פרוטוקול ועדת מליאה מס' 60
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל · מסמכים נוספים
כ"ז סיון, תשפ"ב
27 יוני, 2022
לכבוד
חברות וחברי מועצת העירייה
תפוצת מוזמנים
הרצליה
הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 28.6.22
הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.
הישיבה תתקיים ביום ג', כ"ט בסיוון תשפ"ב, 28 ביוני 2022
בשעה 19:30 לערך,
ומיד לאחר אסיפה כללית וישיבת מועצה שלא מן המניין, באולם המליאה, בבניין העירייה
סדר היום:
.1 אישור פרוטוקול
.2 עדכון רה"ע
.3 עדכון מנכ"ל
.4 שאילתות
.5 הצעות לסדר
.6 תב"רים
.7 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ד
.8 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל
.9 מסמך הסכמות להקמת רשת ערים ישראליות יווניות לתרבות ובריאות
.10אישור מתן תמיכות
.11 מינויים
.12המלצות הועדה להעסקה נוספת
.13פגרה
.14שונות
.1 אישור פרוטוקול
המועצה תתבקש לאשר פרוטוקול מס' .58
הערה לפרוטוקול - במסגרת הדיון בהצעה לסדר מס' 3 ע"י מר וסרמן בנושא יתושים
בעיר הרצליה, חלה טעות בנוסח ההחלטה. יצויין: מחליטים פ"א להיענות להצעתו של
מר וסרמן להקים צוות חשיבה לטיפול בנושא היתושים.
.2 עדכון רה"ע
.3 עדכון מנכ"ל
.4 שאילתות
כפי שיונחו על שולחן המועצה.
.5 הצעות לסדר
הצעה לסדר מס' 1 ע"י גב' פזית בכר
בנושא: מימון עירוני של קפה וחלב בחדרי המורים
במוסף השבת ב-20/5 שיתפה ראש מינהל החינוך בעיריית תל אביב, בהחלטת העירייה לממן
את הקפה והחלב בחדר מורים.
כפי שעובדי העירייה לא משלמים על קפה וחלב בבניין העירייה, כך לא ייתכן שהמורים
ישלמו.
מדובר בסכומים קטנים אבל זו בדיוק תחושת ההערכה החסרה למורים.
אולי אף ראוי ב-2022 לשקול לספק לחדרי מורים מכונות קפה בחדרי המורים.
מציעה להעלות להצבעה את החלטה:
העיריה תממן את ההוצאות של קפה, חלב, סוכר, סוכרזית ותה בחדרי המורים.ות בכל בתי
הספר בעיר.
הצעה לסדר מס' 2 ע"י מר איל פביאן
בנושא: כרטיס תושב
מזה מספר שנים שאנו מנסים לקדם הנהגת כרטיס תושב עם הטבות שונות לתושבי העיר
הרצליה בעירם. הנושא עלה מספר פעמים בישיבות מועצת העיר בין היתר ע"י הח"מ.
התשובות שנתקבלו הן שהנושא בטיפול ותוך מספר חודשים יושלמו ההכנות ותושבי העיר
יוכלו להנות מכרטיס תושב בדומה לתושבי ערים אחרות, כדוגמת תל-אביב המנהיגה את
ה"דיגיתל" לתושביה. ראו קישור - -https://www.tel
.aviv.gov.il/Residents/Digitel/Pages/Digitel.aspx
ראו דוגמה לשימוש שעושה עיריית תל-אביב כיום בדיגיטל עבור תושביה בחופי הרחצה שלה
(מצ"ב קישור).
להלן ההצעה לסדר:
.1 עיריית הרצליה תנפיק כרטיסי תושב לתושבי העיר. העירייה תעניק עדיפות, הנחות
וזכות ראשונים לתושבי העיר בכל האירועים הציבוריים והפעילויות שהיא מקיימת
ותפעל להענקת הטבות שונות לתושבים אשר יחזיקו בכרטיסי תושב בתוקף. זאת
החל משנת 2022 אשר במהלכה תשלים העירייה את כל ההערכות הנדרשת לכך מכל
הבחינות.
.2 עיריית הרצליה תפעל מיידית כדי להוזיל את מחירי ההשכרה של המתקנים בחופי
העיר לתושביה: שמשיות, כסאות נוח, מיטות שיזוף, בהעדר כרטיס תושב עדיין, ניתן
לזהות את תושבי הרצליה לצורך הטבה זו על פי תעודות זהות וכתובות המגורים
שלהם.
