר רוני חדד אמר כי בעת כתיבת התקציב נלקחו בחשבון תחציות והנחות עבודה

בעקבות המשבר, עס זאת ככל וידרשו במשך השנה תיקוניס ושינוייס בתקציב יובאו אלה

לאישור המועצה.

דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 51 שלא מן המניין- 7.12.21

הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לראש העירייה על התנעת המדיניות, על תקוויס

המנחים ועל איזון התקציב, למנכייל העירייה על ליווי ושותפות בכל ישיבות התקציב,

לסמנכייל בכיר לעירייה, למנהל משאבי אנוש וכן לכל צוות המנהל הכספי, לטגניתו חילה

רוזן, לאיבון בן צור, חן וקמליח על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת התקציב. תודה

למנהלי ולעובדי המינחל הכספי לשלומי אסולין, ליעל טבציניק, לקרין ולליאת גמליאל,

תודה למנחלי האגפים, לחשבות האגפים שהגישו ניייע מפורטיס לתקציב ותודה למנהלי

הכספיס של התאגידיט העירוניים.

מר חדד ציין כי התקציב השנתי מורכב משלושה רכיביס: התקציב הרגיל, תקציב הפיתות

ותוכנית האשראי. עיריית הרצליח כרשות איתנה עפייי סעיף 232 א לפקודת העיריות, רשאית

לאשר התקציבים, פעולות במקרקעין ומתיקת חובות, על פי החוק בסעיף 208 מחויבת

העירייה להשאיר לפחות 1% רורבה בתקציב חרגיל.

הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב 2022: פרעיימ 1%, עליית ארנונה 0.96%, מקדם שכר

%, מדד המחירים לצרכן 2.1%, שיעור צמיחה 4.8%, מיס 2%,

עדכן כי לפי נתוני הלמייס החל מיוט 5.11.21 אוכלוסיית העיר גדלה ל-102,301 תושביס.

מסגרת התקציב הרגיל של העירייח לשנת 2022 לצד ההכנסות תעמוד על 1,089,000 אלפי

שייח.

האומדן של שנת 2021 כמיליארד ארבעיס ושלושה מיליון שקל (לאתר מיון של שיפוי בגין

קורונה ממשרד הפניס וממשרד הכלכלה, מהכנסות משרדי ממשלה להכנסות עצמיות ולאחר

נטרול רישוס הנחות ארנונה בגין קורונה, הנחיות משרד הפניט)

פירט את התפלגות התקבוליס והתשלומים לשנת 2022 כלהלן:

תקבוליס/הכנסות העירייה לשנת 2022 במספרים ובאחוזיס: הכנסות עצמיות - 74%, 806.7

מלשיית, משרד החינוך -- 19%, 207.2 מלשיית, משרד הרווחח - 6%, 69.2 מלשיית, יתר משרדי

הממשלה כ-1%, 5.8 מלשייח.

סהייכ הכנסות מגביית ארנונה לשנת 2022: 587 מלשיית, בהתפלגות של 240 מלשייח ארנונה

למגורים, 347 מלשייח ארנונה לעסקים.

תשלומים / הוצאות העירייה לשנת 2022 במספריס ובאחוזים: שכר 45.60%, 496.6 מלשייח,

פעולות -- 53.64%, 584.1 מלשייח ופרעון מלוות - 0.76%, 8.3 מלשייח.

עדכן התפתחות הוצאות העירייח לאורך 6 השניס האחרונות גידול של 25%, כאשר שנת 2020

בנטרול 82 משייח הנחות בגין קורונה ושנת 2021 בנטרול 20 מלשיית הנחות בגין לקורונה.

שעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה 39.1% ללא פוייפ 45.6% שכר כולל פויים.

להלן סקר הגזבר נתוניס עיקרייס והתפתחות לאורך 6 השניס האחרונות בנושאים

הבאיס :

דף 6 מפרוטוקול מועצה מס' 51 שלא מן חמנייך- 7.12.21

התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.

התפתחות ההשקעה נטו בתינוך ומצבת התלמידיס.

התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

התפתחתות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

התפתחות תקציבי היוזמות משנת 2017.

התפתחות השקעה ברווחה.

התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסדייצ,

נכסיס ציבורייס ונקיון ותברואה.

התפתחות העודף השוטף - משנת 2005 ועד 31.8.2021 סך של כ- 587 מלשייח הועבר

לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפיס ותהמצטבריס של התקציב

הרגיל.