.6 תב"רים
א. אישור תב"רים -2022 :
לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 9 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית
2022 בסכום של 22,749,390 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :
מקור מימון סכום
קרן עבודות פיתוח 138,216
קרן עודפי תקציב רגיל 3,793,218
אחרים 18,817,956
סה"כ 22,749,390
מצ"ב קובץ.
ב. סגירת תב"רים - 2022 :
לאשר סגירת 8 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב
לקרנות הרשות בסכום של 397,190 ₪
מצ"ב קובץ.
.7 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ד
מצ"ב.
.8 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל
המועצה תתבקש לאשר העברה של 3.7 מלש"ח מיתרת העודפים הנצברים בתקציב
הרגיל לתקציב הפיתוח.
מצ"ב מסמך הגזברות.
.9 מסמך הסכמות להקמת רשת ערים ישראליות יווניות לתרבות ובריאות
מצ"ב מסמך בנושא.
.10אישור מתן תמיכות
מצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום .23.6.22
.11 מינויים
המועצה תתבקש לאשר מינויה של גב' אולגה לוקינסקי במקום מר ג'ו ניסימוב
בחברה לפיתוח הרצליה בע"מ.
.12המלצות הועדה להעסקה נוספת
המועצה תתבקש לאשר המלצת הועדה להעסקה נוספת כדלקמן:
ת.י
רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת כקופאית בסופר בהרצליה, 3 פעמים בשבוע,
בשעות אחה"צ.
החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, בכפוף לחתימה על טופס ניגוד עניינים
בלשכה המשפטית.
האישור תקף לשנה.
א.כ
רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת כמוכרת בחנות "דלתא" בהרצליה, בשעות
אחה"צ.
החלטה: הוועדה לא ממליצה לאשר את הבקשה, מאחר והעובדת עוסקת בקבלת
קהל, והעבודה המבוקשת על ידה הינה בהרצליה. במידה ותבקש לעבוד מחוץ לעיר,
נדון בכך שוב.
א.י
רקע: מבקש אישור לעבודה נוספת ביעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות, ברמת השרון,
לא לתושבי הרצליה.
החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה עד אוקטובר 22', על מנת שיסיים את
תהליך הליווי ללקוחות קיימים, בכפוף לחתימה על טופס ניגוד עניינים בלשכה
המשפטית.
ר.כ
רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת כמדריכת ריקוד בסטודיו "ישראפול", בשעות
הערב.
החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
האישור תקף לשנה.
א.ל
רקע: מבקש לחדש את האישור לעבודה נוספת במסעדה בחולון, יומיים בשבוע
בשעות הערב.
החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.
האישור תקף לשנה.
.13פגרה
המועצה תתבקש לאשר קביעת פגרה בחודש אוגוסט.
.14שונות
בכבוד רב,
רינה זאבי
סגנית מנהל אגף ארגון ומנהל
ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום
12 יוני, 2022
י"ג סיון, תשפ"ב
מספרנו:21\325448
לכבוד
ד"ר מילכה דונחין, יו"ר רשת הערים הבריאות בישראל
מסמך הסכמות להקמת רשת ערים ישראליות - יווניות לתרבות ובריאות
אנחנו, ראשי הערים והמועצות, בהכירנו את הידידות המסורתית בין שתי המדינות והעבר העשיר
שאנו חולקים בהיותנו תרבויות עתיקות.
בנוסף אציין:
• העובדה שאנחנו חיים בשכנות על פני כדור הארץ ומחוברים על ידי אותו ים.
• הרצון המשותף להרחיב את שיתוף הפעולה התרבותי, כלכלי, חברתי, בריאותי, תיירותי
וסביבתי בין הרשויות שלנו.
• האמונה שחיזוק הידידות ושיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות יתרום לפיתוח נוסף של
היחסים ההדדיים בין אזרחנו ובין שתי המדינות.
מעבר לכך, אנו:
• מודעים לכך שלערים תפקיד חשוב בתהליך קבלת החלטות ביחסים הבינלאומיים.
• משוכנעים שערים יכולות לתרום תרומה חשובה להרחבת שיתוף פעולה בינלאומי ולהגנה
ותחזוקה של שלום, תרבות, פיתוח בר קיימא, קידום בריאות, יציבות וסולידריות.
• מאמינים שבמציאות הגלובלית של היום, דיפלומטיה של ערים היא אתגר אשר כל מקבלי
ההחלטות בעולם חייבים לעסוק בו למען פיתוח בר קיימא, חוסן, קידום בריאות ושגשוג.
אנו מסכימים ש:
• הרשויות שברשת יחתרו להרחיב ולפתח את יחסי הידידות ביניהן לקידום שיתוף פעולה מועיל
הדדית, שמתחיל בתרבות ובריאות.
• הרשויות שברשת יחתרו לשיתוף במידע שמיוחס לאדמיניסטרציה העירונית ושירותים, ניהול
משאבי אנוש, פעילויות תרבות ובריאות, תיירות בריאות, פעילויות עם הסביבה ותחומים
אחרים בעלי .
• הרשויות שברשת יסייעו בפיתוח היחסים בין סוכנויות התרבות והארגונים, בתי ספר, מרכזים
של אזרחים ותיקים, ומרכזי הגיל השלישי כמו גם הסקטורים המסחריים והעסקיים אשר
בתחום השיפוט שלהם.
• הרשויות שברשת יעודדו פיתוח של שיתופי פעולה ויתרמו להצלחתן באמצעות יישום ואימוץ
של תוכניות מיוחדות המוסכמות על אותן רשויות שברשת המעוניינות להשתתף.
• הרשתות שברשת יפתחו הצעות של תוכניות רלבנטיות למימון של האיחוד האירופאי.
• בהתחלה 10 ערים ייקחו חלק ברשת - 5 מכל מדינה. ערים חדשות משתי המדינות ומארצות
אחרות באיחוד האירופאי, אשר חולקות מאפיינים משותפים, תוכלנה להצטרף אם הן יאושרו
על ידי החברים המייסדים.
• כדי לאפשר את שיתוף הפעולה, תוקם מזכירות זמנית ביוון. כמו כן תוקם ועדת היגוי המורכבת
מנציגי כל הרשויות המשתתפות.
• הסכמות אלו יכנסו לתוקף ביום החתימה ויישארו בתוקף למשך תקופה של 5 שנים. במהלך
תקופה זו יתאפשר תיקון או תוספות בכתב על ידי הסכמה הדדית של כל הצדדים.
בכפוף לאישור מועצת העיר הקרובה.
ב ב ר כ ה,
משה פדלון
ראש העירייה
העתקים :
גב' איה פרישקולניק, מ"מ וסגנית ראש העיר
גב' עופרה בל, סגנית ראש העירייה ויו"ר החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ
עו"ד אהוד לזר, מנכ"ל העירייה
גב' רינה זאבי, סגנית מנהל אגף ארגון ותיאום
מר עדי חמו, מנהל מחלקת בריאות עירונית
עו"ד רות דיין, מנהלת מחלקת בריאות במרכז השלטון המקומי
גז/325489/22
כח' באייר תשפ"ב
29/5/22
לכבוד
גב' מישל עצמון
מנהלת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים
כ א ן
ג.נ.,
הנדון: העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל
אבקש להביא לאישור ועדת הכספים ולאישור מועצת העיר, העברה של 3.7 מיליון ₪ מיתרת
העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח.
ב ב ר כ ה,
העתק:
-ר. חדד, גזבר העירייה
-ג'ו ניסימוב, משנה למנכ"ל העירייה
-א. גולדפריינד, מנהלת אגף חוזים ותב"ר.
עירייתהרצליה 15/05/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
התקציב הרגיל לשנת 2022 - ב-₪
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
שינויים - ד
תאריך ועדת כספים: 22.05.2022
תאריך מועצה: 14.06.2022
הוצאות:
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
4.75 תקנים ייעודיים לשירות הפסיכולוגי.
1817300100 משכורות כוללות - פסיכולוגים חינוך 1084 4,865,000 620,000 5,485,000
במקביל בהכנסות.
שכר עובדי המחלקה - מינהל שרותים
1841001100 רווחה 1088 15,080,000 -30,000 15,050,000
חברתיים
תקן עו"ס קהילתי אלימות במשפחה.
במקביל בהכנסות.
1842401104 שכר מרכז טיפול באלימות רווחה 1088 965,000 120,000 1,085,000
שכר עובדי המחלקה - מינהל שרותים
1841001100 רווחה 1090 15,080,000 -18,000 15,062,000
חברתיים
0.5 תקן עו"ס פגיעות מיניות. במקביל
בהכנסות.
1843506184 שכר עו"ס לפגיעות מיניות רווחה 1090 230,000 72,000 302,000
1869000101 מלווה לעולים- "עולים הביתה" תנו"ס 1095 0 113,000 113,000 תקן מלווה לעולים. במקביל בהכנסות.
1844401840 שירותים לניצולי שואה-%100 רווחה 1096 100,000 770,000 870,000
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד
1844402842 מועדון מופ"ת לניצולי שואה רווחה 1096 200,000 -200,000 0
הרווחה. במקביל בהכנסות.