בנוסף, טכוס של 20 מלשייח מהעודף השוטף החזוי לשנת 2021 + 40 מלשייח מהעודף

הנצבר, צפויים אף הס לעבור בתחילת שנת 2022 לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים עירונייס

הוצגו 12 התאגידיס : 10 תאגידים עירונייס (חברות-- החברה העירונית לפיתות תיירות

בחרצליה בעיימ, החברה לפיתות הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה

בעיימ. חלייצ -- החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בעיימ, חברת מוסדות חינוך [נווה

ישראל, יד התשעה], החברה למרכציס קהילתייס [בית פוסטר]), עמותות - עמותת בנל

חרצליה, עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה, העמותה למען

הקשיש), 2 תאגיזיים מכח חוק (מי הרצליח והמועצה הדתית).

התוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשניס 2020 - 2017.

מנכ'יל העירייה, עו'יד אחוד לזר ומר בועז מייול, מנהל מינהל התפעול הציגו את מינהל

התפעול, ייעודו, תפיסת הפעלה, הרעיון מטסדר, מבניס ותחליכיס.

נערך דיון, הועלו מאות שאלות /הטתייגויות הקשורות למינהל התבעול ולתקציב.

הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הגזבר הצהיר שעל בטיס המידע הקייס, הנחות העבודה והאומדניס המעודכניס, התקציב

המוצע מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו, ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה

שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2022.

דף 7 מפרוטוקול מועצה מסי 51 שלא מן המניין- 7.12.21

(562) | מחליטים לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 כפי שהוגשה למועצה,

בעד - 13 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, מר קוממי, מר צור, מר עולמי, מר

ועקנין, מר דרור בן עמי, מר אוריאלי, מר וייס, מר צדיקוב , גב' אייזנברג)

נגד - 8 (גב' כץ, מר יעקובובי\, גב' בכר, מר דבי, מר פביאן, מר וסרמן, מר פישר, גבי

אורן-ינאי)

6. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2022

(563) מחליטים פ'/א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2022

7. דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022

ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדס,

הגזבר הסביר כי חברי מועצת העיר מתבקשיס לאשר כלהלן:

= תקציב בלתי רגיל לשנת 2022 בהשקעה של 474,969 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים

בשנת 2022 בסכום של 519,347 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכוס

של 4,956,070 אלפי ₪,

* פרויקטיס שהיקפם עולה על 15,050 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

* במסגרת מיוס משותף של משרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי,

נטילת הלוואה וחתימה על התחייבויות וכל מסמך אחר שיידרש לצורך מימון

הפרויקט שבתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 בסכוס של 7,100 אלפי ₪.

נערך דיון, הועלו שאלות והסתייגויות.

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד

ממנו.

הגזבר הודה לראש העיר, למנכייל על ההתווייה, סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של

הפרוייקטיס לשנת התקציב 2022. הודח לגבי אורנה גולדפריינד, מנהלת אגף תוויס

ותביירים על העבודה המורכבת והלא פשוטח של הכנת התקציב, לחשבות ומנהלי

האגפיס ולמנהלי הכספיס של התאגידיט העירונייס.

מר פדלון הודח על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים עייי סגני

רחייע, מנכייל העירייה, הסמנכייל, מנהל החברות העירוניות, מנהלי אגפיס ויתידות,

חשבות האגפים. הודה לחברי ועדת הכספיס, לצוות הגזברות ולגזבר מר רוני חדד,

למנכייל העירייה, ליועצת המשפטית, לסמנכייל הבכיר ולחברי המועצה.

)564(

)565(

)566(

דף 8 מפרוטוקול מועצה מס' 51 שלא מן המניין- 7.12.21

הגזבר, מר חדד הצהיר שלאור העובדה שתקציב הפיתוח מתבצע רק על בסיס תקבוליס

ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקייס

והאומדניס המעודכניס הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות

העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022.

מחליטים פ''/א לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 כפי שהוגשה למועצה,

למעט התנגדותו של מר פביאן מסעיף 1504 - נטיעת עציס ברחבי העיר.

8 אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקרנות הפיתוח

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקנות הפיתוח, לפי

העודף בפועל ועד לסכוס של 20,000 אלשייח. מצייב מסמך הגזבר בנושא.

מחליטים פ'/א לאשר.

9. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתות

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכוס של 40,000

אלשייח . מצייב מסמך הגזבר בנושא.

מחליטים פ'/א לאשר.

הישיבה ננעלת

ראש העירייה: 39 צ\

רשמה: גב' רינה זאבי