1844404840 שכונה תומכת לניצולי שואה רווחה 1096 570,000 -570,000 0
1844101840 הזדקנות מיטבית רווחה 1097 0 655,000 655,000
1844302840 נופשון לאזרח ותיק רווחה 1097 20,000 -20,000 0
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד
1844403842 טיפול באזרחים ותיקים בסיכון רווחה 1097 20,000 -20,000 0
הרווחה. במקביל בהכנסות.
1844405840 שכונה תומכת רווחה 1097 85,000 -85,000 0
1844501840 מסגרות יומיות לזקן רווחה 1097 530,000 -530,000 0
1842208840 תכניות קהילה למשפחות רווחה 1098 0 25,000 25,000
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד
הרווחה. במקביל בהכנסות.
1843502840 יצירת קשר הורים וילדים רווחה 1098 25,000 -25,000 0
דף(1מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהד-מונגש/General
עירייתהרצליה 15/05/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
מינהל תפעול -
1710000730 אחזקת רכב עירוני תפעולי - רובעים 1099 0 62,000 62,000
תב"ל
מינהל תפעול -
1712000730 אחזקת רכבים תפעולי - ניקיון כללי 1099 423,000 97,000 520,000
תב"ל
אחזקת רכב עירוני - תיפעולי - פיקוח על מינהל תפעול -
1733200730 1099 135,000 -37,000 98,000
הבנייה תב"ל
עפ"י צפי נדרש.
אחזקת רכבים - תיפעולי - כבישים מינהל תפעול -
1742000730 1099 305,000 158,000 463,000
ומדרכות תב"ל
מינהל תפעול -
1879000730 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי - איכה"ס 1099 85,000 -37,000 48,000
תב"ל
רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות
1994000962 מינהל כללי 1099 10,880,000 -218,000 10,662,000
בלתי נצפות
תוכנית "להשאיר חותם" במימון מפעל
1844403980 סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס רווחה 1101 0 75,000 75,000
הפיס. במקביל בהכנסות.
נקיון בקבלנות - אולמות ספורט יסודי
1829240750 תנו"ס 1102 1,787,000 -21,000 1,766,000
וחט"ב
עפ"י צפי נדרש.
1829290420 תיקונים ואחזקה - ספורטק תנו"ס 1102 335,000 21,000 356,000
1811000100 משכורות כוללות - מינהל אגף החינוך חינוך 1104 3,699,000 60,000 3,759,000
תקן זמני במדור בינוי ופיתוח מוס"ח.
1813200103 ספרניות בבתיה"ס יסודיים חינוך 1104 1,415,000 -60,000 1,355,000
דף(2מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהד-מונגש/General
עירייתהרצליה 15/05/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
1813200101 משכורות כוללות - מזכירות חינוך 1105 3,487,000 81,000 3,568,000
1813200102 שכר אחראים למשק ותחזוקה חינוך 1105 2,503,000 146,000 2,649,000
1813200103 ספרניות בבתיה"ס יסודיים חינוך 1105 1,415,000 50,000 1,465,000
שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים
1813200107 פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) - חינוך 1105 1,902,000 65,000 1,967,000
יסודי
1813200750 נקיון בקבלנות - יסודי חינוך 1105 5,607,000 226,000 5,833,000
העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ
1813200755 חינוך 1105 221,000 -35,000 186,000
מזכירות ושרתים
חלוקה לסעיפים יעודיים בבי"ס דמוקרטי,
בי"ס בפארק ובי"ס בגליל ים.
1813200780 הפעלת תל"ן בבתי הספר חינוך 1105 2,377,000 56,000 2,433,000
הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים
1813200784 חינוך 1105 1,324,000 80,000 1,404,000
פדגוגיים - יסודי
בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי
1813200878 חינוך 1105 5,106,000 180,000 5,286,000
(סל לתלמיד)
1813200960 רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים חינוך 1105 700,000 -693,000 7,000
1813600783 תוכנית בית ספר מנגן חינוך 1105 150,000 7,000 157,000
פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים
1813600789 חינוך 1105 265,000 17,000 282,000
ותיכוניים)
81,891,000 1,157,000 83,048,000
סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,089,797,000
סה"כ שינוי: 1,157,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,090,954,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ג' + הזזה ד': 1,091,270,000
דף(3מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהד-מונגש/General
עירייתהרצליה 15/05/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
הכנסות:
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי
הקצאה מקורי (*) מעודכן
השתתפות משרד החינוך לשרות 4.75 תקנים ייעודיים לשירות הפסיכולוגי.
1317300920 חינוך 1084 -4,371,000 -620,000 -4,991,000
הפסיכולוגי במקביל בהוצאות.
השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי תקן עו"ס קהילתי אלימות במשפחה.
1341001930 רווחה 1088 -8,045,000 -90,000 -8,135,000
המחלקה במקביל בהוצאות.
פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה 0.5 תקן עו"ס פגיעות מיניות. במקביל
1342402930 רווחה 1090 -122,000 -54,000 -176,000
מינית בהוצאות.
השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים
1369000950 תנו"ס 1095 -131,000 -113,000 -244,000 תקן מלווה לעולים. במקביל בהוצאות.
מיוחדים וכ"א
1344303930 מועדון מופ"ת לניצולי שואה רווחה 1096 -194,000 194,000 0
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד
1344401930 שירותים לניצולי שואה - %100 רווחה 1096 -100,000 -764,000 -864,000
הרווחה. במקביל בהוצאות.
1344404930 שכונה תומכת לניצולי שואה רווחה 1096 -570,000 570,000 0
1344101930 הזדקנות מיטבית רווחה 1097 0 -454,000 -454,000
1344302930 נופשון לזקן רווחה 1097 -15,000 15,000 0
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד
1344403931 טיפול באזרחים ותיקים בסיכון רווחה 1097 -15,000 15,000 0
הרווחה. במקביל בהוצאות.
1344405930 שכונה תומכת רווחה 1097 -64,000 64,000 0
1344501930 מסגרות יומיות לזקן רווחה 1097 -360,000 360,000 0
השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול
1342202931 רווחה 1098 -170,000 170,000 0
במשפחה
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד
1342208930 תכניות קהילה למשפחות רווחה 1098 0 -222,000 -222,000
הרווחה. במקביל בהוצאות.
1343502930 יצירת קשר הורים וילדים רווחה 1098 -52,000 52,000 0
מינהל תפעול -
1269000620 הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש 1099 -30,000 -25,000 -55,000 הכנסות ממכירת רכבים.
תב"ל
תוכנית "להשאיר חותם" במימון מפעל
1344403740 הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים רווחה 1101 0 -75,000 -75,000
הפיס. במקביל בהוצאות.
1313200920 משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות) חינוך 1105 -8,677,000 -180,000 -8,857,000 השתתפות משרד החינוך. במקביל בהוצאות.
-22,916,000 -1,157,000 -24,073,000
סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,089,797,000
סה"כ שינוי: -1,157,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,090,954,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ג' + הזזה ד': -1,091,270,000
הערות:
ההכנסות בסימן (-)
(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.
לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.
גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד
דף(4מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהד-מונגש/General
סגירת תב"רים שנת 2022
מס' מס' אומדן מאושר ביצוע יתרה
שם תב"ר תקציב מאושר ביצוע הכנסות מקור מימון אגף פרק תב"ר
סידורי תב"ר במועצה הוצאות תקציבית
1 546 מתחם הגאון מוילנא ר.ע-חתם םופר 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,895,703.40 24,296.60 קרן עבודות פיתוח הנדסה 742
2 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,095,705.96 304,294.04 קרן עבודות פיתוח הנדסה 742
3 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 56,971 56,971 56,971 56,971.00 0.00 קרן עודפי תקציב רגיל חופים 747
4 1759 התייע' עירונית מרכז עיר,שכונות 500,000 500,000 500,000 478,660.00 21,340.00 קרן עבודות פיתוח הנדסה 732
5 1980 תב"ע הסדרת ייעדי קרקע טיילת החוף 1,150,000 650,000 650,000 642,914.90 7,085.10 קרן עבודות פיתוח הח. לתירות 732
6 1981 תב"ע כיכר דה שליט 1,100,000 1,010,000 1,010,000 1,007,076.21 2,923.79 קרן עבודות פיתוח הח. לתירות 732
הצטיידות גני חדשים גליל ים מגרש ,301
7 2070 500,000 500,000 500,000 465,768.02 34,231.98 קרן עודפי תקציב רגיל חינוך 810
302
8 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף בטחון 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,496,981.23 3,018.77 קרן עודפי תקציב רגיל תבל 930
8 סה"כ 15,126,971 14,536,971 14,536,971 14,139,780.72 397,190.28
עמוד 1 11/05/2022 סגירת תברים וע מאי 2022
מספרנו:32662
פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 5 לשנת 2022
מיום ראשון, ,26/05/2022 כ"ח אייר, תשפ"ב בשעה 12:00
נוכחים – חברי ועדת כספים:
משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
משה ועקנין - חבר מועצה, חבר ועדה
מוזמנים קבועים:
אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה
ענת בהרב קרן, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה
רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה
הילה רוזן - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
שלומי אסולין - ראש אגף הכנסות העירייה
מישל עצמון - ראשת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה
ענת לזרוביץ - חשבת אגף לשירותים חברתיים
טלי שרפסקי - חשבת אגף תבל ובטחון
ליאור קורנפלד - ראש אגף תב"ל
גאולה שילן - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי
רינה זאבי - מנהלת מח' ארגון ותיאום
שגית ישראלי, עו"ד - מנהלת מחלקת שומה
אולגה לוקינסקי - ס.ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים
שלומית סלע, עו"ד - לשכה המשפטית עירית הרצליה
אילנה בראף, עו"ד - משרד הררי טויסטר ושות' עורכי דין
**באמצעות אפליקציית הזום
נעדרו מהדיון
איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה
יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
עפר לוי - סגן רה"ע , חבר ועדה
דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה
דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה
צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה
אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה
מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה
רונן סרמן - חבר מועצה, חבר ועדה
ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למשכ"ל העירייה
אורנה גולדפרנייד - מנהלת אגף תב"רים
1
מספרנו:32662
על סדר היום :
.1 אישור תב"רים - 2022 :
א. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 9 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
בסכום של 22,249,390 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :
מקור מימון סכום
קרן עבודות פיתוח 138,216
קרן עודפי תקציב רגיל 3,293,218
אחרים 18,817,956
סה"כ 22,249,390
מצ"ב קובץ.
ב. סגירת תב"רים - 2022 : לאשר סגירת 8 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת
עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 397,190 ₪ מצ"ב קובץ.
.2 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ד
.3 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל
.4 צו המיסים- ארנונה לשנת 2023
2
מספרנו:32662
ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 5 לשנת 2022 :
.1 אישור תב"רים :
א. לפניכם לאישור עדכון תקציב התב"ר בסך כולל של 22,249,390 ₪.
גזבר העירייה: רשימת התב"רים מונחת לפניכם, חלקם שינוי מימון וחלקם תוספות של בקשות
בעיקר שיפוצים למוסדות חינוך.
• תיקון בסעיף 9 תב"ר 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר :
הבקשה לתוספת של 200 אלש"ח, מקרן עבודות פיתוח. השינוי : הגדלה של התקציב הנדרש מסך
של 200 אלש"ח ל- 700 אלש"ח, כאשר התוספת של 500 אלפי ₪ מקרן עודף תקציב רגיל. סה"כ:
22,749,360 ₪
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
.2 סגירת תב"רים – 2022
גזבר העירייה: מובאת לאישורכם בקשה לאישור סגירת 8 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022
והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 397,190 ₪
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
.3 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ד.
גזבר העירייה: מונח לפניכם. יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
.4 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל
גזבר העירייה : אישרנו הגדלת תקציב בלתי רגיל במספר תב"רים, אחד המקורות הינו העברה
מתקציב רגיל, בעקבות עדכון של תב"ר 1130 אנחנו מבקשים לאשר העברה של 3.7 מלש"ח מיתרת
העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב פתוח.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
.5 אישור צו ארנונה לשנת 2023
גזבר העירייה : הצעת הצו לשנת 2023 לפניכם.
ראשית מבקש לומר תודה לכל מי שעסק במלאכה תודה לכל הצוות : יועמ"ש העירייה, עו"ד בהרב,
לשלומי אסולין, לעו"ד שגית ישראלי שהכינה את החומר והתחשיבים, לעו"ד שלומית סלע ולעו"ד
אילנה בראף ממשרד הררי טויסטר.
הדיון בצו נערך כמעט שנה, והשינויים בוצעו עפ"י הנחיות משרד הפנים.
יש השלכות לסיווגים והתעריפים – שיעור העדכון "טייס אוטומטי" לוקח %50 ממדד המחירים
לצרכן+ %50 ממדד השכר הציבורי, מדד המחירים לצרכן עלה ב- %,3.96 מחצית %1.98 מנגד מדד
השכר הציבורי ירד ב %1.22 ונותן מינוס של %.0.61 מכאן ששיעור עדכון תעריפי הארנונה הוא
%.1.37 מזכיר כי לגבי שנת 2022 המועצה החליטה על הפחתה של %0.96 בתעריפים ובהתאם התאמנו
את הנתונים. העדכון הינו עפ"י החוק והשינויים הנוספים צריכים להיות מאושרים במועצה.
עו"ד שגית ישראלי: השינוי העיקרי בצו הינו ביטול פרק ,12 "נכסים אחרים" והעברתו לסיווגים
בהתאם לתקנות הסדרים- במקרה זה הסיווגים עברו לפרק 2 - משרדים שירותים ומסחר.
השינוי המשמעותי: ביטול סווג מלכ"ר.
כל הסעיפים בטיוטת הצו לשנת 2023 מ - 2.15 בתי חולים פרטיים ועד 2.21 – אלה למעשה סווגים
שהועברו מפרק .12
3
מספרנו:32662
עמ' -5 סעיף -1.5 סיווג חדש למעונות סטודנטים בתעריף מינימום מגורים
עמ' -6 סעיף 2.16 – בתי חולים סיעודיים: העמדנו על תעריף מינימום.
עמ' -7 סעיף 2.18 – מבנה משתלה המשמש גם למכירה במקום: היה סווג שלא תאם את תקנות
הסדרים, בוצע תיקון עפ"י מטר במקום דונם ולא ניתן לקבוע מחיר כללי.
סעיף -2.20 בריכות שחייה : היה תעריף עונתי, רוב הבריכות הן פרטיות ומלונות, קיבלנו הערה של
משרד הפנים, קבענו תעריף משוקלל לכל הבריכות.
סעיף -2.21 סיווג חדש - מבנים המשמשים להשכלה אקדמית במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה, בשטח מצטבר העולה על 10,000 מ"ר, התעריף הועמד על מינימום עסקים.
עמ' 8 – סעיף -9.9 סווג חדש- קרקע שמשמשת מבנה משתלה : מוצע תעריף ביחס לקרקע חקלאית
באותו יחס בין מבנה משתלה למבנה חקלאי.
עמ' 9 – סעיף -11.3 חניונים ושטחים הפתוחים לציבור לחנייה ללא תשלום : עמד על 0 עתה יעמוד על
מינימום חניונים.
עו"ד אילנה בראף: חשוב להדגיש כי לא הייתה ברירה שכן משרד הפנים הפנה את תשומת הלב
שהמצב הקיים לא תקין ולכן העירייה הייתה חייבת לבצע שינויים אלה ולהתאים את הסיווגים
בשיעורי הארנונה למצב קיים.
מנכ"ל: בכוונת הנהלת העירייה לעודד פעילות של מסעדות בעיר, בדגש על אזור התעשייה, לאור הגיוון
בתחום האוכל והתאמתו לעובדים באזור ועידוד יזמי מזון לפעול בעיר. בכוונתנו להפחית את תעריף
הארנונה למסעדות, לכן מבקשים לעשות מהלך, לעידוד יזמות בתחום המזון בעיר ונבחנו 2 מודלים
להפחתה : )1 הפחתה קבועה של 10 ₪ בתעריף )2 מודל רגרסיבי בכפוף לגודל בית העסק.
האופציה שנבחרה הינה המודל הראשון של הפחתה קבועה בתעריף.
אילנה בראף: נצטרך להגדיר מסעדה.
יועמ"ש: מבחינת חוק רישוי עסקים, יש הגדרה לבית אוכל.
עו"ד שגית ישראלי: כאשר נגדיר עלינו להתייחס גם ל :
א. הגדרה של דוכני מזון מהיר למשל. פיצרייה שעושה רק משלוחים או שיש בה גם מקומות ישיבה,
מלצרים וכו'- האם נחשבת מסעדה?
ב. יש נוהל של משרד הפנים- קווים מנחים לבקשה חריגה בארנונה- לגבי הפחתה לתתי סווג, בנוהל
של שנת 2022 יש לוודא שהשטח הכולל של המסעדות לא יעלה על %5 מהשטח הכולל של משרדים
שירותים ומסחר, אחרת לא יאושר.
יועמ"ש: לקראת ישיבת המועצה ייבחן נושא תעריף מסעדות וככל וימצא שאפשרי תבוצע הפחתה של
10 ₪ בתעריף מסעדות.
ראש העיר: צו המיסים יעלה למועצה לאישור מועצת העיר.
הצבעה:
משה פדלון בעד
משה ועקנין בעד
סה"כ 2 בעד
סה"כ
• אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה
*הישיבה נעולה *
בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים
4
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
עלויות תקציב
תוספת
תקציב
אומדן תקציב
מס' אומדן אומדן יתרת שאושר
אומדן כולל לאישור סה"כ אומדן לביצוע תקציב נדרש מעבר קרן קרן עודפי
מס' מאושר לביצוע תקציב לביצוע
שם תב"ר לפרויקט המועצה ביצוע עד שנת 2023 מעודכן לתוכנית עבודות תקציב אחרים הבקשה/תאור
סיד תב"ר בתוכנית 2022 פנויה בתוכנית
מעודכן מעבר 31.12.2021 ואילך נדרש 2022 הפיתוח פיתוח רגיל
ורי הפיתוח מעודכן 31.12.21 הפיתוח
לתוכנית 2022
2022
הפיתוח
החברה לפיתוח
הרצליה
תוספת. מימון מ.
1 2097 בית ספר בן גוריון 79,000,000 79,000,000 2,498,655 21,620,962 54,880,383 3,501,345 18,119,617 290,227 17,829,390 17,829,390
החינוך.
בית ספר ברנר שינוי מימון. מימון מ.
2 2209 46,500,000 46,500,000 119,631 1,380,369 45,000,000 380,369 1,000,000 1,000,000 -311,784 311,784
(תוספת 6 כיתות) החינוך. קדם מימון.
הקמת תחנות הצלה
3 20024 חוף אכדיה צפון 1,300,000 800,000 500,000 1,300,000 1,300,000 400,000 900,000 900,000 תוספת.
וחוף סידני עלי
ביכנ"ס הרצליה ביכנ"ס באלתרמן.
4 20017 10,000,000 500,000 9,500,000 350,000 9,650,000 350,000 100,000 250,000 250,000
הירוקה תוספת. עדכון אומדן.
סה"כ החברה
136,800,000 126,800,000 10,000,000 2,618,286 24,651,331 109,530,383 3,881,714 20,769,617 1,790,227 18,979,390 -61,784 900,000 18,141,174
4 לפיתוח הרצליה
מינהל תפעול
תוספת. תקציב מסגרת
של עבודות במוס"ח
לרבות שיפוצים
שיפוצי מוס"ח ע"פ
יסודיים, התאמת
5 20030 סקרים והערכות 17,000,000 15,200,000 1,800,000 17,000,000 17,000,000 15,200,000 1,800,000 1,173,000 627,000
מבנים ושדרוג גנ"י.
לפתיחת שנה"ל
בי"ס וולפסון, גנ"י
עצמון,אגוז וארז.
מימון מ. החינוך.
30/05/2022 עמוד 1 מתוך 2 עדכוני תקציב מאי 2022 מעודכן
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
עלויות תקציב
תוספת
תקציב
אומדן תקציב
מס' אומדן אומדן יתרת שאושר
אומדן כולל לאישור סה"כ אומדן לביצוע תקציב נדרש מעבר קרן קרן עודפי
מס' מאושר לביצוע תקציב לביצוע
שם תב"ר לפרויקט המועצה ביצוע עד שנת 2023 מעודכן לתוכנית עבודות תקציב אחרים הבקשה/תאור
סיד תב"ר בתוכנית 2022 פנויה בתוכנית
מעודכן מעבר 31.12.2021 ואילך נדרש 2022 הפיתוח פיתוח רגיל
ורי הפיתוח מעודכן 31.12.21 הפיתוח
לתוכנית 2022
2022
הפיתוח
שיפוץ משרדי לב תוספת. עבודות
העיר והקמת מעון במשרדי לב העיר כולל
6 20052 לעמותת אלווין- 2,270,000 1,600,000 670,000 2,270,000 2,270,000 1,600,000 670,000 670,000 מ. יום לאנשים עם
המשך התקנת מוגבלויות כולל החלפת
מערכת vrf מערכות מיזוג.
פרויקטים קטנים שינוי מימון. מ. הפנים
7 1848 1,600,000 1,600,000 1,118,840 481,160 181,160 300,000 300,000 -49,782 49,782
מינהל התפעול שיפוץ מחסן חרום.
חדש.עבודות שדרוג
שדרוג מערך מיזוג מערך מיזוג אוויר בנין
8 20053 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
אויר בבניין העירייה עיריה שער העיר עקב
תקלות רבות.
סה"כ מינהל
21,470,000 18,400,000 3,070,000 1,118,840 20,351,160 181,160 20,170,000 17,100,000 3,070,000 2,393,218 676,782
4 תפעול/תבל
מינהל כללי
פרויקטים
1 1130 16,000,000 16,000,000 14,058,544 1,223,350 718,106 223,350 1,000,000 300,000 700,000 200,000 500,000 תוספת.
תחבורתיים בעיר
סה"כ מינהל
16,000,000 16,000,000 14,058,544 1,223,350 718,106 223,350 1,000,000 300,000 700,000 200,000 500,000
1 תפעול/תבל
9 סה"כ 174,270,000 161,200,000 13,070,000 17,795,670 46,225,841 110,248,489 4,286,224 41,939,617 19,190,227 22,749,390 138,216 3,793,218 18,817,956
30/05/2022 עמוד 2 מתוך 2 עדכוני תקציב מאי 2022 מעודכן